宁沪高速: 第十届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

股票简称：宁沪高速股票代码：600377 编号：临 2023-021
江苏宁沪高速公路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第
十七次会议（以下简称“会议”）于2023年4月28日以现场会议及视频会议相结合的方
式召开。
（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
（三）会议应表决董事12人，会议出席董事12人。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并批准本公司 2023 年第一季度报告，以中文在中国证券报、证券时
报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文在香港联合
交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
（二）审议并批准本公司 2023 年第一季度总经理工作报告。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
（三）审议并批准关于修订《公司章程》等相关制度的议案。
同意对《公司章程》第 1.2 条、第 1.8 条、第 1.10 条、第 1.12 条、第 2.2 条、
第 3.1 条、第 3.5 条、第 3.11 条、第 3.12 条、第 3.13 条、第 3.15 条至第 3.17 条、
第 4.1 条、第五章标题、第 5.1 条至第 5.7 条、第 6.1 条、第 6.2 条、第 7.2 条、
第 7.6 条、第 7.7 条至第 7.13 条、第 8.3 条、第 8.5 条、第 9.2 条、第 10.2 条、
第 10.3 条、第 10.5 条、第 10.6 条、第 10.9 条、第 10.10 条、第 10.14 条至第
第 12.13 条、第 12.17 条、第 14.1 条、第 14.3 条、第 15.2 条、第 15.4 条、第 16.2
条、第 16.5 条至第 16.7 条、第 16.11 条、第 17.8 至第 17.19 条、第 18.2 条、
第 18.5 条、第 18.6 条、第 18.10 条、第 19.6 条、第 19.7 条、第 19.8 条、第 20.1
条至第 20.4 条、第 20.6 条至第 20.8 条、第 22.2 条至第 22.6 条、第 23.1
条至第 23.6 条、第 23.8 条、第 23.9 条、第 23.11 条、第 24.2 条相关內容作出了
修订，在第 24.2 条后增加 3 条、第二十六章、第二十七章，《公司章程》修订内容
详见“关于修订《公司章程》部分条款的公告”。
同意对公司《股东大会议事规则》第 2.1.3 条、第 2.1.4 条、第 2.2.2 条、第
第 4.3.1 条、第 4.3.2 条、第 4.3.5 条、第 4.4.1 条、第 4.4.2 条、第 4.5.4 条、
第 4.6.2 条、第 4.6.3 条、第 4.6.5 条至第 4.6.9 条、第 4.7.1 条、第 4.7.3 条、第
容作出修订，在第 3.2 条后增加 1 条，在第 5.3 条后增加 2 条。
同意对公司《董事会议事规则》第 2.1.12 条、第 3.3 条、第 4.1 条、第 4.4 条、
第 6.1.2 条、第 6.5.3 条相关内容作出修订。
同意将此议案提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
（四）审议并批准《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司
（以下简称“云杉清能公司”）收购三峡新能源南通有限公司（以下简称“三峡南通
公司”）4%股权的议案》。
同意本公司全资子公司云杉清能公司以 0 元的价格协议收购三峡南通原股东江
苏东电新能源科技工程有限公司所持三峡南通公司 4%股权出资额（即人民币 7,360
万元的出资额）。本次股权交易完成后，云杉清能公司在三峡南通公司股权比例由 20%
增至 24%，注册资本增至人民币 44,160 万元。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
（五）审议并批准《关于本公司梅村服务区部分土地使用权及房屋协议处置的议
案》。
同意无锡市新吴区政府向本公司征收 G312 无锡段改扩建工程涉及本公司所属梅
村服务区部分土地使用权及房屋，并签订回收补偿协议，补偿金额不低于评估价人民
币 1536.1 万元，最终处置金额以经国资委备案的评估价格为准。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

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