证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023-024
北京北信源软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临
时会议于2023年4月28日（星期五）下午15:00以现场结合通讯方式召开。本次会
议的通知及会议资料已于2023年4月21日以电子邮件、专人送达的形式通知全体
董事、监事和高级管理人员,会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事7
人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议, 会议由公司董事
长林皓先生主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法
规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案：
一、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
经审议，董事会编制和审核的《2023年第一季度报告》，符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反了公
司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2023年第一
季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
的议案》
同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民
币8,000万元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期
限为自原到期之日（2023年5月13日）起不超过12个月（即至2024年5月13日），
到期将归还至募集资金专项账户。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立
意见，保荐机构也出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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