证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－028
南京港股份有限公司
第七届董事会2023年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2023年第五次会
议于2023年4月14日以电子邮件等形式发出通知，于2023年4月27日在南京
召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关
法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2023-030）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司 2022 年年度报告》于 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年年度报告摘要》于 2023 年
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司 2023 年第一季度报告》于 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会 2022 年度工作报
告》。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2022 年度内部控制自我
评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
报告的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2022 年度财务决算及
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2023 年度投资计划
的公告》（公告编号：2023-031）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2023 年度融资计划
的公告》（公告编号：2023-032）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年，公司实现合
并归属于上市公司股东的净利润 137,849,224.15 元，其中母公司实现净利
润 121,142,507.70 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对母公司
实现的净利润提取 10%法定盈余公积 12,114,250.77 元，本年母公司实现
的可供分配利润为 109,028,256.93 元，
加上年初未分配利润 554,400,264.50
元，减去 2022 年支付 2021 年度对股东的利润分配 26,134,207.20 元，2022
年末母公司未分配利润为 637,294,314.23 元。
根据《公司章程》对现金分红的相关规定，公司 2022 年度利润分配
预案为：以公司现有总股本 491,178,800 股为基数，每 10 股派发现金股利
公司利润分配方案符合《公司章程》的规定。若在分配方案披露至实
施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资
新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度具体薪酬详见《公司 2022
年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》
（公告编号：2023-033）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：6 票同意（关联董事赵建华、狄锋、孙小军回避表决）、
的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》
（公告编号：2023-033）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：8 票同意（关联董事柳长满回避表决）、0 票反对、0 票
弃权。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联
交易的公告》（公告编号：2023-034）
表决结果：6 票同意（关联董事赵建华、狄锋、孙小军回避表决）、
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于修改公司章程的公告》
（公告编号：2023-035）及《南京港股份有限公司章程》。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开 2022
年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。
届董事会 2023 年第五次会议决议》；
意见》。
特此公告。
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