证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-021
浙江景兴纸业股份有限公司
关于 2022 年利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开七届
董事会二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并提请
一、2022 年度利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现的净利润
为 65,603,941.33 元，按 10%提取法定盈余公积，加上母公司期初未分配利润
期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 117,594,321.67 元，本年度合并报
表的可供分配利润为 2,211,210,085.98 元。
公司董事会提出本年度利润分配方案为：不派现、不送股、不转增。
本次利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证
监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》、
《公司未来三年股东回报计划（2021-2023）》的要求。
二、公司未分配利润的原因及预计用途
本次利润分配方案是在综合考虑行业整体环境和发展趋势、公司未来发展战略
以及目前经营实际的前提下提出的，本年度不进行利润分配，是为了满足公司持续
经营和长期发展的需要，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，
更好地维护全体股东的长远利益。
为满足公司日常经营、市场拓展及对外投资等方面的资金需求，公司将 2022 年
度剩余未分配利润滚存至下一年度，为顺利实施公司中长期发展战略提供有力保障，
实现公司及股东利益的最大化。
三、独立董事意见
我们认为：公司 2022 年度利润分配预案是基于保障公司实际经营资金需求及长
远发展等客观因素做出的判断，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》
、《公司章程》及《公司未来三年股东回报计划（2021-2023）》中对利润分配
的相关规定，有利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护。独立董事同
意董事会提出的利润分配预案，并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司的发展战略、实际经
营情况和股东回报，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公
司章程》及《公司未来三年股东回报计划（2021-2023）》中对利润分配的相关规定，
不存在损害公司和中小投资者利益的情形，因此监事会同意董事会提出的利润分配
预案。
五、备查文件
意见。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
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