证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-045
中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
月 28 日，本次董事会以通讯表决方式召开。应出席的董事 8 名，实际出席会议
的董事 8 名。8 名董事对所议事项进行了表决，会议的召开符合有关规定，表决
结果合法有效。会议形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
同意公司 2023 年第一季度报告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于公司 2023 年全面预算报告的议案》
（一） 同意公司 2023 年度全面预算报告。
（二） 本议案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》
（一） 同意公司 2023 年度对外融资担保计划方案总额度 373.23 亿元。其中：
公司对子公司（含控股）担保额度 71.6 亿元，公司下属子公司对其子公司（含
控股）担保额度为 286.63 亿元，各子公司（含控股）对参股公司融资担保额度
为 15 亿元。
（二） 独立董事发表意见：认为对外担保审议程序符合《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》的要求，担保计划中未包含对控股股东及关联方提供担
保的情形。
（三） 该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》。
（四） 本议案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《关于公司资产证券化业务计划的议案》
（一） 同意公司及附属公司于未来一年内开展不超过 1,200 亿元的资产证
券化业务。
（二） 同意提请周年股东大会批准授权董事会并由董事会授权董事长处理
有关资产证券化业务的具体事宜。
（三） 本议案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《关于召开公司 2022 年度股东周年大会及提请审议事项的议
案》
（一） 同意公司召开 2022 年度股东周年大会并审议以下议案：
（二） 提请董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2022 年度股东周年
大会的通知，并准备及派发以上会议相关文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予权益数量的议案》
同意结合公司实际情况，本次激励计划授予的限制性股票数量由“11,700 万
股”调整为“11,615 万股”。首次授予的激励对象人数由“668 人”调整为“662
人”，首次授予的限制性股票数量由“9,940 万股”调整为“9,855 万股”。
本次调整后的激励对象属于公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的激
励对象范围。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与经公司 2023 年第二
次临时股东大会审议通过的内容一致。本议案在公司 2023 年第二次临时股东大
会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
（一） 同意公司满足 2022 年限制性股票激励计划方案设定的限制性股票授
予条件，并向符合条件的 662 名激励对象授予 9,855 万股公司 A 股限制性股票，
授予价格为 5.33 元/股。
（二） 授予日为 2023 年 5 月 4 日。
本议案在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提
交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 审议通过《关于设立中交深圳建设暨深圳总部的议案》
同意公司设立全资子公司中交深圳建设发展有限公司（以市场监督管理部门
核准名称为准），注册地：广东省深圳市，注册资本拟为 15 亿元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议通过《关于设立中交（中山）城市轨道交通工程建筑有限公司的
议案》
同意公司设立中交（中山）城市轨道交通工程建筑有限公司（以市场监督管
理部门核准名称为准），负责建设南沙至珠海（中山）城际项目。注册地：广东
省中山市，注册资本拟为 3 亿元，货币出资。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、 审议通过《关于设立中国交通建设股份有限公司石家庄分公司的议案》
同意公司设立石家庄分公司（以市场监督管理部门核准名称为准），注册地：
河北省石家庄市。
表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、 审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联（连）交易上限计划的
议案》
（一） 同意公司新增 2023 年度日常性关联交易—公司出租资产类型的上限
计划，涉及交易上限为 0.28 亿元。
（二） 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。
（三） 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔
先生、米树华先生已回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
特此公告。
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