证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2023-017
上海国际机场股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2023 年 4 月 17 日以书面形式向全体监事发出召开
本次会议的通知。
（三）公司于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召
开本次会议。
（四）公司全体监事出席了会议。
（五）本次会议由公司监事会主席胡稚鸿先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并一致通过了如下决议：
（一）公司 2022 年度监事会工作报告
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
该报告提请公司股东大会审议。
（二）公司 2022 年度财务决算报告及利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实
现利润总额-38.25 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-29.95
亿元。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月
产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的净利润均为负，结合公
司实际经营情况及未来发展需要，公司 2022 年拟不进行利润分配。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案提请公司股东大会审议。
（三）公司 2022 年年度报告及摘要
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）关于对公司 2022 年度内部控制评价报告的书面审阅意见
监事会已审阅了公司 2022 年度内部控制评价报告，对该报告无
异议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（六）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是为了提高
募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，为公司及股东
获取更多回报，符合相关规定，监事会同意使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（七）关于对公司 2022 年年度报告的书面审核意见
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当
年度的经营管理和财务状况；
保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（八）关于对公司 2023 年第一季度报告的书面审核意见
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公
司当年度的经营管理和财务状况；
保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（九）关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业
绩承诺期方案的议案
本次调整业绩承诺资产业绩承诺期是根据目前客观情况作出的
调整，从长远看有利于上市公司及股东的利益，不存在损害上市公司
及全体股东权益的情形，监事会对该事项无异议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案提请公司股东大会审议。
特此公告。
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