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本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具
有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场
风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。
北京神舟航天软件技术股份有限公司
Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co.,LTD.
（北京市海淀区永丰路 28 号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行
人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其
对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行
人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担
股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次拟发行股份 10,000 万股，占本次发行后公司总股本的
发行股数
每股发行价格 【】元/股
预计发行日期 2023 年 5 月 11 日
拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 40,000 万股
保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 4 月 28 日
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目 录
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
七、持有发行人股份的实际控制人、法人股东及合伙企业股东基本情况.. 44
十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及其
十三、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情
十五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况
八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力........ 177
三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素及相关财务或非财务指标 187
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四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及
三、发行人近三年违法违规行为、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施
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二、发行后股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差
附录二：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投
附录四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健
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第一节 释义
本招股意向书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
一、普通术语
发行人、公司、本公司、
指 北京神舟航天软件技术股份有限公司
航天软件、股份公司
航天有限、有限公司 指 北京神舟航天软件技术有限公司，系发行人前身
航天科技集团、控股股
指 中国航天科技集团有限公司
东
空间研究院 指 中国空间技术研究院，系发行人股东
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会，系发行人实际控制人
澜天信创 指 河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙），系发行人股东
航天投资 指 航天投资控股有限公司，系发行人股东
宁波星东 指 宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
大唐国投 指 大唐国投信息科技有限公司，系发行人股东
航天电子 指 航天时代电子技术股份有限公司，系发行人股东
上海航天 指 上海航天工业（集团）有限公司，系发行人股东
火箭研究院 指 中国运载火箭技术研究院，系发行人股东
动力研究院 指 航天动力技术研究院，系发行人股东
西安航天 指 西安航天科技工业有限公司，系发行人股东
山东浪潮 指 山东浪潮通软信息科技有限公司，系发行人股东
系统工程院 指 中国航天系统科学与工程研究院，系发行人股东
航天四创 指 航天四创科技有限责任公司，系发行人全资子公司
神舟通用 指 天津神舟通用数据技术有限公司，系发行人控股子公司
济南神软 指 神舟航天软件（济南）有限公司，系发行人全资子公司
上海神软 指 上海神舟航天软件技术有限公司，系发行人全资子公司
成都分公司 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司成都分公司
西安分公司 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司西安分公司
沈阳分公司 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司沈阳分公司
河北分公司 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司河北分公司
成都分公司 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司成都分公司
安徽分公司 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司安徽分公司
河南分公司 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司河南分公司
航天新概念 指 北京航天新概念软件有限公司，系发行人控股子公司
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航天文化 指 航天（北京）科技文化发展有限公司，系发行人控股子公司
济南德标 指 济南航天德标牙科技术有限公司，系发行人控股子公司
陕西神舟航天软件股份有限公司，系发行人原控股子公司（于
陕西神软 指
山东山大华天软件有限公司，系发行人原控股子公司（于 2019
山大华天 指
年 2 月处置）
南京智能 指 南京神舟航天智能科技有限公司，系发行人参股公司
航天财务 指 航天科技财务有限责任公司
神驰志融 指 共青城神驰志融投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
神驰志远 指 共青城神驰志远投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
神驰志同 指 共青城神驰志同投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
神驰志长 指 共青城神驰志长投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
北京神丰志驰管理咨询有限公司，系神驰志融、神驰志远、神
神丰志驰 指
驰志同、神驰志长的普通合伙人
A股 指 在境内上市的人民币普通股
本次发行 指 发行人本次向社会公众公开发行 10,000 万股 A 股的行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
发行人完成本次发行后适用的《北京神舟航天软件技术股份有
《公司章程（草案）》 指
限公司公司章程》
发行人现行有效的《北京神舟航天软件技术股份有限公司章
《公司章程》 指
程》
招股意向书、本招股意 北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在
指
向书 科创板上市招股意向书
股东大会 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司股东大会
董事会 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
监事会 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会
公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师（财务负责人）
高级管理人员 指
等公司章程约定的高级管理人员
报告期 指 2020 年、2021 年和 2022 年
报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
财政部 指 中华人民共和国财政部
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国家审计署 指 中华人民共和国审计署
国防科工局 指 国家国防科技工业局
国信证券、保荐人、主
指 国信证券股份有限公司
承销商
国信资本 指 国信资本有限责任公司
律师事务所、发行人律
指 北京国枫律师事务所
师、国枫律师
发行人会计师、审计机
指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
构、天职国际
ISO 指 International Organization for Standardization，国际标准化组织
Oracle 指 Oracle Corporation（甲骨文公司），美国企业级软件公司
Microsoft 指 Microsoft Corporation（微软公司），美国科技公司
PTC 公司 指 Parametric Technology Corporation，美国工业软件公司
西门子 指 Siemens Aktiengesellschaft，德国工业集团公司
达索公司 指 Dassault Systemes，法国工业软件公司
二、专业术语
计算机系统运行的基础软件和支撑工具，一般包括包括操作系统、数
基础软件 指
据库和中间件等
操作系统、OS 指 一种基础软件，用于管理计算机硬件与软件资源的计算机程序
集成开发环
指 一种基础软件，用于提供程序开发环境的应用程序
境、IDE
数据库 指 一种基础软件，用于按数据结构来存储和管理数据
嵌入式操作系 一种基础软件，通常包括与硬件相关的底层驱动软件、系统内核、设
指
统 备驱动接口、通信协议、图形界面、标准化浏览器等
一种采用了关系模型来组织数据的数据库，其以行和列的形式存储数
关系型数据库 指
据
ACID 特性 指 关系型数据库固有特性，即原子性、一致性、隔离性和持久性
NoSQL 数据库 指 泛指非关系型的数据库
一种用于数据库查询和程序设计语言，用于存取数据以及查询、更新
SQL 指
和管理关系数据库系统
用在工业领域里应用的软件，一般包括研发设计软件、生产控制软件、
工业软件 指
信息管理软件和嵌入式软件四类
AVIDM 发行人在中国航天开展航天装备研制集成化设计制造系统的技术积
指
Foundation 淀过程中形成的早期航天工程研发管理平台
一种研发设计类工业软件，用于制造过程数据文档管理，能够有效组
PDM 指
织生产作业文档，实现车间无纸化生产
一种研发设计类工业软件，全名产品研制全生命周期协同管理软件，
PLM 指 支持与研发设计相关的企业内部、外部单位之间的产品全生命周期的
信息的创建、管理、分发和应用等功能
一种研发设计类工业软件，全名计算机辅助制造，支持利用计算机辅
CAE 指
助完成从生产准备到产品制造整个过程活动
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一种研发设计类工业软件，全名计算机辅助设计，支持利用计算机及
CAD 指
其图形设备帮助设计人员进行设计工作
一种生产控制类工业软件，全名制造执行系统，可将生产物料与制造
MES 指
执行系统联系起来，提高企业制造执行能力
一种生产控制类工业软件，全名制造运营管理，通过协调管理企业的
MOM 指
人员、设备、物料和能源等资源，把原材料或零件转化为产品的活动
软件即服务，是一种软件布局模型，其应用专为网络交付而设计，便
SaaS 指
于用户通过互联网托管、部署及接入
平台即服务，指将软件研发的平台作为一种服务，以 SaaS 的模式提
PaaS 指
交给用户
基础设施即服务，把 IT 基础设施作为一种服务通过网络对外提供，
IaaS 指
并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式
为满足用户不同领域、不同业务的应用需求而提供的软件，如面向党
政机关、国防、能源、交通、物流、通信、广电、医疗、建筑、制造
行业应用软件 指 业、应急、社保、农业、水利、教育、金融财税、知识产权、检验检
测、科学研究、公共安全、节能环保、自然资源、城市管理、地理信
息领域的专业应用软件
党政军 指 党政军是指党派、政府和军队的统称
审计信息化系统建设，是《国家信息化领导小组关于我国电子政务建
金审工程 指
设指导意见》中确定的 12 个重点业务系统之一
以应用软件开发为核心，选择适合的外部软件和计算机硬件产品，经
信息系统集成 指 过设计、开发、集成、安装、调试和售后服务，使整套系统能够实现
特定的业务功能，满足客户业务需求的服务
“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”的简称，是《国家
“核高基”重
指 中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》中与载人航天、
大专项
探月工程并列的 16 个国家科技重大专项之一
国家高技术研究发展计划，1986 年 3 月中共中央、国务院批准的一项
“863”计划 指
科研计划，为我国高技术发展、经济建设和国家安全做出了重要贡献
国家重点基础研究发展计划、国家高技术研究发展计划、国家科技支
国家重点研发
指 撑计划、国际科技合作与交流专项等产业技术研究与开发基金、公益
计划
性行业科研专项
CMMI 指 Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度集成模型
一种为了各种应用系统能够顺利、可靠地运行，而提供的一系列硬件、
IT 架构 指
软件的集合体
一种均由厂商提供的 IT 基础架构，包括 IBM 的小型机、Oracle 数据
IOE 架构 指
库、EMC 存储设备
信息与通信技术，覆盖了所有通信设备或应用软件以及与之相关的各
ICT 指
种服务和应用软件
物联网，一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，让所有能够
IOT 指
被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络
一种以项目的可交付结果为导向而将项目任务分解成较小工作单元
WBS 指
的项目管理模式
本招股意向书除特别说明外，所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分
项数值之和不符的情况，均为四舍五入所致。
本招股意向书中涉及的我国经济以及行业的事实、预测和统计，包括公司的
市场份额等信息，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。公司从上述来源转
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载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差或
基于其它原因，此等信息可能与国内和国外所编制的其他资料不一致。
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第二节 概览
声明：本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应
认真阅读招股意向书全文。
一、重大事项提示
本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股意
向书正文内容。
（一）特别风险提示
公司特别提请投资者关注“第三节 风险因素”中的下列风险：
所有者的净利润分别为-2,429.00 万元、4,498.04 万元和 5,983.65 万元，扣除非经
常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-11,489.49 万元、1,706.07 万元
和 3,793.46 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,702.96
万元。虽 2021 年已扭亏为盈，但公司整体盈利能力仍相对较弱。
具体而言，2020-2022 年，公司的信息系统集成业务收入分别为 66,964.65
万元、73,117.95 万元和 101,684.83 万元，占公司主营业务收入的比例分别为
程中（尤其是党政信息化领域）会面临中国软件、太极股份、万达信息等业务规
模较大且实力较强的信息化厂商的竞争，如未来公司面临的市场竞争环境发生相
关变化，则可能会导致公司信息系统集成业务的收入和盈利出现一定的波动性。
同时，2020-2022 年，公司研发投入金额分别为 19,467.77 万元、11,639.06
万元和 14,214.00 万元。未来一段期间内，公司预计将会针对业务发展方向及承
担的相关国家重大科技专项投入大量研发资金，因公司研发投入全部于投入当期
费用化，因此未来研发投入的增加也可能会导致公司盈利出现一定的波动性。
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（金审工程三期）的开展以神通数据库为核心依托，是公司 2021 年新增业务类
型，2021 年及 2022 年实现的收入金额分别为 4.55 亿元和 4.80 亿元，占同期主
营业务收入的比重分别为 30.35%和 25.38%，其贡献的毛利占同期主营业务毛利
的比重分别为 19.04%和 27.61%，收入及毛利占比均相对较高。
根据相关政策批复，金审工程三期将于 2023 年底基本建设完毕。公司报告
期内承担的“金审工程三期”项目因处于建设阶段，因此涉及的外购软硬件、技
术服务及自主人工投入均相对较多，从而导致项目规模较大，为公司贡献的收入
金额较多。但是，在“金审工程三期”项目基本建设完毕后，公司在后续审计信
息化领域的项目运维服务市场、项目后续产品推广及定制开发服务市场、向市级
县级审计行政机关进行业务拓展的市场等业务延伸领域预计将无需进行大规模
的软硬件及技术服务采购和部署，后续业务拓展所对应单个项目规模预计将相对
较小。而且，与“金审工程三期”建设投资预算及相应建设周期由国家发改委直
接批复不同，后续产品推广及定制开发以及向市级县级审计行政机关进行业务拓
展无明确的建设周期，由于大多数省级单位的“金审工程三期”仍处于建设过程
中，因此后续产品推广及定制开发以及向市级县级审计行政机关进行业务拓展的
相关市场尚未完全展开。公司在后续产品推广及定制开发以及向市级县级审计行
政机关进行业务拓展过程中可能将面临太极股份、中国软件及各省的本地信息化
公司等相关信息化厂商的业务竞争。同时，如未来公司产品或技术服务水平无法
满足用户需求，则也可能导致公司在向国资内部审计信息化建设等其他垂直监管
信息化领域的业务开展受到不利影响。
基于前述情形，如公司未来业务拓展不及预期，则可能会导致公司金审信息
化服务相关业务未来无法持续增长。
基于我国航天工业体系特有的内部配套协作特点，且公司作为航天科技集团
唯一的软件和信息化支撑单位，公司与航天科技集团及下属各院所单位存在规模
较大的关联销售。2020-2022 年，公司向航天科技集团及下属各院所单位关联销
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售的金额分别为 26,628.91 万元、30,672.41 万元和 38,183.13 万元，占同期营业
收入的比例分别为 28.04%、20.43%和 20.15%，关联销售规模较大。其中，公司
的工业软件业务 2020-2022 年在航天科技集团内部的销售金额分别为 10,026.22
万元、10,163.66 万元和 14,498.17 万元，销售占比分别为 77.76%、88.88%和
求减弱或公司对非关联方的业务拓展不及预期，可能会对公司工业软件及商密网
云服务的经营产生一定不利影响。
报告期内，公司基础软件神通数据库在航天军工领域（终端用户口径）的销
售占比分别为 42.41%、45.38%和 57.19%，工业软件在航天军工领域各期的销售
占比均超过 90%，金审信息化服务目前主要面向国家审计署及各省级审计机关。
公司前述主营业务应用领域较为集中，如未来该等领域相关用户需求发生不利变
化或公司向其他应用领域进行拓展不及预期，则会对公司该等主营业务的市场拓
展产生一定不利影响。
和 115,739.46 万元，占同期末资产总额的比例分别为 41.04%、43.73%和 38.36%，
存货系公司资产总额的主要组成部分。2020-2022 年，公司存货周转率分别为
公司存货主要由未验收项目中已投入的软硬件及技术服务、人工等构成，报
告期各期末，公司将项目预算总成本与可变现净值（不含税合同金额）对比进行
存货跌价测试，经测试公司存货不存在减值迹象，因此未计提存货跌价准备。若
未来公司在项目实施过程中预算总成本内部控制未有效执行或者因操作失误导
致项目推迟或无法验收，公司将存在较大的存货跌价风险，从而对公司未来经营
业绩产生不利影响。
多政府科研项目资金投入，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 12,569.77
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万元、
万元、 4,702.44 万元和 6,372.00 万元。同时，2020-2022 年，公司研发费用来源
于政府补助资金的占比分别为 46.56%、16.35%和 18.85%。公司经营业绩及研发
活动对政府补助存在一定依赖，如未来政府课题类政府补助金额出现下降，则会
对公司经营业绩及研发活动产生一定不利影响。
（二）本次发行的相关重要承诺的说明
本次发行的相关重要承诺等内容，详见本招股意向书“第十二节/附录三：
与投资者保护相关的承诺”。
（三）其他重要事项提示
经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司股票首次公开发行日之
前滚存的未分配利润在本公司首次公开发行股票并在科创板上市后由新老股东
按发行完成后的持股比例共同享有。
本次发行上市后的股利分配政策等内容，详见本招股意向书“第九节/二/
（二）本次发行后股利分配政策”。
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）发行人基本情况
北京神舟航天软件技术股
发行人名称 成立日期 2000 年 12 月 12 日
份有限公司
注册资本 30,000 万元 法定代表人 吕伯儒
北京市海淀区永丰路
注册地址 北京市海淀区永丰路 28 号 主要生产经营地址
中国航天科技集团有限公 国务院国有资产监督管
控股股东 实际控制人
司 理委员会
软件和信息技术服务业 在其他交易场所（申
行业分类 -
（I65） 请）挂牌或上市情况
（二）本次发行的有关中介机构
保荐人 国信证券股份有限公司 主承销商 国信证券股份有限公司
发行人律师 北京国枫律师事务所 其他承销机构 无
天职国际会计师事务所（特 中联资产评估集团有限
审计机构 评估机构
殊普通合伙） 公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机
构、证券服务机构及其负责人、高级管理
不存在
人员、经办人员之间存在的直接或间接的
股权关系或其他利益关系
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（三）本次发行的其他有关中介机构
中国工商银行股份有限
股票登记机 中国证券登记结算有限责
收款银行 公司深圳市分行深港支
构 任公司上海分公司
行
其他与本次发行有关的机构 - -
三、本次发行概况
（一）本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
占发行后总股
发行股数 10,000 万股 25.00%
本比例
占发行后总股
其中：发行新股数量 10,000 万股 25.00%
本比例
占发行后总股
股东公开发售股份数量 无 无
本比例
发行后总股本 40,000 万股
每股发行价格 【】元
发行市盈率 【】倍
月 31 日经审计的归属于 发行前 计的扣除非经常性损益前
发行前每股净资产 母公司所有者的净资产 每股收 后孰低的归属于母公司所
除以本次发行前的总股 益 有者的净利润除以本次发
本计算） 行前总股本计算）
【】元（按照 2022 年 12
【】元（按 2022 年度经审
月 31 日经审计的归属于
发行后 计的扣除非经常性损益前
母公司所有者净资产加
发行后每股净资产 每股收 后孰低的归属于母公司所
上本次发行募集资金净
益 有者的净利润除以本次发
额之和除以本次发行后
行后总股本计算）
总股本计算）
发行市净率 【】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条
件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和
发行方式
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
进行。
符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在
上海证券交易所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等
发行对象
投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国
证监会或上交所等监管部门另有规定的，按其规定处理。
承销方式 主承销商余额包销
拟公开发售股份股东名称 无
发行费用的分摊原则 不适用
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募集资金总额 【】万元
募集资金净额 【】万元
产品研制协同软件研发升级建设项目
神通数据库系列产品研发升级建设项目
募集资金投资项目 航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目
ASP+平台研发项目
综合服务能力建设项目
总计为【】万元（注 1：发行手续费用中暂未包含本次发行的印
花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，
将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费。注 2：除承销费用
发行费用概算
外，以下发行费用均不含增值税金额，各项费用根据发行结果可
能会有调整。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四
舍五入造成。）
其中：承销及保荐费用 保荐费用 188.68 万元，承销费用（含税）为募集资金总额的 5.5%
审计及验资费用 1,681.89 万元
律师费用 518.87 万元
用于本次发行的
信息披露费用
发行手续费用及
其他费用
高级管理人员、员工拟参
发行人高管、员工不参与战略配售
与战略配售情况
保荐人子公司国信资本参与本次发行战略配售，具体按照《上海
证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的跟投
保荐人相关子公司拟参 规则实施，国信资本初始跟投比例为本次公开发行股票数量的
与战略配售情况 5.00%，即初始跟投股数为 500.00 万股，具体比例和金额将在确
定发行价格后确认。国信资本本次跟投获配股票的限售期为 24
个月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。
拟公开发售股份股东名
称、持股数量及拟公开发
不适用
售股份数量、发行费用的
分摊原则
（二）本次发行的重要日期
刊登初步询价公告日期 2023 年 4 月 28 日
初步询价日期 2023 年 5 月 8 日
刊登发行公告日期 2023 年 5 月 10 日
申购日期 2023 年 5 月 11 日
缴款日期 2023 年 5 月 15 日
股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快向上海证券交易所申请股票上市
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（三）本次发行战略配售情况
本次发行初始战略配售证券数量为 30,000,000 股，占本次公开发行证券数量
的比例为 30%。最终战略配售比例和金额将在 2023 年 5 月 9 日（T-2 日）确定
发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制
规定的原则进行回拨。
本次参与战略配售的投资者由保荐人相关子公司跟投和其他参与战略配售
的投资者组成。其中，保荐人相关子公司为国信资本，其他参与战略配售的投资
者包括与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下
属企业，具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金
或其下属企业等。
参与本次战略配售的投资者均已与公司分别签署《北京神舟航天软件技术股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售协议》
（以下简称“《战
略配售协议》”），参与战略配售的投资者不参与本次发行初步询价（证券投资
基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除
外），并承诺按照发行人与主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。
（1）跟投主体
本次发行的保荐人将按照《首次公开发行证券承销业务规则》
（以下简称“《业
务规则》”）《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以
下简称“《实施细则》”）等相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为国
信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）。
（2）跟投数量
根据《实施细则》要求，国信资本将按照股票发行价格认购发行人本次公开
发行股票数量中一定比例的股票，具体比例将根据发行人本次公开发行股票的规
模分档确定：①发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000
万元；②发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人
