证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-014
厦门建霖健康家居股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十九次会议通知已于 2023 年 4 月 18 日向全体董事发
出，会议于 2023 年 4 月 28 日于公司办公楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过《公司<2022 年度董事会工作报告>》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年度董事会工作报告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司<2022 年度财务决算报告及 2023 年度财
务预算报告>》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年度财务决算报告及
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司<2022 年度报告>及其摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《公司<2022 年度内部控制评价报告>》
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师
事务所出具了专项审核报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年度内部控制评价报
告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（五）审议通过《公司<2022 年环境、社会及治理(ESG)报告>》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年环境、社会及治理
(ESG)报告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》
公司 2022 年度利润分配方案：拟以本公司 2022 年度利润分
配方案实施股权登记日的总股本扣除回购专户的股份余额为基
数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 4.7 元（含税）
。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年度利润分配方案公
告》
（公告编号：2023-016）
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>》
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师
事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（八）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机
构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
（公告编号：2023-017）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机
构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-018）
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-019）
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务
的公告》
（公告编号：2023-020）
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保
额度的公告》
（公告编号：2023-021）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十三）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的
独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘 2023 年度会计师
事务所的公告》（公告编号：2023-022）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于制定<员工购房借款管理制度>的议案》
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机
构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于制定<员工购房借款管
理制度>的公告》
（公告编号：2023-023）及《员工购房借款管理
制度》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十五）审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相
关变更手续的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本及修改公
司章程并办理相关变更手续的公告》（公告编号：2023-024）及
《公司章程（修订稿）
》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十六）审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，律师事
务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2021 年股票期权与限
制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行权期
行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告
编号：2023-025）
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
关联董事涂序斌、张益升回避表决。
（十七）审议通过《公司<2023 年第一季度报告>》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年第一季度报告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议
案》
公司将于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会，具体
内 容 详见 公司 同 日披 露于 上 海证 券交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2022 年股东大会
的通知》
（公告编号：2023-026）
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本次董事会还听取了公司《2022 年度总经理工作报告》和
公司《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
，具体内容详
见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的报告文件。
特此公告。
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