证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2023-029
茂名石化实华股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》第九章第八节第 9.8.1条规定，公司股票触及被实施“其他
风险警示”的情形。
起复牌。
简称由“茂化实华”变更为“ST实华”，股票代码仍为“000637”，实
行其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
一、公司股票交易被实施其他风险警示的原因
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度被审计机构
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）出具否定
意见的内部控制审计报告。本事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》
（2022年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第九章第八节第9.8.1
条之（四）“公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审
计报告或者鉴证报告”、其股票交易实施其他风险警示的情形。
又，根据《股票上市规则》第 9.1.2条：“公司股票交易被实施其他风
险警示的，在股票简称前冠以ST字样，以区别于其他股票”。鉴于公司股票
触及上述“其他风险警示”的情形，公司股票交易将于 2023年5月4日停牌
一天，自2023年5月5日复牌后，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“其
他风险警示”的特别处理，公司股票简称前将冠以“ST”字样。届时公司证
券简称将由“茂化实华”变为“ST实华”，公司股票交易日涨跌幅限制为5%，
证券代码000637保持不变。
二、公司股票种类简称、证券代码以及实施其他风险警示的起始日
更为“ST实华”。
市起复牌，复牌后实施其他风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及具体措施
公司董事会认为：致同事务所对公司2022年度出具了否定意见内控审
计报告，上述报告客观地反映了公司2022年度财务状况、经营成果和内部控
制情况。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等积极采取有效措施，
消除审计报告中所涉及事项的不利影响，以保证公司持续、健康地发展。董
事会将持续关注并监督公司管理层采取相应的措施，尽快解决所涉及的相关
事项，维护广大投资者的利益。
（一）已制定和颁布了相关的管理制度，进一步加强内控管理；
（二）针对2022年度合同执行过程中存在的问题在原有的合同管理制度
上已进一步修订《公司合同内控管理的若干措施》，建立完善管控的流程：
一是全程执行：合同经办人从联系客户开始到合同执行完毕归档全过程管理
（调查首信、送审、签字、盖章、登记、寄送、备案、归档）；二是全程监
督：部室的合同管理专管员（建立台账跟踪）、部室负责人（审核具体实施
条款）、法务（合同框架及法律条款）、总经办（考核及档案）、财务（约
束条款及资金）、审计（内控流程）、公司领导。三是加强合同管理的考核
与处罚力度，将内控管理工作作为一项部门或个人单项考核指标，纳入各单
位月度、年度绩效考核。
（三）管理机构进行优化调整，如成立营销中心，集中统一管理经营业
务并强化内部相互监督制约。
（四）加强信息化建设，减少人为操作失误。
（五）扩大财务、审计队伍，提高执行和监督水平；
（六）已对相关责任人进行处分，后续还有相应处理措施。
四、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式
地址：广东省茂名市官渡路162号
电话：0668-2276176、2246331
邮箱：mhsh000637@163.net
五、其他说明
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的
信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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