证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2023-039
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603806 福斯特 2023/5/5
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 13.46%股
份的股东林建华，在 2023 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
公司已于 2023 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知。2023 年 4 月 28 日，
公司收到控股股东林建华《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的提议函》，
提议将经第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过的
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站《福斯特：前次募集资金使用情况报告》
（公告编号：2023-038）、《福斯特：前次募集资金使用情况鉴证报告》
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 5 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材料股
份有限公司会议室。
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 12 日
至 2023 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬 √
方案的议案》
听取 2022 年度独立董事述职报告。
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议、
第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，相关决议公
告已在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露。
应回避表决的关联股东名称：杭州福斯特科技集团有限公司、林建华
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
杭州福斯特应用材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 12 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于审议<公司 2022 年度董事会
工作报告>的议案》
《关于审议<公司 2022 年度监事会
工作报告>的议案》
《关于审议<公司 2022 年度财务决
算报告>的议案》
《关于审议<公司 2022 年年度报告
及其摘要>的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配预
案的议案》
《关于 2023 年度公司董事、监事
及高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于公司续聘会计师事务所的
议案》
授信额度的议案》
《关于前次募集资金使用情况报
告的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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