吉视传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
吉视传媒股份有限公司
（股票代码：601929）
吉视传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
目 录
议案二、 关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案......12
议案三、 关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案......25
议案六、 关于聘请公司 2023 年度审计及内控审计机构的议案..
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会 议 须 知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩
序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会
规范意见》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，
特制订本次会议须知：
一、本次股东大会由公司证券投资部负责办理本次大
会召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，
参会人员应当经公司证券投资部确认参会资格后方能进入
会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益
和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行，
每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要
的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可
安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容
与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权
不予回应。
六、股东大会按如下程序进行：
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表及列席人员情况；
七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。
出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”
、“反对”
、“弃权”三
项中选择一项，并以打“√”表示。 对未填、错填、字迹
无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。
八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投
票，计票人及时统计表决结果，由一名股东代表、两名监事
及一名见证律师参加监票和清点工作。
九、公司聘请的律师事务所律师出席本次股东大会，
进行法律见证并出具法律意见。
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（一）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14：30
（二）网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
（三）现场会议召开地点 :吉视传媒股份有限公司（长
春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中
心）21 楼会议室。
（四）参会人员：
于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临
时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出
席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)；
（五）会议审议的议案：
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听取《2022 年度独立董事述职报告》。
（六）会议议程：
表及列席人员情况；
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议案一、关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东：
公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，
在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量,现将 2022 年
度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下:
一、本年度经营情况
单位：元
本期比上年
主要会计数据 2022年 2021年 同期增减 2020年
(%)
营业收入 1,812,997,058.85 2,079,765,156.57 -12.83 1,971,042,781.01
归属于上市公司股东的净
-424,642,809.04 26,550,103.08 -1,699.40 64,820,830.30
利润
归属于上市公司股东的扣
-474,138,161.63 -88,950,087.77 -433.04 -83,589,251.89
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
净额
本期末比上
减（%）
归属于上市公司股东的净
资产
总资产 14,690,759,118.19 15,180,922,787.31 -3.23 14,181,320,676.39
本期比上年同期增减
主要财务指标 2022年 2021年 2020年
(%)
基本每股收益（元／股） -0.1305 0.0085 -1,635.29 0.0206
稀释每股收益（元／股） -0.1305 0.0085 -1,635.29 0.0206
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.1457 -0.0284 -413.03 -0.0266
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -6.04 0.38 减少6.42个百分点 0.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资
-6.75 -1.28 减少5.47个百分点 -1.21
产收益率（%）
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二、财务报表分析
（一）利润表分析
主要财务数据和指标如下：
单位:元
项目 2022 年 2021 年 增减金额 增减
营业收入 1,812,997,058.85 2,079,765,156.57 -266,768,097.72 -12.83%
营业成本 1,408,025,294.42 1,377,257,787.11 30,767,507.31 2.23%
税金及附加 14,663,801.00 13,802,013.46 861,787.54 6.24%
销售费用 264,593,560.13 256,346,652.83 8,246,907.30 3.22%
管理费用 385,974,941.23 368,996,450.89 16,978,490.34 4.60%