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民币 6,000 万元；③发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，
但不超过人民币 1 亿元；④发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过
人民币 10 亿元。
根据《实施细则》，国信资本初始跟投比例为本次公开发行数量的 5%，即
其他参与战略配售的投资者的选择系在考虑投资者资质以及市场情况后综
合确定，为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业；具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基
金或其下属企业。
其他参与战略配售的投资者均已同发行人签署认购协议。具体比例和金额将
在 2023 年 5 月 9 日（T-2）日确定发行价格后最终确定。
国信资本本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日
起 24 个月。
其他参与战略配售的投资者本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 12 个月。
限售期限届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用于中国证监
会和上交所关于股份减持的有关规定。
购资金。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2023 年 5 月 17 日（T+4 日）
对参与战略配售的投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报
告。
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主承销商和聘请的广东广和律师事务所已对参与战略配售的投资者的选取
标准、配售资格及是否存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形进行核查，
并要求发行人和参与战略配售的投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及
法律意见书将于 2023 年 5 月 10 日（T-1 日）进行披露。
依据《实施细则》、《业务规则》等相关法律法规要求，参与战略配售的投
资者已就本次战略配售出具承诺函，对《实施细则》和《业务规则》规定的相关
事项进行了承诺。
参与配售的保荐人相关子公司（国信资本）承诺，不利用获配股份取得的股
东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。
四、发行人主营业务经营情况
（一）主营业务及主要产品或服务概况
公司是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制
人为国务院国资委，是国务院国资委“双百行动”综合改革、国家发改委混合所
有制改革试点企业。公司在支撑航天信息化建设的过程中，紧紧围绕“支撑航天，
服务政府，面向社会”的定位，以神通数据库和 AVIDM Foundation 为基础，构
建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、
商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）
等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域
的软件和信息化服务龙头企业之一。报告期内，公司客户主要集中于航天及党政
军领域，主要客户包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。
营业务收入的具体构成情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
自主软件产品 28,220.55 14.91% 20,002.42 13.34% 19,078.17 20.14%
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其中：基础软件 10,026.08 5.30% 8,567.78 5.71% 6,184.13 6.53%
工业软件 18,194.47 9.61% 11,434.64 7.63% 12,894.04 13.61%
信息技术服务 59,364.55 31.37% 56,818.68 37.89% 8,704.14 9.19%
其中：金审信息化服
务
商密网云服务 4,177.42 2.21% 3,297.46 2.20% - -
信息化运维服
务
信息系统集成 101,684.83 53.72% 73,117.95 48.77% 66,964.65 70.68%
合计 189,269.93 100.00% 149,939.05 100.00% 94,746.97 100.00%
（二）主要经营模式
公司在业务开展过程中主要作为项目牵总单位的角色，在向客户提供产品和
服务时，需要向产业链上的其他软硬件产品提供商或服务提供商进行采购并进行
整合，才能发挥整体效能，更好满足客户需求。报告期内，公司采购内容主要包
括硬件设备（计算机设备、网络设备、存储设备、安全设备等）、成品软件（操
作系统、中间件、安全软件等）和技术服务等，其中以硬件设备采购为主。相关
采购主要用于公司的信息系统集成业务、金审信息化服务和工业软件业务。
材信息技术股份有限公司、中国航天科工集团有限公司、腾讯云计算（北京）有
限责任公司等。
公司业务类型较多，不同业务的展业模式不尽相同，如基础软件为标准化软
件产品，而工业软件、金审信息化服务、信息化运维服务及信息系统集成业务则
主要通过项目制开展。报告期内，公司主要通过招投标、竞争性磋等方式获取项
目并确定销售价格，客户主要集中于航天及党政军领域，包括航天军工央企集团、
国家部委和省市级政府部门等单位。
（三）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
公司所处的软件与信息技术服务业属于国家法律法规及产业政策重点鼓励、
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支持和推动的行业，具备良好的发展环境和政策基础，吸引了国外软件巨头及众
多国内信息化公司参与了市场竞争。截至目前，公司共独立或牵头承担了 18 项
与主营业务和核心技术相关的国家重大科技专项，共拥有发明专利 64 项、重要
的计算机软件著作权 723 项，曾三次获得国防科学技术进步二等奖。公司是中国
载人航天安全攸关软件联合技术中心、中国载人航天工程软件工程和数字化技术
发展与管理中心、中国信息技术应用创新工作委员会第一批理事单位及会员单位
之一，在基础软件、工业软件和行业应用软件开发方面拥有较强的核心竞争力，
具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服
务龙头企业之一。
五、发行人符合科创板定位和科创属性相关情况
公司符合《首次公开发行股票注册管理办法》《科创属性评价指引（试行）》
《上海证券交易所股票发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板企业发行上
市申报及推荐暂行规定》等有关规定对行业领域及对科创属性相关指标的要求。
（一）公司符合科创板行业领域要求
? 新一代信息技术
报告期内，公司主营业务包括自主软件产品、信息技术服务
□高端装备 和信息系统集成等三大主营业务领域。根据《战略性新兴产
公司所 为“1.新一代信息技术产业”之“1.2 信息技术服务”之“1.2.1
属行业 □新能源 新兴软件及服务”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，
领域 □节能环保 公司所处行业为“1.新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软
件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”和“1.3.4
□生物医药 新型信息技术服务”。因此，公司属于科创板重点支持的“新
□符合科创板定位 一代信息技术产业”，符合科创板行业定位。
的其他领域
（二）公司符合科创属性要求
科创属性评价标准一 是否符合 指标情况
最近三年累计研发投入占最
近三年累计营业收入比例≥
入金额≥6,000 万元；其中， 是 元 ， 占 2020-2022 年 累计 营 业 收 入 的 比 例为
软件企业最近 3 年累计研发 10.43%，占比 10%以上。
投入占最近 3 年累计营业收
入比例 10%以上
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研发人员占当年员工总数的 截至 2022 年 12 月 31 日，公司共拥有研发人员
是
比例≥10% 298 人，占公司员工总数的比例为 22.34%。
应用于公司主营业务的发明 截至本招股意向书签署之日，公司共拥有形成主
是
专利≥5 项，软件企业除外 营业务收入的发明专利 64 项。
公司 2020-2022 年营业收入分别为 94,961.15 万
最近三年营业收入复合增长
元、150,161.62 万元和 189,451.09 万元，其中，
率≥20%，或最近一年营业 是
收入金额≥3 亿
元、68,800.31 万元和 80,426.25 万元。
科创属性评价标准二 是否符合 主要依据
自成立至今，公司独立或牵头承担与主营业务和核
独立或者牵头承担与主营
心技术相关的“核高基”重大专项、国家信息安全
业务和核心技术相关的国 是
专项、国家重点研发计划、战略性新兴产业发展专
家重大科技专项项目
项计划等国家重大科技专项项目共计 18 项。
六、发行人主要财务数据及财务指标
报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下：
项目
/2022 年度 /2021 年度 /2020 年度
资产总额（万元） 301,697.91 304,215.49 235,905.40
归属于母公司所有者权益（万元） 59,000.65 52,852.65 47,951.94
资产负债率（母公司） 73.26% 74.92% 67.02%
营业收入（万元） 189,451.09 150,161.62 94,961.15
净利润（万元） 6,804.35 4,805.56 -2,393.88
归属于母公司所有者的净利润（万元） 5,983.65 4,498.04 -2,429.00
扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.20 0.15 -0.11
稀释每股收益（元） 0.20 0.15 -0.11
加权平均净资产收益率 10.71% 8.95% -11.09%
经营活动产生的现金流量净额（万元） 11,448.95 28,253.66 26,779.39
现金分红（万元） - - -
研发投入占营业收入的比例 7.50% 7.75% 20.50%
增幅为 26.16%，主要原因是 2022 年公司验收的主要工业软件项目和信息系统集
成项目增加较多，引起工业软件收入和信息系统集成收入分别增加 6,759.83 万元
和 28,566.88 万元。
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长 1,485.61 万元，增幅为 33.03%，增长幅度与营业收入的增长幅度较为接近，
归属于母公司所有者的净利润主要随业务规模的增长而同步增长。
归属于母公司所有者的净利润的增长速度，主要系 2022 年公司计入当期损益的
政府补助有所减少及 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
基数较小所致。
响，公司销售收现比（销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比率）有所
下降所致。
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况
财务报告审计截止日（2022 年 12 月 31 日）至本招股意向书签署日，公司
的经营模式、主要客户及供应商类型、适用税收政策、外部经营环境等均未发生
重大不利变化，亦未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。
结合市场环境和公司目前经营状况，经初步测算，预计 2023 年 1-3 月的主
要业绩数据与 2022 年同期对比如下：
单位：万元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动幅度
营业收入 30,000.00 至 36,000.00 34,022.23 -11.82%至 5.81%
归属于母公司所有者的净
-100.00 至 300.00 -273.06 /
利润
扣除非经常性损益后归属
-300.00 至 100.00 -310.93 /
于母公司所有者的净利润
增长 5.81%，未出现较大幅度增长，主要原因包括：（1）2022 年 1 月湛江市委
办公室信息系统集成项目完成验收并确认收入 7,649.48 万元（占 2022 年 1-3 月
营业收入的比例达 22.48%），导致 2022 年 1-3 月营业收入基数较大，而 2023
年 1-3 月无类似大型项目完成验收，从而使得 2023 年一季度收入同比 2022 年一
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季度收入未出现较大幅度增长；（2）2023 年 1 月，因受公司大部分员工或客户
人员无法正常开展工作等因素影响，导致公司整体项目执行或验收进度延后，该
等因素也使得公司 2023 年一季度收入实现受到一定程度的不利影响。
归属于母公司所有者的净利润预计均同比小幅上升，主要系 2023 年 1-3 月公司
营业收入结构相较 2022 年 1-3 月得到改善，引起综合毛利率同比有所提升所致。
八、发行人选择的具体上市标准
公司 2022 年度营业收入为 18.95 亿元，最近三年经营活动产生的现金流量
净额累计为 6.65 亿元，根据同行业可比上市公司的估值水平及公司业绩增长情
况综合分析，预计公司市值不低于人民币 20 亿元。因此，公司选择“预计市值
不低于人民币 20 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元，且最近三年经
营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 1 亿元”的标准申请科创板上市。
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股意向书签署之日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。
十、募集资金主要用途及未来发展规划
公司本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施，主要
用途如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）
合计 55,062.68
未来，公司将借助资本市场力量进一步做大做强，通过自主发展和收并购相
结合的方式，不断推动公司产品和服务的产业化、市场化，为航天、军工和其他
政企客户的数字化、智慧化转型提供咨询规划、软件产品、解决方案、系统集成
和运维服务，将公司建设成为国内领先的大型专业软件与信息服务公司，为航天
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强国建设、为民族软件发展做出更大的贡献。
公司将秉承“支撑航天、面向政府、服务社会”的目标，持续推动基础软件、
工业软件相关关键技术研究。在基础软件方面，持续推动神通数据库研发升级，
不断拓展在重点行业和领域的应用，同时积极推动神舟嵌入式操作系统（神舟
OS）及神舟嵌入式软件集成开发环境（神舟 IDE）等嵌入式操作系统及开发环
境类基础软件产品的产业化推广应用。在工业软件方面，公司将在国家重点研发
计划等国家重大科技专项的支持下，不断拓展产品类型，力争在制造执行系统软
件（MES）、计算机辅助制造软件（CAE）等方面实现突破。
十一、其他对发行人有重大影响的事项
截至本招股意向书签署日，不存在重大诉讼等对发行人有重大影响的事项。
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第三节 风险因素
投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股意向书提供的其他各项资
料外，应特别注意下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响
投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。
一、与发行人相关的风险
（一）公司未来盈利存在波动性的风险
所有者的净利润分别为-2,429.00 万元、4,498.04 万元和 5,983.65 万元，扣除非经
常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-11,489.49 万元、1,706.07 万元
和 3,793.46 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,702.96
万元。虽 2021 年已扭亏为盈，但公司整体盈利能力仍相对较弱。
具体而言，2020-2022 年，公司的信息系统集成业务收入分别为 66,964.65
万元、73,117.95 万元和 101,684.83 万元，占公司主营业务收入的比例分别为
程中（尤其是党政信息化领域）会面临中国软件、太极股份、万达信息等业务规
模较大且实力较强的信息化厂商的竞争，如未来公司面临的市场竞争环境发生相
关变化，则可能会导致公司信息系统集成业务的收入和盈利出现一定的波动性。
同时，2020-2022 年，公司研发投入金额分别为 19,467.77 万元、11,639.06
万元和 14,214.00 万元。未来一段期间内，公司预计将会针对业务发展方向及承
担的相关国家重大科技专项投入大量研发资金，因公司研发投入全部于投入当期
费用化，因此未来研发投入的增加也可能会导致公司盈利出现一定的波动性。
（二）金审信息化相关业务未来无法持续增长的风险
（金审工程三期）的开展以神通数据库为核心依托，是公司 2021 年新增业务类
型，2021 年及 2022 年实现的收入金额分别为 4.55 亿元和 4.80 亿元，占同期主
营业务收入的比重分别为 30.35%和 25.38%，其贡献的毛利占同期主营业务毛利
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的比重分别为 19.04%和 27.61%，收入及毛利占比均相对较高。
根据相关政策批复，金审工程三期将于 2023 年底基本建设完毕。公司报告
期内承担的“金审工程三期”项目因处于建设阶段，因此涉及的外购软硬件、技
术服务及自主人工投入均相对较多，从而导致项目规模较大，为公司贡献的收入
金额较多。但是，在“金审工程三期”项目基本建设完毕后，公司在后续审计信
息化领域的项目运维服务市场、项目后续产品推广及定制开发服务市场、向市级
县级审计行政机关进行业务拓展的市场等业务延伸领域预计将无需进行大规模
的软硬件及技术服务采购和部署，后续业务拓展所对应单个项目规模预计将相对
较小。而且，与“金审工程三期”建设投资预算及相应建设周期由国家发改委直
接批复不同，后续产品推广及定制开发以及向市级县级审计行政机关进行业务拓
展无明确的建设周期，由于大多数省级单位的“金审工程三期”仍处于建设过程
中，因此后续产品推广及定制开发以及向市级县级审计行政机关进行业务拓展的
相关市场尚未完全展开。公司在后续产品推广及定制开发以及向市级县级审计行
政机关进行业务拓展过程中可能将面临太极股份、中国软件及各省的本地信息化
公司等相关信息化厂商的业务竞争。同时，如未来公司产品或技术服务水平无法
满足用户需求，则也可能导致公司在向国资内部审计信息化建设等其他垂直监管
信息化领域的业务开展受到不利影响。
基于前述情形，如公司未来业务拓展不及预期，则可能会导致公司金审信息
化服务相关业务未来无法持续增长。
（三）公司神通数据库市场占有率较低的风险
在整体市场层面，根据艾瑞咨询发布的《中国数据库行业研究报告（2021
年）》，2022 年中国数据库市场规模约为 339.20 亿元，公司专门从事神通数据
库销售的子公司神舟通用 2022 年的销售收入为 1.54 亿元，2022 年神通数据库在
中国数据库市场中的市场占有率约为 0.45%，与国外厂商（Oracle、微软、IBM
等）、国内传统厂商（武汉达梦、人大金仓、南大通用等）及其他厂商（阿里云、
腾讯云、华为云等）相比业务规模相对较小，市场占有率相抵对较低，且应用领
域主要集中于航天军工和政府政务领域。如未来神通数据库市场拓展不及预期或
面临的市场竞争环境更加激烈，则公司神通数据库的市场占有率则存在无法维持
或下滑的风险。
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（四）业务季节性波动风险
报告期内，公司主营业务呈现明显的季节性特点，上半年主营业务收入占全
年比重较小，下半年主营业务收入占全年比重较大。公司客户采购一般遵守较为
严格的预算管理制度和采购审批制度。受项目立项审批、资金预算管理等影响，
项目验收多发生在下半年，从而导致公司主营业务收入季节性特征明显 。
主营业务收入的季节性会导致公司上下半年的主营业务收入利润不均衡。
（五）业务资质无法续期风险
公司及相关子公司拥有涉密信息系统集成资质证书（甲级）、CMMI 5 级（最
高级）等承接重点领域软件开发、涉密信息系统集成等特殊项目所需的各类重要
资质或资格，该等资质是公司开展部分业务所必须具备的门槛要求。未来若相关
资质的认定机构及认定政策发生改变，或公司相关条件发生变化，可能存在无法
到期换证或续期的风险，进而可能导致公司无法承接相应业务，将对公司的未来
发展和生产经营产生不利影响。
（六）工业软件及商密网云服务对控股股东存在依赖的风险
基于我国航天工业体系特有的内部配套协作特点，且公司作为航天科技集团
唯一的软件和信息化支撑单位，公司与航天科技集团及下属各院所单位存在规模
较大的关联销售。2020-2022 年，公司向航天科技集团及下属各院所单位关联销
售的金额分别为 26,628.91 万元、30,672.41 万元和 38,183.13 万元，占同期营业
收入的比例分别为 28.04%、20.43%和 20.15%，关联销售规模较大。其中，公司
的工业软件业务 2020-2022 年在航天科技集团内部的销售金额分别为 10,026.22
万元、10,163.66 万元和 14,498.17 万元，销售占比分别为 77.76%、88.88%和
需求减弱或公司对非关联方的业务拓展不及预期，则可能会对公司工业软件及商
密网云服务的经营产生一定不利影响。
（七）存货跌价风险
和 115,739.46 万元，占同期末资产总额的比例分别为 41.04%、43.73%和 38.36%，
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存货系公司资产总额的主要组成部分。2020-2022 年，公司存货周转率分别为
公司存货主要由未验收项目中已投入的软硬件及技术服务、人工等构成，报
告期各期末，公司将项目预算总成本与可变现净值（不含税合同金额）对比进行
存货跌价测试，经测试公司存货不存在减值迹象，因此未计提存货跌价准备。若
未来公司在项目实施过程中预算总成本内部控制未有效执行或者因操作失误导
致项目推迟或无法验收，公司将存在较大的存货跌价风险，从而对公司未来经营
业绩产生不利影响。
（八）应收账款坏账损失风险
万元和 35,159.10 万元，呈上升趋势。随着公司业务规模的扩大，未来应收账款
的规模预计将会进一步上升。如果未来市场发生变化，客户无法支付货款，或者
公司在应收账款管理上出现失误，则公司会面临应收账款无法收回导致的坏账损
失风险。
（九）偿债风险
流动比率分别为 1.26、1.17 和 1.17，速动比率分别为 0.65、0.59 和 0.66。如果受
国家宏观经济政策、法规、产业政策或其他不可抗力等因素影响，公司经营情况、
财务状况发生重大不利变化，或因其他原因而未能获得足够资金，将会导致公司
资金紧张，降低债务清偿能力，增加偿债风险。
（十）即期回报被摊薄风险
公司本次发行完成后，公司总股本、净资产将大幅增加。但因募投项目存在
建设周期，无法立即达产实现预期效益，公司净利润的增长速度在短期内将低于
净资产的增长速度，从而导致公司可能存在每股收益、净资产收益率等指标被摊
薄的风险。
（十一）产业化失败风险
科技成果实现产业化并最终服务于经济社会发展的需求、提升国家综合实力
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和人民生活水平是其意义所在。若公司未来研发的产品不符合行业趋势和市场需
求，技术的升级迭代进度、成果未达预期，或者竞争对手推出更先进、更具竞争
力的技术和产品，可能在增加公司研发成本的同时，影响公司产品竞争力并错失
市场发展机会，导致产业化失败，从而对公司未来的经营业绩以及持续发展造成
不利影响。
（十二）募投项目实施效果未达预期的风险
由于本次募集资金投资项目投资规模较大，对项目经济效益分析数据均为预
测性信息，募集资金投资项目建设尚需时间，若募投项目的建设和投产后的效益
不能完全达到预期，募投项目可能存在以下风险：受资金筹措、研发进度等因素
影响，募投项目的建设进度可能延迟；受市场需求和竞争环境变动或宏观经济形
势变化的影响，募投项目可能不能实现预期的经济效益；随着行业的发展，公司
所需的专业技术和市场人才可能出现短缺的情形，可能难以招募到足够的募投项
目所需专业人才等。
二、与行业相关的风险
（一）下游客户预算约束导致业务需求减少的风险
公司产品和服务主要应用于航天及党政军领域，该等应用领域的客户需求具
有较强的预算约束。若宏观经济增长速度放缓或发生其他重大不利变化，将导致
航天及党政军领域客户的信息化建设预算减少，从而导致对公司产品和服务的需
求减少，进而对公司经营活动产生不利影响。
（二）公司部分主营业务应用领域较为集中的风险
报告期内，公司基础软件神通数据库在航天军工领域（终端用户口径）的销
售占比分别为 42.41%、45.38%和 57.19%，工业软件在航天军工领域各期的销售
占比均超过 90%，金审信息化服务目前主要面向国家审计署及各省级审计机关。
公司前述主营业务应用领域较为集中，如未来该等领域相关用户需求发生不利变
化或公司向其他应用领域进行拓展不及预期，则会对公司该等主营业务的市场拓
展产生一定不利影响。
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三、其他风险
（一）涉密信息脱密披露影响投资者对公司价值判断及涉密信息泄露的风险
公司已取得武器装备科研生产单位保密资格，但尚未持有《武器装备科研生
活动。根据上述规定，公司在科创板上市的相关事项不属于军工事项及特殊财务
信息豁免披露的审查范围，但需要按有关规定办理涉密信息披露审查。
公司已根据相关要求向北京市国防科学技术工业办公室提交了上市涉密信
息披露审查的请示。经北京市国防科学技术工业办公室复函说明，公司未取得武
器装备科研生产许可证书，不属于《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本
运作军工事项审查工作管理暂行办法》规定的涉军企事业单位，无须履行军工事
项审查程序。因此，针对公司业务开展过程中涉及的已经公司客户及国家重大科
技专项主管部门根据《国家秘密定密管理暂行规定》的规定认定为国家秘密的国
家重大科技专项、经营类项目及政府补助项目，公司保密部门对有关涉密信息采
用代称等方式进行脱密处理后进行了披露。上述经脱密披露的信息可能存在影响
投资者对公司价值的判断，造成投资决策失误的风险。此外，如公司对涉密信息
管理不善，导致有关涉密信息泄露，可能会对公司生产经营产生不利影响。
（二）税收优惠政策变动风险
报告期内，公司及子公司神舟通用、上海神软均享受不同程度的企业所得税
税收优惠及增值税税收优惠。如果未来国家的所得税政策发生变化或公司无法继
续被认定为高新技术企业，则公司将无法享受相关税收优惠，所得税税负将会上
升，进而对公司的经营业绩和利润水平造成不利影响。
（三）经营业绩及研发活动对政府补助存在一定依赖的风险
多政府科研项目资金投入，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 12,569.77
万元、
万元、 4,702.44 万元和 6,372.00 万元。同时，2020-2022 年，公司研发费用来源
于政府补助资金的占比分别为 46.56%、16.35%和 18.85%。公司经营业绩及研发
活动对政府补助存在一定依赖，如未来政府课题类政府补助金额出现下降，则会
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对公司经营业绩及研发活动产生一定不利影响。
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第四节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 北京神舟航天软件技术股份有限公司
英文名称 Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co., ltd
注册资本 30,000 万元
法定代表人 吕伯儒
有限公司成立日期 2000 年 12 月 12 日
股份公司设立日期 2021 年 10 月 15 日
公司住所及办公地址 北京市海淀区永丰路 28 号
邮政编码 100094
电话 010-59895666
传真 010-59895299
互联网网址 http://www.bjsasc.com
电子邮箱 zqswb@bjsasc.com
信息披露及投资者关
证券事务部
系部门
证券事务部负责人 王亚洲
证券事务部联系电话 010-59895062
二、发行人设立情况和报告期内股本和股东变化情况
（一）有限公司设立情况
究所、北京卫星信息工程研究所、北京空间机电研究所共同出资 1,000.00 万元设
立航天有限。2000 年 12 月 5 日，中鉴会计师事务所有限责任公司出具《验资报
告》（中鉴验字[2000]第 2619 号），审验了上述出资。航天有限设立时的股权
结构如下：
序号 股东名称 出资数额（万元） 持股比例
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序号 股东名称 出资数额（万元） 持股比例
合计 1,000.00 100.00%
（二）股份公司设立情况
公司系由航天有限整体变更设立的股份有限公司。
同意整体变更设立股份有限公司，根据《发起人协议》，航天软件由有限公司全
体股东作为发起人，以 2021 年 3 月 31 日为基准日，以经审计的净资产人民币
份公司股本 30,000 万股，每股面值人民币 1 元，超出股本部分的净资产 33,016.19
万元计入资本公积。有限公司全体股东同意按照现行有效公司章程约定的股权比
例，以相应享有的净资产份额按照上述整体变更方案折为股份公司股份。上述出
资经天职国际出具的天职业字【2021】41005 号《验资报告》验证。
执照。上述整体变更完成后，公司的股权结构如下：
序号 股东名称 股份数量（万股） 持股比例
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序号 股东名称 股份数量（万股） 持股比例
合计 30,000.00 100.00%
