证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2023-019
上海国际机场股份有限公司
关于物流公司及下属智汇港公司与
机场集团进行关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 交易简要内容：公司控股子公司上海机场集团物流发展有限
公司（以下简称“物流公司”）受托上海机场（集团）有限公
司（以下简称“机场集团”）运营管理货运园区，物流公司控
股子公司上海智汇港物流服务有限公司（以下简称“智汇港
公司”）拟租赁机场集团投资建设的上海浦东国际机场西货运
区 6 号地块场地及货站开设并经营智能货站项目（以下简称
“智能货站”
）。
? 本次交易构成关联交易
? 本次交易未构成重大资产重组
? 公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于物流公司
及下属智汇港公司与机场集团进行关联交易的议案》，此项交
易尚须获得股东大会的批准。
? 至本次关联交易止，除日常关联交易、公司 2022 年发行股份
购买机场集团相关资产、公司与投资公司共同投资长三角协
同引领（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）以及对外投
资设立合资公司并购买资产外，过去 12 个月内公司与同一关
联人或不同关联人未进行过相同类别的其它交易。
一、关联交易概述
为满足长三角一体化发展需要，提升机场配套功能和货物吞吐能
力，抢占国际航空物流运输高地，进一步提高上海货运枢纽品质，提
升上海空港型物流枢纽的能级，并满足日常运营和管理需求，公司控
股子公司物流公司受托机场集团运营管理货运园区，物流公司控股子
公司智汇港公司拟租赁机场集团投资建设的智能货站。
机场集团为公司控股股东，其持有公司 58.38%股权，公司持有
物流公司 100%股权，物流公司持有智汇港公司 51%股权。物流公司受
托管理货运园区并收取委托管理费等，智汇港公司租赁机场集团场地
和货站并支付租金，以上事项构成公司的关联交易。
本次关联交易事项涉及金额超过公司最近一期经审计净资产绝
对值的 5%，尚需提请公司股东大会审议，本次关联交易事项不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易止，除日常关联交易、公司 2022 年发行股份购
买机场集团相关资产、公司与投资公司共同投资长三角协同引领（上
海）私募基金合伙企业（有限合伙）以及对外投资设立合资公司并购
买资产外，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人未进行过
相同类别的其它交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
机场集团持有公司股份 14.53 亿股，占公司总股本的 58.38%，
为公司的控股股东, 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》
第 6.3.3 条第（一）项规定的关联关系情形。
（二）关联方基本情况
名称：机场集团；企业类型：有限责任公司；法定代表人：秦云；
注册资本：人民币 365 亿元；注册地：中国上海；主要经营范围：机
场建设、运营管理，与国内外航空运输有关的地面服务，国际国内贸
易(除专项规定)，对外技术合作、咨询服务，供应链管理、第三方物
流(除运输)，房地产开发，实业投资(除股权投资及股权投资管理)，
物业管理，酒店管理，预包装食品销售(限分支机构经营)，会议及展
览服务，广告设计、制作、代理、发布，附设分支机构。
机场集团 2021 年末总资产为 995.13 亿元，净资产为 788.24 亿
元，2021 年度营业收入为 96.63 亿元，净利润为-10.02 亿元。
机场集团未被列为失信被执行人。
三、交易标的基本情况
UPS 转运中心、DHL 北亚枢纽、联邦快递上海国际快件和货运中心、
东航货站、西区公共货运站，浦东国际机场东区的 PACTL 一期和东
区货站、东货运区仓库、快件中心，浦东国际机场海关第一监管区，
虹桥国际机场货运区以及配套办公楼等资产进行经营、运行及日常管
理，所涉建筑面积共计 78 万平方米。
为 219,401 平方米的场地及建筑面积为 148,750 平方米的货站用于运
营(双方同意最终确定的建设规模以政府部门核准并记载于规划批准
文件上的建设规模为准)。
转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
四、交易标的定价情况
司的功能职责、业务经营等对应的相关成本费用，与物流公司以委托