研发费用 66,779,743.30 62,075,605.24 4,704,138.06 7.58%
财务费用 119,079,406.74 79,757,456.85 39,321,949.89 49.30%
其他收益 35,034,667.77 56,691,893.81 -21,657,226.04 -38.20%
投资收益 16,553,948.49 35,109,058.53 -18,555,110.04 -52.85%
公允价值变动收益 68,189.22 24,509,846.92 -24,441,657.70 -99.72%
信用减值损失 -47,394,544.99 -45,562,056.86 -1,832,488.13 -4.02%
资产减值损失 -1,928,799.76 -3,076,206.14 1,147,406.38 37.30%
资产处置收益 -630,807.54 143,391.43 -774,198.97 -539.92%
营业利润 -444,417,034.78 -10,654,882.12 -433,762,152.66 -4071.02%
营业外收入 22,467,544.82 39,489,468.38 -17,021,923.56 -43.10%
营业外支出 5,067,460.24 3,845,719.36 1,221,740.88 31.77%
利润总额 -427,016,950.20 24,988,866.90 -452,005,817.10 -1808.83%
净利润 -428,111,272.91 25,876,860.47 -453,988,133.38 -1754.42%
归属母公司所有者
-424,642,809.04 26,550,103.08 -451,192,912.12 -1699.40%
的净利润
其中增减变动超过 30%的项目原因如下：
（1）财务费用 2022 年度发生额为 119,079,406.74 元，
比上年增加 49.30%，其主要原因是：本年利息资本化减少
使利息费用增加所致。
（2）其他收益 2022 年度发生额为 35,034,667.77 元，
比上年减少 38.20%，其主要原因是：上年有失业保障基金
补助所致。
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（3）投资收益 2022 年度发生额为 16,553,948.49 元，
比上年减少 52.85%，其主要原因是：本期取得投资分红减
少所致。
（4）公允价值变动收益2022年度发生额68,189.22元，
比上年减少99.72%，其主要原因是；投资性房地产评估增值
额减少所致。
（5）资产减值损失 2022 年度发生额为-1,928,799.76
元，比上年增加 37.30%，其主要原因是：本期预付账款坏
账减少所致。
（6）资产处置收益 2022 年度发生额为-630,807.54 元，
比上年减少 539.92%，其主要原因是：本期固定资产处置收
益减少所致。
（7）营业利润 2022 年度发生额为-444,417,034.78 元，
比上年减少 4,071.02%，其主要原因是：本期有线电视收入
减少、折旧成本和财务费用增加所致。
（8）营业外收入 2022 年度发生额为 22,467,544.82 元，
比上年减少 43.10%，其主要原因是：债务豁免减少所致。
（9）营业外支出 2022 年度发生额为 5,067,460.24 元，
比上年增加 31.77%，其主要原因是：本期支付的赔偿款增
加所致。
（10）利润总额 2022 年度发生额为-427,016,950.20
元，比上年减少 1,808.83%，其主要原因是：本期有线电视
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收入减少、折旧成本和财务费用增加所致。
（11）净利润 2022 年度发生额为-428,111,272.91 元，
比上年减少 1,754.42%，其主要原因是：本期有线电视收入
减少、配套工程收入减少、集客业务收入减少、折旧成本和
财务费用等增加所致。
（12）归属母公司所有者的净利润 2022 年度发生额为
-424,642,809.04 元，比上年减少 1,699.40%，本期有线电
视收入减少、配套工程收入减少、集客业务收入减少、折旧
成本和财务费用等增加所致。
（二）资产负债表
主要财务数据如下：
上期期末 本期期末金
本期期末数
数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数
产的比例 末变动比例
比例（%）
（%） （%）
货币资金 389,924,695.89 2.65 1,157,895,030.77 7.63 -66.32
应收票据 4,051,270.00 0.03 5,437,377.29 0.04 -25.49
应收账款 399,134,937.45 2.72 421,522,145.13 2.78 -5.31
预付款项 76,238,418.23 0.52 81,314,259.90 0.54 -6.24
其他应收款 54,048,623.61 0.37 54,423,283.04 0.36 -0.69
存货 1,032,607,424.63 7.03 974,362,424.15 6.42 5.98
合同资产 11,582,144.18 0.08 25,351,642.41 0.17 -54.31
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产 146,155,659.22 0.99 205,711,027.94 1.36 -28.95
长期应收款 20,624,888.58 0.14 22,333,677.74 0.15 -7.65
长期股权投资 35,013,595.57 0.24 30,334,432.40 0.2 15.43
其他权益工具投资 931,998,807.47 6.34 905,118,986.81 5.96 2.97
投资性房地产 612,400,300.00 4.17 612,332,110.78 4.03 0.01
固定资产 8,573,852,877.11 58.36 8,044,445,771.50 52.99 6.58
在建工程 1,139,225,943.12 7.75 1,455,001,907.68 9.58 -21.70
使用权资产 107,669,667.53 0.73 118,914,953.3 0.78 -9.46
无形资产 257,478,633.94 1.75 193,570,121.12 1.28 33.02
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开发支出 10,710,117.53 0.07 68,160,537.49 0.45 -84.29
商誉 116,993,051.00 0.80 116,993,051.00 0.77 0.00
长期待摊费用 741,173,859.22 5.05 665,192,356.22 4.38 11.42
递延所得税资产 3,077,232.29 0.02 4,241,474.56 0.03 -27.45
其他非流动资产 6,257,346.56 0.04 6,358,796.56 0.04 -1.60
短期借款 595,591,608.34 4.05 528,572,397.23 3.48 12.68
应付票据 172,208,158.83 1.17 300,572,279.68 1.98 -42.71
应付账款 1,343,683,327.25 9.15 1,034,098,998.60 6.81 29.94
合同负债 856,681,400.76 5.83 861,029,782.93 5.67 -0.51
其他应付款 156,641,827.72 1.07 146,559,223.55 0.97 6.88