根据天职国际出具的《审计报告》（天职业字【2021】34621 号），截至 2021
年 3 月 31 日，有限公司的净资产为 63,016.19 万元，其中未分配利润为-29,637.51
万元，公司整体变更时存在未弥补亏损。
基于支撑航天信息化持续建设及研发投入较大等因素，公司发展前期投入较
大，截至整体变更时尚未实现较好的盈利，致使公司整体变更前存在未弥补亏损。
公司整体变更方案为以有限公司截至 2021 年 3 月 31 日经审计的净资产
分的净资产 33,016.19 万元计入资本公积，将有限公司整体变更为股份有限公司。
得益于金审信息化服务进入项目验收期和商密网云数据中心投入使用，公司
有者的净利润为 4,498.04 万元，同比扭亏为盈。2022 年，公司实现营业收入
亏损较多，2021 年及 2022 年实现的盈利无法完全弥补以前年度累计的亏损。截
至本招股意向书签署之日，公司在手订单充裕，预期各类业务未来均可持续增长，
因此整体变更时存在累计未弥补亏损不会对公司未来可持续发展造成重大不利
影响。
公司整体变更相关事项已经董事会、股东会表决通过，相关程序合法合规，
整体变更中不存在侵害债权人合法权益的情形，与债权人不存在纠纷，已完成工
商登记注册和税务登记相关程序，整体变更相关事项符合《公司法》等法律法规
规定。
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（三）报告期内股本和股东变化情况
序号 股东名称 实缴出资（万元） 持股比例
合计 39,107.54 100.00%
司混合所有制改革方案的批复》（天科资[2020]5 号），同意以 2019 年 9 月 30
日为评估基准日经航天科技集团备案的评估值为基础，在产权交易所通过公开进
场挂牌方式引入 3 名战略投资者，骨干员工通过员工持股平台按照战略投资者增
资价格向有限公司进行增资。
星东、大唐国投等 3 名战略投资者和神驰志融、神驰志远、神驰志同及神驰志长
等 4 个员工持股平台为股东，并以 1.83 元/股价格新增注册资本 20,000.00 万元。
其中，澜天信创认缴 5,912.57 万元、宁波星东认缴 4,355.19 万元、大唐国投认缴
志同认缴 1,516.00 万元、神驰志长认缴 1,502.00 万元。
该次混改增资完成后，有限公司的股权结构如下：
序号 股东名称 实缴出资（万元） 持股比例
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序号 股东名称 实缴出资（万元） 持股比例
合计 59,107.54 100.00%
知了债权人，并于 2021 年 8 月 27 日在《中国商报》上发布了减资公告。截至本
招股意向书签署之日，不存在债权人向公司提出债务清偿或提供相应担保要求的
情况。
相关整体变更情况详见本节“二/（二）股份公司设立情况”。
本次整体变更及减资完成后，公司股东及股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
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序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
合计 30,000.00 100.00%
截至本招股意向书签署之日，公司报告期内未发生除上述变动外的其他股本
和股东变化情况。
三、发行人报告期内重大资产重组情况
报告期内，发行人未发生重大资产重组事项。
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况
截至本招股意向书签署之日，发行人不存在其他证券市场上市/挂牌情况。
五、发行人股权结构及组织架构
截至本招股意向书签署之日，发行人股权结构如下：
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截至本招股意向书签署之日，发行人的组织架构如下所示：
六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况
（一）发行人控股子公司情况
截至本招股意向书签署之日，公司共拥有 7 家全资或控股子公司，具体情况
如下：
序号 名称 主营业务或定位 持股比例 注册资本（万元）
神通数据库产品的研发、销售及金
审信息化服务方案支持
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序号 名称 主营业务或定位 持股比例 注册资本（万元）
注：上表中持股比例为认缴出资比例，公司对济南德标的实缴出资比例为 50.19%。
（1）神舟通用
公司名称 天津神舟通用数据技术有限公司
统一社会信用代码 91120116681857770M
成立日期 2008 年 11 月 14 日
注册资本 6,660.00 万元
实收资本 6,660.00 万元
住所及主要生产经营地 天津滨海高新区华苑产业区工华道 2 号 8 号楼-1-1
法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得
经营范围
经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。
主营业务及在发行人业务
神通数据库产品的研发、销售及金审信息化服务方案支持
板块中定位
股东及持股比例
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
航天软件 5,400.00 81.08%
天津奥神企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）
东软集团（北京）有限公司 300.00 4.50%
杭州驰网软件有限公司 300.00 4.50%
财务数据 2022.12.31/2022 年度
总资产（万元） 23,072.70
净资产（万元） 12,326.60
营业收入（万元） 15,353.37
净利润（万元） 4,307.99
以上财务数据是否经审计 是
审计机构名称 天职国际
（2）航天四创
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公司名称 航天四创科技有限责任公司
统一社会信用代码 911101081019114446
成立日期 1995 年 1 月 12 日
注册资本 13,000.00 万元
实收资本 13,000.00 万元
住所及主要生产经营地 北京市海淀区阜成路 16 号六层
专业承包；施工总承包；劳务分包；技术咨询、技术服务；计
算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值
在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅
经营范围 助设备、电子产品；软件开发；应用软件服务。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务及在发行人业务
开展信息系统集成业务
板块中定位
股东及持股比例
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
航天软件 13,000.00 100.00%
财务数据 2022.12.31/2022 年度
总资产（万元） 65,294.91
净资产（万元） 7,386.45
营业收入（万元） 48,411.00
净利润（万元） 226.38
以上财务数据是否经审计 是
审计机构名称 天职国际
（3）上海神软
公司名称 上海神舟航天软件技术有限公司
统一社会信用代码 91310104680977105L
成立日期 2008 年 10 月 14 日
注册资本 500.00 万元
实收资本 500.00 万元
住所及主要生产经营地 上海市徐汇区桂箐路 111 号 1 幢 7 层东部 701B 室
一般项目：计算机系统服务；信息系统集成服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算
经营范围 机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；仪器仪表销售；图
文设计制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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主营业务及在发行人业务
主要配合母公司进行上海区域的业务拓展
板块中定位
股东及持股比例
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
航天软件 500.00 100.00%
财务数据 2022.12.31/2022 年度
总资产（万元） 2,601.57
净资产（万元） 425.09
营业收入（万元） 2,326.45
净利润（万元） 141.32
以上财务数据是否经审计 是
审计机构名称 天职国际
（4）济南神软
公司名称 神舟航天软件（济南）有限公司
统一社会信用代码 9137010005489154XQ
成立日期 2012 年 12 月 25 日
注册资本 5,000.00 万元
实收资本 5,000.00 万元
济南市高新区开拓路 2333 号山东百利通亚陶科技有限公司研
住所及主要生产经营地
发楼 1014 层
计算机软件的生产、销售及技术开发、技术转让、技术咨询服
务；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；计算机、
电子产品、办公用品的销售；技术进出口；非专控监控设备管
经营范围
理的销售及安装；建筑智能化工程、安防工程设计与施工；房
屋租赁；房地产经纪服务；物业管理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及在发行人业务
主要配合母公司进行山东区域的业务拓展
板块中定位
股东及持股比例
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
航天软件 5,000.00 100.00%
财务数据 2022.12.31/2022 年度
总资产（万元） 2,299.56
净资产（万元） -603.94
营业收入（万元） 752.44
净利润（万元） -518.27
以上财务数据是否经审计 是
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审计机构名称 天职国际
详见本招股意向书“第十二节/附录七：子公司、参股公司简要情况”。
（二）发行人参股公司情况
详见本招股意向书“第十二节/附录七：子公司、参股公司简要情况”。
（三）发行人分公司情况
详见本招股意向书“第十二节/附录七：子公司、参股公司简要情况”。
七、持有发行人股份的实际控制人、法人股东及合伙企业股东基
本情况
（一）控股股东、实际控制人基本情况
截至本招股意向书签署之日，航天科技集团直接持有发行人 12,132.00 万股
股份，占本次发行前总股本的 40.44%，并分别通过航天投资、航天电子、上海
航天、火箭研究院、动力研究院、西安航天、中国空间技术研究院及系统工程院
等 8 位股东间接控制发行人 23.37%股份，合计控制航天软件 63.81%股份，为公
司的控股股东。航天科技集团的基本情况如下所示：
公司名称 中国航天科技集团有限公司
统一社会信用代码 91110000100014071Q
成立日期 1999 年 6 月 29 日
注册资本 200 亿元
实收资本 200 亿元
注册地址 北京市海淀区阜成路八号
主要生产经营地 北京市海淀区阜成路 16 号
战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确
制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞
行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产
品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星
及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；
经营范围
卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投
资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推
广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服
务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、
仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与
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服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研
发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部
件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司作为航天科技集团唯一一家负责软件与信息产业的二级
单位，是航天科技集团软件与信息服务产业业务运营主体，工
与航天软件业务关系 业软件与大数据业务发展、信息化建设的支撑单位，持续在科
研生产条线信息化、经营管理条线信息化及信息化基础设施建
设等三个方面支撑航天信息化进程。
股东及持股比例
股东名称 出资金额（亿元） 出资比例
国务院国有资产监督管理
委员会
财务数据 2022.06.30/2022 年 1-6 月 2021.12.31/2021 年度
总资产（亿元） 5,736.88 6,086.87
净资产（亿元） 3,235.89 2,977.18
营业收入（亿元） 1,592.52 2,800.70
净利润（亿元） 146.67 232.52
以上财务数据是否经审计 是
审计机构名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
航天科技集团是国务院国资委直接管理的中央一级企业，国务院国资委持有
航天科技集团 100%的股份，公司的实际控制人为国务院国资委。
截至本招股意向书签署之日，控股股东持有的发行人股份不存在质押或其他
有争议的情况。
报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，亦不存在欺诈发行、重大信息
披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安
全等领域的重大违法行为。
（二）持有发行人 5%以上股份的股东基本情况
截至本招股意向书签署之日，持股 5%以上股份的股东除航天科技集团以外
还包括澜天信创、航天投资和宁波星东，具体情况如下：
澜天信创持有公司 3,000.00 万股股份，持股比例为 10.00%，其基本情况如
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下：
企业名称 河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码 91410296MA9FFLAC83
成立日期 2020 年 7 月 22 日
执行事务合伙人 山澜（上海）资产管理有限公司
注册资本 12,000 万元
注册地址 河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 号自贸大厦 A 座 813 室
经营范围 从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务
认缴出资
合伙人名称 出资比例 合伙人性质
（万元）
山澜（上海）资产管理有
限公司
合伙人构成 彩讯科技股份有限公司 6,000.00 50.00% 有限合伙人
北京融智信达投资咨询
中心（有限合伙）
北京馨光创业投资基金
管理有限公司
航天投资持有公司 2,568.00 万股股份，持股比例为 8.56%，其基本情况如下：
公司名称 航天投资控股有限公司
统一社会信用代码 91110108797554210H
成立日期 2006 年 12 月 29 日
法定代表人 韩树旺
注册资本 1,200,000 万元
股东构成：中国航天科技集团有限公司、国创投资引导基金（有限
合伙）、中国人民财产保险股份有限公司、国新国同（浙江）投资
基金合伙企业（有限合伙）、中国长城工业集团有限公司、国华产
业发展基金（有限合伙）、中国进出口银行、中国光大投资管理有
限责任公司、中国国投高新产业投资有限公司、中兴通讯股份有限
公司、四维高景卫星遥感有限公司、中国运载火箭技术研究院、信
股东构成及控制情况
达投资有限公司、中国乐凯集团有限公司、中国空间技术研究院、
上海航天工业（集团）有限公司、航天动力技术研究院、西安航天
科技工业有限公司、中国成达工程有限公司、中国卫通集团股份有
限公司、中国节能环保集团有限公司、中国航天时代电子有限公司、
四川航天工业集团有限公司、中国航天空气动力技术研究院。
控制情况：控股股东为航天科技集团，合计持股比例为 31.04%。
注册地址 北京市西城区平安里西大街 31 号 6 层 601
主要生产经营地 北京市西城区平安里西大街 31 号 6 层 601
投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、
经营范围
技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产
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品的开发及系统集成；物业管理。（1、未经有关部门批准，不得
以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品
交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企
业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最
低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务及其与发行
主营业务为投资，与发行人业务无关联
人主营业务的关系
宁波星东持有公司 2,211.00 万股股份，持股比例为 7.37%，其基本情况如下：
企业名称 宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330201MA2H4E8K0D
成立日期 2020 年 3 月 19 日
执行事务合伙人 西安东华软件有限公司
注册资本 7,977.00 万元
注册地址 浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室
一般项目：企业管理；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，
经营范围
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
认缴出资
合伙人名称 出资比例 合伙人性质
（万元）
合伙人构成 西安东华软件有限公司 4,477.00 56.12% 普通合伙人
北京启明星辰信息安全
技术有限公司
八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况
截至本招股意向书签署之日，公司不存在特别表决权股份或类似的安排。
九、发行人协议控制架构情况
截至本招股意向书签署之日，公司不存在协议控制架构的安排。
十、发行人股本情况
（一）发行人在本次发行前后的股本情况
本次发行前公司总股本为 30,000.00 万股。本次公开发行新股 10,000.00 万股，
占公司发行后股份总数的 25.00%。
假设本次公开发行 10,000.00 万股，则本次发行前后公司的股本结构如下：
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类 发行前股本结构 发行后股本结构
股东名称
别 持股数（万股） 持股比例 持股数（万股） 持股比例
航天科技集团（SS） 12,132.00 40.44% 12,132.00 30.33%
澜天信创 3,000.00 10.00% 3,000.00 7.50%
航天投资（CS） 2,568.00 8.56% 2,568.00 6.42%
宁波星东 2,211.00 7.37% 2,211.00 5.53%
大唐国投 1,386.00 4.62% 1,386.00 3.47%
神驰志融 1,203.00 4.01% 1,203.00 3.01%
有
神驰志远 819.00 2.73% 819.00 2.05%
限
售 神驰志同 771.00 2.57% 771.00 1.93%
条
神驰志长 762.00 2.54% 762.00 1.91%
件
的 航天电子（CS） 705.00 2.35% 705.00 1.76%
股
上海航天（SS） 705.00 2.35% 705.00 1.76%
份
火箭研究院（SS） 705.00 2.35% 705.00 1.76%
动力研究院（SS） 705.00 2.35% 705.00 1.76%
西安航天（SS） 705.00 2.35% 705.00 1.76%
山东浪潮（SS） 705.00 2.35% 705.00 1.76%
空间研究院（SS） 705.00 2.35% 705.00 1.76%
系统工程院（SS） 213.00 0.71% 213.00 0.53%
本次发行的股份 - - 10,000.00 25.00%
合计 30,000.00 100.00% 40,000.00 100.00%
注 ： “ SS ” 为 “ State-ownedShareholder ” 的 缩 写 ， 指 国 有 股 东 ； “ CS ” 为
“ControllingState-ownedShareholder”的缩写，指国有实际控制股东，下同。
公司股东中航天科技集团、航天投资、航天电子、上海航天、火箭研究院、
动力研究院、西安航天、山东浪潮、空间研究院、系统工程院属于根据《上市公
司国有股权监督管理办法》规定的需要标注国有股东标识的国有股东。2022 年
股东标识管理的有关事项的批复》（国资产权[2022]543 号），如公司发行股票
并上市，航天科技集团、上海航天、火箭研究院、动力研究院、西安航天、山东
浪潮、空间研究院和系统工程院在证券登记结算公司设立的证券账户应标注“SS”
标识，航天投资和航天电子在证券登记结算公司设立的证券账户应标注“CS”
标识。
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（二）本次发行前的前十名股东持股情况
本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
合计 25,557.00 85.19%
注：公司第 10 大至第 16 大股东所持股份数量相同，均为 705.00 万股。
（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在公司任职情况
本次发行前，公司不存在直接自然人股东。
（四）国有股份及外资股份情况
截至本招股意向书签署之日，公司共有 10 名国有股东，合计持有 19,848.00
万股，持股比例为 66.16%，具体持股情况如下所示：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
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序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
合计 19,848.00 66.16%
本次发行前，除上述国有股东外，发行人股东中无其他国有股东，发行人不
存在外资股份。
（五）发行人申报前十二个月新增股东情况
发行人申报前十二个月不存在新增股东情况。
（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持
股比例
本次发行前，控股股东航天科技集团直接持有发行人 40.44%股份，并是航
天投资、航天电子、上海航天、火箭研究院、动力研究院、西安航天、空间研究
院及系统工程院等其他 8 位股东的实际控制人，间接持有发行人 23.37%股份，
合计控制航天软件 63.81%股份，具体情况如下所示：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
合计 19,143.00 63.81%
持股方案，公司以有限合伙企业作为员工持股平台并由公司董事长吕伯儒、总经
理刘志华等 8 人成立神丰志驰，作为神驰志融、神驰志远、神驰志同、神驰志长
等 4 个员工持股平台的普通合伙人，由其负责员工持股平台的日常管理，4 个员
工持股平台合计持有航天软件 11.85%股份，具体情况如下所示：
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序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 备注
志驰
合计 3,555.00 11.85% -
除此之外，本次发行前公司股东之间不存在不存在一致行动关系或其他关联
关系。
（七）发行人股东公开发售股份的情况
本次发行不存在发行人股东公开发售股份的情况。
十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情
况
（一）董事会成员简介
截至本招股意向书签署之日，公司本届董事会共有董事 9 名，其中独立董事
下：
序号 姓名 职务 提名人 任期
吕伯儒先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1962 年出生，硕士研究
生学历。1982 年 8 月至 2001 年 5 月，历任陕西苍松机械厂工程师、高级工程师、
副主任、副厂长；2001 年 5 月至 2003 年 2 月，任航天导航技术研究院副院长；
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任中国航天国际控股有限公司副总裁；2017 年 3 月至 2018 年 3 月，任公司董事、
总经理兼党委副书记；2018 年 4 月至今，任公司董事长、党委书记。
刘志华先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1970 年出生，硕士研究
生学历，高级工程师。1996 年 8 月至 1998 年 8 月，任中国邮电工业总公司中讯
技术服务中心网络一室副主任；1998 年 8 月至 2000 年 4 月，任北京东华诚信电
脑科技发展有限公司项目经理；2000 年 4 月至 2006 年 8 月，历任北京东华合创
数码科技股份有限公司软件事业部总经理、副总经理；2006 年 8 月至 2019 年 3
月，任东华软件股份公司副总裁兼任软件研究院院长；2019 年 4 月至今，任公
司董事、总经理。
徐文先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1963 年出生，博士研究生
学历。1985 年 7 月至 1992 年 10 月，历任火箭研究院工程师、副处长、副主任；
任航天科技集团副处长、处长、副部长；2009 年 8 月至 2020 年 3 月，历任中国
资源卫星应用中心党委副书记、主任；2017 年 1 月至 2020 年 3 月，任中国四维
测绘技术有限公司董事长、党委书记；2020 年 3 月至今，历任航天科技集团部
长、一级专务；2022 年 6 月至今，任中国卫通集团股份有限公司董事；2022 年
朱鹏程先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士研究
生学历。1988 年 5 月至 2004 年 9 月，历任北京空气动力研究所工程师、高级工
程师、室副主任、室主任、所长助理、副所长；2004 年 9 月至 2017 年 7 月，任
中国航天空气动力技术研究院副院长；2017 年 7 月至今，任中国航天空气动力
技术研究院副院级调研员；2017 年 8 月至今，任航天投资董事；2017 年 9 月至
今，任中国四维测绘技术有限公司董事；2018 年 4 月至今，任公司董事。
孟瑜磊女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士研究
生学历。2002 年 7 月至 2003 年 2 月，任北京亿阳信通软件研究院有限公司总裁
助理；2003 年 2 月至 2005 年 11 月，任中国天地卫星股份有限公司总裁助理；
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月至 2020 年 2 月，任航天投资副总经理；2012 年 3 月至 2018 年 12 月，任中国
核能电力股份有限公司监事；2014 年 6 月至 2018 年 11 月，任中国核工业建设
股份有限公司监事；2020 年 2 月至今，历任航天投资调研员、二级专务；2020
年 3 月至今，任中国乐凯集团有限公司董事；2021 年 10 月至今，任航天财务董
事；2019 年 4 月至今，任公司董事。
文钊先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历。
级经理、战略投资部总监；2007 年 12 月至 2009 年 5 月，任 Cellent 电讯中国副
总经理；2009 年 6 月至 2013 年 2 月，任北京岩石资产有限公司合伙人；2013 年
月至 2017 年 2 月，任郑州市产业发展引导基金投资部投资总监；2017 年 2 月至
月至今，任河南山澜商贸有限公司董事、总经理；2022 年 6 月至今，任河南省
元宇宙科创产业发展有限公司执行董事、总经理；2022 年 8 月至今，任河南省
元炁科技有限公司董事、总经理；2020 年 9 月至今，任公司董事。
王玉荣女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1965 年出生，博士研究
生学历，教授，博士生导师。1989 年 1 月至今历任对外经济贸易大学国际商学
院技术经济及管理学系讲师、学系主任、创新与创业研究中心主任、教授；2021
年 8 月至今，任公司独立董事。
李文华先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1970 年出生，博士研究
生学历，教授，硕士生导师。1995 年 5 月至 1997 年 9 月，任北方工业大学经济
管理学院教师；2000 年 7 月至 2004 年 6 月，任亿阳信通股份有限公司法律顾问；
法学院民商经济法系主任、副教授、教授；2004 年 9 月至今，在北京市法度律
师事务所从事兼职律师工作；2017 年 11 月至今，任中材科技股份有限公司独立
董事；2018 年 11 月至 2023 年 1 月，任厦门华侨电子股份有限公司独立董事；
任公司独立董事。
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戚振东先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1975 年出生，博士研究
生学历。2009 年 6 月至 2018 年 1 月，历任南京审计学院教师、系副主任、博物
馆副馆长；2018 年 1 月至今，历任南京审计大学政府审计学院副院长、南京审
计大学内部审计学院副院长；2021 年 8 月至今，任公司独立董事。
（二）监事会成员简介
截至本招股意向书签署之日，公司本届监事会共有监事 5 名，其中股东代表
