证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2023-017
浙江钱江摩托股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会
议通知于2023年4月18日以邮件、微信及电话等方式向全体监事发出通知,并于
秘书列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
公司《2022年度监事会工作报告》披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本报告须提交股东大会审议。
经审核,监事会认为董事会编制和审议浙江钱江摩托股份有限公司2022年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《2022年度报告全文》及《2022年度报告摘要》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2022年度报告摘要》同时刊登于2023
年4月29日《证券时报》《中国证券报》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
经审核,监事会认为董事会编制和审议浙江钱江摩托股份有限公司2023年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时
报》《中国证券报》的《2023年第一季度报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:《2022年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司
报告期内的财务状况和经营成果。
公司《2022年度财务决算报告》已于2023年4月29日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本报告须提交股东大会审议。
监事会认为:本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益,不存在损害中
小股东权益的情形。同时,该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
公司独立董事已就2022年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见,具
体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。
具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )
及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公
告编号:2023-021)
公司独立董事就《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前认可并发表
了独立意见。详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定,监事会对公
司《2022年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实,认为:公司内部
控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的
现状及目前存在的主要问题;对内部控制的总体评价是客观、准确的。
公司《2022年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司2022年限制性股票激励计划激励对象高兴离职。根据《公司2022年限
制性股票激励计划》相关规定,需对其持有的限制性股票合计5万股回购注销,
回购金额29.65万元,资金来源为公司自有资金。
具体内容详见公司于2023年4月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》
(公告编号:2023-026)。
独立董事发表了相关的独立意见,详细内容请见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案须股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第十次会议决议
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司监事会