证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－036
南京港股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2023年第五
次会议审议通过，公司决定于2023年5月22日召开2022年度股东大会。本
次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开会议的有
关内容通知如下：
一、召开会议基本情况
事会2023年第五次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》
《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（周一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2023年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年5月22日9:15至15:00
期间的任意时间。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）2023 年 5 月 16 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀
请的相关人员。
会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于2022年度财务决算报告和2023年度财务
预算报告的议案
关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬
方案的议案
关于与控股股东关联方签订相关日常关联交
易协议的议案
关于与上港集团关联方签订相关日常关联交
易协议的议案
（二）提案审议披露情况
以上议案经公司第七届董事会 2023 年第五次会议、第七届监事会
登于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（三）特别说明
事项，对中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公
司将根据计票结果进行公开披露。
有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司将分别在审议第 9 项议案、
第 10 项议案时回避表决。
代表）所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。
三、会议登记等事项
（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股
东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、
股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、
委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进
行登记。
（2）登记时间：2023 年 5 月 19 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00）
，
逾期不予受理。
（3）登记地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 10 层
（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授
权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作
流程详见附件三。
五、其它事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投
票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投
票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
联系地址：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座10层1013室
联系电话：025-58815738
传真：025-58812758
联系人：李芳琪
邮政编码：210011
六、备查文件
南京港股份有限公司董事会
附件一：
回 执
截止2023年5月16日，我单位（个人）持有“南京港（002040）”股
票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2022年度东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
附件二：
授权委托书
兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公
司2022年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2023年 月 日
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于2022年度财务决算报告和2023年度财务
预算报告的议案
关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬方
案的议案
关于与控股股东关联方签订相关日常关联交
易协议的议案
关于与上港集团关联方签订相关日常关联交
易协议的议案
注：1. 对总议案表决视为对除累积投票提案外的所有提案表决；
“√”为准，每项均为单选，多选无效。
加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15—9:25，
和 13:00—15:00。。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 22 日（现场股东大会
结束当日）下午 3:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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