证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-009
江苏今世缘酒业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于
专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。
本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审
议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏
今世缘酒业股份有限公司2022年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2022年年
度报告摘要》
四、审议通过了《公司2022年环境、社会及治理报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏
今世缘酒业股份有限公司2022年环境、社会及治理报告》。
五、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏
今世缘酒业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
六、审议通过了《2022年度财务决算与2023年度财务预算报告（草案）》，并将提
交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《2022年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。
公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 125,450 万股扣减回购专户股份 7,699,963
股后的 1,246,800,037 股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红
利 7.3 元（含税）, 共计分配利润 91,016.40 万元，不送红股，不进行资本公积金转
增股本，剩余部分结转以后年度分配。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《江苏
今世缘酒业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。
八、审议通过了《公司高管团队2022年度薪酬考核草案》。
本议案涉及兼任公司高管的董事利益，董事顾祥悦先生、吴建峰先生、王卫东先
生回避表决，其他6名董事参与表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易情况的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事均已回避表决。表决结果如下：
同 反 弃 审议
议案名称 序号 关联方 备注
意 对 权 结果
关联董事顾祥悦先生、吴建峰先
《关于确 9.01 江苏国缘宾馆有限公司 3 0 0 通过 生、鲁正波先生、周亚东先生、王
认公司 卫东先生、禹成余先生回避表决
日常关联
交易情况 关联董事顾祥悦先生、吴建峰先
的议案》 9.03 江苏天源玻璃制品有限公司 3 0 0 通过 生、鲁正波先生、周亚东先生、王
卫东先生、禹成余先生回避表决
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于确认公司2022年度日常关联交易情况的公告》。
十、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》，独立董事将在股东大会上进行述
职。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江
苏今世缘酒业股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
十一、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并将提交公司股东大会审议。
拟将公司独立董事津贴从原来的每人每年税前5.76万元调整为每人每年税前10万
元，按季度发放。
本议案涉及兼任公司独立董事利益，独立董事张卫平先生、刘加荣先生、颜云霞
女士回避表决，其他6名董事参与表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏
今世缘酒业股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。
十二、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》，并将提交
公司股东大会审议。
拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏
今世缘酒业股份有限公司关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的公告》。
十三、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，并将
提交公司股东大会审议。
为充分运用公司闲置自有资金，提高公司收益，拟授权公司高管团队使用不超过最
近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品，授权期限自相关股东大会
审议通过之日起后12个月。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏
今世缘酒业股份有限公司关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。
十四、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案》，
并将提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏
今世缘酒业股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。
十五、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏
今世缘酒业股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，并将提交
