证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-032
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
监事会第三次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以专人送达、通讯方式发出，会议于
监事 3 名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列
席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议具有
法律效力，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、
法规和《公司章程》的规定；该报告的内容、格式符合中国证监会和上交所的有
关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2023 年第一季
度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2023 年第
一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2023 年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的
议案》
表决结果为：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司全体监事均为关联监事，应回避表决，该议案将直接提交公司 2022
年年度股东大会审议批准，详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于为公司及董事、
监事、高级管理人员购买责任险的公告》。
三、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬确认
及 2023 年度薪酬方案的议案》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022
年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的公告》。
四、审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会认为：《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激
励计划（草案）》”或“本激励计划”）已经按照相关要求履行了必要的审批程序，
获授限制性股票的 25 名激励对象均为公司 2021 年年度股东大会审议通过的《激
励计划（草案）》及其摘要中激励对象范围内的激励对象，不存在《上市公司股
权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的情
形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象
条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司以
性股票，预留授予价格为 5.98 元/股。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划
激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
以上第二、三项议案，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
