证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2023-009
盛和资源控股股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、监事会会议召开情况
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于
开。公司监事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知
了第八届监事会全体监事。
本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席的监事 3 人。会议的主持
人为监事会主席曾明，列席人员为董事会秘书郭晓雷、证券事务代表陈冬梅。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）议案名称和表决情况
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
公司监事会对 2022 年年度报告及年度报告摘要进行了认真审议，形成意见如
下：
（1）公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的编制符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
（2）公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
（3）在监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2022 年年度报告编制、审计
人员违反保密规定的行为。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
常关联交易的议案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
案》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会对公司 2023 年第一季度报告进行审核后，提出如下审核意见：
《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度
的经营管理和财务状况等事项；
员有违反保密规定的行为。
（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司监事会
报备文件：监事会决议
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