股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2023-020
爱仕达股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
定召开公司 2022 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章
程、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
（1）截止2023年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故
不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不
必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余
及结余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2022 年度述职报告。
上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议、第五届监事会第十二次
会议审议通过，相关内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。其中，
提案 5、6、7、8 为属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决
结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、会议登记方法
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人
授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2023年5月17日17:00前送达公司
董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公
室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。
联系电话：0576-86199005
传真：0576-86199000
邮箱：002403@asd.com.cn
联系人：孙泽军
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
六、备查文件
特此通知。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
附件：
（一）股东参会登记表
身份证号码
姓 名
/营业执照号码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
（二）授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席爱仕达股份有
限公司 2022 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）
对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署
的相关文件：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议
案》
《关于终止部分募集资金投资项目并将
的议案》
《关于制定<董事、监事和高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
附注：
人按自己的意见投票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
（三）参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“爱达投票”。
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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