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债 - - 2,535,400 0.02 -100.00
长期借款 2,749,405,166.09 18.72 1,883,380,105.18 12.41 45.98
应付债券 302,889,803.32 2.06 1,447,480,922.41 9.53 -79.07
租赁负债 107,738,610.41 0.73 112,722,653.7 0.74 -4.42
递延收益 230,935,269.91 1.57 254,870,996.37 1.68 -9.39
其中增减变动超过 30%的项目原因如下：
（ 1 ） 货 币 资 金 2022 年 12 月 31 日 年 末 为
本期偿还到期债务所致。
（2）合同资产 2022 年 12 月 31 日年末为 11,582,144.18
元，比年初数减少 54.31%，其主要原因是：本期应收工程
配套款减少所致。
（ 3 ） 无 形 资 产 2022 年 12 月 31 日 年 末 为
本期软件使用权增加所致。
（4）开发支出 2022 年 12 月 31 日年末为 10,710,117.53
元，比年初数减少 84.29%，其主要原因是：本年开发完成
转为无形资产所致。
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（5）应付票据 2022 年 12 月 31 日年末为 172,208，
行承兑汇票到期减少所致。
其他流动负债 2022 年 12 月 31 日年末为 0.00 元，
（6）
比年初数减少 100.00%，其主要原因是：本年没有已背书未
到期的应收票据所致。
（ 7 ） 长 期 借 款 2022 年 12 月 31 日 年 末 为
是：新增长期银行贷款所致。
（ 8 ） 应 付 债 券 2022 年 12 月 31 日 年 末 为
可转债重分类至一年内到期的非流动负债。
（三）现金流量表
主要财务数据和指标如下：
项目 2022 年 2021 年 增减金额 增减%
经营活动产生的现金流量净额 685,096,812.81 912,655,869.44 -227,559,056.63 -24.93%
投资活动产生的现金流量净额 -827,486,845.63 -842,399,763.44 14,912,917.81 1.77%
筹资活动产生的现金流量净额 -574,988,325.34 540,110,166.13 -1,115,098,491.47 -206.46%
筹资活动产生的现金流量净额比上年减少
年偿还债务支付所致。
此议案已经 2023 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会
第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
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议案二、关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
干部员工迎难而上、砥砺前行，全力推进公司经营等各项工
作，确保公司平稳运行。现将 2022 年经营情况报告如下：
一、2022 年董事会运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、
《董事会议事规则》等规定的要求履行职责。各位董事积极
关注公司发展和经营情况，发挥了董事会专门委员会作用。
报告期内共组织召开 2 次股东大会、5 次董事会会议，6 次
董事会专门委员会会议。各项决策程序严格遵循了法律法规
及《公司章程》的规定，保障了公司的规范运作，维护了股
东的合法权益。
二、2022 年公司重点工作完成情况
（一）持续巩固经营业务
设，统筹组织业务测试和网络覆盖测试，配合 700MHz 频率
迁移，协同推进移动 4/5G 基站挂载，强化广电 5G 运维机
制建设，积极推动广电 5G 网络建设，分别与三大运营商签
订《网间互联及结算协议》，统筹推进吉林局枢纽中心机房
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（DC1）和新民大街机房（DC2）机房建设任务。组织开展
BOSS 计费系统端到端 “穿行”测试，广电 5G 网络建设基
本完成，确保了广电 5G 试商用按时全面启动。2022 年 7
月，举行了“中国广电 5G 网络服务吉林启动仪式”
，开启广
电 5G 试商用，公司依托中广电移动公司正式进入全业务运
营时代，形成“有线+5G”全业务融合发展的新格局。
务经营新局面
自 2015 年以来，首次出现净流失用户大幅收窄，基础业务
开始回升，实现历史性转折。公司积极打造固移融合的大众
市场新模式，以广电 5G 试商用为契机，全面加强业务培训，
组织策划了一系列主题促销活动。一是按照国网统一部署，
结合我省移动用户市场现状及公司现有产品构成，制订了涵
盖各种场景的 5G 产品套餐，形成了精彩、慧家、慧家特惠、
有线专属卡等一系列单移网、固移融合全业务产品体系，满
足个人、家庭、企事业团体等多种需求。二是出台 5G 市场
营销方案，从市场定位、产品定位、营销定位、产品策略、
营销话术等方面对 5G 市场营销进行规范，引导分公司健康
有序开展 5G 业务营销。三是从市场营销、产品策略解读、
系统操作、终端适配、问题故障处理等方面开展了多轮次专
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项培训，保障分公司 5G 业务有序开展。四是组织开展全方
位、立体化的营销宣传工作，完成全省 488 个营业厅门头改
造，确定“广电 5G 精彩至吉”为吉林广电 5G 业务推广宣
传语，并在各地电台、电视台等传统媒体，微信、抖音、视
频号等新媒体进行业务宣传，播放量约 24 万次，转发量近 4
万次。
点项目，不断增强核心竞争力，取得了显著成效。在产品设
计和项目实施上取得新突破，在项目管理体制机制及商务完
善上有了新进展，人才队伍建设得到了进一步加强。
集团客户业务方面，在林业领域，中标北师大虎豹园省
级平台存储资源扩容、省林草局云资源租赁续签以及汪清县
天桥岭林业局虎豹园区设备购置等项目，中标大布苏、柳河、
向海、集安、通化县等地森林防火项目。在畜牧领域，中标
长春市绿色循环畜牧产业示范园数字化肉牛产业信息平台
项目，跟进梅河口、延吉、珲春、梨树、公主岭等肉牛信息
化平台建设项目。在公安领域，中标省公安厅网安总队、大
数据总队、情报指挥中心、反恐总队、科技信息化处及省交
通管理局等多种类信息化项目。中标吉林市公安局购置“天
网工程”网络租费及故障点位维修服务项目、长白县公安局
视频监控更新换代建设项目。同时，依托雪亮工程项目基础
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优势开展深耕细作，德惠、双阳分公司先后签署了雪亮工程
运维服务合同和雪亮工程平台扩容建设合同，实现了原有项
目的延续，巩固了区域业务市场。在广电领域，智慧广电固
边工程项目在图们市、珲春市、长白县、集安市等四个地区
相继落地，完成了 2023 年固边工程可研报告编制工作，并
通过发改委进行项目申报，为 2023 年项目开展奠定基础。
在数字乡村领域，以图们市水南村为试点，开展数字乡村产
品设计，形成功能完善可规模化复制的产品，客户以“乡村
智能体”为项目进行命名，为公司 2023 年在全省范围内开
展数字乡村产品与服务推广奠定坚实基础。在应急领域，中
标长春、吉林、延边州、松原、梅河口应急窄带无线通讯网
建设项目。同时，中标东丰、农安县级窄带无线通讯网建设
项目，为后续在省内其他县区进行该类项目建设创造了先发
优势，也为开拓应急类大数据服务项目做出了较好的前期铺
垫。
智慧媒体业务方面，智慧畜牧领域，与吉林银行、九台
农商行、邮储银行、农业银行等 10 家银行开展了活体抵押
监管业务。“一村一警”信息化项目领域，吉林分公司中标
