证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-006
新国脉数字文化股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 鉴于新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）2022
年度亏损，2022 年度公司拟不派发现金红利、不进行送股或资本公积转
增股本。
? 本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合
并归属于母公司的净利润为-19,966.52 万元，截至 2022 年 12 月 31 日
母公司未分配利润为 46,281.62 万元。
业务增长点，同时开展降本增效取得一定实效，全年净利润虽实现同比
大幅改善但仍未扭亏为盈。经董事会决议，综合考虑公司的经营现状和
未来发展规划，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股
东的长远利益，2022 年度公司拟不派发现金红利、不进行送股或资本公
积转增股本。
本利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第十届董事会第三十四次会议，以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年
度利润分配方案的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规
划，提出不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本的利润
分配方案符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况，
不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。同意公司
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以
及《公司章程》的规定，提出不派发现金红利、不送红股、不以资本公
积金转增股本的利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股
东权益的情形，有利于公司的长远发展。同意将该事项提交公司 2022
年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因
素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长
期发展。
本次利润分配预案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可
实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
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