管理费、奖励费和租金减免方式进行结算。双方在平等、自愿、协商
一致的基础上确定价格。
（1）委托管理费，机场集团向物流公司支付委托管理费 1.9 亿
元/年，合同期内保持不变。
（2）奖励费按物流公司受托资产收入情况设定相应调节，租金
减免费按物流公司对成本控制的比例对其办公楼租金减免进行调节，
减免费用最高不超过 500 万元/年。
站并向机场集团支付租赁费用。租赁费用由土地租金和货站建筑物租
金组成。土地租金价格参考同类型同区域货站的市场租金价格，在双
方自愿、平等基础上协商确定，土地年租金约为 5,686 万元，每五年
进行调整；货站建筑物租金以固定年租金 1.49 亿元为基准，按货站
土建项目决算价格对其进行实际调整。
商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东的情形。
五、关联交易合同的主要内容和履约安排
合同主体：甲方为机场集团，乙方为物流公司
合同期限：自 2022 年 9 月 1 日（物流公司完成业务、人员转入
之日）至 2025 年 12 月 31 日。
合同价格：机场集团根据物流公司的功能职责、业务经营等对应
的相关成本费用，与物流公司以委托管理费、奖励费和租金减免方式
进行结算。委托管理费：1.9 亿元/年，合同期内保持不变。奖励费：
根据机场物流资产收益情况，设定奖励费收入比例。租金减免：机场
集团根据机场物流成本控制比例实行办公楼租金减免，最高不超过
支付方式：委托管理费每半年支付一次，奖励费及租金减免每年
支付一次。
主要权利与义务：乙方承接甲方现有货运园区资产的经营服务功
能。甲方物流资产的租赁收入、特许经营权收入等收入归属甲方。乙
方负责对甲方物流资产进行日常运行维护管理，并承担人工成本、日
常经营和运行维护成本支出；乙方管理过程中，涉及甲方物流资产大
修等资本化支出，由甲方承担。
其他：
本合同自上海机场资产重组中上市公司取得物流公司 100%
股权相关工商变更手续办理完成及业务、人员转入物流公司完成时正
式生效。
合同主体：甲方为机场集团，乙方为智汇港公司
租赁期限：租赁期为 20 年，自合同所确定的租赁运营起始日开
始计算，智能货站预计 2025 年运营。
租赁价格：土地租金每五年进行调整。货站建筑物租金为当货站
土建项目决算金额等于 16.9 亿元时，以 1.49 亿元支付固定年租金；
并根据决算金额实际差额调整年租金。租赁运营起始日后第一年至第
三年，按照年租金 80%支付，第四年至第十八年，按年租金的 104%
支付，第十九年至第二十年按年租金 100%支付。
支付方式：按季支付，每季度为一个结算周期。季度租金金额以
年租金均分方式支付。
六、关联交易对公司的影响
同效应，进一步提高综合竞争力，满足长三角一体化发展需要，巩固
提升上海国际航空枢纽地位。
航的物流供应链网络开发具有高附加值的航空货运产品，通过市场化、
专业化运作提升货站经营效率，提高货运服务水平，增强上海机场航
空枢纽功能，进一步发挥上海机场航空枢纽的辐射作用，提升航空枢
纽能级。
本次关联交易事项不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。
七、该关联交易应当履行的审议程序
审计委员会认为，本次物流公司及其下属企业与集团公司进行关
联交易事项系进一步提高上海货运枢纽品质，提升上海空港型物流枢
纽的能级，并满足日常运营和管理需求，关联交易定价遵循公平、合
理的原则，由交易双方充分沟通协商确定，交易价格公允、合理，不
存在损害公司及全体股东的情形。同意将物流公司及其下属企业与集
团公司进行关联交易事项提交董事会审议。
全体独立董事认为，物流公司及下属智汇港公司与机场集团进行
关联交易事项系业务经营所需，本次关联交易价格分别采用成本法定
价以及参考市场同类价格，并经双方协商所定，定价客观、公允、合
理，同意将物流公司及下属智汇港公司与机场集团进行关联交易事项
提交公司第九届董事会第十一次会议审议。
公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于物流公司及下
属智汇港公司与机场集团进行关联交易的议案》，全体独立董事认为，
公司对于物流公司及下属智汇港公司与机场集团进行关联交易事项
已履行相关法定审议程序，符合相应规则，公司关联董事进行了回避
表决，同意物流公司及下属智汇港公司与机场集团进行关联交易事项。
此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东机场集团将放弃行
使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
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