监事 3 名、职工代表监事 2 名。股东代表监事均由公司股东大会选举产生，职工
代表监事由职工代表大会选举产生。本届监事任期三年，各监事基本情况如下：
序号 姓名 职务 提名人 任期
牛占杰先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历。
至 2009 年 4 月，历任中国直播卫星有限公司副总经理、财务总监；2009 年 4 月
至 2010 年 5 月，任中国卫星通信集团公司副总会计师；2010 年 5 月至 2012 年 8
月，任航天投资总经理助理、深圳市航天高科投资管理有限公司财务总监；2012
年 8 月至 2019 年 12 月，任中国航天国际控股有限公司财务总监；2019 年 12 月
至今，任航天投资调研员；2020 年 3 月至今，任中国长城工业集团有限公司监
事会主席、中国乐凯集团有限公司监事会主席；2021 年 8 月至今，任公司监事
会主席。
胡海根先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1966 年出生，硕士研究
生学历。1991 年 12 月至 2001 年 9 月，历任浪潮集团通用软件山东公司总经理、
华北大区总经理；2001 年 10 月至 2003 年 12 月，任浪潮通用软件有限公司副总
裁；2004 年 1 月至 2004 年 12 月，任浪潮软件股份有限公司副总裁；2005 年 1
月至今，任浪潮集团有限公司副总裁。2020 年 9 月至今，任公司监事。
林松先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生
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学历。1995 年至今，历任火箭研究院物资部助理员、纪检审计部审计室主任助
理、纪检审计部审计室副主任、审计部审计二处处长、财务部会计二处处长、北
京航天计量测试技术研究所总会计师、财务部副部长、产业发展部高级专务、产
业发展部特级专务等职务；2019 年 11 月至今，任航天长征化学工程股份有限公
司监事会主席；2021 年 10 月至今，任航天财务董事；2022 年 10 月至今，任公
司监事。
邬巧莹女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1991 年出生，硕士研究
生学历。2016 年 10 月至今，任公司企业发展部主管；2021 年 11 月至今，任公
司证券事务部证券事务代表；2020 年 10 月至今，任公司职工代表监事。
翟冠惟女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1994 年出生，硕士研究
生学历。2020 年 7 月至今，任公司法律顾问兼风险与内控专员；2022 年 10 月至
今，任公司职工代表监事。
（三）高级管理人员简介
截至本招股意向书签署之日，公司共有高级管理人员 9 名，各高级管理人员
基本情况如下：
序号 姓名 职务
刘志华先生，简历详见本节“十一/（一）董事会成员简介”。
武旭庆先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士研究
生学历。2004 年 6 月至 2009 年 1 月，历任中国航天时代电子公司财务部会计三
处副处长、综合财务处处长、会计二处处长；2009 年 1 月至 2020 年 12 月，历
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任北京航天控制仪器研究所财务处处长、总会计师；2019 年 12 月至 2021 年 11
月，任航天时代（青岛）海洋装备科技发展有限公司董事；2020 年 12 月至今，
任公司总会计师（财务负责人）。
淮斌先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，博士研
究生学历。1999 年 4 月至 2003 年 11 月，任北京信息控制研究所软件研发工程
师；2003 年 11 月至今任职于公司，现任公司副总经理。
谢尚先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1976 年 7 月出生，硕士研
究生学历。1999 年 8 月至 2003 年 11 月，任北京信息控制研究所软件研发工程
师；2003 年 11 月至今任职于公司，现任公司副总经理。
蒋旭先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士研究生
学历，高级工程师。2006 年 7 月至今任职于公司，现任公司副总经理。
何清法先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1970 年出生，博士研究
生学历，国家科技计划项目评审库专家，全国审计信息化标准化技术委员会委员。
年 9 月至 2001 年 7 月，在中国科学院计算技术研究所计算机系统结构专业攻读
博士研究生；2001 年 7 月至 2003 年 5 月，任北京安软科技有限公司技术副总监；
傅强先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士研究生
学历。1994 年 12 月至 1997 年 7 月，任中国农村发展信托投资香港启邦集团控
股有限公司卫星事业部副总经理；1997 年 8 月至 2005 年 5 月，任美国核心逻辑
技术公司中国业务发展部总经理；2005 年 5 月至 2009 年 5 月，任联想控股有限
公司公关外联部助理总经理，兼任中国科学院联想学院顾问委员会委员；2009
年 5 月至今，任职于公司，现任公司副总经理、总法律顾问。
吕明理先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士研究
生学历。1990 年 7 月至 1994 年 12 月，任飞航技术研究院工程师；1995 年 1 月
至 1999 年 12 月，任华迪计算机集团有限公司技术总监；2000 年 1 月至 2006 年
公司，现任公司副总经理。
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王亚洲先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1979 年出生，博士研究
生学历。2002 年 7 月至 2003 年 9 月，任中国东方航空西北公司销售经理；2003
年 9 月至 2005 年 6 月，在西安交通大学企业管理专业攻读硕士研究生；2005 年
京航空航天大学管理科学与工程专业攻读博士研究生；2013 年 6 月至今任职于
公司，现任公司董事会秘书。
（四）核心技术人员简介
截至本招股意向书签署之日，公司共有核心技术人员 10 人，其基本情况如
下：
刘志华先生，简历详见本节“十一/（一）董事会成员简介”。
何清法先生，简历详见本节“十一/（三）高级管理人员简介”。
蒋旭先生，简历详见本节“十一/（三）高级管理人员简介”。
顾云苏先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1976 年出生，博士研究
生学历，研究员，科技部国家科技专家库专家。2004 年 12 月至今就职于公司，
现任公司子公司神舟通用总经理，2020 年 7 月至今兼任公司科技委副主任。
程胜先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1975 年出生，博士研究生
学历，研究员，中国载人航天工程软件专家组副组长、工程数字化专家组副组长。
至今兼任公司科技委副主任。
温小龙先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1974 年出生，硕士研究
生学历，研究员。1997 年 7 月至 2000 年 9 月任长安汽车有限责任公司助理工程
师；2003 年 4 月至 2003 年 11 月任北京信息控制研究所助理工程师；2003 年 11
月至今就职于公司，现任公司智能制造事业部总经理，2020 年 7 月至今兼任公
司科技委副主任。
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赵钦先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士研究生
学历。
年 9 月至 2018 年 3 月任金航数码公司研发中心高级架构师；2018 年 3 月至今就
职于公司，现任公司智能制造事业部副总经理。
杨涛先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1974 年出生，硕士研究生
学历，研究员。1996 年 7 月至 1998 年 9 月任安徽省响洪甸水电站职工；2001 年
基础软件平台部副部长。
王振川先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，
高级网络规划设计师，高级信息系统项目管理师。1996 年 8 月至 1998 年 7 月任
北方信息产业（天津）有限公司技术支持部经理；1998 年 8 月至 2001 年 4 月任
瑞得集团天津瑞通网络集成有限公司副总经理兼技术部经理；2001 年 5 月至 2019
年 9 月历任东华软件股份有限公司技术部主任工程师、电力技术组组长、高级项
目经理、副总工程师；2019 年 10 月至今就职于公司，现任公司子公司航天四创
副总经理。
王林先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士研究生
学历，研究员。1998 年 4 月至 2003 年 11 月任北京信息控制研究所工程师；2003
年 11 月至今就职于公司，现任公司基础平台软件部部长，2020 年 7 月至今兼任
公司科技委副主任。
（1）拥有深厚且与公司业务匹配的资历背景和丰富的研发技术经验，对行
业有深刻的理解；
（2）为公司服务年限在 2 年以上，中层及以上干部或岗位职级 9 级及以上；
（3）曾主持完成重大研发项目，或在多项研发项目中承担重要研发工作；
（4）综合考量技术人员的专业背景、工作资历、从业经验、研究经历和知
识储备等方面的情况。
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（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况
截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人
员除公司及子公司外的兼职情况如下表所示：
兼职单位与本
姓名 职务 兼职单位 兼职职务
公司的关系
中国卫通集团股份有限公司 董事 关联法人
徐文 董事
北京航天医疗有限公司 董事 关联法人
航天投资控股有限公司 董事 关联法人
朱鹏程 董事 中国四维测绘技术有限公司 董事 关联法人
中国航天空气动力技术研究院 副院级调研员 关联法人
航天投资控股有限公司 二级专务 关联法人
孟瑜磊 董事 中国乐凯集团有限公司 董事 关联法人
航天科技财务有限责任公司 董事 关联法人
河南山澜商贸有限公司 董事、总经理 关联法人
河南省元宇宙科创产业发展有限
文钊 董事 董事、总经理 关联法人
公司
河南省元炁科技有限公司 董事、总经理 关联法人
王玉荣 独立董事 对外经济贸易大学 教授 非关联法人
北京市法度律师事务所 兼职律师 非关联法人
李文华 独立董事 北京交通大学法学院 教授 非关联法人
中材科技股份有限公司 独立董事 非关联法人
南京审计大学内部审计学院 副院长 非关联法人
苏州春兴精工股份有限公司 独立董事 非关联法人
戚振东 独立董事 南京朗驰集团有限公司 外部董事 非关联法人
莱克电气股份有限公司 独立董事 非关联法人
中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份
独立董事 非关联法人
有限公司
中国乐凯集团有限公司 监事会主席 关联法人
监事会主
牛占杰 中国长城工业集团有限公司 监事会主席 关联法人
席
航天投资控股有限公司 调研员 关联法人
产业发展部特
中国运载火箭技术研究院 关联法人
级专务
林松 监事 航天科技财务有限责任公司 董事 关联法人
航天长征化学工程股份有限公司 监事会主席 关联法人
胡海根 监事 浪潮集团有限公司 副总裁 非关联法人
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除上表所列兼职情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
不存在其他兼职情况。
（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系
截至本招股意向书签署之日，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技
术人员之间不存在亲属关系。
（七）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员合法合规情况
公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员最近三年不涉及行政处
罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证
监会立案调查情况。
十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订
的协议及其履行情况
除外部董事、监事外，公司与在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人
员及核心技术人员签订了劳动合同。截至本招股意向书签署之日，上述合同或协
议均正常履行，不存在违约情形。
十三、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近
亲属持股情况
截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人
员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或间接持有本公司股权
情况如下表所示：
单位：万股
直接持股情况 间接持股情况 合计持股情况
序号 姓名
数量 比例 数量 比例 数量 比例
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直接持股情况 间接持股情况 合计持股情况
序号 姓名
数量 比例 数量 比例 数量 比例
截至本招股意向书签署之日，上述人员持有的本公司股份不存在质押、冻结
或发生诉讼纠纷的情况。除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员及
核心技术人员未直接或间接持有公司股份。
十四、董事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况
（一）董事会成员变动情况
自 2021 年 1 月 1 日起，公司董事会成员变动情况如下：
时间 人员情况 变动情况 变化原因
吕伯儒、刘志华、闫俊武、朱
鹏程、孟瑜磊、文钊、曹晖
董事人数由7人变为9
吕伯儒、刘志华、闫俊武、朱
人，曹晖退出，新增独 为完善公司治理结
立董事王玉荣、李文华、 构，增选独立董事
李文华、戚振东
戚振东
吕伯儒、刘志华、徐文、朱鹏
程、孟瑜磊、文钊、王玉荣、
至今 徐文 推荐董事
李文华、戚振东
除上述变动外，公司董事会自 2021 年 1 月 1 日至今不存在其他变动情况。
（二）监事会成员变动情况
自 2021 年 1 月 1 日起，公司监事会成员变动情况如下：
时间 人员情况 变动情况 变化原因
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时间 人员情况 变动情况 变化原因
王梓郡、孙俐、胡海根、
邬巧莹、魏延伟
监事会成员保持 5 人不变，
牛占杰、刘富友、胡海根、
邬巧莹、魏延伟
杰、刘富友
魏延伟辞去职工监事
牛占杰、刘富友、胡海根、 监事会成员保持 5 人不变，
邬巧莹、尹晶 职工监事魏延伟变为尹晶
举
牛占杰、方慧、胡海根、 监事会成员保持 5 人不变，
邬巧莹、尹晶 监事刘富友变为方慧
牛占杰、胡海根、邬巧莹、 监事会成员减少为 4 人，监 监事方慧因个人原因
尹晶 事方慧辞职 辞去监事职务
监事会成员保持 4 人不变，
牛占杰、胡海根、邬巧莹、 尹晶辞去职工监事职
翟冠惟 务，职代会另行选举
冠惟
股东委派监事调整
至今 翟冠惟、林松 增股东委派的监事林松
除上述变动外，公司监事会自 2021 年 1 月 1 日至今不存在其他变动情况。
（三）高级管理人员变动情况
自 2021 年 1 月 1 日起，公司高级管理人员变动情况如下：
时间 人员情况 变动情况 变化原因
刘志华、崔淳、淮斌、武旭
庆、何清法、傅强、吕明理
刘志华、崔淳、淮斌、武旭 高级管理人员由
公司经营管理需要，聘任王
亚洲为董事会秘书
王亚洲 新增高管王亚洲
高级管理人员由
刘志华、淮斌、武旭庆、谢 公司经营管理需要聘任谢
尚、蒋旭、何清法、傅强、 尚、蒋旭为副总经理，崔淳
至今 崔淳退出，新增高
吕明理、王亚洲 不再担任副总经理职务。
管谢尚、蒋旭
除上述变动外，公司高级管理人员自 2021 年 1 月 1 日至今不存在其他变动
情况。
（四）核心技术人员变动情况
公司核心技术人员为刘志华、蒋旭、何清法、温小龙、顾云苏、程胜、王林、
王振川、赵钦、杨涛，最近两年内未发生变动。
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（五）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近 2 年内发生
变动的原因及对公司的影响
发行人最近两年董事变化主要系完善公司治理结构增加独立董事及外部股
东更换委派董事所致；最近两年监事变化主要系外部股东更换委派监事或因个人
原因辞职；最近两年的高级管理人员变化主要系公司内部人员岗位调整所致；发
行人核心技术人员最近两年不存在变化。
综上，最近两年发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动
未影响公司正常经营，未构成重大不利变化。
十五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对
外投资情况
截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人
员除本公司员工持股平台外的其他对外投资情况如下：
对外投资企
投资金额
姓名 对外投资单位 持股比例 业与本公司
（万元）
的关系
吕伯儒 神丰志驰 0.50 12.50% 关联法人
刘志华 神丰志驰 0.50 12.50% 关联法人
何清法 神丰志驰 0.50 12.50% 关联法人
吕明理 神丰志驰 0.50 12.50% 关联法人
傅强 神丰志驰 0.50 12.50% 关联法人
淮斌 神丰志驰 0.50 12.50% 关联法人
武旭庆 神丰志驰 0.50 12.50% 关联法人
上海点泽商务咨询合伙企业（有限
李文华 3.00 3.00% 非关联法人
合伙）
文钊 北京速立影视文化传播有限公司 30.00 30.00% 非关联法人
文钊 河南山澜商贸有限公司 60.00 60.00% 关联法人
文钊 河南富玖泰置业有限公司 250.00 5.00% 非关联法人
文钊 河南省豫数科技有限公司 1,300.00 20.00% 非关联法人
除上述人员外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其
他对外投资情况，上述其他对外投资不存在与发行人利益冲突的情况。
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十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况
（一）薪酬组成、确定依据及所履行的程序
公司董事（不含独立董事、外部董事）、监事（不含外部监事）、高级管理
人员及核心技术人员的薪酬由固定薪酬和浮动薪酬构成，独立董事领取独立董事
津贴。公司将在目前的薪酬机制基础之上，根据《公司法》《公司章程（草案）》
等法律、法规、公司制度文件的相关规定，根据公司发展的实际情况及行业市场
薪酬情况，充分维护员工权益并考虑公司长远利益，制定合理的薪酬安排，持续
完善公司的薪酬制度。
（二）薪酬总额占利润总额的比例
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额占公司
利润总额的比例情况如下表所示：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
薪酬总额 1,384.64 1,154.54 1,192.40
利润总额 6,372.00 4,702.44 -2,946.65
占比 21.73% 24.55% -
（三）最近一年领取薪酬情况
公司领取薪酬情况如下表所示：
单位：万元
姓名 职务 2022 年度领取薪酬
吕伯儒 董事长、党委书记 87.23
刘志华 董事、总经理、核心技术人员 159.13
王玉荣 独立董事 10.00
李文华 独立董事 10.00
戚振东 独立董事 10.00
邬巧莹 职工代表监事 24.77
翟冠惟（注） 职工代表监事 6.71
尹晶（注） 职工代表监事 12.57
淮斌 副总经理 75.56
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姓名 职务 2022 年度领取薪酬
武旭庆 总会计师（财务负责人） 77.03
谢尚 副总经理 75.94
蒋旭 副总经理、核心技术人员 76.42
何清法 副总经理、核心技术人员 79.99
傅强 副总经理 59.23
吕明理 副总经理 76.56
王亚洲 董事会秘书 59.04
温小龙 核心技术人员 74.96
顾云苏 核心技术人员 79.77
程胜 核心技术人员 55.00
王振川 核心技术人员 79.30
赵钦 核心技术人员 74.79
杨涛 核心技术人员 63.10
王林 核心技术人员 57.54
注：监事尹晶已于 2022 年 10 月离职，其薪酬统计期间为 2022 年 1-9 月；监事翟冠惟于 2022
年 10 月任职，其薪酬统计期间为 2022 年 10-12 月。
上表中所列示的公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在在控
股股东控制的其他企业及其他关联公司领取薪酬的情况。
（四）董事、监事未领取薪酬的情况
截至目前，未在公司及子公司处领薪的董事共 4 名（朱鹏程、孟瑜磊、文钊、
徐文），监事共 3 名（牛占杰、林松、胡海根），未领薪原因均为发行人股东委
派代表，与公司不存在劳动关系，未参与公司的日常经营。
为完善公司治理结构，公司于 2021 年 8 月聘请独立董事王玉荣、李文华及
戚振东，目前三人已在公司领取独立董事津贴。
十七、股权激励、期权激励及相关安排
截至本招股意向书签署之日。发行人不存在股权激励及期权激励计划。
十八、发行人员工情况
（一）发行人员工结构
报告期各期末，公司人数分别为 1,318 人、1,322 人和 1,334 人。截至 2022
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年 12 月 31 日，公司员工具体构成情况如下：
项目 员工人数（人） 所占比例
行政管理人员 154 11.54%
技术服务人员 775 58.10%
研发人员 298 22.34%
销售人员 107 8.02%
合计 1,334 100.00%
报告期内，公司研发人员是指直接从事研究开发活动的人员，以及为研究开
发活动提供直接服务和辅助性管理的人员。公司主要依据员工所属部门、学历素
质、技术能力及其承担的具体职责等标准认定研发人员，并经公司专题办公会审
议通过。
项目 员工人数（人） 所占比例
硕士及以上（含） 288 21.59%
本科 895 67.09%
本科以下 151 11.32%
合计 1,334 100.00%
项目 员工人数（人） 所占比例
合计 1,334 100.00%
（二）发行人员工社会保险、住房公积金缴纳情况
公司已按国家和地方的有关规定，参加了社会保障体系，为员工购买了养老、
医疗、生育、工伤和失业等保险，由公司定期向社会保险统筹部门缴纳各项社会
保险。报告期各期末，公司及其子公司社会保险及住房公积金缴纳占比较高，具
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体缴纳人数及缴存比例情况如下：
单位：人
项目 员工 实缴 缴存 员工 实缴 缴存 员工 实缴 缴存
人数 人数 比例 人数 人数 比例 人数 人数 比例
养老保险 1,333 99.93% 1,308 99.24% 1,197 99.09%
失业保险 1,332 99.85% 1,305 99.01% 1,196 99.01%
医疗保险 1,332 99.85% 1,303 98.86% 1,196 99.01%
生育保险 1,333 99.93% 1,305 99.01% 1,196 99.01%
工伤保险 1,333 99.93% 1,305 99.01% 1,196 99.01%
住房公积金 1,333 99.93% 1,295 98.25% 1,186 98.18%
注：报告期各期末，公司存在未为少部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情况，主要原因
系新入职员工缴存关系办理滞后所致。
（三）发行人劳务派遣用工情况
报告期内，发行人为保障工作效率，满足公司临时性用工需求，对部分经营
非核心环节采取了劳务派遣的用工方式，具体情况如下：
单位：人
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
劳务派遣人数 70 68 187
用工总人数（含劳务派遣） 1,404 1,386 1,395
劳务派遣比例 4.99% 4.91% 13.41%
根据《劳务派遣暂行规定》第四条的规定：“用工单位应当严格控制劳务派
遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%。”据此，发
行人报告期内曾存在劳务派遣人数占总用工人数比例超过 10%的情况，违反了
《劳动合同法》《劳务派遣暂行规定》等法律法规中关于劳务派遣人数比例的规
定。
针对上述比例超标问题，公司采取择优、自愿原则将适应岗位需求的人员转
为发行人正式员工，签署《劳动合同》，并在符合国家政策的前提下加大正式员
工招聘力度，增加正式员工数量。经整改，发行人劳务派遣比例大幅下降，截至
务派遣比例问题的整改并未影响发行人正常的生产经营活动。同时，发行人报告
期内与劳务派遣员工及派遣单位不存在法律纠纷，亦不存在与劳务派遣相关的诉
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讼、仲裁及行政处罚。
综上所述，保荐人及发行人律师认为，发行人报告期内不存在与劳务派遣相
关的诉讼、仲裁及行政处罚。针对派遣比例超过法定比例的情形，发行人采取了
及时、有效的整改方式积极整改，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人劳务派遣比
例低于 10%，符合《劳动合同法》《劳务派遣暂行规定》等法律法规的规定。
（四）劳动与社会保障部门出具的相关证明
针对公司员工使用情况，根据公司及子公司所在地社会保险基金管理中心出
具的证明，公司及其子公司报告期内不存在欠缴社保费、受到行政处罚或受到员
工有关社保事项投诉的情形。根据公司及子公司所在地住房公积金管理中心出具
的证明，公司及其子公司报告期内没有因违法违规而被该中心处罚的情况。
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第五节 业务和技术
一、发行人主营业务、主要产品和服务及其演变的情况
（一）主营业务、主要产品或服务的基本情况
公司是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制
人为国务院国资委，是国务院国资委“双百行动”综合改革、国家发改委混合所
有制改革试点企业。公司在支撑航天信息化建设的过程中，紧紧围绕“支撑航天，
服务政府，面向社会”的定位，以神通数据库和 AVIDM Foundation 为基础，构
建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、
商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）
等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域
的软件和信息化服务龙头企业之一。
报告期内，公司客户主要集中于航天及党政军领域，包括航天军工央企集团、
国家部委和省市级政府部门等单位。其中，公司的基础软件神通数据库在航天军
工等涉及国家战略安全的关键特定领域具有独特优势，在数据管理和控制方面有
效支撑了安全性要求极高的火星探测工程、探月工程、中国载人空间站、全球卫
星导航系统等一系列国家重大复杂航天型号工程。公司的产品研制协同软件和经
营管控软件等系列工业软件具备满足航天军工领域复杂装备型号研制协同及航
天军工央企集团多层级管控需求的核心工业软件功能，已在我国新一代战略导
弹、运载火箭、北斗导航、载人航天及探月工程等重大装备型号研制协同及航天
军工央企集团多层级管控领域得到了产业化应用。
公司主营业务产品和服务之间的关系如下图所示：
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自成立至今，公司共独立或牵头承担了 18 项与主营业务和核心技术相关的
国家重大科技专项，主要包括核高基重大专项“神通大型通用数据库管理系统与
套件研发及产业化”、国家信息安全专项“神通安全数据库产业化”、国家重点
研发计划“面向协同创新的集团企业研发设计资源集成共享平台技术研究与应
用”、国家重点研发计划“供应链驱动的网络协同制造集成平台研发”、战略性
新兴产业发展专项计划“自主可控的航天专有云解决方案研发及推广”等。
截至本招股意向书签署之日，公司共拥有发明专利 64 项、重要的计算机软
件著作权 723 项，曾三次获得国防科学技术进步二等奖。公司是中国载人航天安
全攸关软件联合技术中心、中国载人航天工程软件工程和数字化技术发展与管理
中心、中国信息技术应用创新工作委员会第一批理事单位及会员单位之一，在基
础软件、工业软件和行业应用软件开发方面拥有较强的核心竞争力。
报告期内，公司主要产品及服务情况如下表所述：
序号 产品和服务 产品/服务具体类型
基础软件 神通数据库，系标准化软件产品
工业软件
软件两个系列，系基于标准模块的定制化软件
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序号 产品和服务 产品/服务具体类型
金审信息化服务，系神通数据库向下游垂直政务监管领域拓展的
典型应用
信息化运维服务，系以自主开发的信息化运维平台为核心，保证
客户信息系统的稳定运行的运维服务
系面向航天及党政军客户提供的包括行业应用软件开发在内的
综合性信息系统集成服务
（1）自主软件产品
① 基础软件
公司的基础软件为神通数据库，属于标准化软件产品，得到了一系列“核高
基”重大专项、国家信息安全专项等国家重大科技专项的支持，至今已更新迭代
中央国家机关政府采购中心“中国政府采购网”、财政部“中央国家机关 2021
年数据库软件协议供货采购项目”、中央军委后勤保障部“中央军委后勤保障部
采购供应商”等重要名录。
数据库处于 IT 架构的核心位置，向上是各种应用的数据存取支撑，向下可
以调动计算、存储等基础资源。神通数据库具备关系型数据库的核心功能和海量
数据管理能力及大规模并发处理能力，是对数据读取、写入、修改、维护、删除