吉林市公安局织密补点项目。扶余分公司中标扶余公安局
“一村一警”网络服务及维护项目。新业务拓展领域，与东
丰县政府签订“智慧鹿业”项目战略合作协议，落地了“智
慧鹿业综合信息服务平台”项目和“梅花鹿产业创投园质检
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中心、研发中心”集成项目；与吉林日报、智中党建强强合
作，初步形成联合品牌框架协议，打造党媒宣传+产品运营+
网络传输相融合的新产品。
（二）继续加强基础网络建设
公司从 2017 年开始利用三年时间全面完成了全省农网
光纤入户改造，从 2021 年开始全面开展城网光纤入户改造
工作，预计 2023 年 7 月基本完成全省城网光纤入户改造工
作。通过光纤入户改造，借助万兆 IPON 技术大带宽、高速
率能力，极大地提升了网络承载能力，降低了运维成本，为
公司大力推动全业务运营和社会信息化服务奠定了坚实的
基础。
（三）落实运维保障工作
奥会安全保障任务
党的二十大召开期间，公司 3526 名运行维护服务人员，
实行 24 小时应急值班响应，广大干部员工始终坚守一线、
保障运行，全力保证广电直播平台、点播平台、互联网数据
平台、呼叫系统平台平稳运行及国干、省干、城域主支干线
传输线路的安全可靠。在我国冬残奥会转播和闭幕两个重要
保障期互相叠加的重要节点，公司扛起责任、经受考验，圆
满地完成了保障任务，未发生安全播出事件、事故。
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集中组织全省各分公司对 495 台发电机开展 2 次发电机
带载测试，对 769 处机房开展 2 次蓄电池充放电测试，共排
查整改各类隐患 173 个，确保系统安全播出和安全传输；组
织开展隐患线路整治和迁改工作，全年共完成迁改及维修维
护整治类割接 127 次，消除光缆线路隐患 431 个，全省共
缆阻断 77 次，较去年同期下降 4 次，为系统和网络的安全
稳定运行提供基础保障；对现有网络和系统平台进行加固处
理，拦截异常访问 6311 次，封禁可疑 IP 670 个，有效阻止
有害信息侵入。
（四）公司管理能力持续提升
在工程项目管理方面，采用奥维地图标注结合建立新建
小区台账信息，精准掌握楼盘施工进度并及时跟进，去年共
完成 18 家分公司新建小区奥维地图的绘制工作。在物资管
理方面，通过提前谋划、积极筹措、加强回收等措施，克服
芯片短缺和换代影响，保证终端有效供给，完成吉视汇通二
代 I-PON 芯片和国科微 100B 副端解码芯片的技术开发工作
并已量产投入使用。利用储备物资中转库，建立灵活高效的
储备调拨体系，通过横向与纵向调拨，全年盘活库存物资，
降低库存规模。在行政管理方面，出台管理办法，推动法律
事务工作全流程管理落地，统筹宣传信息发布，修订互联网
群组、公众账号管理办法和员工网络行为规范，重新修订重
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点任务督查督办制度，强化重点工作任务的有效落实，从健
全制度、加强管理、落实责任等方面进行了彻底整顿。在人
力资源管理方面，建立了以用户增长、业绩提升为导向的绩
效考核和薪酬分配体系，按三大市场业务模式及任务指标情
况分类设定绩效薪酬。重新核定了分公司各岗位人员编制，
使人员编制数与用户规模、经营收入等相匹配。围绕 5G 业
务、宽带业务、集客业务、营销技能、工程验收等内容，组
织开展各类培训 49 期，参加培训 4977 人，累计 24939 人
次，考核通过率 92%，培训工作取得实效。在财务管理方面，
制定了集团客户项目管理、税务管理、投资管理等相关财务
管理制度及业务流程，编制了会计监管和会计核算手册以及
员工培训手册，规范了基础核算工作。
（五）守牢底线，防范风险，全面强化基础管理
项工作制度及其对应的 393 个工作流程进行的全面梳理整合，
并根据实际需要进行“废、改、立”调整，修改制度 117 项，
新立制度 96 项，形成 224 项制度和与之配套的 366 个流程。
对全面梳理调整后的制度及工作流程，按照制度的功能属性
和主责部门进行了分类归纳，基本形成了一个功能部类完整、
结构层次合理、逻辑关系清晰的制度流程体系，便于工作指
导和规范索引。
（六）强化政治引领，落实主体责任，全力推进党建工
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作
一是精心组织安排，深入学习贯彻党的二十大精神。党
的二十大会议胜利闭幕后，公司党委及时召开专题会议，研
究制定《学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》，对学习
宣传贯彻党的二十大精神进行安排部署，明确任务、压实责
任，并迅速掀起学习热潮。通过组织参加党的二十大精神系
列学习活动，带领广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决
定性意义，增强“四个意识”
、坚定“四个自信”、做到“两
个维护”，进一步增强核心意识和使命意识。二是以政治建
设为统领，推进党建工作。把学习习近平新时代中国特色社
会主义思想、习近平总书记重要讲话重要指示精神作为公司
党委会、各基层党组织会议的“第一议题”，作为主题党日
等党内活动的重要内容,切实做到学习跟进、思想跟进、行动
跟进。持续抓好理论武装，制定了《党委理论学习中心组学
习重点内容安排》和年度学习计划，加强“四史”学习教育。
以吉林新时代党支部标准体系（BTX）建设为抓手，持续推
动基层党组织质量提升。不断加强党员管理，强化理想信念
教育。三是严守风险底线,做好意识形态工作。与各基层党组
织书记、相关部门负责人签订了《意识形态工作责任书》，
细化各部门、各级党组织在意识形态领域内的具体职责，明
确监督检查考核和追责制度。研究制定了个性任务清单，从
学习贯彻落实、加强组织领导、规范阵地建设、切实维护网
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络意识形态安全等方面细化工作任务。
三、2023 年重点工作安排
“十四五”规划承上启下的一年，经济发展面临的困难挑战很
多，但也孕育了发展机遇。去年底召开的中央经济会议做出
了国内经济运行有望总体回升的重大判断，指出我国经济韧
性强、潜力大、活力足的基本面没有改变。国内众多经济专
家判断，国家将推出一揽子扩大内需的经济复苏计划和支持
政策，中央提出的优化疫情防控措施和各类存量及增量政策
的叠加发力，将给我们带来重大积极影响，2023 年中国经
济有望企稳回升。在把握国家经济社会发展大势的同时，我
们还要充分认识自身发展的市场机遇和发展优势。
今年公司董事会工作总体思路是：以习近平新时代中国
特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和省委
十二届二次全会精神，坚持把社会效益放在首位，努力实现
社会效益与经济效益相统一；以市场为导向，以改革为牵引，
全力开创大众市场全业务经营和集客市场突破式增长的新
纪元；适应全业务市场竞争新要求，全面深化改革，重塑公
司两个市场的体制机制；遵循电信业务的新要求，全面强化
基础运营支撑和客户服务，奋力开创公司创新发展、转型发
展和高质量发展的新局面。
（一）完成市场经营目标
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大众客户市场方面，要明确固移融合的产品设计主线和
融合业务发展的市场营销思路，要丰富融合业务产品，及时
调整产品营销策略，以更加灵活多样的产品服务选择，有效
地拉动固移融合业务发展，有效地促进固移融合的全业务经
营。要大力发展全业务用户，止住用户数量持续下滑的颓势。
集客智媒业务方面，抓住新时代信息化发展的新机遇，全力
拓展公司各领域社会信息化业务，为推动公司高质量转型发
展提供新动能。
（二）推进以重塑再造体制机制为目标的深度改革
基于当前形势的分析和公司发展的现实需要，制定了超
