证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-011
华数传媒控股股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会
议于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 4 月 27 日上午 11:00
在杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视产业园 A 座 209 会议室以现场表决
方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，会议由监事会主席王夏斐先生
主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，
监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会 2022 年度工作情况，
没有异议，本议案需提交股东大会审议。
详见公司同时披露的《2022 年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，
监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有异议，
本议案需提交股东大会审议。
详见公司同时披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》
（公告
编号：2023-012）。
（三）审议通过《2022 年度环境、社会和治理报告》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，
监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会
责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现公司可持续发
展，对本议案没有异议。
详见公司同时披露的《2022 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
（四）审议通过《2022 年度权益分派预案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润
及扣除分红金额等后，2022 年度母公司可供股东分配的利润为 541,889,703.98 元。
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元（含税），共派发现金 407,645,137.24
元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积
金转增股本。监事会对该权益分配预案没有异议，本议案需提交股东大会审议。
详见公司同时披露的《关于 2022 年度权益分派预案的公告》（公告编号：
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，
监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司 2022 年的经营状况，
没有异议，本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，
监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格
按照《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集
资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一
致，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为，对本议案没有异议。
详见公司同时披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（公告编号：2023-014）。
（七）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构的
议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的
会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公
司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，同意聘任其作为公司 2023 年度
财务及内部控制审计机构，本议案需提交股东大会审议。
详见公司同时披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》
（公告编号：
（八）审议通过《2023 年第一季度报告》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，
监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有异议。
详见公司同时披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。
（九）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，
监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内
部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的，没有异议。
详见公司同时披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
三、备查文件
第十一届监事会第六次会议决议。
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