证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2023-023
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于购买公司董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召
开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议,审议了《关于购
买公司董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营
风险,促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,保障广大
投资者的合法权益,拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险(以
下简称“董监高责任险”)。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体
董事、监事对该议案回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关
事项公告如下:
一、董监高责任险方案
为提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一
步授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限
于选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;确定保险公司;确定被保险人范围、
保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关
的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者
重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
经核查,独立董事认为:本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购
买责任险有利于完善公司风险控制体系,保障公司及全体董事、监事及高级管理
人员合法权益,促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职
责。该事项的决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情
况。我们一致同意关于购买公司董监高责任保险的议案,并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
三、监事会意见
经核查,监事会认为:本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责
任险有利于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权
益,促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法、合规,不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会