证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2023-025
浙江菲达环保科技股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六
次会议于 2023 年 4 月 24 日以电子邮件等形式发出通知,于 2023 年 4 月 28 日
以通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次会议的
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。
审核意见:公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定;季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司本季度
的财务状况和经营成果等相关情况;在提出本意见前,没有发现参与季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
二、审议《关于购买公司董监高责任险的议案》。
审核意见:本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利
于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进
相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法合规,不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
公司监事作为被保险对象,属于利益相关方,本议案全体监事回避表决,将
直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
监 事 会