证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-008
海利尔药业集团股份有限公司
关于第四届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会
议于 2023 年 4 月 27 日 9:30 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室以
现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 17 日发出，会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合
《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
与会董事同时还听取了《2022 年度独立董事述职报告》和《2022 年度董事
会审计委员会履职情况报告》。
的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
我公司（仅指母公司）2022 年实现净利润 23,223,824.37 元，加上年初未分配
利润 645,688,345.41 元，可供分配的利润为 668,912,169.78 元；按照规定扣
除全体股东已分配的股利后，公司期末可供分配利润为人民币 325,921,921.34
元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2023 年 4 月
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 73.96%。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司财务
审计和内控审计的会计师事务所，聘期一年。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司 2022 年年度报告及其摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司 2022 年年度主要经营数据公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐洪涛先生、
刘玉龙先生回避表决。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于日常关联交易的公告》。
同意根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外
汇套期保值业务总额不超过等值人民币 30 亿元。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟循环
使用不超过人民币 15 亿元自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好（不超过
围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
应担保额度预计的议案》
同意公司及子公司 2023 年度向各家银行申请的综合授信额度预计授信敞口
总额度不超过人民币 40 亿元，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各
公司（含子公司）实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金
的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。授信期限内，
授信额度可循环使用。预计 2023 年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司
提供担保的额度合计不超过人民币 40 亿元。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及提供相应担保额度预
计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于全资子公司重大投资项目变更的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司 2023 年第一季度主要经营数据公告》。
条件成就的议案》
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“本激励计划”）
和《考核管理办法》的相关规定，本激励计划第二个限售期已符合要求且解除限
售条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事
会按照本激励计划的相关规定办理第二期限制性股票解除限售的相关事宜。本次
符合解除限售的激励对象共计 295 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐洪涛先生、
刘玉龙先生回避表决。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的公
告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司股东大会议事规则》，本制
度具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，尚需提交公司股东大会审议。
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司信息披露管理制度》，本制
度具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员
持股变动管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司投资者关系管理档案制度》，
本制度具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于计提资产减值准备
的公告》。
公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开公司年度股东大会，审议董事会提交的相关
议案，会议召开地点为青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2022 年年度
股东大会的通知》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
