证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-016
厦门建霖健康家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股派发现金红利 0.47 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本
扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年
期末可供分配利润为人民币 560,267,351.90 元。经董事会决议，
公司 2022 年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.7 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回
购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明
确。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 449,180,000 股，扣
－1－
除 回 购 专 户 的 股 份 余 额 3,702,463 股 后 应 分 配 股 数 共
市公司股东的净利润比例为 45.71%。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——回购股份》，公司以现金为对价，采用
集中竞价方式回购股份的，视同现金分红，纳入该年度现金分红
的相关比例计算。公司 2022 年度通过集中竞价交易方式回购公
司股份累计支付资金总额 32,966,977.37 元，以此测算 2022 年
度公司现金分红金额合计为 242,341,419.76 元，占公司 2022 年
度归属于上市公司股东的净利润 52.91%。
公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因
回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
经全体董事审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预
案并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
－2－
经审议，我们认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司股
东的利益和公司发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情
形，同意公司本次利润分配方案。
（三）监事会意见
该年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况
及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理
投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中
小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等
因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。
本次利润分配预案需经公司 2022 年度股东大会审议通过后
方可实施。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
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