常规的发展目标和任务。为确保这一目标任务的完成，要有
超常规的思维、举措和力度，必须打破原有路径依赖，转变
固有思维模式，创新工作思路方法，深入推进各项改革，重
塑再造现有的管理体制机制。一是重塑公司组织架构，重新
明确职能定位。公司将依托中广电移动公司进入全业务经营
时代，增加了 5G 商用业务，明确了固移融合发展的方向，
确定了大力拓展政企市场、实现新增长的宏伟目标，形成了
新的业务格局。面对市场的新变化、新环境，原有的部门分
工和职能定位已经不适应当前的发展要求，限制了业务开展
和快速发展，必须调整改变。要根据新的形势需要，重新调
整优化组织构架，厘定各部门、各岗位的职能分工，建立起
责权清晰、运转高效的组织架构和职能体系。二是构建新的
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运营管理机制。市场业务部门都要建立市场分析预测工作机
制，要明晰市场边界和市场份额，明确公司自身具备和能够
提供的有利条件、基础支撑、资源保障，进而明确经营方向
和思路，确定扩大市场份额需要的资源、技术、人力和制度
保障，做出科学合理的经营计划。要和分公司建立有效的联
动机制，根据业务特点和特殊性有针对性地排兵布阵。三是
再造评价激励机制。大众客户市场方面，要根据固移融合的
全业务经营目标，调整绩效考核和激励分配办法，正向引导
员工大力发展固移融合产品。政企市场方面，要优化绩效考
核制度，按照不同职责确定绩效考核标准，合理分配项目权
重。完善项目激励计提管理办法，引入反向激励，按照商机
获取、项目跟踪、项目实施、项目交付、项目回款等多个环
节制定考核指标，按照指标完成率制定激励发放标准。总之，
要强化执行力，对于做得好的，要多渠道、多手段的奖励和
激励，对于没做到、没完成、没落实的，要采取相应的组织、
行政、经济措施。四是要重视和加强信息化业务的社会渠道
建设。巩固已有的社会渠道竞争优势，加快培育建设新型社
会渠道，引入优胜劣汰的考核机制，不断提升社会渠道的能
力和质量，形成布局合理、结构优化的社会渠道体系，为公
司拓展社会信息化业务提供有效支撑。
（三）做好城网光改任务收尾工作
城网光纤入户改造是推动宽带整转和全业务运营的前
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提和保障，2023 年 7 月要全面完成城网光改任务。没有完
成光改任务的分公司要时时督导调度，按照任务节点倒排工
期，制定合理施工方案，有效组织实施，确保按时完成。在
实施光改过程中，要重点调度指导好市场宣传和入户营销，
坚持以入户开通和用户增长为目标，坚决摒弃仅以实现光改
为工作目标的错误观念。
（四）持续提升基础管理水平
今年要继续夯实基础管理工作，一方面要尽快将已梳理
完善的公司制度流程汇编成册，指导各单位严格执行、有效
适用，推进公司规范管理、提质增效。另一方面要从完善工
作机制、规范优化流程、落实督促考核等方面，全面提升管
理效能，推动重点任务全面及时有效落实，进一步提高执行
力，适应公司快速发展需要。
（五）守牢安全工作底线
安全工作是广电网络的生命线，安全工作任何时候都不
能放松。要紧紧围绕安全播出、安全传输、网络安全、设施
保护和安全生产，建立科学的维护管理制度和流程，变被动
维修为主动维护，强化责任落实执行，确保广播电视安全播
出和安全传输。同时，依托中广电移动公司要完善 5G 运维
组织架构，明确工作职责，建立健全 5G 网络通信保障、运
行维护、服务管理等方面的制度、规范和标准，完善 5G 维
护工作流程，有效开展全省 5G 网络运维、运营支撑和服务
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管理工作。
此议案已经 2023 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会
第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案三、关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
《公司章程》
、《监事
会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽
责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大
中小股东权益出发，认真履行监督职责，促进公司进一步完善法
人治理结构。监事会列席了2022年历次董事会会议和股东大会会
议，直接听取了公司各项工作报告与财务报告，并认为：董事会
认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害
公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法
律法规和《公司章程》的要求。现将2022年度监事会工作情况报
告如下：
一、监事会的工作情况
会议届次 召开日期 决议内容
审议通过：
案
四届十三次会议 2022-4-29
公司发生关联交易的议案
审议通过：
四届十四次会议 2022-5-13 1.关于审议公司符合非公开发行债券条件的议案
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向专业投资者非公开发行公司债券相关事宜的议案
审议通过：
四届十五次会议 2022-8-30 1. 关于审议公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案
四届十六次会议 2022-10-27 审议通过：关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案
二、公司规范运作情况
(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东
大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况
和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》
、《公司
章程》的各项规定，建立了内部控制制度并在逐步健全完善
中。董事会运作规范、科学决策、程序合法，并认真执行了
股东大会各项决议。公司董事、高级管理人员执行职务时忠
于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或
损害公司和股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行
了监督和检查，认为公司财务制度健全、内控制度较完善，
财务运作规范、财务状况良好，公司财务报告真实、公允地
反映了公司财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报告进行了审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）监事会对公司利润分配情况的独立意见
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议，审议通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的
议案》
，结合公司发展战略、经营目标及未来资金支出需求，
公司监事会对上述利润分配事项进行了全程的监督，认
为分配方案符合公司实际情况。
（四）监事会对公司募集资金存放与实际使用情况专项
报告的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用情形。
（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售资产事项。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司监事会审议通过了《关于审议公司2022
