证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2023-033
华泰证券股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会第三次
会议通知及议案于 2023 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出。
会议于 2023 年 4 月 28 日以现场及视频会议方式召开，现场会议地点
为南京。会议应到董事 13 人，实到董事 12 人，陈仲扬非执行董事未
亲自出席会议，书面委托柯翔非执行董事代为行使表决权。会议由公
司董事长张伟主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会
议有效表决数占董事总数的 100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董
事会议事规则》的规定。经与会董事审议，表决通过了各项议案，并
作出如下决议：
一、同意关于变更公司会计政策的议案，并就此出具如下书面审
核意见：
公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整，依据是财政
部的有关规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合公司及全体股东的利益。公司本次变更会计政策并对相关
财务信息进行调整的决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规
定。同意公司本次对会计政策的变更并对相关财务信息进行调整。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关
于会计政策变更的公告》
。
公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见，请参阅与
本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司独立董事关于第六届董事
会第三次会议相关事项的独立意见》。
二、同意关于公司 2023 年第一季度报告的议案。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司 2023 年第一季度报告于同日在上海证券交易所网站披露。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
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