证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2023-022
茂名石化实华股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司(以下简称:公司)2023年4月27日
召开第十一届董事会第九次会议,审议通过了《公司2022年度利润分
配预案》。现将该分配方案的基本情况公告如下:
一、2022年度利润分配方案情况
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2022
年度公司合并报表净利润为-125,858,536.33 元,归属于上市公司
股东的净利润为-130,853,424.01 元。截至 2022 年 12 月 31 日,母
公司未分配利润余额为 55,208,320.30 元,可供股东分配的利润为
股为基数,向全体股东每 10 股派现金 0.3 元(含税)
,预计分派
现金 15,596,260.68 元。此次分配后,母公司未分配利润余额为
二、本次利润分配方案的决策程序
(一)董事会审议情况
公司第十一届董事会第九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权
的表决结果,审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,并同意将
该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
(二)监事会审议情况
全体监事认为:公司董事会提出的2022年度利润分配方案,既考
虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,同意该
议案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
(三)独立董事意见
独立董事认为:公司董事会根据《公司章程》并结合实际情况,
提出的《2022年度利润分配方案》,符合《公司法》和中国证监会《上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定,符合《公司章
程》及《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》中关于利润
分配及现金分红的要求,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合
法权益的情形。我们同意公司2022年度利润分配方案,并同意将该议
案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过
后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会