年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交
易的议案》。监事会认为：公司与关联方2022年度预计发生
的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，
各项关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互
惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（七）监事会对公司核销长期挂账应付账款的独立意见
报告期内，监事会对公司核销的长期挂账应付账款事项
进行审议，认为：公司核销的长期挂账应付账款的债权人主
体资格灭失，或者诉讼时效已过、债权人丧失胜诉权，对长
期挂账的应付账款确认为营业外收入能够准确、真实地反映
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公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企
业会计准则》的相关规定。同意公司核销长期挂账应付账款
及确认营业外收入事项。
（八）对公司内部控制评价报告的意见
报告期内，监事会经过审核，认为公司建立了较为完善
的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国
家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到
了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2021 年年度
内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况，监事会无异议。
（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》
及信息披露相关要求切实做好内幕信息知情登记管理工作，
防范内幕信息知情人滥用职权、泄露内幕信息。监事会未发
现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
尽责，工作计划如下：
事会全体成员将围绕公司业务重心继续加强对法律、法规的
学习，进一步提升会计、审计、金融等专业业务知识，努力
提高监督效率，保障公司利益不受损害，充分发挥监事的工
作主动性，提出合理化建议，持续加强监事会建设。
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建设与有效运行。
事、高级管理人员履行职责的勤勉尽责情况，防止损害公司
利益和形象的行为发生，维护公司和股东的权益。
准则运用等重大财务事项作为监督着力点，不断深化对公司
的财务运作情况的监督。
此议案已经 2023 年 4 月 28 日召开的公司第四届监事会
第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案四、关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案
各位股东：
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，
合并报表归属于母公司股东的净利润为-424,642,809.04 元，
母公司的净利润为-280,679,204.93 元。2022 年末合并报表
累计未分配利润 947,044,186.42 元，母公司累计未分配利润
鉴于公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为负，
综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东
的长远利益，公司 2022 年度拟不进行现金分红，不进行资
本公积金转增股本。
此议案已经 2023 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会
第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
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议案五、关于审议公司 2022 年年报全文及摘要的议案
各位股东：
根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》规定，
公司编制了 2022 年年报全文及摘要。公司《2022 年年报全
文 及 摘 要 》 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
此议案已经 2023 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会
第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
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议案六、关于聘请公司 2023 年度审计及内控审计机构的议
案
各位股东：
公司已连续六年聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司提供财务及内部控制审计服务。2023 年，为
了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请北京兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计及
内控审计机构，聘任期为一年。年度审计费用为 80 万元，
内控审计费用为 40 万元。
此议案已经 2023 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会
第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
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议案七、关于审议修订《公司章程》的议案
各位股东：
经公司2021年年度股东大会审议通过。在办理工商变更手续
时，被告知经营范围已全国统一标准化，按照现行的国民经
济行业分类，无法办理新增经营范围业务。若增加公司经营
范围，则需按照现行的国民经济分类对公司所有经营范围进
行重分类调整。因此，公司拟按现行国民经济分类对经营范
围进行修订，具体如下：
原经营范围：有线电视业务；广播电视节目传输服务业
务；专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服
务业务；电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程
医疗方面的信息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通
讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网络、计
算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；
广播电视、通信天馈线系统安装、调试；电子社区工程、水
电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开
发、咨询、应用和服务；吉林省因特网接入服务业务、信息
服务业务（移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务；
网络广告有偿商业信息、网络商城）；广播电视、通信及信
息设备器材销售、软件开发（涉及专项审批的项目须凭有关
