证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-023
山东玲珑轮胎股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届监事会
第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 28 日上午在公
司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事
《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通
过了以下议案：
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2022 年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023－024）。
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
全部用于公司的股权激励，根据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号——回购股份》，公司当年已实施的股份回购金额视同现
金分红，本次回购共计支付 12,999.08 万元（不含交易费用）
。截至
本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户累计回购股份
公司将以 2022 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，
扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6 元
（含税）。
若按照公司截至 2023 年 4 月 28 日的总股本 1,476,731,513
股，扣除回购专户中的 8,800,635 股计算，分配现金红利总额为
润的 30.2%。除此之外，公司不进行其他形式分配。
现金分红的金额为 12,999.08 万元，加上 2022 年度普通股的现金分
红金额 8,807.59 万元，2022 年度公司实施现金分红共计 21,806.67
万元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于公司 2022 年年度利润分配方案的公告》
（公告编
号：2023－026）
。
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于与关联方签订服务供应框架协议的公告》
（公告
编号：2023－027）
。
表决结果：关联监事曹志伟回避表决，同意 2 票，反对、弃权都
是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
关联交易计划的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关
联交易计划的公告》
（公告编号：2023－028）。
表决结果：关联监事曹志伟回避表决，同意 2 票，反对、弃权都
是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机
构。独立董事已就续聘事项向董事会发表了独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎 股 份 有 限 公 司 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
。
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023－
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（公告编号：2023－031）。
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2022 年可持续发展报告》。
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于公司 2023 年度预计对外担保的公告》（公告编
号：2023-032）。
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2023
－033）。
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票回购价格及回购注销部
分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
股票的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票回购价格及回购注销部
分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2023 年第一季度报告》
（公告编号：2023-036）。
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎 股 份 有 限 公 司 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于变更公司监事的公告》
（公告编号：2023-039）。
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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