证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-022
广东天元实业集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2023 年 4 月 17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于
议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
批准公司编制的《广东天元实业集团股份有限公司 2022 年度总经理工作报
告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元
实业集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
独立董事谢军先生、张钦发先生、冀志斌先生向董事会提交了《独立董事
公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2022 年度述职报
告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告
摘要》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报
告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
报告期内，公司实现营业总收入人民币 145,423.53 万元，较上年同期上升
年同期下降 156.28%。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
综合考虑公司可持续发展，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情
况，为提高公司长远发展能力和盈利能力，经董事会研究决定，公司 2022 年度不
派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师
事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
关于 2022 年度公司董事、高级管理人员具体薪酬情况详见《2022 年年度报
告》之“第四节公司治理之五、董事、监事、高级管理人员情况”。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集
团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元
实业集团股份有限公司 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》、华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展商
品期货套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度
报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元
实业集团股份有限公司对外捐赠管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
《关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
用情况的核查意见》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意
见》、《关于公司继续开展商品期货套期保值业务的核查意见》；
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