审批许可经营）；制作、发行广播电视节目；家用电器、电
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子产品专门零售；计算机及通讯设备、办公自动化设备、电
子产品、电气设备、教学仪器销售及维护；网络工程设计，
计算机网络系统集成；通信信息咨询服务、通信网络系统集
成、通信管道建设；综合布线工程、安防监控工程、建筑智
能化工程设计及施工；信息系统集成服务；计算机网络工程、
器材及维护、电视电话会议系统施工、器材及维护；云平台
服务、云存储服务、云基础设施服务、云软件服务；信息传
输、软件和信息技术服务业、电信、广播电视和卫星传输服
务；计算机、通信和其他电子设备制造业；预包装食品兼散
装食品、农副产品销售；智能农业管理服务；境内旅游；基
础电信业务；增值电信业务；接受金融机构委托从事信息技
术和流程外包服务（不含金融信息服务）
；仓储服务（受银
行委托对抵质押物提供管理服务）
。
修改后的经营范围：基础电信业务，信息系统集成服务，
广播电视节目传送，广播电视视频点播业务，广告发布，广
播影视设备销售，广播电视节目制作经营，电子产品销售，
网络设备销售，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，
信息技术咨询服务，软件开发，互联网销售（除销售需要许
可的商品），网络与信息安全软件开发，计算机软硬件及辅
助设备零售，通讯设备销售，计算机及通讯设备租赁 ，办
公设备销售 ，机械电气设备销售，教学专用仪器销售，智
能输配电及控制设备销售，电工仪器仪表销售，安防设备销
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售，环境监测专用仪器仪表销售，环境保护专用设备销售，
大气污染监测及检测仪器仪表销售，水质污染物监测及检测
仪器仪表销售，生态环境监测及检测仪器仪表销售，计算设
备销售，物联网设备销售，互联网设备销售，可穿戴智能设
备销售，智能家庭消费设备销售，软件销售，数字视频监控
系统销售，工业自动控制系统装置销售，物业管理，智能控
制系统集成 ，人工智能行业应用系统集成服务，工业控制
计算机及系统销售，计算机及办公设备维修，计算机系统服
务，人工智能应用软件开发，卫星遥感应用系统集成，卫星
技术综合应用系统集成，人工智能基础资源与技术平台，人
工智能通用应用系统，软件外包服务，云计算装备技术服务，
云计算设备销售，互联网数据服务，基于云平台的业务外包
服务，数据处理和存储支持服务，工业互联网数据服务，计
算机软硬件及外围设备制造，地理遥感信息服务，办公设备
租赁服务，电气安装服务，建筑智能化系统设计，技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，通
信设备销售，移动通信设备销售，移动终端设备销售，摄像
及视频制作服务，农业专业及辅助性活动，电子测量仪器销
售，广播电视传输设备销售，食品销售（仅销售预包装食品），
保健食品（预包装）销售，食品互联网销售（仅销售预包装
食品）
，食品销售，食品生产，智能农业管理，可穿戴智能
设备制造，智能家庭消费设备制造，智能农机装备销售，文
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化场馆用智能设备制造，物联网应用服务，互联网信息服务，
旅游业务，旅游开发项目策划咨询，卫星电视广播地面接收
设施安装服务，建设工程设计，网络文化经营，信息网络传
播视听节目，网络设备制造，建设工程施工，计算机信息系
统安全专用产品销售，光通信设备销售，信息安全设备销售，
信息系统运行维护服务，5G通信技术服务，粮油仓储服务，
保安服务，接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务
（不含金融信息服务），建设工程监理，教育咨询服务（不
含涉许可审批的教育培训活动），家用电器销售。
此议案已经 2023 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会
第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
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报告一、独立董事 2022 年度述职报告
作为公司独立董事，我们按照《公司法》、《上市公司
治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪
尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。现将 2022 年
度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
王文生，男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权。
执业律师，博士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检
察院党组书记、检察长，国家检察官学院吉林分院院长等职
务，现任北京冠衡（长春）律师事务所主任。2016 年 9 月
至今担任吉视传媒独立董事，不存在影响独立性的情况。
吴国萍，女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。
会计学专业教授，博士学历，毕业于吉林大学。历任东北师
范大学商学院院长、教授委员会主任委员，东北师范大学教
务处副处长、财务处处长等职务，现任东北师范大学经济与
管理学院教授，博士生导师。2016 年 9 月至今担任吉视传
媒独立董事，不存在影响独立性的情况。
董汝幸，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。
正高级审计师，中国注册会计师。吉林财贸学院会计系本科
毕业，学士学位，吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究
生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计厅行
政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、经济责任审
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计处处长、总审计师（正处级）。现任长春财经学院会计学
院教授，审计专业带头人。长春岳华会计师事务所高级顾问，
吉林省浙江商会高级财务顾问。2020 年 5 月至今担任吉视
传媒独立董事，不存在影响独立性的情况。
毛志宏，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，
吉林大学企业管理专业（财务管理方向）博士研究生学历。
历任长春税务学院会计系副教授，现任吉林大学商学与管理
学院教授、博士生导师。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独
立董事，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东大会。
作为独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重
大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资
料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司
运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保
障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连
续两次不亲自出席会议的情况。独立董事出席公司董事会会
