证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2023-044
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2023 年 4 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 4 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、高管列席本次会议。会议召开
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于改选审计委员会委员的议案》
赵鑫先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事和战略委员会委员、审计委
员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保障审计委员会的有效运行，
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，推举独立董事顾嘉琪女士与洪金明先
生、王琰女士共同组成公司第二届审计委员会委员，洪金明先生担任主任委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
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