等进行统一管理和控制的系统，主要负责保证数据的安全性、完整性、多用户对
数据的并发使用以及发生故障后的系统恢复，与操作系统、中间件共同构成计算
机设备的三大基础软件。
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在数据库通用性的基础上，公司针对不同应用领域进行了有针对性的功能和
技术开发，在不同应用领域形成了具有一定功能和技术差异的神通数据库产品，
具体情况如下：
序
应用 领域 主要 产品 功能 和技术特点 具体 应用场景
号
航天军工相关应用场景对数据库
高可用和高可靠的要求较高，因此
国家重大航天型号
相关产品需要配置在特定极端情
工程的测试、发射、
况下保证高可靠性的双机热备、双
神通数据库管 控制等重要信息系
机日志同步等备份恢复方式，同时
理系统（企业 统；军工类央企单
航天军工 要具备较强的介质故障恢复、数据
领域 库复制等功能，确保异地容灾复
据库管理系统 产、测试过程中的
制；同时，针对高安全性的业务需
（军用版） 信息系统；相关军
求，相关产品需要为此配置包括军
用信息系统和军事
用密码集成、物理隔离技术在内的
重大工程。
部分特定安全功能，以此满足相关
客户对安全性的重点需求。
适用于结构化大数
采用大规模并行处理架构，可将多
据的精确查询、实
至数千个数据库节点组织为一个
审计垂直 时分析等场景，如
对外提供统一逻辑接口的界面，具
监管、互联 神通数据库管 审计垂直监管、互
备高并发精确查询、实时分析等功
能，可以结合行列混合存储、稀疏
政府政务 集群版） 析应用场景，目前
索引等技术，满足 PB 到 10PB 级
领域 已在全国金审工程
数据访问的高性能要求，具备支持
三期项目中得到广
节点间的冗余复制、异地灾备、负
泛应用。
载均衡等特性。
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序
应用 领域 主要 产品 功能 和技术特点 具体 应用场景
号
相关产品对对国产信创生态高度
兼容，具有较高的兼容性，涉密专 适用于办公 OA、网
神通数据库读
用平台版专门用于政府内网，安全 站等以读为主的系
行政办公 写分离集群、
性较好。针对政务应用读多写少的 统，已应用于政府
特点，可以提供将数据读操作分离 党政机关内部 OA、
务领域 理系统（涉密
到备节点的功能，部分缓解国产主 信息管理系统、政
专用平台版）
机性能弱于国外 x86 主机的问题， 务网站等平台。
提高政府政务应用的体验。
基于共享存储上的多个节点对外
适用于联机在线事
提供读写服务，可以实现高性能和
金融、电 务处理过程，已在
神通数据库共 对应用透明的集群可扩展能力。集
享存储集群 群不存在单点失效，如有节点发生
其他领域 等行业的信息系统
故障，其他节点可自动接管业务，
开始实践应用。
保证系统高可用性。
目前，公司神通数据库已在航天军工、政府政务等领域拥有大量客户，并在
能源、网络管理、电信及金融等其他领域开始实现产业化应用。公司神通数据库
产品在不同应用领域的具体销售情况如下表所述：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
航天军工领域 5,734.02 57.19% 3,888.12 45.38% 2,622.93 42.41%
政府政务领域 4,152.00 41.41% 4,235.37 49.43% 2,843.91 45.99%
其他领域 140.05 1.40% 444.28 5.19% 717.29 11.60%
合计 10,026.08 100.00% 8,567.78 100.00% 6,184.13 100.00%
注：此处神通数据库产品在不同应用领域的具体销售情况已穿透至神通数据库的最终用户，
按最终用户所属行业领域进行统计。
② 工业软件
公司的工业软件由早期航天工程研发管理平台 AVIDM Foundation 发展而
来，是基于标准化模块的定制化软件，主要包括产品研制协同软件（AVIDM）
和经营管控软件两个系列，相关产品研发持续获得了“863”计划、国家重点研
发计划、国家科技支撑计划等多项国家重大科技专项的重点支持。
A、 产品研制协同软件（AVIDM）
公司的产品研制协同软件（AVIDM）基础模块主要包括项目管理系统
（AVPLAN）、产品数据管理系统（AVPDM）、工艺管理系统（AVMPM）、制
造执行系统（AVMES）、知识管理系统（AVKMS）、数字档案管理系统（AVFMS）
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和工业大数据系统（AVIBD）等，主要用于国家新一代战略导弹、运载火箭、北
斗导航、载人航天及探月工程等重大装备型号的研制协同管理，可以支持全场景、
全要素、全级次的产品数字化协同研制与管理流程。
在具体功能方面，公司的产品研制协同软件针对我国航天军工类复杂装备型
号（如导弹武器、运载火箭、卫星、飞船、航天器、航空器、大型舰船等）采用
的“总体单位-分系统研制单位-配套研制单位”多级研发体制，可以实现航天军
工类复杂装备型号在研制过程所需的多单位及部门协同、研制流程一致性管理及
研制数据安全保障等功能需求。具体功能描述及典型应用如下所示：
序 功能 名 主要 解决
具体 功能描述 典型 应用举例
号 称 痛点
公司的产品研制协同软件可以
有效满足“总体单位-分系统研 以某重大装备型号研制为
制单位-配套研制单位”等数百 例，其研制单位合计多达
多单位 涉及研制单
个研制单位内部不同部门及上 500 多家，各单位分布于北
下游之间的信息传递，确保总 京、西安、成都、南京、天
协同 域分布广泛
体、分系统及配套单位的信息及 津、兰州等数十个城市，地
时共享，避免信息孤岛，提升型 域分布广泛。
号研制多单位及部门协同效率。
公司的产品研制协同软件基于 以某重大装备型号研制为
产品全生命周期数据管理的理 各单位承担 例，该型号由数十个分子系
念，可以对数百个研制单位通过 研制任务细 统构成，除 1 家总体单位外，
各类工具软件（如 CAD、CAE、 分且复杂， 分子系统研制分别由数十
研制流
CAM 等）产生的海量研制数据 涉及零部件 家单位进行承担，涉及配套
进行一致性管理，可以对数百个 众多，且对 研制单位数百家，不同单位
性管理
研制单位提供数字化协同研制 准确性、时 承担的研制任务细分且复
环境并提供并提供大型复杂装 效性要求极 杂。此外，该型号涉及零部
备研制必需的千万行级别的超 高 件合计达 100 多万个，与普
大规模产品结构运算和复杂 通工业产品相比，该型号构
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BOM 配置能力，支持型号研制 成极其复杂，各零部件分别
数据在规划论证、研发设计、生 由不同单位承担研制工作
产制造、试验测试和服务保障等 且需按照总体规划符合统
全过程的连续传递和追溯，保证 一性和一致性要求，确保型
型号研制数据的完整性、准确性 号产品在预定规划期间内
和一致性，可以伴随研制过程形 实现成功发射或应用。
成数字样机，实现在虚拟环境中
进行产品确认和验证，大幅降低
型号设计和制造成本，提升型号
研制效率。
公司的产品研制协同软件以我 以某重大装备型号研制为
各复杂装备
国航天系统工程论思想为指导， 例，各类工具软件产生的设
型号对研制
研制数 在航天军工领域的系统安全、保 计、工艺、仿真、制造、试
过程中产生
的数据的安
保障 面具有较强优势，可以有效确保 法安全进行管理及流转，则
全性要求极
复杂装备型号研制过程中的研 会对国家航天军工战略安
高
制数据安全存储、流转和运用。 全产生极大危害。
在产品先进性方面，公司的产品研制协同软件对标国际知名厂商 PTC 公司
的 Windchill 软件、西门子公司的 TeamCenter 软件及达索公司的 3DE 软件等工
业软件。PTC 公司、西门子公司及达索公司的类似工业软件应用于美国和欧洲的
国家航天（美国航天局、欧洲航天局）、商业航天（太空探索技术公司）、大飞
机（波音、空客）等重大装备型号产品的研制，极大促进了美国及欧洲航空、航
天、军工行业的发展。公司的产品研制协同软件有效提升了我国航天军工类复杂
装备型号的协同效率和研制效率，并有效保障了研制数据的安全。以我国长征系
列火箭的发射效率为例，长征系列火箭实现第 1 个、第 2 个、第 3 个和第 4 个
幅缩短是该型号产品在研制过程中协调效率和研制效率不断提升的重要体现。
同时，公司的产品研制协同软件在我国航天军工领域战略导弹武器、运载火
箭、卫星、飞船、航天器、航空器、大型舰船等各研制单位均有着较为广泛的应
用。主要客户包括航天科技集团（中国空间技术研究院、中国运载火箭技术研究
院等）、航天科工集团（北京电子工程总体研究所、北京计算机技术及应用研究
所、北京无线电测量研究所等）、中国船舶集团（第七研究院、海鹰集团、中船
信息等）、中国兵器集团（西北机电工程研究所等）、中国电科集团（第二十九
研究所、第十研究所等）、中国核工业集团（中国核动力研究设计院等）等大型
航天军工集团以及中国科学院（空间应用工程与技术中心、高能物理研究所、计
算技术研究所等）、中国工程物理研究院等其他相关战略性单位。
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B、 经营管控软件
公司的经营管控软件基础模块主要包括全级次供应商管理系统、全面质量管
理系统、财金管控系统、资产管理系统、国资监管系统、三重一大管理系统等，
主要用于大型央企集团及国家部委的人、财、物、供、产、销等内部流程的综合
管控，可以实现数据分析和可视化、核心流程控制等关键功能，从而实现支持管
理决策、提升智能管控水平、形成高效运转体系等管理目标。
在具体功能方面，公司的经营管控软件以业务驱动、数据驱动为导向，构建
了具有多层级管理特点的经营管控软件产品体系，帮助客户实现经营管控从分散
到集中、从部分到全部、从个别阶段到全寿命、从主要要素到全部要素、从管理
到经营等全方位的数字化转变，全面提升客户的管理信息化水平。公司各类经营
管控软件的具体功能如下所示：
序号 具体名称 功能描述
全级次供应商管理系统以实现“全领域、全级次、全过程、全要素”
全级次供应商
管理系统
息进行统一归集与管理，不断提升企业供应商管理现代化水平。
全面质量管理 全面质量管理系统以全面质量管理、过程控制和质量预防为目标，
系统 可实现对企业经营管理进行高效管理，提升企业经营管理水平。
财金管控系统是为适应集团化企业“战略管控”“财务管控”“业
务管控”等多项管控要求而研发的产品，可实现报账管理、预算管
多项功能，为大型企业集团提供符合自身业务特点的全局化、开放
型财金管控平台。
资产管理系统采用微服务架构开发，支持多租户模式，可满足用户
梁，为用户单位的资产投资与管理重大经营决策提供支撑。
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序号 具体名称 功能描述
国资监管系统功能包括业务数据管理、督查催办管理决策分析、数
据处理报送等功能，建立和完善国资监管动态化、协同化和智能化
的新模式，减轻企业负担、提高监管效能，促进国资监管与运营方
式的现代化发展。
三重一大管理系统以实现全景监控、全程跟踪、全面信息反馈和全
部痕迹保留为目标，为客户重大事项决策、重要干部任免、重大项
三重一大管理
系统
立健全三重一大科学决策、高效执行、有效监督的工作体制和机制，
有效防范决策风险。
在产品先进性方面，根据中国工业技术软件化产业联盟发布的《中国工业软
件产业白皮书（2020）》，我国目前集团型央企和大型企业高端信息管理类工业
软件仍以 SAP、Oracle 等国外厂商产品为主，国内大多数信息管理类工业软件厂
商起步较晚，在相应高端市场的技术水平、产品能力和产业规模均无法达到应用
要求。与国内大多数信息管理类工业软件厂商相比，公司经营管控系列软件构建
了先进、安全、可控的企业集团多级法人的高效运转和智慧管控体系，可以有效
满足大型航天军工央企集团全系统、全流程的集团型管控需要，在支撑大型央企
集团构建先进、安全、可控的智慧管理体系和多级法人高效运转管控体系等方面
具备较大的竞争优势。
（2）信息技术服务
① 金审信息化服务
A、 金审信息化服务开展背景
金审信息化服务是公司神通数据库在国家及地方各级审计机关垂直监管领
域的重点拓展应用。公司是国内第一批开展大型国产关系型数据库研发的企业之
一，并作为主要技术支撑单位参与了国家审计署牵头的首个审计领域国际标准
《审计数据采集国际标准》（ISO/PC 295）的编制工作。基于前述综合背景，公
司结合国家审计署“十三五”“十四五”审计信息化发展规划相关需求，通过参
与“金审工程三期”项目，向国家及地方各级审计机关广泛推广审计垂直领域的
金审信息化建设服务。
B、 金审信息化服务的具体内容
公司金审信息化服务根据国家审计署“统一规划、两级部署、全国应用”的
顶层设计规划要求，在业务开展过程中以神通数据库为核心依托，并重点进行了
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审计大数据中心、审计综合作业平台及部分综合服务支撑系统等核心审计信息化
软件的开发及部署工作，为国家及地方各级审计机关构建了统一高效的审计监督
体系和审计大数据平台。
C、“金审工程三期”建设市场目前情况
根据公开查询，截至 2023 年 2 月 28 日，已有 35 个单位启动“金审工程三期”
项目建设工作。其中，参与建设单位主要包括航天软件、太极股份、北京中船信
息科技有限公司和建信金融科技有限责任公司等。公司订单获取情况、履行情况
及其他单位参与情况具体如下表所示：
金额
项目 数量 审计机关
（亿元）
审计署、浙江省审计厅、江苏省审计厅、新疆生产建
设兵团审计局、山东省审计厅（含青岛市审计局）、
公司参与（已
验收）
省审计厅、湖北省审计厅、甘肃省审计厅、宁夏自治
区审计厅、宁波市审计局
贵州省审计厅、内蒙古自治区审计厅、河南省审计厅、
公司参与（未
验收）
厅、大连市审计局、北京市审计局
天津市审计局、陕西省审计厅、黑龙江省审计厅、青
海省审计厅、江西省审计厅、海南省审计厅、重庆市
其他单位参与 13 个 6.55
审计局、云南省审计厅、上海市审计局、山西省审计
厅、厦门市审计局、安徽省审计厅、吉林省审计厅
尚未启动建设 3个 - 湖南省审计厅、新疆自治区审计厅、福建省审计厅
合计 38 个 21.31 /
数据来源：公开信息查询统计。
截至 2023 年 2 月 28 日，全国共有 35 个单位已启动“金审三期工程”项目，
项目金额合计约为 21.31 亿元。其中，公司已获得审计署以及 21 个地方审计行
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政机关的“金审三期工程”项目，占已启动建设项目数量的比例为 62.86%，合同
金额合计约为 14.76 亿元，占已启动建设项目总金额的比例为 69.26%，市场占有
率排名第一。公司已验收项目 14 个，合同金额为 10.71 亿元，尚未验收项目 8
个，合同金额为 4.05 亿元。
报告期内，公司金审信息化服务主要通过竞争性磋商、邀请招投标和单一来
源采购获取相关订单。公司订单获取数量全国第一，主要是由于公司是国内第一
批开展大型国产关系型数据库研发的企业之一，并作为主要技术支撑单位参与了
国家审计署牵头的首个审计领域国际标准《审计数据采集国际标准》（ISO/PC
能力。
D、金审信息化业务后续市场空间测算情况
a、根据国家发改委关于“金审工程三期”项目的批复意见，“金审工程三
期”规划投资总额约 23.50 亿元。目前，已启动项目金额合计约为 21.31 亿元，
剩余 3 个“金审工程三期”项目未启动。公司根据各审计机关报批预算进行统计，
剩余 3 个项目预计投资金额约为 2.11 亿元，合计约为 23.42 亿元，略小于国家发
改委批复金额，主要是由于各单位在建设过程中根据自身需求进行调整所致。
b、“金审工程三期”项目建设完成后，各审计机关会通过采购项目运维服
务，构建“总体统筹、一站服务、专家支持、科学决策”的一体化运维体系，提
升一体化综合运维服务管理能力，提高运维管理和服务水平，保障“金审工程三
期”各应用系统的正常使用和稳定运行。公司根据相关历史数据及业务特性进行
测算，全国 38 个审计机关（包括审计署及 37 个地方审计机关）未来“金审工程
三期”项目后续运维服务整体市场空间约为 1.04 亿元/年。
c、公司根据相关历史数据及业务特性进行测算，全国 38 个审计机关在未来
的采购市场空间约为 2.18 亿元，每年平均约为 0.73 亿元；全国 38 个审计机关在
未来 3 年针对数据治理、数据分析模型开发服务采购的市场空间约为 1.71 亿元，
每年平均约 0.57 亿元。
d、公司根据相关历史数据及业务特性进行测算，全国 421 个市级审计机关
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未来 3 年市县级审计监管平台产品采购的市场空间约为 2.53 亿元，每年平均约
为 0.84 亿元；全国 421 个市级审计机关未来 3 年财务数据采集与分析终端应用
系统采购的市场空间约为 6.74 亿元，每年平均约为 2.25 亿元；全国 421 个市级
审计机关未来 3 年数据采集及分析模型开发服务采购的市场空间约为 1.26 亿元，
每年平均约为 0.42 亿元。
在上述金审信息化业务后续市场空间测算中，除“金审工程三期”项目建设
市场的投资规模由国家发改委直接批复外，针对后续运维服务、产品推广及定制
开发以及向市级县级审计行政机关进行业务拓展的市场空间测算，均由公司根据
相关历史数据及业务特性测算得来，无相关政府部门对该等市场空间规模进行批
复或审批，公司测算市场规模不代表该等市场未来实际可达到的实际市场规模。
在“金审工程三期”项目基本建设完毕后，公司在后续审计信息化领域的项
目运维服务市场、项目后续产品推广及定制开发服务市场、向市级县级审计行政
机关进行业务拓展的市场等业务延伸领域预计将无需进行大规模的软硬件及技
术服务采购和部署，因此后续业务拓展所对应项目规模预计将相对较小。而且，
与“金审工程三期”建设投资预算及相应建设周期由国家发改委直接批复不同，
后续产品推广及定制开发以及向市级县级审计行政机关进行业务拓展无明确的
建设周期，由于大多数省级单位的“金审工程三期”仍处于建设过程中，因此后
续产品推广及定制开发以及向市级县级审计行政机关进行业务拓展的相关市场
尚未完全展开。
针对前述情形，公司已在本招股意向书“第二节/一/（一）/2、金审信息化
相关业务未来无法持续增长的风险”中对金审信息化相关业务未来无法持续增长
的风险进行重大风险提示。
② 商密网云服务
通过独立承担战略性新兴产业发展专项计划“自主可控的航天专有云解决方
案研发及推广”等国家重大科技专项，公司在私有云服务领域积累了一定的技术
和经验，并衍生出了商密网云服务业务。
商密网云服务是指利用公司的商密网云数据中心，为航天科技集团及下属各
院所单位提供根据需求调用计算、存储、网络、安全、应用系统和移动应用软件
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等资源的综合性私有云服务。公司基于航天科技集团数字化转型要求，将原有通
过定制化项目向各单位提供的经营管控类工业软件系统向以部署云端并提供私
有云服务的方式进行转变。公司商密网云数据中心的具体构成如下所示：
③ 信息化运维服务
公司参与了全国信息技术标准化技术委员会于 2021 年发布的信息化运维服
务领域的国家标准《信息技术远程运维 技术参考模型》（GB/T39837-2021），
在信息化运维服务方面拥有丰富的项目服务经验和生态建设指导能力，可以切实
解决用户需求，保证客户系统的稳定运营。
公司围绕客户“监、管、控”的重点需求，以自主开发的“安全可靠运维管
理系统”“网站群运维服务管理平台”“智汇数据中心云化运维保障管理系统”
等信息化运维平台为核心，运用用户热线、定期巡检、远程诊断、现场支持、常
驻外派、预约值守等多元化手段搭建起科学的服务质量保证体系和交付管理体
系，切实保证信息化运维服务的质量和效果。
报告期内，公司信息化运维服务业务的典型项目包括中国商飞首款国产大型
客机 C919 桌面运维项目、公安部通信系统维护项目、民政部门户网站维护项目、
中共中央组织部全国干部统计系统维保项目、国家审计署信息系统运维项目、国
家国防科工局核安全中心运维保障项目、国家税务总局业务专网运维项目、国家
市场监督管理总局内部协同办公平台运维项目等。
（3）信息系统集成
公司以确保航天及党政军客户信息化系统安全可控、提升数字化治理能力为
核心目标，以重点行业应用软件开发技术、大型项目信息系统集成技术等核心技
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术为依托，向客户提供包括需求分析、总体方案设计、行业应用软件开发、软硬
件集成部署实施等在内的综合性信息系统集成服务，将各个分离的设备、数据和
软件功能等集成到相互关联、统一和协调的信息化系统之中，有效满足客户信息
化建设与升级中牵总单位的需求。
公司从事信息系统集成业务是全面支撑航天信息化建设的必然要求，符合航
天科技集团对公司的职责定位以及服务国家重大战略安全的需要。同时，信息系
统集成业务是公司维持市场地位、综合服务能力和相关资质体系不可或缺的重要
组成部分。此外，公司作为大型央企集团直属的软件和信息化公司，可以为航天
及党政军客户提供“一站式”“交钥匙”的行业整体解决方案，符合大型信息化
项目整体性建设的行业惯例。目前，公司信息系统集成业务的主要客户包括大型
央企集团、国家部委、省市级政府部门等。公司参与了公安部门户网站、国务院
国资委门户网站、国家税务总局门户网站、国防科工局门户网站等国家部委相关
信息系统的设计及实施工作，公司的典型示范客户如下所示：
客户类型 客户名称
航天科技、航天科工、兵器装备、兵器工业、中国船舶、中国建筑、有
大型央企集团 研科技、中广核、中国储粮、中国电子、中国融通、中国长城、中国中
冶、中国电力、中国能源等。
中共中央办公厅、国务院办公厅、中国人民银行、国务院国资委、国家
发改委、卫健委、工信部、公安部、民政部、市场监督管理总局、国防
国家部委
科工局、国家税务总局、民用航空局、外汇管理局、国家保密局、国家
互联网应急中心等。
省市级政府部门 北京市公安局、广东省委办公厅、河北省人民政府办公厅、安徽省金融
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客户类型 客户名称
监管局、湖南省公安厅、贵州省委办公厅、辽宁省委办公厅、四川省公
安厅、贵州省交通运输厅、海南省国家密码管理局、山东省文水中心、
甘肃省民委、云南省司法厅、天津市委机要局、重庆市公安局、浙江省
委办公厅、山西地震局、陕西省高级人民法院、黑龙江省委机要局、宁
夏党委办公厅等。
报告期内，公司信息系统集成项目在航天军工、党政等不同领域的收入情况
如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
航天军工领域 26,665.32 26.22% 22,961.26 31.40% 22,136.27 33.06%
党政领域 61,231.83 60.22% 40,584.95 55.51% 38,100.54 56.90%
其他领域 13,787.68 13.56% 9,571.74 13.09% 6,727.84 10.04%
合计 101,684.83 100.00% 73,117.95 100.00% 66,964.65 100.00%
报告期内，公司信息系统集成项目在不同领域对应的主要客户情况如下：
应用领域 客户名称
航天科技、航天科工、航空工业、兵器装备、兵器工业、中国船舶、中广
航天军工领域
核、中国电子、中国电科、中国人民解放军某部队等。
中共中央办公厅、国务院办公厅、中国人民银行、国务院国资委、国家发
改委、国家卫健委、工信部、公安部、民政部、市场监督管理总局、国防
科工局、国家税务总局、民用航空局、外汇管理局、国家保密局、国家互
联网应急中心、哈尔滨工业大学、石河子大学、北京市公安局、广东省委
党政领域 办公厅、河北省人民政府办公厅、安徽省金融监管局、湖南省公安厅、贵
州省委办公厅、辽宁省委办公厅、四川省公安厅、贵州省交通运输厅、海
南省国家密码管理局、山东省文水中心、甘肃省民委、云南省司法厅、天
津市委机要局、重庆市公安局、浙江省委办公厅、山西地震局、陕西省高
级人民法院、黑龙江省委机要局、宁夏党委办公厅等。
中国移动、中国商飞、中国电信、国家电网、中国建筑、中国融通、中国
长城、中国中冶、中国电力、中国能源、中国储粮、有研科技、光 明 日 报
其他领域 社、神州数码信息系统有限公司、山东中烟工业有限责任公司、北京中盾
安全技术有限公司、北京凯锐远景科技有限公司、北京大狗数据服务有限
公司等。
报告期内，公司主营业务收入由自主软件产品、信息技术服务和信息系统集
成构成，具体收入构成情况如下所示：
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单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
自主软件产品 28,220.55 14.91% 20,002.42 13.34% 19,078.17 20.14%
其中：基础软件 10,026.08 5.30% 8,567.78 5.71% 6,184.13 6.53%
工业软件 18,194.47 9.61% 11,434.64 7.63% 12,894.04 13.61%
信息技术服务 59,364.55 31.37% 56,818.68 37.89% 8,704.14 9.19%
其中：金审信息化服
务
商密网云服务 4,177.42 2.21% 3,297.46 2.20% - -
信息化运维服
务
信息系统集成 101,684.83 53.72% 73,117.95 48.77% 66,964.65 70.68%
合计 189,269.93 100.00% 149,939.05 100.00% 94,746.97 100.00%
（二）主要经营模式
公司是典型的研发驱动型企业。自成立至今，公司通过参与众多的国家重大
科技专项等方式，将人员、资金等大量资源投入到技术和产品的研发过程中，攻
克了大量核心技术，有效满足了航天重大战略需求。公司根据相关核心技术的产
业化难易程度、市场成熟度、成本效益等方面的考虑，选择了部分核心技术进行
产业化，并形成了具备核心竞争力的产品和服务。相关产品和服务首先在航天工
业体系内部得到应用并获得认可，为公司市场地位和品牌竞争力的构建奠定了良
好的基础。
公司基于在航天工业体系信息化应用中形成的良好示范，并结合国家相关政
策指引，积极拓展业务种类和客户群体。在业务种类拓展方面，公司由最初的基
础软件产品销售或工业软件定制化开发向金审信息化服务、商密网云服务、信息
系统集成等领域进行拓展；在客户群体拓展方面，公司由最初的聚焦于航天工业
体系内部客户向国家部委、省市级地方政府及其他央企集团等单位进行拓展。通
过前述拓展，公司业务规模快速增长、毛利水平不断提升。
公司产品、服务与主要业务单元（含重要事业部和子公司）的对应关系如下：
序号 产品和服务类型 对应的业务单元
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序号 产品和服务类型 对应的业务单元
航天四创、信创工程事业部、智能制造事业部、综合软件
事业部
公司业务规模的增长和毛利水平的提升为公司持续进行研发投入提供了市
场化补偿路径，可以有效促进公司的良性发展和盈利水平提高。
（1）公司研发以支撑国家重大科技战略需求为重要目标
自成立至今，基于航天信息化对安全性、可靠性的较高要求，公司一直坚持
自主研发路径，在基础软件、工业软件及自主信息化领域积累了较多的核心技术，
为公司支撑国家重大科技战略需求提供了技术积淀。在前述基础上，公司独立或
牵头承担了多项“核高基”重大专项、国家信息安全专项、国家重点研发计划、
战略性新兴产业发展专项计划等国家重大科技专项，为我国软件和信息技术服务
领域的重大技术攻关和突破提供了有效支撑。
（2）公司拥有成熟的中台研发架构
公司以早期中国航天开展航天装备研制集成化设计制造系统的技术积淀，以
神通数据库和 AVIDM Foundation 为基础，通过二十余年积累，构建了成熟的中
台研发架构 ASP+技术底座。ASP+技术底座主要包括数据中台、业务中台和技术
中台等三大中台，可以从中台层面为公司研发提供统一的技术架构约束、技术标
准规范以及端到端的全周期支撑能力。ASP+技术底座的具体构成如下：
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ASP+技术底座有效支撑了公司具体研发活动开展，公司在研发过程中，形
成了立项、计划、开发、验收等完整的研发流程，各阶段具体内容如下所示：
（1）公司采购背景
自成立至今，公司利用自身在国家安全可控战略刚性约束下积累的核心技术
与丰富项目经验，在航天及党政军领域拥有较高的市场地位、客户资源和良好口
碑，获取航天及党政军客户的能力较强，可以有效满足航天及党政军客户在信息
化系统建设与升级过程中牵总单位的需求。因此，公司在业务开展过程中主要作
为项目牵总单位的角色，在向客户提供产品和服务时，需要向产业链上的其他软
硬件产品提供商或服务提供商进行采购并进行整合，才能发挥整体效能，更好满
足客户需求。
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（2）具体采购内容
产品和 产品/服务
序号 具体采购内容
服务 具体类型
公司基础软件系标准化软件产品，在业务开展过程中存在
将客户数据由原数据库迁移至神通数据库需求，考虑到人
基础软件
员安排、客户距离远近等因素，公司会将部分数据迁移工
作向第三方单位进行采购。
自主软件
产品
工作均由公司开发完成，公司会将其中部分非核心、难度
工业软件 低、工作量大的代码编写、系统功能测试、接口开发等工
作以及部分合同要求开展测试和评测的工作向第三方单位
进行采购。
在软硬件采购方面，公司会根据业务开展情况采购市场主
流软硬件产品（主要以硬件设备采购为主），如网络设备、
金审信息 计算机设备、存储设备、安全设备、操作系统、中间件、
化服务 安全软件等；在服务采购方面，公司会将部分业务系统的
开发工作向其他具有较强开发能力的单位进行采购，以提
信息技术 升执行进度和交付质量。
服务 商密网云
该类业务在开展过程中不涉及软硬件和服务采购。
服务
该类业务主要涉及技术服务采购，具体情形包括：①部分
信息化运 异地运维业务需要本地化驻场服务，公司基于成本效益原
维服务 则采购本地化运维服务；②部分运维业务需向客户提供软
硬件原厂支持服务。
在软硬件采购方面，因相关软硬件属于市场通用产品且市
场格局已较为稳定，因此公司并未自主开发或生产，而是
根据业务开展情况采购市场主流产品（相关采购以硬件设
备采购为主）；在服务采购方面，因公司实施的项目通常
具有内容复杂、区域跨度大、时效性强等特点，公司从成
本效益、人员匹配、地域性等角度出发，对部分自身实施
成本效益较低、人员安排紧张或简单重复、具有明显地域
性的工作则委托给第三方单位实施。
（3）具体采购流程
报告期内，公司根据合同订单及项目实施的需要，主要通过市场化方式进行
采购，公司采购内容主要包括软硬件及服务。公司采购办公室在收到业务部门采
购申请清单后，在航天电子采购平台主要通过招投标、竞争性谈判、询比价等方
式，综合对比供应商的产品或服务价格、产品或服务质量、售后服务、付款周期
等方面后择优选取合格供应商，供应商提供产品或服务后由项目经理负责质量验
收及后续管理。
公司业务类型较多，不同业务的展业模式不尽相同，如基础软件为标准化软
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件产品，而工业软件、金审信息化服务及信息系统集成业务则主要通过项目制开
展。公司各类业务的具体展业模式如下：
（1）自主软件产品
① 基础软件
项目 具体内容
神通数据库属于标准化软件产品，主要基于“核高基”重大专项、国家信
产品开发 息安全专项等国家重大科技专项研发而来，在业务开展过程中无需进行二
次开发。
订单来源 以商业谈判为主，大额订单也会采用招投标、询比价等方式。
销售方式 直销和经销相结合，直销为主，经销为辅。
公司根据不同类型客户设置了不同的定价政策，在实际销售过程中，会根
