证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临 2023-019
中远海运发展股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”或“中远海发”）
第七届董事会第四次会议的通知和材料于 2023 年 4 月 14 日以书面和电子邮件
方式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日以现场会议结合视频连线方式召开。会议应
出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名，有效表决票为 9 票。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议
由公司董事长刘冲先生主持。公司监事和部分高管人员列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
(一） 审议通过《关于公司二○二三年第一季度报告的议案》
董事会批准公司 2023 年第一季度报告，并对公司 2023 年第一季度报告作书
面确认。公司 2023 年第一季度报告全文同步在上海证券交易所（以下简称“上
交所”）网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）
刊登；公司 2023 年第一季度报告正文同步在《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及《证券时报》上刊登。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于中远海运发展所属子公司申请 2023 年度货币类金融
衍生交易额度的议案》
董事会同意中远海发子公司开展货币类金融衍生交易，2023 年度交易额度
为外汇远期结汇及套期保值额度 13.8 亿美元和利率掉期额度 11 亿美元，本年度
金融衍生业务的发生规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。上述额度业
务开展期限为 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日。董事会同意授权公司总
会计师在上述额度内核批具体货币类金融衍生业务实施方案。详请请见《中远海
发关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告》（公告编号：2023-020）
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于聘任中远海发 H 股公司秘书的议案》
经公司向香港联交所申请并经香港联交所同意，蔡磊先生已经符合香港上市
规则下第 3.28 条有关公司秘书任职资格的要求。董事会同意聘任蔡磊先生单独
任公司秘书职务并接受伍秀薇女士向公司递交的辞呈，上述聘任和辞任自董事会
审议通过之日起生效。详请请见 H 股公告-公司秘书委任及联席公司秘书辞任
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、报备文件
第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
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