证券代码：300282 证券简称：ST三盛 公告编号：2023-031
三盛智慧教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议由董事长戴德斌先生召集，并于2022年4月28日以通讯方式通知全体董事并
抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2023年4月28日以通讯方式召
开，由董事长戴德斌先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际亲自出席本次
会议的董事4人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规
定。本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的议案》
公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币19,300万元，
期限一年，用于归还编号为兴银京双井（2022）短期字第202201-2号《流动资金
借款合同》项下贷款，用途为借新还旧，由公司以名下坐落在北京市海淀区西北
旺东路10号院东区21号楼-2至6层101，国有建设用地使用权与房屋所有权（不动
产权证号：京（2018）海不动产权第0050758）提供抵押担保，并由实际控制人
戴德斌先生提供个人连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次关联担保属于公司
与关联自然人的关联交易，不收取任何费用，交易金额为零。
关联董事戴德斌先生回避表决。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会
二零二三年四月二十八日
附件：
戴德斌先生简历
戴德斌先生，1957 年 3 月出生，本科学历，1982 年 2 月吉林大学毕业分配
到黑龙江省地矿局，1982 年至 1985 年在黑龙江省地矿局第二区调大队（正处级）
任地质助理工程师、工程师，地质填图组长。1985 年至 2017 年先后任大庆油田
公司地球物理勘探公司地质工程师、高级工程师、地震大队副大队长、技术监督
处处长、地震采集技术中心党委书记等职务。2017 年 3 月退休。2022 年 9 月至
今任深圳市太力科新能源科技有限公司执行董事。2022 年 9 月 30 日至今任三盛
教育总经理。
截至本公告日，戴德斌先生为公司实际控制人，不存在《公司法》第 146
条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情
形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，通过在最高人民法院网查询，
不属于“失信被执行人”。
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