证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-004
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议通知于 2023 年 4 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日以现场
会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监
事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年年度报告》及摘要。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二）通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（三）通过《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度
独立董事述职报告》。
将提请股东大会听取《2022 年度独立董事述职报告》。
（四）通过《关于<公司 2022 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）通过《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度
董事会审计委员会履职报告》。
（六）通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（七）通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（八）通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告，截至2022
年12月31日，母公司期末可供分配利润为397,527,069.86元。
为更好地回报股东，经董事会决议通过，公司2022年度利润分配预案以实施
权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币3.5元（含税
），不送股，不转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。在实施权益分派的
股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。截至2022年12月31日，公司总股本为576,200,800股，按照每10股派发现
金红利3.5元（含税）计算，本次预计派发的现金分红的金额为201,670,280元。
董事会认为，此次利润分配方案既兼顾了对股东的合理投资回报也不会影响
公司的可持续发展，综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配预案综合
考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关
法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有
利于公司的持续稳定发展。因此，我们同意本次董事会提出的2022年度利润分配
预案，并提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
本议案需提请股东大会审议表决。
（九）通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决。公司独立董事对上述关联交
易进行了事前认可，并出具了独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度
日常关联交易预计的公告》。
（十）通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年
一季度报告》。
（十一）通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十二）通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财
务报告审计机构及内部控制审计机构。
公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的公告》。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十三）通过《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的
议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十四）通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案中董事的薪酬需提请股东大会审议表决。
（十五）通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十六）通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十七）通过《关于公司 2023 年度对外担保额度授权的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
及全资子公司和孙公司向银行申请 2023 年度综合授信额度及提供相应担保事项
的公告》。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十八）通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年内
部控制评价报告》。
（十九）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二十）通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件：
特此公告。
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