定价方式 据客户层级、竞争情况、采购规模、应用领域、新老客户等综合因素进行
产品报价，报告期内产品销售价格具有一定的波动性。
标准化业务，根据客户需求按实际销售套数进行收费。神通数据库属于基
收费方式
础软件，客户购买之后一般不进行升级，公司未通过升级方式向客户收费。
如销售规模较小，一般采取先款后货的收款方式，针对大客户或老客户，
结算方式
经过审批后会有一定账期，可采取先货后款或根据销售节点进行收款。
因前期产品开发的相关人工投入已经全部于开发当期费用化，因此，在业
人工投入 务开展过程中，人工投入仅包括客户原有数据迁移、适配环节（如有）的
人工成本，规模相对较小。
质保期限 以 1-3 年为主
市场化程度较高，客户群体主要为航天军工类央企集团及经销商类民营企
客户群体
业客户。
报告期内，按直销方式销售的神通数据库中不同类型客户的收入及占比情况
如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
国有企业及事
业单位
政府部门 239.70 2.67% 258.88 3.59% 47.17 0.92%
民营企业及其
他
合计 8,974.85 100.00% 7,211.36 100.00% 5,114.57 100.00%
报告期内，按经销方式销售的神通数据库中不同类型终端客户的收入及占比
情况如下：
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单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
国有企业及事
业单位
政府部门 533.88 50.79% 941.71 69.43% 468.15 43.77%
民营企业及其
他
合计 1,051.23 100.00% 1,356.42 100.00% 1,069.56 100.00%
② 工业软件
项目 具体内容
公司的工业软件是基于标准化模块的定制化软件产品：①在标准化模块开发
方面，公司主要基于“863”计划、国家重点研发计划等国家重大科技专项
进行产品开发；②在项目承接后，公司在前期开发的标准化模块基础上，会
产品开发
与客户就具体开发需求进行技术沟通和方案交流，完成概要设计和详细设
计，然后开展各个功能模块的编码实现及内部测试工作，将二次开发后的功
能模块部署到客户的业务操作环境中，并确保软件系统按客户需求运行。
订单来源 以招投标、询比价、竞争性磋商为主。
销售方式 直销
公司针对前期开发的标准化模块确定了较为详细的定价政策，在具体项目承
接后，公司会在标准化模块基础定价的基础上，综合考虑具体项目开展过程
定价方式
中二次开发工作量、竞争情况、用户预算约束、用户地位等因素进行项目报
价。
非标准化业务，项目制形式开展，按单个开发项目进行收费。如涉及系统升
收费方式
级，公司一般会与客户重新签订项目开发合同并重新进行收费约定。
根据合同约定，一般采取分期收款的结算方式，收款节点主要包括合同签订、
结算方式 出具需求分析报告、出具规划设计方案、系统上线运行、项目验收、质保期
结束等，具体项目会根据合同不同约定存在一定差异。
前期标准化模块开发的相关人工投入已经全部于开发当期费用化，在项目开
人工投入 展过程中人工投入主要为需求分析、规划设计、二次开发及部署实施过程中
产生的人工，具体项目人工投入根据项目不同情况会存在一定差异。
质保期限 以 1-3 年为主
公司的工业软件具有较强的工业属性，主要客户为航天科技集团内各科研院
客户群体
所单位，高度聚焦于我国航天工业体系。
公司工业软件主要包括产品研制协同软件（AVIDM）、经营管控软件两个
系列，系基于标准模块的定制化软件。报告期内，其收入金额、占比及毛利率情
况如下表所述：
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单位：万元
项目
金额 占比 毛利率 金额 占比 毛利率 金额 占比 毛利率
产品研制
协同软件
经营管控
软件
合计 18,194.47 100.00% 30.08% 11,434.64 100.00% 37.73% 12,894.04 100.00% 35.94%
技集团“资产管理系统”、空间研究院“设计协同平台软件”项目影响，该等项
目分别属于经营管控软件、产品研制协同软件项目，合同金额分别达 3,780.00 万
元、3,470.00 万元，毛利率分别为 23.10%、18.44%，若扣除该项目的影响，2022
年公司工业软件毛利率将上升至 35.08%。
（2）信息技术服务
① 金审信息化服务
项目 具体内容
该类业务属于国家电子政务“十二金”重点工程之一，在业务开展过程中
业务背景 主要依托神通数据库等核心基础软件产品，是公司神通数据库业务向垂直
政务监管领域延伸的一个典型重点行业应用。
在业务开展过程中，除部署大量神通数据库产品外，公司重点进行审计大
数据中心、审计综合作业平台及部分综合服务支撑系统等核心审计信息化
核心系统开发
软件的开发及部署工作，助力国家及省级审计机关构建统一高效的审计监
督体系和审计大数据平台。
以招投标、竞争性磋商为主。公司首先通过竞争性磋商参与了国家审计署
订单来源 “金审工程三期”项目，在全国形成了良好的示范效应，然后开始向各地
审计机关推广。
销售方式 直销
定价方式 主要通过招投标、竞争性磋商等方式确定项目价格。
收费方式 非标准化业务，项目制形式开展，按单个项目进行收费。
根据合同约定，采取分期收款的结算方式，收款节点主要包括合同签订、
结算方式 系统开发部署、初验、终验等，具体项目会根据合同不同约定存在一定差
异。
项目部署的神通数据库相关开发投入已经全部于开发当期费用化，在项目
人工投入 开展过程中，人工投入主要为审计大数据中心、审计综合作业平台及部分
综合服务支撑系统等核心审计信息化软件开发及部署所需的人工。
质保期限 以 1-3 年为主
客户群体 客户目前均为国家及地方各级审计机关。
② 商密网云服务
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
项目 具体内容
该类业务是公司在为航天科技集团各院所单位提供数字化转型支撑服务的
过程中，基于公司原有的工业软件等以定制化项目驱动的业务向以服务驱
业务背景 动的数字化模式转变的结果，是航天科技集团建设世界一流航天企业集团
信息化提升工程的重点规划任务之一，是经营管控信息化的基础工程，是
进一步推动航天科技集团信息化建设和应用、加强信息化管理的重要举措。
订单来源 公开招投标
销售方式 直销
目前该类业务仅签订一项合同，该合同根据公开招投标方式确定服务总价，
合同约定分三期提供服务并设置了每期服务费金额上限。每个服务期内根
定价方式 据实际使用量核算服务费用，当实际使用量核算金额高于当期服务费金额
上限时按服务费金额上限结算，否则按实际使用量结算。根据截至目前的
实际服务情况，预计各服务期均需按照服务费金额上限结算。
收费方式 用，支付服务总价款。实际年度服务费用超过投标文件中的当年度预估服
务费用的，按照预估服务费用进行支付。
结算方式 根据合同约定定期进行收费。
在业务开展过程中，人工投入主要为商密网云数据中心运营维护、新系统
人工投入
上线及原有系统升级等所需的人工。
质保期限 无质保期
客户群体 目前用户仅为航天科技集团。
③ 信息化运维服务
项目 具体内容
订单来源 以商业谈判、竞争性磋商、招投标为主。
销售方式 直销
主要按照人/天进行收费，具体收费根据投入人员层级、运维难易程度不同
定价方式
等会存在一定差异。
收费方式 非标准化业务，项目制形式开展，按单个项目进行收费。
结算方式 根据合同约定分期收费。
人工投入以软硬件系统优化升级、运行维护、容灾管理、信息安全管理及
人工投入
其他服务工作为主。
质保期限 无质保期
客户群体 客户群体主要为央企集团、国家部委、地方省市政府部门等。
（3）信息系统集成
项目 具体内容
公司开展信息系统集成业务主要是基于支撑航天及党政军信息化需求、维
护公司在软件和信息化服务领域的经营规模和市场地位、维持良好的客户
业务背景
关系以利于公司业务的整体开展等综合性考虑，可为公司自主软件产品和
信息技术服务的市场拓展奠定一定的客户资源基础。
订单来源 以招投标、竞争性磋商为主。
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销售方式 直销
定价方式 主要通过招投标、竞争性磋商等方式确定项目价格。
收费方式 非标准化业务，项目制形式开展，按单个项目进行收费。
根据合同约定，采取分期收款的结算方式，收款节点主要包括合同签订、
结算方式 软硬件到货、试运行、验收、质保期结束等，具体项目会根据合同不同约
定存在一定差异。
信息系统集成业务人工投入规模根据项目实际情况各有不同，人工投入主
人工投入 要包括需求分析、总体方案设计、应用软件开发、集成部署实施或协调各
方工作、推进整体进度等所需的人工。
质保期限 以 1-3 年为主
客户群体 客户群体主要为央企集团、国家部委、地方省市政府部门等。
公司采取目前的经营模式，是在综合考虑国家政策、所处行业的发展特点、
市场特征、自身市场地位及未来发展方向后，结合公司的发展战略、竞争优势、
研发能力和运营经验等因素所作出的选择。
公司主要经营模式及影响经营模式的关键因素在报告期内出现如下变化：
（1）公司的金审信息化服务以“金审工程三期”信息化为应用契机，已在国家
及地方各级审计机关广泛开展，并从 2021 年开始陆续进行项目验收，从而导致
公司 2021 年、2022 年金审信息化服务收入大幅增长；（2）公司开展了商密网
云数据中心建设并于 2021 年开始投入使用，已为航天科技集团各院所单位提供
商密网云服务，从而导致公司在 2021 年、2022 年均产生商密网云服务收入。未
来，公司主要精力将持续聚焦于自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成等
主营业务，预计未来各业务类型的收入规模将会持续增加。
（三）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况
航天工业体系是一个非常庞大与复杂的系统，其信息化过程需要与企业经营
管理和科研生产流程紧密结合，对信息化要求十分全面、严格且细致。自成立至
今，公司作为航天科技集团软件与信息服务产业业务运营主体单位以及工业软件
与大数据业务发展、信息化建设的支撑单位，全面融入中国航天装备研制过程，
面对“导弹武器、运载火箭、卫星、飞船、航天器”等复杂装备任务数量不断增
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长、研制难度不断增加的双重挑战，持续在科研生产条线信息化、经营管理条线
信息化及信息化基础设施建设等三个方面支撑航天信息化进程，不断完善健壮敏
捷的航天工业体系。以我国长征系列火箭的发射效率为例，长征系列火箭实现第
年，其每百次发射间隔时间的缩短与航天信息化建设的不断提升密切相关。
在科研生产条线信息化方面，自上世纪 80 年代起，在以梁思礼院士为代表
的老一代航天专家的推动下，中国航天开始了航天装备研发软件工程信息化的进
程。公司早期集中主要力量攻坚了科研生产条线信息化所需的基础软件和工业软
件等核心产品，诞生了大型国产关系型数据库—神通数据库和早期航天工程研发
基础管理平台—AVIDM Foundation，并形成了公司研发设计类工业软件系列产
品，奠定了中国航天发展基础软件和工业软件的产业基础。近年来，公司还牵头
承担了 CAE 类软件研发与应用等国家重大科技专项，标志着公司开始了 CAE 类
软件方向的技术攻关工作。
在经营管理条线信息化方面，自 2001 年开始，公司为了服务和支撑航天科
技集团等大型央企集团的管理信息化建设，并与公司产品协同研制类工业软件形
成协同效应，开展了经营管控类工业软件业务。近年来，为了适应航天数字化战
略需求和新时代数字产业化、产业数字化发展趋势，公司以自研的软件产品以及
自身在数据处理方面积累的丰富经验为核心依托，逐步推出商密网云服务业务，
形成了经营管控云平台，实现面向数字化转型的数据治理产品体系。
在信息系统建设方面，由于航天工业体系具有高复杂、高可靠等特点，为了
解决航天科技集团在信息化建设中牵总单位的需求，确保信息系统中重大环节安
全可控，公司也开展了信息系统建设条线的相关业务，推出了从总体方案设计、
行业应用软件开发、大型项目部署实施及信息化运维服务等全方位的、业内领先
的信息系统集成业务。2012 年以来，公司积极响应国家信创工程号召，参与了
国家信创项目的技术攻关，服务国家重大战略需求，加大在党政军政务领域的行
业应用软件开发力度，目前已形成面向诸多领域的核心行业应用软件产品线，并
积极参与不同领域的信息系统建设项目。
整体而言，航天工业体系本身是所有工业体系中系统结构最复杂、覆盖面最
广的领域之一，而公司作为我国航天工业体系主导力量航天科技集团科研生产信
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息化、经营管理信息化、信息系统建设等信息化的支撑单位，具备全面支撑航天
及党政军信息化建设的技术和能力。此外，公司通过产品和服务在不同应用领域
和客户群体中的持续推广，降低了相关单位在产品研制及信息化建设方面的成
本，提高了管理效率及研发效率，有效支撑了我国航天及党政军领域的信息化建
设。
（1）神通数据库演变情况
（2）产品研制协同软件（AVIDM）演变情况
公司结合产品和市场特征、行业特点、发展战略、竞争优势等因素，形成了
目前的经营模式。自成立以来，公司主要经营模式未发生重大变化。
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（四）主要业务经营情况和核心技术产业化情况
报告期内，公司主要围绕自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成等领
域开展业务。2020-2022 年，公司营业收入分别为 94,961.15 万元、150,161.62 万
元和 189,451.09 万元，复合增长率为 41.25%，业绩呈现较快增长趋势。2020-2022
年，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 99.77%、99.85%和 99.90%，主
营业务突出、明确。
公司自成立以来，通过坚持长期自主研发及承担“核高基”重大专项、国家信
息安全专项、“863”计划、国家重点研发计划等国家重点科技专项，突破了众多
达到国内先进水平的关键核心技术，为国家重大科技战略需求、我国软件和信息
技术服务领域的重大技术攻关和突破提供了有效支撑。同时，公司一直积极推进
前述关键核心技术的成果转化，不断地提升与完善公司产品和技术水平，实现了
核心技术科技成果与产业的深度融合，尤其是在我国新一代战略导弹、长征运载
火箭、全球卫星导航系统、中国载人空间站、探月工程、火星探测工程等航天军
工领域以及国家信创工程等领域开展了深度产业化应用，得到航天军工、央企集
团、国家部委和省市级政府部门等涉及国计民生领域关键客户的广泛认可。
（五）主要产品及服务流程图
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报告期内，公司主要产品及服务流程的关键环节和核心技术在业务中的具体
表现详见本节“七/（一）公司主营业务对应的主要技术情况”。
（六）具有代表性的业务指标变动情况及原因
结合公司所处软件和信息技术服务业行业的特点，公司各期具有代表性的业
务指标为主营业务收入。2020-2022 年，公司主营业务收入分别为 94,746.97 万元、
业务实现了快速增长，其主要原因详见本招股意向书“第六节/十一/（二）/2、
主营业务收入变动分析”。
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（七）主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况
报告期内，公司主要从事自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术
服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主
要面向航天及党政军领域）等软件与信息技术服务业务，属于国家重点鼓励、支
持和推动的关键产品或服务，与我国产业政策和国家经济发展战略高度契合，详
见本招股意向书“第五节/二/（一）公司所属行业及确定所属行业的依据”的相
关内容。
二、发行人所处行业基本情况与竞争状况
（一）公司所属行业及确定所属行业的依据
报告期内，公司主营业务包括自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息
技术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成
（主要面向航天及党政军领域）等三大业务领域。根据中国证监会发布的《上市
公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“软件和信息技术服务
业（I65）”。
行业为“1.新一代信息技术产业”之“1.2 信息技术服务”之“1.2.1 新兴软件及
服务”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为“1.新一代信
息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”
和“1.3.4 新型信息技术服务”。
根据《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》（2021 年），在十四
五期间，我国要聚力攻坚基础软件，重点突破工业软件，协同攻关行业应用软件，
积极培育嵌入式软件，优化信息技术服务，围绕数字化管理、一体化集成、智能
运维等，完善信息技术服务体系，提升重点行业和领域专业化信息技术服务能力。
公司主营业务发展方向与《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》的未来
规划高度契合。
根据《重点集成电路设计领域和重点软件领域》（2022 年），国家发改委、
工信部等科技主管部门支持的重点软件领域包括基础软件、研发设计类工业软
件、生产控制类工业软件、经营管理类工业软件、嵌入式软件、重点行业应用软
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件等，与公司主营业务开展所依托的基础软件、工业软件和行业应用软件高度契
合。
（二）行业主管部门、行业监管体制、主要行业法规及政策
（1）行业主管部门
本行业的主管部门主要包括工信部、国家发改委和科技部。
工信部主要负责指导软件业发展，承担软件和信息服务行业管理工作，拟订
并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件公共服务体系建
设，推动信息服务业创新发展，推进软件和系统解决方案推广应用，推进软件服
务外包；指导、协调信息安全技术开发等。
国家发改委主要负责组织拟订创新创业和高技术产业发展的规划和政策，推
进创新能力建设和新兴产业创业投资，提出培育经济发展新动能的政策建议，推
动技术创新和相关高新技术产业化、组织重大示范工程，推动实施创新驱动发展
战略，统筹推进战略性新兴产业和数字经济发展，组织实施国家大数据战略，衔
接平衡信息化发展规划和国家发展规划。
科技部主要负责提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、
政策及法规，研究制定高新技术产业发展的政策措施，强化高新技术产业化及应
用技术的开发和推广，组织实施重大科技专项等。
（2）行业自律组织
本行业主要的行业自律组织为中国软件行业协会。该协会是唯一代表中国软
件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织。其重点工作是：重点负责
宣传、贯彻国家鼓励软件产业的政策，向政府业务主管部门提出本行业发展的咨
询意见和建议，在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，促进软件产业的健康发
展；围绕着新技术、新模式、新业态，组织举办行业国内外研讨会和展览会等加
强全国软件行业的合作、联系和交流。开展团体标准的制定，参与行业标准、国
家标准的制定；调查、研究、预测产业与市场发展趋势，组织行业各类专业技术
人员、管理人员的培训等。
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此外，公司的信息系统集成业务主要面向信创领域，信息技术应用创新工作
委员会也属于重要的行业自律组织。信息技术应用创新工作委员会主要开展我国
技术发展领域的战略及策略研究，支撑形成软硬件发展的顶层设计；开展关键技
术、标准制定、发展路线等相关研究；组织开展领域的人才培育、认证等相关工
作；组织建立领域的联合实验室，开展技术、产品、方案和安全等方面的技术研
究工作，推进产品适配验证，系统优化改进；组织协调领域的产学研用共同营造
健康的生态环境等。
近年来，国家出台了诸多法律法规及产业政策，重点鼓励、支持和推动了公
司主营业务产品及服务的发展，为公司营造了良好的发展环境，构成了公司主营
业务快速增长的政策基础。
报告期内，相关行业政策未发生不利变化，未对公司经营资质、准入门槛、
运营模式等持续经营能力方面产生不利影响，相关行业主要法律法规及产业政策
具体如下：
序 发布 发布
名称 相关主要内容
号 时间 单位
不断推进金税、金关、金财、金审、金盾、金
《促进大数据
宏、金保、金土、金农、金水、金质等信息系
统的建设升级，构建国家政府数据统一平台，
要》
实现数据共享和交换，提升大数据治理水平。
《关于深化制
强化融合发展基础支撑。 加快 CAD、CAE、MES、
造业与互联网
融合发展的指
制造业的基础性作用。
导意见》
国家审计署在“十三五”期间要加快审计信息
化建设，推进“金审工程三期”项目，以提升
《“十三五”
审计能力和审计效率为目标，加大数据集中力
度，加大数据分析力度，拓展大数据技术运用，
发展规划》
加强对各领域、各层级、各系统间数据的关联
分析，促进国家大数据战略的顺利实施。
《“十三五” 围绕基于互联网的协同制造新模式，研发复杂
先进制造技术 产品全数字化优化和仿真（CAE）、PDM/PLM、
专项规划》 等平台系统与软件，形成“互联网+”协同制造
工业软件系统，支撑网络协同制造创新发展。
《关于推动创 推进工业互联网平台建设，形成多层次、系统
新创业高质量 性工业互联网平台体系，引导企业上云上平台，
发展打造“双 加快发展工业软件，培育工业互联网应用创新
创”升级版的 生态。
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序 发布 发布
名称 相关主要内容
号 时间 单位
意见》
本办法适用的国家政务信息系统主要包括：国
务院有关部门和单位负责实施的国家统一电子
《国家政务信 政务网络平台、国家重点业务信息系统、国家
管理办法》 子政务基础设施（数据中心、机房等）、国家
电子政务标准化体系以及相关支撑体系等符合
《政务信息系统定义和范围》规定的系统。
《新时期促进 聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集
集成电路产业 成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软
质量发展的若 不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核
干政策》 心技术攻关新型举国体制。
《国民经济和 实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件
四五”规划》 产业技术基础等瓶颈短板。
围绕软件产业链，加速“补短板、锻长板、优
《“十四五”
服务”，夯实开发环境、工具等基础软件实力，
软件和信息技
术服务业发展
软件等产业链中游的软件水平，增加产业链下
规划》
游信息技术服务产品供给。
发展平台化、虚拟化仿真设计工具，培育平台
化设计新模式，推动设计和工艺、制造、运维
的一体化，实现无实物样机生产，缩短新产品
《“十四五”
研发周期，提升产品竞争力。提升智能制造供
信息化和工业
化深度融合发
工等过程中关键共性技术攻关和集成应用，加
展规划》
速工业技术软件化，围绕航空、航天、船舶、
兵器等重点装备领域，构建面向装备全生命周
期的数字孪生系统。
提高重点软件研发水平，面向关键基础软件、
高端工业软件、云计算、大数据、信息安全、
中共中央
《“十四五” 人工智能等重点领域和重大需求，加强重点软
网络安全
和信息化
划》 板、科创板等注册制改革，畅通多元化融资渠
委员会
道。引导更多网信企业专注细分领域，加大科
技投入，提升创新能力。
国家审计署在“十四五”期间将继续提升信息
化支撑业务能力，推动“金审工程三期”项目
建设应用和持续优化，提升数据管理水平，持
《“十四五” 中央审计 续推进数据标准化，加强数据资源分析利用，
发展规划》 审计署 业数据以及跨行业、跨领域数据的综合比对和
关联分析，促进审计工作从现场审计为主向后
台数据分析和现场审计并重转变，加强数据和
分析模型共享共用。
《“十四五” 工业和信 开发面向产品全生命周期和制造全过程各环节
智能制造发展 息化部 的核心软件，包括
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序 发布 发布
名称 相关主要内容
号 时间 单位
规划》 CAD/CAE/CAPP/CAM/PLM/PDM 等研发设计
类软件，MES/APS/EMS 等生产制造类软件，
ERP/SCM 等经营管理类软件。
深化新一代信息技术集成创新和融合应用，加
快平台化、定制化、轻量化服务模式创新，打
《“十四五”数
造新兴数字产业新优势。协同推进信息技术软
硬件产品产业化、规模化应用，加快集成适配
划》
和迭代优化，推动软件产业做大做强，提升关
键软硬件技术创新和供给能力。
统一的国家政务数据共享交换平台和国家公共
数据开放平台体系更加健全，有效支撑全国一
《“十四五”推
国家发改 体化政务大数据体系；建成宏观经济治理基础
委 数据库等新基础信息库，高价值数据集开放取
息化规划》
得实质性进展，政务数据资源有力支撑治理和
服务能力提升。
重点软件领域：基础软件（操作系统、数据库
管理系统、中间件等）、研发设计类工业软件
（CAD、CAE、CAM、PDM 等）、生产控制类
《重点集成电
国家发改 工业软件（工业控制系统、MES、MOM、PLC
路设计领域和
重点软件领
部 业资产管理、产品生命周期管理 PLM、运维综
域》
合保障管理软件及相关云服务）、重点行业应
用软件（面向党政机关、国防、广电、应急、
公共安全、城市管理等专业应用软件）。
数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、
智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、
《关于构建数 消费和社会服务管理等各环节，深刻改变着生
据基础制度更 中共中 产方式、生活方式和社会治理方式。数据基础
素作用的意 院 建数据基础制度，充分发挥我国海量数据规模
见》 和丰富应用场景优势，激活数据要素潜能，做
强做优做大数字经济，增强经济发展新动能，
构筑国家竞争新优势。
《推动集成电
国务院、 推动工业软件产业高质量发展，要在“卡脖子”
路、工业软件
产业高质量发
息化部 大关键领域的科技投入。
展》
支持通用基础软件、工业软件、平台软件、应
《质量强国建
设纲要》
件关键技术突破。
（三）公司所处行业发展情况和未来发展趋势
（1）数据库是我国“核高基”重大专项重点突破的核心基础软件产品，对
软件信息产业生态至关重要
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数据库是我国“核高基”重大专项重点突破的核心产品之一。数据库软件是
数据要素市场的基座、软件信息产业重要的基础设施，也是国内基础软件发展的
最大挑战之一，对中国软件信息产业的生态构建至关重要。几乎所有的软件都要
基于数据库进行存储、管理和处理数据，数据库直接影响到应用软件的运行效率、
可拓展性、灵活度和可靠性，是应用软件开发过程中最重要的环节之一，也是我
国信创生态中非常重要的一环。
（2）数据库产品概况
① 数据库产品简介
数据库是对数据存储、维护、获取进行统一管理和控制的系统，主要负责保
证数据的安全性、完整性、多用户对数据的并发使用以及发生故障后的系统恢复。
数据库和操作系统、中间件共同构成计算机设备的三大基础软件。作为数据存储
软件，数据库在基础软件领域具有与芯片、操作系统同等重要的核心地位。
数据库系统具体架构如下图所示：
② 数据库产品分类
目前市场部分主流类别数据库的具体定义和应用场景如下表所述：
数据库类别 定义 主要应用场景
关系型数据库是指保证遵循 ACID 特
对数据安全性和事务支持方面有高度
性，采用关系模型来组织数据，以行
要求的场景，例如党政机关、国防军
关系型数据库 和列组成二维表的形式存储数据，由
工、金融、电信、互联网、能源、教
二维表及其各表之间的联系组成数
育等行业的核心系统。
据库，通常访问方式为 SQL 语言。
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数据库类别 定义 主要应用场景
非关系型数据库是指不保证遵循
对读写性能要求高，需要处理非结构
ACID 特性，不使用关系模型来组织
非关系型数据库 化的海量数据，适合有特殊数据类型
数据的数据库，包括文档数据库、时
需要的数据中心、网站等。
序型数据库、图形数据库等。
大幅降低 IT 投入成本和运维成本，可
云数据库是指运行在云计算架构上
云数据库 扩展能力强，适合数据中心、网站、
的数据库。
小微企业等。
（3）数据库行业市场规模及未来发展趋势
① 我国数据库行业市场规模及竞争格局
根据艾瑞咨询统计，2020 年，中国数据库市场规模约为 247.10 亿元，较 2019
年增长 16.20%。预计到 2025 年，中国数据库市场总规模将达到 509.40 亿元，市
场年均复合增长率（CAGR）可达 15.60%。未来五年，我国数据库市场空间巨大。
数据来源：艾瑞咨询
根据艾瑞咨询统计，在竞争格局方面，国产厂商经过多年的技术研发和经验
积累，市场份额在逐年提升。在国产阵营中，以“武汉达梦、人大金仓、南大通
用、神舟通用”为代表的 2000 年左右成立的传统国产数据库厂商近年来开始发
力，除在党政军市场有着较好的表现外，同时也开始向能源电力、运营商、交通
等其他行业快速拓展。此外，初创厂商、云厂商、ICT 厂商等近年来也开始发力
数据库市场，国产阵营日益强大。
根据艾瑞咨询统计，2020 年中国数据库市场份额中，国外厂商占比为
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数据来源：艾瑞咨询，其中神舟通用为公司子公司。
目前，在我国数据库市场中，国外厂商（Oracle、微软、IBM 等）仍然占据
着最大的市场份额。公司神通数据库主要应用于航天军工及政府政务领域，其他
国内传统数据库厂商（武汉达梦、人大金仓、南大通用等）主要应用于政府政务
领域，但神通数据库与其他国内传统厂商的市场份额均相对较小，合计约 7%左
右。国产云数据库厂商（阿里云、腾讯云、华为云等）主要采用开源技术路线，
在数量最为庞大且市场空间较大的中小体量企业用户领域采用云服务模式进行
业务推广，业务规模和市场影响力不断扩大，占据了 40%左右的市场份额。
② 我国数据库行业未来发展趋势
A、信创工程为数据库国产厂商带来广阔市场空间
信创工程是指在复杂国际政治背景下，国家政策引导的新一轮信息产业创
新。信创工程无论是对产业端还是需求端企业都是一个重要的契机。从产业上看，
国产数据库厂商可从政务信息化、企业信息化等存量市场向数字化转型等增量市
场拓展中获益。国产数据库厂商借助政策优势，有利于其拓展市场，将产品放到
实际场景中打磨，不断更新迭代，实现自己技术实力真正的弯道超车。受信创工
程影响，我国一直持续推动国产数据库发展，国产厂商数据库市占率逐年上升，
未来国产化空间广阔。
B、关系型数据库依然占据主流地位