议和股东大会的具体情况如下：
（一）出席董事会情况
董事会出席情况
董事
本年应参加董 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未亲
姓名
事会次数 次数 加次数 席次数 次数 自参加会议
王文生 5 0 5 0 0 否
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吴国萍 5 0 5 0 0 否
董汝幸 5 0 5 0 0 否
毛志宏 5 0 5 0 0 否
（二）董事会专门委员会履职情况
作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委
员、战略委员会委员和提名委员会委员，我们严格按照公司
制订的各委员会工作细则及其他相关法律法规的规定，开展
专门委员会工作。我们对本年度公司董事会专门委员会的各
项议案均未提出异议并投出同意的表决票，亦不存在反对、
弃权的情况。会议出席情况如下：
审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会 提名委员会
（共召开 3 次） （共召开 1 次） （共召开 1 次） （共召开 1 次）
董事
应出
姓名 应出席 实际出 应出席 实际出 实际出 应出席 实际出
席次
次数 席次数 次数 席次数 席次数 次数 席次数
数
王文生 —— —— 1 1 —— —— 1 1
吴国萍 3 3 1 1 —— —— —— ——
董汝幸 3 3 —— —— —— —— —— ——
毛志宏 —— —— —— —— 1 1 1 1
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
为充分保护股东的合法权益，参会期间我们积极对公司
进行考察，深入对公司生产经营运作及重大投资项目建设情
况的了解，运用专业知识和企业管理经验，对公司提出建设
性意见和建议，充分发挥监督和指导作用。
公司董事会、监事会成员及高级管理人员与我们保持了
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良好的沟通，为我们现场考察工作提供便利条件，使我们能
及时了解公司生产经营动态，为我们做出独立判断、规范履
职提供了保障。同时，在召开董事会及相关会议前，公司认
真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提
供了便利条件，为我们做好履职工作提供了全面支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一） 关联交易情况
公司及全资子公司预计2022年度预计与吉林省吉林祥
云信息技术有限公司发生关联交易事项，公司全体独立董事
进行了事前认可，并发表如下独立意见: 公司及全资子公司
与吉林省吉林祥云信息技术有限公司2022年度预计发生的
日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，各
项关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互惠
互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公
司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。
（二）对外担保及资金占用情况
事项。
（三）募集资金的使用情况
（四）高级管理人员聘任情况
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公司本次聘任的高级管理人员程序符合《公司法》、
《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关
规定，教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职
务的要求。
（五）业绩预告及业绩快报情况
相关规定，于 2022 年 7 月 18 日发布了《吉视传媒股份有限
公司 2022 年半年度业绩预告》。我们认为，公司发布业绩预
告有利于市场及时了解公司生产经营情况，有助于投资者做
出正确的投资决策，有助于保护投资者合法权益。
（六）董事长、高级管理人员薪酬情况
况进行了审核，认为公司董事长及高级管理人员的薪酬符合
公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法
律以及公司章程、规章制度的规定。
（八）聘任或者更换会计师事务所情况
公司第四届董事会第十四次会议、2021 年年度股东大
会审议通过了《关于聘请 2022 年度审计及内控审计机构的
议案》
，聘请会计师事务所的决策程序合法有效。
（九）现金分红及其他投资者回报情况
会议审议通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的
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议案》
，拟不实施利润分配、资本公积金转增股本。
公司利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。
（十）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东无承诺事项。
（十一）信息披露的执行情况
则》、
《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定履行信息
披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、
公平性，切实维护了公司股东的合法权益。
（十二）内部控制的执行情况
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能有
效执行。报告期内，公司进行了内控自我评价并出具了内控
自我评价报告，中介机构对公司财务报告内部控制的有效性
进行了审计并出具了标准无保留意见的内控审计报告。
（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况
司章程》及相关内控制度规范运作。报告期内，公司各专门
委员会召开多次会议，就公司财务报告等重要事项进行了审
议，并向公司董事会提出了专业意见。
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四、其他工作情况
报告期内，我们无提议召开董事会情况发生；无提议召
开临时股东大会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所
情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、总体评价和建议
报告期内，我们作为公司独立董事，严格按照各项法律
法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，切实维护公司
及全体股东的合法权益。同时，在日常履职过程中，我们充
分利用自身的知识背景和工作经验，为公司的发展和规范化
运作提供建设性意见，为董事会做出正确决策起到了积极的
作用。
习，严格按照法律、法规、
《公司章程》等相关规定和要求，
谨慎、认真、勤勉、尽职地履行独立董事职责，坚持独立、
客观、审慎的判断原则参与公司治理，持续关注公司生产经
营状况，加强与公司董事会成员、监事会、管理层之间的沟
通，充分发挥独立董事的作用，为进一步提高公司决策水平
和经营业绩做出努力，切实维护公司整体利益，有效维护公
司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
特此报告。
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