证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-19
海马汽车股份有限公司
董事会十一届十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会十一届十五
次会议于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于
本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。景柱董
事长主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开程序符合公司法及公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议听取了公司 2022 年度审计工作总结报告，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司 2022 年年度报告全文第三节。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
会议同意公司 2022 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会及董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
公司董事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年度内部
控制评价报告》。
（五）审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会及董事保证公司 2022 年年度报告全文及摘要所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证
券报》上的《公司 2022 年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《公司
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证
券报》及巨潮资讯网上的《公司关于日常关联交易事项的公告》。
公司关联董事卢国纲、覃铭回避表决此议案。
公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证
券报》及巨潮资讯网上的《公司 2023 年度日常关联交易预计公告》。
公司关联董事景柱、卢国纲、覃铭回避表决此议案。
公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证
券报》及巨潮资讯网上的《公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》
。
（九）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会及董事保证公司 2023 年第一季度报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证
券报》及巨潮资讯网上的《公司 2023 年第一季度报告》。
三、备查文件
公司董事会十一届十五次会议决议。
特此公告
海马汽车股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
