股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2023-022
江苏宁沪高速公路股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事
会第十六次会议（以下简称“会议”）于2023年4月28日在南京市仙林大道6号本
公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席
杨世威先生主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会
议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议
为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
全体监事一致认为，本公司 2023 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、
法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；一季度报告的内容和
格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方
面真实地反映出本公司 2023 年一季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与
本公司 2023 年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
司收购三峡新能源南通有限公司 4%股权的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
同意对公司《监事会议事规则》第 3.2 条、第 3.5 条、第 4.1 条相关内容作
出修订。
同意将此议案提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十九日
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