证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-008
卫星化学股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议
通知于2023年4月17日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议于2023年4月28日
在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，
实际出席的董事7人。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨
玉琴女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《卫星化学股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的相关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司
章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议
通过的各项决议，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作。公司全体董
事恪尽职守、勤勉尽责，较好完成各项经营目标，切实保障了公司持续健康发展，
维护了股东的利益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）。
公司独立董事潘煜双女士、高长有先生、费锦红女士向董事会提交了 2022
年度独立董事述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。具体内容
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2022 年度述职
报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会编制的公司 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规
和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》
（公告编号：2023-010）和披露于
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年
度报告摘要》（公告编号：2023-011）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会编制的公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》
（公告
编号：2023-012）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内
部控制自我评价报告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详见 同 日 披露 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（公告编号：2023-
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详见 同 日 披露 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（公告编号：2023-014）。
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外担保额度预计的公告》
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详见 同 日 披露 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公
告编号：2023-015）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详见 同 日 披露 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（公告编号：2023-016）。
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
限售条件成就的议案》
具 体 内 容 详见 同 日 披露 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件成就的公告》
（公告编号：2023-017）。公司独立董事就该事项发表
了独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因公司经营发展的需要，经董事会提名委员会提名，同意聘任郦珺女士为公
司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公
司独立董事就该事项发表了独立意见。郦珺女士的简历如下：
郦珺女士：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1996 年
进入中信银行，先后担任嘉兴分行国际业务部总经理、营业部总经理、秀洲支行
行长。2018 年至今，任公司财务中心副总监、总监。现任本公司财务负责人。
截至目前，郦珺女士持有公司股份 274,244 股；未在公司 5%以上股东、实
际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的
情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年环
境、社会及管治（ESG）报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2023 年 5 月 19 日（星期五）09:30 在公司会议室召开 2022 年度股
东大会。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
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