公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名顾祥悦先生、吴建
峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生等七人为公
司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并将提交公
司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名张卫平先生、刘加
荣先生、颜云霞女士、王济干先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意
提交公司股东大会审议。候选人简历附后。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年5月22日召开公司2022年年度股东大会，具体内容详见与本公
告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二三年四月二十九日
顾祥悦先生简历
基本情况：
顾祥悦，男，汉族，1968 年 6 月出生，江苏省涟水县人，硕士研究生学历，1993 年 5 月加入
中国共产党，第十四届全国人大代表。
教育背景：
工作经历：
组织科科长
镇长，五港镇党委书记，高沟镇党委书记；
窑镇党委书记
理
吴建峰先生简历
基本情况：
吴建峰，男，汉族，1966 年生，江苏如皋人，工学博士，研究员级高工，高级酿酒师，中国
白酒大师，国务院特贴专家。
教育背景：
工作经历：
兼职情况：涟水县人大副主任、淮安市科协副主席、中国酒业协会白酒分会技术委员会委员专家、
中国食品工业协会白酒专家组专家、中轻食品工业管理中心技术专家委员会委员、中国酒业协会
全国白酒行业职业技能教师、中国食品科学技术学会传统酿造食品分会常务理事、江苏大学产业
教授、全国白酒标准化技术委员会酱香型白酒分技术委员会委员。
鲁正波先生简历
基本情况：
鲁正波，男，汉族，1976 年生，江苏涟水人，中共党员，本科学历。
教育背景：
工作经历：
主席
周亚东先生简历
基本情况：
周亚东，男，汉族，1968 年生，江苏涟水人，本科学历。
教育背景：
工作经历：
书记
王卫东先生简历
基本情况：
王卫东，男，汉族，1971 年生，江苏涟水人，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师、
高级经济师。
教育背景：
工作经历：
部门经理，纪委副书记，财务负责人，党委委员、副总经理（其中 2005 年 6 月至 2006 年 7 月在
子公司——淮安今世缘水务有限公司任董事、副总经理、财务负责人）
董事会秘书
兼职情况：
淮安市轻工业行业协会常务副会长，江苏省上市公司协会财务专业委员会副主任委员，炎黄
职业技术学院产业教授，江苏省会计学会第七届理事。
禹成余先生简历
基本情况：
禹成余，男，汉族，1976 年生，江苏涟水人，本科学历。
教育背景：
工作经历：
长；
限公司副总经理；
总经理；
徐亚盛先生简历
基本情况：
徐亚盛，男，汉族，1980 年 2 月生，江苏涟水人，本科学历。2002 年 1 月加入中国共产党，
教育背景：
工作经历：
；
张卫平先生简历
张卫平，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士，管理学、
法学学士，具有会计师、注册会计师、会计学教授等专业资质。
张卫平先生 1988 年 7 月毕业于淮海交通职业专科学校会计专业，2004 年获厦
门大学会计学硕士。1988 年至 1995 年历任江苏省灌南县交通局会计员、助理会计
师、会计师，1995 年至 2004 年历任江苏省淮阴财经学校讲师、高级讲师，2004 年
起任江苏财经职业技术学院副教授、教授。2005 年起历任江苏财经职业技术学院会
计系主任、会计学院院长、教务处长等职务。现任江苏财经职业技术学院会计学院
院长。有 7 年的会计实务工作经历和近 30 年会计、税法等课程的教学经历。2020
年 11 月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。
刘加荣先生简历
刘加荣先生，出生于 1958 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中
共党员，南京财经大学 MBA 中心兼职教授。
刘加荣先生 1995 年 12 月毕业于中央党校函授学院。曾担任北京卫戍区 51115
部队参谋，江苏省淮阴市清河区长东办事处秘书，淮阴团市委办事员、科员、团市
委秘书、青联副主席兼秘书长，淮安市委办公室科长，淮阴卷烟厂厂长助理，江苏
省烟草公司淮阴分公司副经理、淮阴卷烟厂副厂长，连云港市烟草专卖局（公司）
局长、经理、党组书记，淮阴卷烟厂厂长、党委书记，江苏中烟工业公司党组成员，
江苏省烟草专卖局（公司）副总经理、党组成员，江苏金丝利集团董事长。2021 年
颜云霞女士简历
颜云霞女士，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会
计师。
颜云霞女士 1986 年 7 月毕业于江苏广播电视大学经济金融专业，曾任中国农
业银行淮安市中心支行干部学校会计专业教师，中国人民银行淮安市中心支行会计
财务科科员、副科长、营业部主任、国库科长，2019 年 4 月退休。2021 年 6 月起
任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。
王济干先生简历
王济干先生，出生于 1959 年 8 月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，工
学博士，教授，博士生导师。
王济干先生 1982 年毕业于华东水利学院（现河海大学）数理系本科，1990 年
获西安交通大学管理学硕士，2003 年获河海大学工学博士。1982 年至 2006 年，历
任河海大学教师、校党委办公室副主任、校人事处副处长、商学院党委书记、校人
事处处长；2006 年至 2009 年担任河海大学校长助理；2009 年至 2014 年，担任河
海大学党委副书记，兼任水利部人力资源研究院常务副院长、中国（南京）人才发
展研究中心主任；2014 年至 2018 年，任江苏科技大学党委书记。现任水利部人力
资源研究院院长，水利学会人力资源与社会保障专业委员会副主任委员。
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