随着互联网的发展，多种类型数据爆发式地增长，各种创新业务场景层出不
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穷，进而促进了供给端厂商技术和产品架构的创新。从 2010 年左右，多种类型
和技术路线的数据库厂商纷纷成立，中国数据库市场进入了百花齐放的阶段。但
从营业收入来看，中国 TOP 数据库厂商的核心产品都以关系型数据库为主，关
系型数据库产品市场份额占比超过 90%。主要原因是关系型数据具有稳定性强、
业务价值高、应用场景广、安全性高的特点，除 IoT、社交媒体、电商等特殊场
景外，大部分企业对其核心业务数据都具有强一致性（原子性、一致性、隔离性、
持久性）的要求，对数据的稳定性和安全性要求极高，因此有较高意愿为此部分
价值较高的产品付费。
工业软件是工业技术软件化的产物和工业化中的顶级产品，是工业装备中的
“软零件”“软装备”，是工业产品的基本构成要素，是智能制造的核心内容和
现代工业体系的“大脑”，是推进我国工业化进程的重要手段和关系国民经济和
社会发展的基础性、战略性产业。
（1）工业软件概况
① 工业软件简介
工业软件是工业技术/知识、流程的程序化封装与复用，能够在数字空间和
物理空间定义工业产品和生产设备的形状、结构，控制其运动状态，预测其变化
规律，优化制造和管理流程，变革生产方式，提升全要素生产率，是现代工业的
“灵魂”。工业软件最基本的特征包括两点：一是实际内容—工业软件中的技术
/知识以工业内容为主；二是最终作用—工业软件直接为工业过程和产品增值。
工业软件的创新、研发、应用和普及已成为衡量一个国家制造业综合实力的重要
标志之一，是确保工业产业链安全与韧性的根本所在。
② 工业软件分类
根据工业软件常规分类方式，工业软件主要可分为研发设计软件、生产控制
软件、信息管理软件和嵌入式软件四类，具体分类情况如下所述：
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A、研发设计类工业软件
研发设计类工业软件处于工业制造的上游，对工业制造智能化具有重大意
义。通过研发设计类工业软件赋能工业制造的产品研发数字化，可以显著降低研
发成本、提升研发效率、缩短研发周期、提高产品质量，进而提高工业制造的智
能化水平，支撑整个工业体系创新发展，对工业制造具有举足轻重的影响。但是，
目前我国研发设计类软件国产化率仅 5%左右，是进口依赖最为严重的工业软件
类别。我国研发设计类工业软件的竞争格局如下所示：
资料来源：工信部中国电子信息产业发展研究院，其中神舟软件为公司简称。
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研发设计类工业软件是基础学科和工程知识的集大成者，其复杂性及技术难
点主要体现在其庞杂而深奥的技术体系，以及与软件开发、工程实际的紧密耦合。
从数学方程式出发，经过漫长的物理机理的冶炼、计算机科学与技术的萃取，最
后还必须经过工程知识的淬火，才能成为一个成熟可用的工业软件。研发设计类
软件工业软件涉及的不同层次的知识如下图所述：
在计算机技术出现之前，工程设计主要依靠设计师手工绘图实现设计，后来
逐步从过渡到计算机 CAD 软件绘图，大幅提升了设计的精度和效率。但随着工
业产品复杂程度的日益提升，复杂产品各设计制造部门之间的协作愈发频繁和紧
密，因此满足多专业协同管理的 PDM 产品应运而生，并进一步演化为提供贯穿
需求分析、物理设计、工艺设计、生产制造、维护服务、报废回收等全生命周期
的 PLM 产品。主要发展历程节点如下图所示：
B、经营管理类软件
经营管理类软件是指建立在管理信息化、信息安全化等基础上，以系统化、
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流程化、网络化的管理思想，通过软件系统对企业主要经营管理活动进行支撑，
为企业管理者及员工提供业务运行的平台和支持决策的手段，可以提升企业的管
理治理水平和运营效率。经营管理类软件是实施企业信息化改造的重要工具之
一，目前已在全球大部分企业的日常经营管理运行中得到了广泛应用，主要包括
企业资源计划、财务管理、供应链管理、客户关系管理、人力资源管理、企业资
产管理和知识管理等。
C、生产控制类软件
生产控制类软件向下连接底层的车间级设备、仪表、传感器和边缘组件，向
上承接顶层的企业经营管理系统和软件，承担着采集各类生产数据、控制底层设
备、实时监控调度、执行企业计划等一系列工作，可以改善生产设备的效率和利
用率，提升生产质量，提高制造过程的管控水平和实际生产能力。生产控制类软
件按照制造业金字塔中的层级可以分为两大类别：一类是向下连接并控制车间各
类设备、仪表、传感器、工业网络及边缘侧组件的生产控制层软件和系统，典型
代表包括 DCS、SCADA 和 PLC；另一类是向上承接并落实企业经营管理和决策
的制造运营层的管理软件和系统，典型软件是生产执行系统（MES），目前逐步
向生产运营维护系统（MOM）发展。
D、嵌入式工业软件
嵌入式工业软件是指嵌入在工业装备、控制器、通信装置、传感装置等工业
领域相关硬件设备之中，且与硬件紧密相连的软件。嵌入式工业软件可提升工业
产品制造的自动化程度和智能化程度，是智能制造与物联网的重要一环。嵌入式
工业软件是我国工业软件整体市场中占比最高的软件，主要包括嵌入式应用软
件、嵌入式支撑软件等。
（2）工业软件市场规模及未来发展趋势
① 我国工业软件市场规模及竞争格局
根据中国工业技术软件化产业联盟发布的 《中国工业软件产业白皮书
（2020）》，目前我国 95%以上的研发设计类工业软件依赖进口，国产化比例不
足 5%。而且，国产可用的研发设计类产品主要应用于工业机理简单、系统功能
单一、行业复杂度低的领域。例如，三维 CAD 产品在模具、家具家电、通用机
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械、电子电器等行业应用较为广泛，在汽车、航空航天等复杂装备行业应用较少，
国内企业整体处于明显劣势。
根据中国工业技术软件化产业联盟发布的《中国工业软件产业白皮书
（2020）》，2020 年国内工业软件产业规模约为 1,974.00 亿元，虽然仅约占全
球工业软件市场规模的 6%左右，但国内制造业已进入产业升级和信息化改造的
关键阶段，2012-2020 年复合增长率为 13.27%，增长速度高于全球平均水平。
数据来源：中国工业技术软件化产业联盟，《中国工业软件产业白皮书（2020）》
② 我国工业软件行业未来发展趋势
A、工业产品复杂度不断上升推动工业软件集成化、平台化发展
目前，越来越多工业产品是集机械、电子、电气等多学科领域于一体的复杂
系统，其创新开发是从单专业到多专业、从单一应用软件工具到多种软件的综合
应用，所涉及的研发单位、研发人员、开发知识、数据资源更加广泛，开发过程
的综合与协同更加复杂。这就相应地要求将多学科领域的知识、技术和软件相关
的信息整合到一个综合平台中， 以便开展整个价值链的协同。工业软件竞争已
经不局限于单个环节的功能或者工具软件，而是要为客户提供可以集成设计、制
造和管理等功能，并且整合全系统、全领域、全流程的数字化研发平台。
B、应用场景多样化推动工业软件逐渐走向工程化、大型化、复杂化
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随着产品、工艺以及需求的日趋复杂化，掌握不同细分领域的行业和工程知
识并提供专业化软件已经成为国际主流工业软件厂商的重要战略方向。尤其是航
空、航天、国防等重点领域，涉及的知识领域众多且较为特殊，不同于一般制造
业，因此对针对性工程化提出了较高的要求。在卫星、火箭、导弹、飞机等复杂
装备的数字化研制中，在研制后期随着设备逐步集成会导致设计模型、仿真模型
规模庞大，设计仿真计算量巨大，CAD 模型可能要支持几十万个零部件装配，
系统仿真可能要处理几十万至几百万个混合方程系统的分析计算，而且各种工程
场景会非常复杂。在这种大规模系统、复杂流程场景下，对大型复杂工程问题的
处理能力直接决定了工业软件的可用性，也决定了工业软件的能力与好坏。
C、国家重大工程推动国产工业软件技术创新与升级
“十四五”期间乃至其后更长时间内，我国将持续建设一批重大创新型号工
程，如嫦娥工程四期、载人登月、新型大飞机、民用航空发动机等。重大创新型
号工程具有带动工业软件发展的属性和责任，欧美诸多大型工业软件都是在重大
型号工程中锤炼而成。重大型号工程对于新时代工业软件提出了全面完整的需
求，提供了深入打磨的试炼场和迭代机会。
根据中国信息协会大数据分会发布的《2021-2022 年中国大数据产业发展报
告》，2020 年中国大数据产业规模达 7,486.20 亿元，较 2019 年同比增长 16.10%，
预计未来三年增速保持 12%以上，到 2023 年产业规模将达到 11,522.50 亿元。从
具体行业应用来看，互联网、政府、金融和电信引领大数据融合产业发展，合计
规模占比为 78.50%，其中政府大数据规模占比 13.80%。政府大数据成为近年来
政府信息化建设的关键环节，与政府数据整合、开放共享、民生服务、社会治理、
市场监管等相关的应用需求将持续火热。目前，公司金审信息化服务主要集中于
国家及地方各级审计机关，属于政府大数据范畴。
我国政府大数据业务演进，大致可以分为四个阶段：
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根据国家审计署《“十四五”国家审计工作发展规划》（2021-2025 年），
国家审计署在“十四五”期间将继续提升信息化支撑业务能力，推动“金审工程
三期”项目持续建设和优化，提升数据管理水平，持续推进数据标准化，加强数
据资源分析利用，扎实开展业务数据与财务数据、单位数据与行业数据以及跨行
业、跨领域数据的综合比对和关联分析，促进审计工作从现场审计为主向后台数
据分析和现场审计并重转变，加强数据和分析模型共享共用。
截至目前，公司金审信息化服务在“金审工程三期”项目中形成了良好的示
范效应，目前已在全国十多个省（自治区、直辖市）实现推广应用。未来，根据
国家审计署在“十四五”期间将推动“金审工程三期”项目建设应用和持续优化
这一政策背景，公司预计将持续拓展其他省（自治区、直辖市）的相关业务，并
进一步向全国各地市、县区等基层单位进一步渗透，助力政府审计监管领域形成
成熟的垂直领域大数据解决方案及服务。
目前，公司的信息系统集成业务主要面向信创产业，信创产业的基本情况、
市场规模及竞争格局、未来发展趋势等情况概括如下：
（1）信创产业概况
① 信创产业简介及背景
信创产业的主要内涵是基于我国自有 IT 底层架构和标准建立的 IT 产业生
态。信创产业推进的背景在于，前期我国 IT 底层标准、架构、产品、生态多由
国外 IT 商业公司来制定，国内重要信息系统、关键基础设施中使用的核心信息
技术产品和关键服务大多依赖国外，因此存在诸多底层技术、信息安全、数据保
存方式被限制的风险。信创产业的主要内涵即是逐步建立我国自有的 IT 底层架
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构和标准，将信息基础设施变得可掌控、可研究、可发展、可生产。因此，信创
产业对于解决我国信息与网络安全，乃至国家安全问题至关重要。信创产业全景
产业链如下所示：
资料来源：亿欧智库，其中神软为公司简称。
② 信创产业链分类
信创产业以信息技术产品生态体系为基础框架，生态体系庞大。从产业链角
度看，信创产业主要由基础硬件、基础软件、应用软件和信息安全产品等四部分
构成。随着新一代信息技术创新发展，云服务、系统集成已成为信息技术产业的
重要组成部分。信创产业链具体情况如下图所示：
得益于政策的正向引导，党政军率先向国产厂商开放，我国信创产业在党政
军领域国产率迅速提升，系统集成商成为信息技术产业中的重要组成部分，也是
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最大的受益方之一。从长远来看，行业信创产业潜在市场空间将是党政领域的数
倍。信创产业厂商最终的市场占有率及竞争力将决定相关企业是否能在行业领域
持续积累与突破。
（2）信创产业市场规模及未来发展趋势
① 我国信创产业市场规模情况
根据中国软件行业协会发布的《2021 年中国信创生态市场研究报告》，2020
年我国信创产业的市场规模约为 1,617 亿元，预计未来五年将保持高速增长，2025
年可达 8,000 亿元规模，年复合增长率可达 37.40%。2019-2025 年，我国信创产
业市场规模及预测情况如下所示：
数据来源：中国软件行业协会，《2021 年中国信创生态市场研究报告》
② 我国信创产业未来发展趋势
A、党政军领域发挥试点反馈和领导带头作用，不断推广可行路径和实践经
验
信创产业开展以来，党政军率先向国内厂商开放，盘活信创市场，以需求拉
动国内厂商的成长。在新市场机会的激励下，相关企业不断加快产品的迭代、技
术的升级，提高自己的竞争力，国内 IT 产业释放出空前的活力。党政军信创的
实践为各国内厂商提供了充分的反馈，有助于其在实践中打磨自己产品的成熟
度，为下一步向行业市场推广奠定了基础。同时，作为首批信创建设的实践者，
党政军各机构起到了领导示范作用，为行业信创提供了可借鉴的标杆案例和经
验，增强了产业发展的信心。
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B、系统集成的底层逻辑和最高目标是“可用”“好用”
信创产业未来将进一步在国家部委、地方各级政府、国央企单位、大型民营
企业等领域内大范围实践和应用，生态建设和提供“一站式”“交钥匙”的解决
方案是国产软硬件发展的核心。产品和服务的“可用”“好用”是持续进入市场
良性循环的基础，是构建信创产业整体解决方案的底层逻辑和最高目标。信创产
业在各行各业渗透率越高，用户越广泛，使用积极性越高，越是能拉动信创产业
持续创新，从而实现全面加强网络安全保障体系和能力建设核心目标。
（四）公司主要产品、服务的市场地位及技术水平和特点
（1）自主软件产品
① 基础软件
在国产阵营中，公司作为四家传统大型关系型数据库厂商之一，在我国数据
库市场中具有一定的市场地位。公司神通数据库产品的市场地位主要通过客户体
系、进入名录情况、独立或牵头承担国家重大科技专项、制定国家标准、国内市
场占有率等诸多方面进行展现。具体情况如下：
A、客户体系
公司神通数据库的客户体系主要集中于航天军工类央企集团及对安全性要
求极高的政府部门，具体客户体系如下：
客户集团或类型 客户具体名称
中国空间技术研究院、中国航天系统科学与工程研究院、北京空间飞行器
航天科技集团 总体设计部、上海卫星工程研究所、上海宇航系统工程研究所、上海航天
计算机技术研究所、航天长征火箭技术有限公司等。
太极股份（SZ.002368）、卫士通（SZ.002268）、中国电科集团各研究所
中国电科集团 （第三研究所、第十研究所、第十五研究所、第二十研究所、第二十二研
究所、第三十八研究所、第五十四研究所、华北计算技术研究所等）。
中国软件（SH.600536）、中国电子系统技术有限公司、长城计算机软件
中国电子集团
与系统有限公司、中国电子集团第六研究所等。
北京计算机技术及应用研究所、北京电子工程总体研究所、北京控制与电
航天科工集团 子技术研究所、北京无线电计量测试研究所、华迪计算机集团、航天网安、
航天开元、航天金税、航天芯锐等。
中国船舶集团 中国船舶重工集团有限公司、中国船舶工业集团有限公司等。
工信部、公安部、国家信息中心、国家互联网应急中心、国家保密局、国
各级政府部门
家审计署及各级地方审计机构等。
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B、进入名录情况
公司数据库产品进入了多个重要名录，其中部分重要名录如下表所述：
序号 名录名称 发布或监管机构
C、独立或牵头承担国家重大科技专项、制定国家标准及获得重要荣誉及奖
项情况
公司独立或牵头承担神通数据库相关的“核高基”重大专项、国家信息安全
专项等国家重大科技专项合计 4 项，参与制定神通数据库相关的国家标准合计 5
项，曾荣获中国软件行业协会颁发的“2019 年度中国优秀软件产品”、中国电
子学会颁发的“中国电子学会科学技术二等奖”、中央军委装备发展部颁发的“中
国载人航天工程突出贡献集体奖”等神通数据库相关的重要荣誉或奖项。具体情
况详见本节“七/（二）核心技术的科研实力和成果情况”的相关内容。
D、市场地位和竞争力
a、产品市场份额
在整体市场层面，根据艾瑞咨询发布的《中国数据库行业研究报告（2021
年）》，2022 年中国数据库市场规模约为 339.20 亿元，公司专门从事神通数据
库销售的子公司神舟通用 2022 年的销售收入为 1.54 亿元，2022 年神通数据库在
中国数据库市场中的市场占有率约为 0.45%。公司神通数据库的整体市场份额与
国外厂商（Oracle、微软、IBM）、国内传统厂商（武汉达梦、人大金仓）及云
数据库厂商（阿里云、腾讯云、华为云）相比均相对较小，应用领域目前集中于
航天军工及党政领域。
在细分市场层面，经公开查询，目前尚无权威研究报告对数据库细分市场份
额进行详细划分，但是，公司神通数据库拥有全部核心源代码的自主知识产权，
并通过了国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心的自主原创检验与测
试，具有极高的安全性水平，在数据管理和控制方面有效支撑了安全性要求极高
的火星探测工程、探月工程、中国载人空间站、全球卫星导航系统等一系列国家
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重大复杂航天型号工程，曾获得中央军委装备发展部颁发的“中国载人航天工程
突出贡献集体奖”等荣誉，并已积累了中国电科集团、中国电子集团、航天科工
集团、中国船舶集团等知名军工央企客户。同时，根据我国知名数据库排名机构
墨天轮发布的 2021 年度中国数据库魔力象限，神通数据库属于特定领域者象限，
虽然在整体市场层面规模仍然较小，但在航天及国防军工等涉及国家战略安全的
关键特定领域具有独特优势。
b、产品技术水平
Oracle、微软、IBM 等国外数据库厂商在全球数据库市场中占据主导地位，
在传统关系型数据库及云数据库等方面的底层技术积累和开发方面拥有全方位
的优势。包括公司在内的国内传统数据库厂商（武汉达梦、人大金仓、南大通用、
神舟通用等）在产品成熟度、稳定性和安全性等方面相较于国外数据库厂商仍存
在一定差距。
国内传统厂商主要基于自主开发路径，一般均自主编写数据库产品核心源代
码，而非基于开源代码进行开发，代码安全性高。其发展过程中主要对标 Oracle
等国际主流数据库的技术标准进行产品开发和技术攻关，基本实现了与国际主流
数据库在性能和功能上的匹配与兼容，逐渐打破了国外厂商完全垄断我国数据库
市场的格局。神通数据库由于在航天军工领域应用案例较多，因此在航天军工领
域的产品成熟度方面较其他厂商存在一定优势。但在政府政务等其他应用数量较
多的领域，神通数据库销售规模相对较小，产品成熟度相较于武汉达梦等其他国
内传统数据库厂商存在一定差距。相较于国内传统数据库厂商主要采用的自主开
发路径，阿里云、腾讯云、华为云等云数据库厂商主要基于开源方式进行云数据
库开发，可缩短产品开发周期、提升产品质量，并实现较高的性能水平。云数据
库厂商可将传统信息化建设部署模式变为按需购买公有云服务的方式，具有较高
的扩展性。
公司神通数据库与云数据库厂商的云数据库产品在性能指标方面的具体对
比情况如下所示：
指标名称 神通数据库 云数据库产品
神通数据库在国产 CPU 单机或者多机 与神通数据库相比，云数据库产品可以
高性能 集群中的事务处理性能较高，可实现 通过多节点横向扩展提升性能，在一些
单机每分钟处理事务数 200 万以上， 极端性能冲高场景下，神通数据库与云
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高于大多数云数据库产品的单节点性 数据库产品性能差距较大，导致神通数
能，能够满足绝大多数党政军类用户 据 库 性 能 无 法 适 应 类 似 “ 双 11” 、
对数据库单节点高性能的要求。 “12306”等特高并发要求应用。
神通数据库与 Oracle 等公司的数据库
从内核特性、API 接口到管理工具进行 与神通数据库相比，云数据库产品主要
了大量的兼容，有利于国内党政军用 采取开源开发模式，因此可以直接兼容
通用性 户进行数据迁移。但是，在互联网金 mysql，在互联网金融、电商等部分市
融、电商等部分市场空间较为广阔的 场空间较为广阔的领域应用较为广泛，
应用领域，公司产品在市场应用和品 具有较高的知名度。
牌效应等方面相对较弱。
云数据库厂商（如阿里云、腾讯云、华为云等）拥有自营公有云业务，可对其
自有数据库进行推广与引流，实现自有云平台对自有数据库的强绑定。但是，
扩展性
公司在公有云数据库市场方向，缺乏来自云平台的 “强绑定”式推荐支持，因此
在公有云市场的推广中较为弱势。
从安全性上来看，神通数据库与航天军工敏感行业的安全标准和安全设施结合
较为紧密，产品安全设计无法仅考虑商业因素，而云数据库产品多采用开源方
安全性
式，在产品安全设计上多为商业考虑，其与神通数据库在安全性要求上存在一
定的方向差异。
注：云数据库产品的相关指标描述参考行业公开研究报告及同行业公司武汉达梦公开披露资
料。
c、产品应用领域
目前，我国数据库产品的主要应用领域可分为：①航天军工、政府政务等大
型政企类用户领域；②电信、金融、能源、网络管理等重点行业客户应用领域；
③数量最为庞大且市场空间较大的中小体量企业用户领域。
首先，航天军工、政府政务等大型政企类领域用户对核心信息系统的可靠性、
高性能、安全性等关键能力有较高要求，其主要应用以神通数据库、达梦数据库
等为代表的国内传统非开源数据库产品，该领域是公司神通数据库产品目前的主
要应用领域，未来也将构成公司持续进行拓展的业务领域。其次，电信、金融、
能源等重点行业领域客户对信息系统稳定性要求极高，目前主要使用国外厂商数
据库产品，短期内较难大范围替换为国内数据库产品，但达梦数据库、神通数据
库等国产数据库产品在国家“核高基”重大专项的支持下已在该领域开始打破国
外垄断，并实现部分应用。最后，数量最为庞大的中小体量企业领域用户由于主
要关注信息化建设的成本及效率，而公有云平台具有较低的初期拥有成本，因此
其使用阿里云、腾讯云、华为云等云数据库厂商的云数据库相对较多，该领域因
用户数量较多，因此市场空间较大，属于云数据库厂商的主要市场拓展领域。国
内不同类型数据库厂商在应用领域方面的区别具体如下表所示：
具体类型 应用领域方面的区别
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具体类型 应用领域方面的区别
神通数据库目前主要应用于航天军工及政府政务领域。在数据管理
和控制方面有效支撑了安全性要求极高的火星探测工程、探月工程、
中国载人空间站、全球卫星导航系统等一系列国家重大复杂航天型
号工程。并在能源、网络管理、电信及金融等行业开始实现应用，
典型项目包括广东电网电压电能质量综合平台项目、国家互联网应
神通数据库 急中心某工程系统、中国联通全国集中综合结算系统、中国建设银
行粤龙云数据分析平台项目等。
其中，基于神通数据库较强的产品及服务能力，公司重点拓展了在
审计垂直政务监管领域的典型应用，向国家及地方各级审计机关广
泛推广基于神通数据库产品的金审信息化建设服务，目前市场占有
率 71.88%，国内排名第一。
国外厂商目前仍在电信（各类电信运行商的核心数据系统）、金融
（银行、证券、保险等核心数据系统）、能源（石油、电力等核心
国外厂商（Oracle、 数据系统）等数据库重点应用市场中占据主导地位。由于数十年以
微软、IBM 等） 来相关用户一直使用国外数据库产品，该等用户考虑到系统稳定性
等因素，短期内将其核心数据系统大范围替换为国产数据库仍存在
较大难度。
国内传统厂商主要应用于政府政务领域，但已逐渐开始向其他应用
国内传统厂商（武 领域进行拓展，如武汉达梦，除主要应用于党政领域外，其已突破
汉达梦、人大金仓、 了在电信、金融、能源等领域应用所需的数据库共享存储集群技术，
南大通用等） 在高端应用领域打破了国外数据库厂商的垄断，产品已在金融、能
源等领域开始进行拓展，并取得良好效果。
阿里云、腾讯云、华为云等云数据库厂商的云数据库产品一般深度
云数据库厂商（阿里 绑定各自的公有云平台进行销售。该等厂商的公有云服务平台由于
云、腾讯云、华为云 具有较低的初期拥有成本，因此其对中小体量企业用户相对友好，
等） 适宜中小企业快速、低成本实现信息化建设，因此面临的市场规模
较大，业务规模增速迅猛。
② 工业软件
公司凭借在航天军工领域多年的研发积累和深厚的航天型号软件研制经验，
在国家航天军工领域安全可控的刚性约束和在国家“863”计划、国家重点研发
计划等支持下，成功自主研发了产品研制协同软件（AVIDM）和经营管控软件
等工业软件，填补了我国航天军工领域大型软件产品的空白，是我国航天国防军
工领域知名的自主工业软件品牌厂商。
公司工业软件的市场地位主要通过客户体系、独立或牵头承担国家重大科技
专项、制定国家标准、国内市场占有率等诸多方面进行展现，具体情况如下：
A、客户体系
报告期内，公司的工业软件应用领域高度集中，主要集中于我国航天工业体
系，用于航天科技集团各科研院所重大航天型号研制及管理信息化构建，并已开
始在其他大型航天军工集团开始进行应用。具体客户体系情况如下：
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客户集团或类型 客户具体名称
中国运载火箭技术研究院、航天动力技术研究院、中国空间技术研究院、
四川航天技术研究院、中国航天空气动力技术研究院、中国资源卫星应用
中心、北京空间飞行器总体设计部、北京航天长征飞行器研究所、北京宇
航系统工程研究所、西安航天复合材料研究所、西安空间无线电技术研究
航天科技集团
所、西安微电子技术研究所、四川航天系统工程研究所、四川航天计量测
试研究所、四川航天计量测试研究所、上海航天技术研究院、上海精密计
量测试研究所、上海宇航系统工程研究所、上海航天计算机技术研究所、
上海卫星工程研究所、兰州空间技术物理研究所等。
航天特种材料及工艺技术研究所、北京电子工程总体研究所、北京机电工
航天科工集团 程研究所、北京华航无线电测量研究所、北京航星机器制造有限公司、北
京无线电测量研究所、北京机电工程总体设计部等。
中国电科集团 中国电科集团第十研究所、第二十九研究所、第三十研究所等。
中国兵器集团 西北机电工程研究所、西安近代化学研究所等。
中国科学院（空间应用工程与技术中心、高能物理研究所及计算技术研究
知名科研院所
所）、中国工程物理研究院、北京航空航天大学、北京理工大学等。
B、独立或牵头承担国家重大科技专项、制定国家标准及获得重要荣誉及奖
项情况
公司独立或牵头承担工业软件相关的“863”计划、国家科技支撑计划、国
家重点研发计划等国家重大科技专项合计 6 项，参与制定工业软件相关的国家标
准合计 2 项，曾荣获工信部颁发的“国防科学技术进步二等奖”、中国工业技术
软件化产业联盟颁发的“2021 年中国工业软件优秀产品”等工业软件相关的重
要荣誉或奖项。具体情况详见本节“七/（二）核心技术的科研实力和成果情况”
的相关内容。
C、国内市场占有率
根据工信部中国电子信息产业发展研究院发布的《2019 中国工业软件发展
白皮书》，航天软件、金航数码等厂商引领航天军工工业软件市场。根据中国科
学院《互联网周刊》发布的《中国工业软件年度企业 100 强》名单，公司在我国
国防军工工业软件领域排名第一。公司 2022 年研发设计类工业软件产品研制协
同软件收入为 10,690.62 万元，在研发设计类工业软件国产厂商中的市场占有率
为 9.94%，具有一定的市场地位。
（2）金审信息化服务
目前，公司的金审信息化服务主要集中于国家及地方各级审计机关。公司以
参与编写国家审计署牵头的国际标准《审计数据采集国际标准》（ISO/PC 295）
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为契机，并结合国家审计署“十三五”“十四五”关于审计大数据信息化方面的
发展规划，在“金审工程三期”项目金审信息化服务方面形成了良好的示范效应。
公司金审信息化服务目前已在全国十多个省（自治区、直辖市）实现推广应
用，曾荣获中国软件行业协会颁发的“2021 年软件行业大数据领域领军企业”
等荣誉，在政府审计大数据市场方面占据主导地位。截至 2023 年 2 月 28 日，全
国共有 35 个单位已启动“金审三期工程”项目，项目金额合计约为 21.31 亿元。
其中，公司已获得审计署以及 21 个地方审计行政机关的“金审三期工程”项目，
占已启动建设项目数量的比例为 62.86%，合同金额合计约为 14.76 亿元，占已启
动建设项目总金额的比例为 69.26%，市场占有率排名第一。
（3）信息系统集成
公司是全国最早参与信创项目技术攻关的信息化厂商之一，属于信创工程领
域的国家队。公司长期围绕我国打造安全可控的行业信息化系统这一国家重大战
略需求，主要面向航天及党政军领域涉及国计民生的关键客户提供信息系统建设
服务，积累了稀缺的客户资源，已经形成了广泛的市场影响力，在行业中占有重
要地位。公司信息系统集成业务的市场地位主要通过制定国家标准、典型示范客
户、荣誉及资质、国内市场占有率等诸多方面进行展现。具体情况如下：
① 国家标准制定情况
自成立以来，公司积极参与信息系统集成相关领域的标准制定，对信息系统
集成相关领域的现状和发展有着较为深刻的理解和把握，保持了发行人在该业务
领域的综合竞争优势。截至本招股意向书签署之日，公司在信息系统集成相关领
域共参与制定 2 项国家标准、1 项地方标准的制定，具体情况如下：
序号 标准名称 标准编号 归口/执行单位 发布时间 标准级别
党政机关电子公文系统建
设规范
党政机关电子公文交换接
口规范
党政机关电子公文归档一
体化管理技术规范
② 典型示范客户
典型示范客户情况详见本节“一/（一）/2/（3）信息系统集成”的相关内容。
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报告期内，公司信息系统集成业务按照国家部委及央企、省市级政府部门和
其他单位的收入分类情况如下所示：
单位：万元
客户类型
金额 占比 金额 占比 金额 占比
国家部委
及央企
省市级政
府部门
其他单位 9,150.95 9.00% 4,614.02 6.31% 6,883.25 10.28%
合计 101,684.83 100.00% 73,117.95 100.00% 66,964.65 100.00%
在业务开展过程中，公司与前述客户建立了广泛的合作关系，并形成了良好
的市场口碑及较大的市场影响力。随着我国信息化建设的不断推广与深入，公司
将始终围绕国家重大战略需求及稀缺的航天及党政军领域客户资源，继续深入挖
掘客户价值，为客户提供更加深入的、附加值更高的产品和服务。
③ 所获得的重要荣誉及资质情况
公司及相关子公司拥有涉密信息系统集成资质证书（甲级）、CMMI 5 级（最
高级）等承接重点领域软件开发、涉密信息系统集成等特殊项目所需的各类重要
资质或资格，是我国资质最齐全的信息系统集成业务供应商之一，在行业中占有
重要地位。
公司是我国信息技术应用创新工作委员会第一批理事单位及会员单位之一，
也是信息技术应用创新工作委员会认定的国家信创电子公文项目第一批备选总
集成单位、国家信创联合攻关十大骨干企业和国家信创十大集成商，曾获得工信
部中国电子信息产业发展研究院颁发的“安全可靠最佳产品及解决方案”“智能
总体集成最佳解决方案提供商”和工信部网络安全产业发展中心颁发的“信息技
术应用创新解决方案”等信息系统集成相关的重要荣誉或奖项。
④ 国内市场占有率
根据中国软件行业协会发布的《2021 年中国信创生态市场研究报告》，预
计 2022 年我国信创产业的市场规模约为 3,052 亿元，2022 年公司信息系统集成
业务的收入为 10.68 亿元，整体市场占有率约为 0.33%。2020-2022 年，公司与
航天科技集团及下属单位产生的信息系统集成业务收入分别为 1.26 亿元、1.41
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亿元和 1.62 亿元，航天科技集团在合并层面均为公司该类业务的第一大客户，
公司的信息系统集成业务在支撑航天信息化系统建设方面拥有独特的市场地位。
（1）自主软件产品
① 神通数据库
经公开查询资料，公司的神通数据库产品从基本功能、通用性、高性能、高
可用、高可靠性、高安全性、便利性等七个具体维度来看，与传统国产知名数据
库厂商人大金仓的 KingBase ES V8 数据库及武汉达梦的 DM 8 数据库等同类主
流产品相比，技术水平基本相似。具体对比情况如下所示：
神通数据库 KingBase ES
序号 对比的内容 DM 8 数据库
V7.0 V8 数据库
完全支持 完全支持 完全支持
对 SQL 标准的支持程度
SQL92 标准 SQL92 标准 SQL92 标准
是否支持 ODBC、JDBC、
通用
性
容、QT 等开发接口
是否支持主流的操作系统及硬
支持 支持 支持
件平台
是否具有大规模并发处理能力 支持 支持 支持
是否具有查询优化策略 支持 支持 支持
高性 是否支持 PB 级数据存储和管
能 理
是否能充分发挥高性能硬件的
不支持 部分支持 部分支持
作用
是否支持读写分离集群 支持 支持 支持
高可 是否支持高可用集群 支持 支持 支持
用 是否支持共享存储集群 部分支持 不支持 部分支持
故障恢复机制 支持 支持 支持
高可
靠性
是否支持逻辑备份及恢复 支持 支持 支持
对高强度身份认证的支持 支持 支持 支持
自主访问控制、基于标签的强
高安 支持 支持 支持
全性
数据加密存储 支持 支持 支持
独立审计中心 支持 支持 支持
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神通数据库 KingBase ES
序号 对比的内容 DM 8 数据库
V7.0 V8 数据库
性 图形化的管理工具 支持 支持 支持
自动化部署程度 一般 较好 较好
此外，在数据库产品的具体技术要求及性能指标方面，经查阅武汉达梦公开
披露资料、工信部产业发展促进中心出具的“核高基”重大科技专项项目验收结论
意见、中国软件评测中心出具的《面向党政的基础软件集群平台研制及应用技术
指标测评报告》以及中国科学院软件研究所基础软件测评实验室针对神通数据库
出具的性能测试报告，从数据库产品的具体技术要求、性能指标及应用成熟度等
方面来看，神通数据库与武汉达梦对比如下：
指标名称 武汉达梦 神舟通用
数据库共享存储 均突破了数据库共享存储集群技术，具备了进一步在高并发性能要求的
集群技术方面 应用中（如电信、金融、能源等领域的核心数据系统）推广国产数据库
（可用性） 的技术基础，在国产数据库厂商中处于先进水平
数据库安全性方 均坚持自主研发路线并通过了相关自主原创检验与测试，支持安全防护
面（安全性） 机制相关功能，在数据库安全性方面均处于国产数据库行业先进水平。
数据库高性能方 支持 PB 级数据量（约 1,000TB）， 支持 PB 级数据量（约 1,000TB），
面（性能） 最多支持 1,024 个节点 可支持 1,024 个节点
数据库查询性能 查询语句的平均执行时间为 6.38
/
方面（性能） 秒，小于 10 秒
实例故障切换时间为 24 秒、心跳
数据库故障切换 实例故障切换时间为 16 秒、网络
通信故障切换时间为 15 秒、存储
时间方面（可靠 故障切换时间为 16 秒、电源故障
通信故障切换时间为 14 秒、电源
性） 切换时间为 24 秒
故障切换时间为 16 秒
广泛应用于数十个领域，应用数量 应用领域相对较窄，应用数量较
产品成熟度方面
较多，产品应用成熟度相对较高 少，产品应用成熟度相对较低
由上表可知，神通数据库各项指标与武汉达梦较为接近，但产品成熟度相对
较低。虽在国产数据库领域未像武汉达梦一样处于行业领先地位，但在国产数据
库行业中整体处于先进水平。
② 工业软件
A、产品研制协同软件（AVIDM）
经公开查询资料，国际知名厂商 PTC 公司的 Windchill 软件、西门子公司的
TeamCenter 软件及达索公司的 3DE 软件等工业软件产品与公司的产品研制协同
（AVIDM）较为类似。相较于海内外知名厂商的主流产品，公司的产品研制协
同软件（AVIDM）在大多数功能方面与 PTC 公司、西门子公司及达索公司等境
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外巨头基本相当，公司的产品研制协同软件更适应于航天及国防军工等行业特色
应用需求，尤其是在多级组织、多域协同、军工特色的系统安全和保密控制、分
级保护等满足国防军工特殊要求方面具有一定的优势。各类指标具体对比情况如
下所示：
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发行人产品研制协
序号 对比的内容 Windchill 软件 TeamCenter 软件 达索 3DE 软件
同软件 5.0 软件
是否支持业务建模 支持 支持 支持 支持
基础功
是否支持与主流 ERP/CRM/SCM 等深度集成 支持 支持 支持 支持
能灵活、
可扩展 支持 支持 支持 支持
好 量化浏览与应用
是否支持多语言 部分支持 支持 支持 支持
是否支持图文档扩展管理（签署、分发、对
支持 需定制 需定制 需定制
比）
是否支持 MCAD/ECAD/数据管理 支持 支持 支持 支持
是否支持多站点协同 支持 支持 支持 支持
工程数 是否支持高级搜索和检索工具 支持 支持 支持 支持
能力强
是否支持变更流程定义、配置、申请和执行 支持 支持 支持 支持
是否支持全生命周期数字主线管理 部分支持 支持 支持 支持
是否支持制造商部件 需定制 支持 支持 支持
是否合规管理 需定制 支持 支持 支持
是否支持产品结构管理 支持 支持 支持 支持
支持复
是否支持产品配置管理 支持 支持 支持 支持
杂产品
数字样
是否支持嵌入式可视化 支持 支持 支持 支持
机管理
是否支持百万级以上复杂产品结构管理、并 支持 支持 支持 支持
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发行人产品研制协
序号 对比的内容 Windchill 软件 TeamCenter 软件 达索 3DE 软件
同软件 5.0 软件
行计算与权限校验
是否支持产品研制技术流程和计划任务进度
支持 部分支持 部分支持 部分支持
的数据模型统一
支持复 是否支持基于 WBS 的产品研制进度与财务
支持 不支持 不支持 不支持
杂产品 核算一体化融合的精细管理
的科研 是否支持多级组织间网络计划的全局统一与
生产计 跨域协同管理
划协同 是否支持十万级以上复杂产品研制计划的协
支持 部分支持 部分支持 部分支持
管理 同编制与进度运算
是否支持产品研制 WBS 的经验数据知识库
部分支持 不支持 不支持 支持
和智能推荐
是否支持多级组织跨域协同的数据共享、会
支持 支持 支持 不支持
签和分发
是否支持多级组织协同研制项目管控 支持 支持 支持
航天国 是否支持产品数据包管理 支持 需定制 需定制 不支持
防军工
行业适
用性高 是否支持数据安全性控制 支持 需定制 需定制 需定制
是否支持分级保护功能 支持 需定制 需定制 需定制
是否支持国产化软硬件 支持 不支持 不支持 不支持
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B、经营管控软件
在信息管理类工业软件领域，根据中国工业技术软件化产业联盟发布的《中
国工业软件产业白皮书（2020）》，国产厂商目前主要占据中小企业市场，大中
型企业高端信息管理类工业软件仍以 SAP、Oracle 等国外厂商产品为主，国内大
多数信息管理类工业软件厂商起步较晚，在相应高端市场的技术水平、产品能力
和产业规模均无法达到应用要求，集团型央企和大型企业的信息管理类工业软件
仍以国外产品为主。
与国内大多数信息管理类工业软件厂商相比，公司经营管控系列软件构建了
先进、安全、可控的企业集团多级法人的高效运转和智慧管控体系，可以有效满
足大型航天军工央企集团全系统、全流程的集团型管控需要，在支撑大型央企集
团构建先进、安全、可控的智慧管理体系和多级法人高效运转管控体系等方面具
备较大的竞争优势。公司经营管控软件产品具体特点和优势如下：
序号 特点和优势 具体内容
高度响应国家信创工程要求，全面适配主流国产化 CPU、操作系统、
安全可靠、 中间件、数据库和办公软件环境等；支持 CA 数字认证、VPN 接入、
自主可控 SSL 数据传输加密等安全性措施，全方位保证数据存储、传输安全、
减低企业内部信息的泄露风险。
适用于中大型集团级企业，以业务驱动，实现集团垂直化管理需求，
集团适用、
全级管控
调一致，促进集团整体管控能力和管理水平的提升。
系统对财务、资金、资产、人力等各业务运营的数据信息进行整合，
多维建模、 搭建数据集成平台，实现业务数据的实时分析与加工，以此为基础，
数据贯通 搭建战略管控分析模型、业务分析模型及企业运营多维分析报表，支
撑领导层决策，提升集团整体智慧管控水平。
采用微服务技术架构，可按业务或功能划分微服务功能，并与业务系
技术主流、
方便扩展
发效率和用户体验。
支持国密网、商密网双网部署模式，具备两网数据同步功能，保障信
人性设计、 息安全且便捷易用；系统具有配置易用性，能够高“机动”自主配置，
便捷易用 支持业务人员前台自主配置流程、表单等功能；系统具有强大兼容性，
无差别支持各类主流浏览器、数据库等。
深度挖掘 OCR 识别、RPA 机器人智能审核、智能语音输入、全文检
智能技术、
深度应用
实现数智融合，对集团企业管控、决策提供全方位支持。
（2）金审信息化服务
公司的金审信息化服务主要集中于国家及地方各级审计机关，在业务开展过
程中大量部署公司的神通数据库并进行审计大数据中心、审计综合作业平台及部
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分综合服务支撑系统等核心审计信息化软件的开发及部署工作，目前已在目前已
在“金审工程三期”等金审信息化服务项目中得到广泛应用，市场占有率国内第
一，技术应用处于国内领先水平。
基于公司数据任务流程编排和安全管理核心技术，公司参与编写了国家审计
署牵头的国际标准《审计数据采集国际标准》（ISO/PC 295），曾荣获中国软件
行业协会颁发的“2021 年软件行业大数据领域领军企业”等荣誉。“金审工程
三期”的核心工作内容建成国家审计大数据中心系统、审计综合作业平台和综合
服务支撑系统核心系统，形成以数据驱动为中心的创新审计作业模式，大幅提升
审计工作效率。因此“金审工程三期”项目对数据任务流程编排和安全管理等方
面的技术有着极高的要求。公司在“金审工程三期”市场中占据的主导地位说明
公司相关技术可以充分支撑我国审计行业数字化转型的大数据治理需求，达到国
内先进水平。
（3）信息系统集成
公司的信息系统集成业务是包含了总体方案设计、行业应用软件开发、项目
集成部署实施的全周期信息系统建设项目，在航天及党政军信息化领域具备较大
的影响力，属于航天及党政军信息化服务领域的国家队。公司在总体方案设计、
行业应用软件开发、大型项目集成实施及安全性要求方面具有较高的技术水平。
（五）公司的竞争优劣势及行业未来发展态势
（1）航天信息化品牌优势
公司作为航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务高新技术企
业，是中国载人航天安全攸关软件联合技术中心和中国载人航天工程软件工程和
数字化技术发展与管理中心。在二十多年支撑中国航天信息化建设的过程中，公
司淬炼出了具有显著辨识度的航天信息化品牌。航天信息化品牌优势使得公司在
发展过程中可以更好得到国家战略、行业政策、关键用户等重要资源，对公司构
建面向航天及党政军关键客户的主营业务体系提供了重要支撑。
（2）安全可控研发优势
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公司基于国家航天军工信息化领域安全可控的刚性约束要求，在“核高基”
重大专项、国家信息安全专项、“863”计划、国家重点研发计划等多项国家重
点科技专项的支撑下，全力打造自主安全产品和服务体系。自成立以来自主开发
了神通数据库等基础软件产品和产品研制协同软件、经营管控软件等工业软件，
在航天及党政军关键领域形成了完整软件和信息化服务价值链。报告期内，公司
行业地位持续巩固，市场位势保持领先，是国家信息化建设的知名服务商，产品
和服务应用前景十分广阔。
（3）研发人才队伍优势
公司长期扎根航天信息化领域，自成立至今逐渐培养并成功打造了一支专业
过硬、经验丰富的研发人才队伍，为保障公司持续发展奠定了人才基础。截至
研发人员中，硕士及硕士以上学历人员占比为 28.86%，本科及本科以上学历人
员占比为 93.96%。公司研发人员教育背景涉及计算机技术、软件工程、航空航
天等多个专业学科，为公司在主营业务领域的研发与产业化提供了有效的人才支
撑，充分保证了公司在技术、产品和应用上的持续创新能力。
（4）客户资源及资质优势
我国航天及党政军领域由于自身特殊的保密要求，对外部普通信息化厂商的
准入设置了较高的门槛。公司深耕航天及党政军领域二十多年，拥有涉密信息系
统集成资质证书（甲级）、CMMI 5 级（最高级）等承接重点领域软件开发、涉
密信息系统集成等特殊项目所需的各类重要资质或资格，绝大部分产品和服务都
能做到安全、自主。公司在航天及党政军等关键涉密领域已经具备较大的影响力，
拥有其他普通信息化厂商不可比拟的客户资源。
（5）大型项目开发与实施优势
公司的航天及党政军关键客户需求具有层级高、专业性突出、业务面广泛、
涵盖人群众多、信息化架构复杂等显著特点，对产品服务性能、项目实施水平、
服务保障资质等有着极高的要求，因而形成了较高的大型项目经验壁垒。公司客
户在选择供应商，除了考虑品牌和资质外，供应商既往成功案例及大型项目经验
也是其判断的重要依据。自成立至今，公司作为牵总单位，为航天及党政军等关
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键客户提供了数量众多的大型信息化开发和建设项目，项目交付速度、项目质量
均处于较高水平，具备良好的市场口碑。通过诸多大型项目开发与实施，公司积
累了丰富的大型项目开发和实施经验，有助于公司不断提升构建承接、建设、管
理和交付大型项目的能力，为公司未来市场开拓和持续发展奠定坚实基础。
（1）融资渠道单一
公司主要面向航天及党政军客户，相关客户对软件开发和信息化项目建设的
要求很高，公司只有在研发投入、产品开发、人才引进等方面资金投入维持在较
高水平，才能不断满足客户需求。同时，公司客户受政府预算及支付流程影响，
部分项目资金回款周期较长，对公司的资金实力提出了较高要求。此外，公司树
立市场品牌、开拓市场知名度也需要增加市场推广费用。与同行业公司中国软件、
太极股份等行业内知名上市公司相比，公司现有资金难以充分满足公司日益扩大
的研发投入与市场推广需求，亟需通过资本市场拓宽融资渠道。
（2）产品线相对单一，产业化有待进一步加强
目前，公司基础软件实现产业化的主要为神通数据库产品，嵌入式操作系统
及开发环境尚未实现产业化推广应用，工业软件实现产业化的主要为产品研制协
同软件和经营管控软件，制造执行系统软件尚未实现产业化推广应用。因此，相
关产品产业化推广在未来有待进一步加强。此外，相较于 PTC 公司、西门子、
达索公司等国际知名厂商而言，公司在工业软件领域的产品线仍相对单一，在
CAD 及 CAE 等研发设计类工业软件方面，虽然公司牵头承担了相关国家重大科
技专项的技术攻关工作，但由于研发设计类工业软件具有研发周期长、研发难度
大等显著特点，公司在未来还存在较大的拓展空间。
（1）公司在数据库领域的同行业公司情况
序号 公司名称 主营业务及产品
Oracle 是国外数据库阵营中市占份额最大的厂商，在 RAC 集群架构、
相对优势。
Microsoft 旗下覆盖 SQL Server、Azure SQL 等关系型数据库、Azure
Cosmos DB 等非关系型数据库和基于云托管的数据库。
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IBM 提供 Db2、IBM graph 等数据库，但由于产品迭代速度慢、支持响应
速度慢、定价等原因，在中国市场的份额逐渐萎缩。
中国软件（SH.600536）的参股子公司武汉达梦是国产四家传统数据库厂
商之一，专业从事数据库管理系统的研发、销售与服务，同时可为用户
提供大数据平台架构咨询、数据技术方案规划、产品部署与实施等服务，
产品以关系型数据库 DM 系列为主，同时布局了图数据库、云数据库等。
太极股份（SZ.002368）的控股子公司人大金仓是具有自主知识产权的国
产数据管理软件与服务提供商，是国产四家传统数据库厂商之一，先后
承担了“863”计划、 “核高基”重大专项等，产品以关系型数据库 Kingbase
系列为主。
星环科技（SH.688031）是一家企业级大数据基础软件开发商，围绕数据
的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供
数据开发与智能分析工具的软件产品矩阵，支撑客户及合作伙伴开发数
据应用系统和业务应用系统，助力客户实现数字化转型。
资料来源：艾瑞咨询、各公司定期报告及官网公开资料
（2）公司在工业软件领域的同行业公司情况
序号 公司名称 主营业务及产品
达索系统公司于 1981 年自法国达索航空公司独立出来正式成立，主要从
事 3D 设计软件、3D 数字化实体模型和 PLM 解决方案业务，为航空、汽
达索系统
公司
开发的 CATIA 是世界知名的 CAD/CAE/CAM 一体化软件，在航空航天、
汽车、机械等领域一直居于统治地位。
西门子创立于 1847 年，是专注于电气化、自动化和数字化领域的全球领
先企业。西门子不断收购工业领域的软件企业，成为了欧洲第一大软件
企业，全球前三的工业软件企业，拥有最广泛的工业软件和服务组合。
产品生命周期管理软件 Teamcenter 等业务，成立西门子 PLM 软件事业
部（Siemens PLM Software），成为西门子数字化的重要力量。
美国参数技术公司（PTC 公司）成立于 1985 年，是一家全球性的软件和
服务公司。其不仅是三维设计软件巨头，也是当前领先的工业物联网平
台。PTC 公司联合合作伙伴，致力于促进工业、电子等行业和其他公司
理平台，使企业能够真正提高创新的效率。21 世纪 PTC 公司又推出
Windchill Procutpoint PLM 解决方案，支持团队间共享 CAD 和其他结构
化数据。
国睿科技（SH.600562）是中国电子科技集团下属上市公司，在工业软件
及智能制造业务领域，其根据工业企业数字化转型发展需求，围绕产品
决方案，应用于工业产品设计、制造、保障过程中全要素数字化和全流
程管理。
赛意信息（SZ.300687）是一家企业级工业管理软件及数字化平台产品的
供应商，其提供的企业级工业管理软件 S-MOM 产品家族包括高级计划
营数据采集、制造大数据分析等多个子产品，覆盖完整的车间制造运营
领域。
能科科技（SH.603859）致力于成为智能制造与智能电气先进技术提供商，
依托先进的工业软件技术，智能制造业务主要服务于以复杂型号产品为
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序号 公司名称 主营业务及产品
特征的离散制造业企业，聚焦国防军工、高科技电子与 5G、汽车及轨道
交通、装备制造四个行业，提供研制一体化的协同平台产品建设。
资料来源：中国工业技术软件化产业联盟、各公司定期报告及官网公开资料
（3）公司在信息技术服务和信息系统集成领域的同行业公司情况
序号 公司名称 主营业务及产品
中国软件（SH.600536）是中国电子信息产业集团旗下上市公司，其通过
重大工程促进综合实力提升，深入推进以网信业务为核心的自主软件产
品、行业解决方案和服务化业务发展，建立了较完整的网信市场、研发
的业务链条，覆盖金税三期、电子政务、交通、知识产权、金融、能源
等国民经济重要领域，客户群涵盖中央部委、地方政府、大型央企等机
构部门。
太极股份（SZ.002368）是中国电子科技集团旗下上市公司，面向政务、
公共安全、国防、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相
合信息技术服务。主营业务包括云服务、网络安全与安全可控、智慧应
用与服务和系统集成服务，参与了金审工程三期相关信息化服务。
万达信息（SZ.300168）作为国内城市信息化领域的领军企业，致力于构
建以民生为本的现代城市服务体系，将新一代信息技术应用到城市公共
服务体系建设中，业务主要涵盖智慧城市领域的智慧政务服务、智慧医
卫服务、ICT 服务、智慧城市服务、健康管理服务，覆盖较为全面，按
产品与服务性质的差异进行划分，公司的主要业务分为软件开发、运营
服务和系统集成三部分。
中科通达（SH.688038）是为公安部门提供城市公共安全管理信息化系统
的设计、开发、实施、运维等专业信息化服务的高新技术企业。主营业
期公共安全管理信息化服务，主营业务分为软件开发服务或单独销售软
件产品、信息化系统开发建设和信息化系统运维服务三部分。
资料来源：各公司定期报告及官网公开资料。
公司所处行业的未来发展态势详见本节“二/（三）公司所处行业发展情况
和未来发展趋势”中关于软件和信息技术服务业、数据库行业、工业软件行业、
金审信息化行业、信息系统集成行业的未来发展趋势情况。
（六）公司与同行业可比公司的比较情况
报告期内，公司主营核心业务包括自主软件产品、信息技术服务和信息系统
集成三大业务。公司各类具体产品和服务的部分同行业公司仅在具体产品和服务
方面与公司可比，如国睿科技、赛意信息、能科科技等公司仅在工业软件领域与
公司具有可比性。为了方便进行业务技术和财务信息综合比较，公司以具有相似
主营业务结构为主要选取标准，并参考相关企业产品服务类型、经营规模、应用
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领域等信息，在公司各类具体产品和服务的同行业公司中选取了中国软件、太极
股份、万达信息、中科通达等 4 家 A 股上市公司作为同行业可比公司进行对比
分析。前述公司 2020-2022 年的主营业务结构如下所示：
单位：万元
公司 2022 年度 2021 年度 2020 年度
主营业务类型
名称 金额 占比 金额 占比 金额 占比
自主软件产品 未披露 未披露 157,397.37 15.25% 88,335.80 11.98%
中国 服务化业务 未披露 未披露 230,927.08 22.38% 187,162.36 25.38%
软件 行业解决方案 未披露 未披露 643,465.89 62.36% 461,907.07 62.64%
合计 未披露 未披露 1,031,790.33 100.00% 737,405.23 100.00%
网络与信息安
全
云服务 76,170.02 7.19% 69,757.30 6.64% 67,556.69 7.92%
智慧应用与服
太极 233,753.23 22.05% 225,893.05 21.50% 161,421.32 18.92%
务
股份
系统集成服务 363,094.77 34.25% 290,482.03 27.65% 298,784.29 35.02%
其他 14,577.68 1.38% 15,173.96 1.44% 13,338.16 1.56%
合计 1,060,083.10 100.00% 1,050,487.83 100.00% 853,260.96 100.00%
软件开发 182,175.28 56.51% 184,520.59 52.52% 154,649.13 51.41%
万达 运营服务 57,653.34 17.89% 61,356.98 17.47% 40,005.50 13.30%
信息 系统集成 82,525.07 25.60% 105,433.83 30.01% 106,172.48 35.29%
合计 322,353.70 100.00% 351,311.40 100.00% 300,827.11 100.00%
软件开发及销
售
信息化系统运
维
中科 信息化系统开
通达 发建设 31,217.66 79.81% 34,779.58 81.28% 43,794.50 88.30%
商品销售及其
他
合计 39,116.86 100.00% 42,790.57 100.00% 49,597.04 100.00%
资料来源：各公司定期报告，截至本招股意向书签署之日，中国软件尚未披露 2022 年年度
报告。
公司与同行业可比公司在研发投入、毛利率、期间费用率、应收账款周转率、
存货周转率、收入季节性、坏账计提政策、固定资产折旧政策等方面的比较情况
详见本招股意向书“第六节 财务会计信息与管理层分析”的相关内容。
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三、发行人销售情况与主要客户
（一）主要产品、服务产销情况
报告期内，公司主营业务包括自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息
技术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成
业务。其中，除金审信息化服务（客户较为集中且项目数量较少）和商密网云服
务（客户仅为航天科技集团）外，其他类型业务的销售数量（项目）及平均价格
（收入）情况具体如下：
报告期内，公司神通数据库属于标准化软件产品，按照套数实现销售，报告
期各期销售数量及单价情况如下所示：
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
销售数量（套） 3,329 2,954 1,819
销售单价（万元/套） 3.01 2.90 3.40
收入金额（万元） 10,026.08 8,567.78 6,184.13
由上表可知，报告期内公司神通数据库产品销售数量快速增加，但销售单价
整体呈下降趋势，主要是由于公司为应对市场竞争并进一步扩大市场占有率所
致。
整体而言，公司神通数据库平均销售价格整体下降是公司在数据库国产化背
景下为了应对数据库行业市场规模的快速增长而采取相应措施的结果，该情形符
合我国数据库行业的整体发展趋势，也符合公司神通数据库产品生命周期的发展
特点。未来，随着数据库国产化的不断推进、国产化数据库厂商整体实力的不断
增强以及公司对神通数据库进行升级的战略规划，神通数据库的平均销售单价预
计不会持续下降，而是稳定在某个价格区间，公司未来的业务拓展具有较强的持
续性。2022 年公司神通数据库的销售平均价格为 3.01 万元/套，与 2020 年和 2021
年的平均价格相比未出现明显的持续性下降。
报告期内，公司工业软件按项目规模分层统计的项目数量及平均收入如下：
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合同金额 项目数量（个） 收入金额（万元） 收入占比 平均收入（万元）
合计 190 18,194.47 100.00% 95.76
合同金额 项目数量（个） 收入金额（万元） 收入占比 平均收入（万元）
合计 168 11,434.64 100.00% 68.06
合同金额 项目数量（个） 收入金额（万元） 收入占比 平均收入（万元）
合计 196 12,894.04 100.00% 65.79
报告期内，公司信息化运维服务的项目数量及平均收入如下：
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
项目数量（个） 516 615 705
收入金额（万元） 7,158.85 8,020.79 8,704.14
平均收入（万元） 13.87 13.04 12.35
报告期内，公司信息系统集成按项目规模分层统计的项目数量及平均价格如
下：
单位：万元
合同金额 项目数量 收入金额 收入占比 平均收入
合计 456 101,684.83 100.00% 222.99
合同金额 项目数量 收入金额 收入占比 平均收入
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合计 462 73,117.95 100.00% 158.26
合同金额 项目数量 收入金额 收入占比 平均收入
合计 443 66,964.65 100.00% 151.16
（二）报告期内主要客户情况
销售额，且不区分具体业务类型）的销售占比分别为 44.18%、55.67%和 36.07%，
其中向第一大客户的销售占比分别为 28.04%、22.64%和 20.15%，整体上不存在
向单一客户销售占比超过 50%的情形。航天科技集团是公司工业软件、商密网云
服务、信息化运维服务及信息系统集成业务 2020-2022 年的第一大客户。
报告期内，公司整体前五大客户销售情况如下：
单位：万元
占营业收入
序号 客户名称 客户性质 销售金额
比例
合计 - 68,344.15 36.07%
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占营业收入
序号 客户名称 客户性质 销售金额
比例
合计 - 83,599.46 55.67%
广西壮族自治区人民防空和边海防
办公室
合计 - 41,950.55 44.18%
注：受同一实际控制人控制的客户已合并计算销售额。
报告期内，公司整体前五大客户收入占比较为稳定，不存在向单一客户销售
占比超过 50%的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在上述客
户中均不拥有权益。
报告期内，公司不同业务类型前五大客户的具体情况如下：
（1）基础软件（神通数据库）前五大客户情况
单位：万元
占该类收入
序号 客户名称 客户性质 销售金额
比例
合计 - 5,278.84 52.65%
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占该类收入
序号 客户名称 客户性质 销售金额
比例
合计 - 3,889.00 45.39%
合计 - 2,663.00 43.06%
注：受同一实际控制人控制的客户已合并计算销售额。
报告期内，公司的基础软件神通数据库产品前五大客户收入占比较为稳定，
不存在向单一客户销售占比超过 50%的情形。公司董事、监事、高级管理人员和
核心技术人员在上述客户中均不拥有权益。
（2）工业软件前五大客户情况
单位：万元
占该类收入
序号 客户名称 客户性质 销售金额
比例
合计 - 16,444.60 90.38%
合计 - 10,794.66 94.40%
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占该类收入
序号 客户名称 客户性质 销售金额
比例
合计 - 12,094.00 93.80%
注：受同一实际控制人控制的客户已合并计算销售额。
报告期内，公司的工业软件销售收入高度集中，对航天科技集团的销售占比
均超过了 75%。相关产品主要用于航天科技集团各科研院所重大航天型号研制及
经营管控信息化构建，已在国家新一代战略导弹、运载火箭、北斗导航、载人航
天及探月工程等重大工程型号研制过程中获得大量应用。除航天科技集团外，报
告期内，公司的工业软件产品已逐步开始向其他大型军工集团、中国科学院、中
央部委等单位进行推广应用。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在上述客户中均不拥有权益。
（1）金审信息化服务客户情况
单位：万元
占该类收入
序号 客户名称 客户性质 销售金额
比例
合计 - 34,077.91 70.95%
合计 - 45,500.43 100.00%
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报告期内，公司金审信息化服务业务的销售收入高度集中，2020 年无收入，
影响，当年产生金审信息化服务业务收入 45,500.43 万元。在 2021 年前五大客户
中，对国家审计署的销售收入达到了 32,675.43 万元，占比超过 50%。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在上述客户中均不拥有权益。
（2）商密网云服务客户情况
报告期内，公司基于商密网云数据中心向航天科技集团各院所单位提供的商
密网私有云服务于 2021 年 4 月开始产生收入，2021 年度收入金额为 3,297.46 万
元，2022 年收入金额为 4,177.42 万元。
（3）信息化运维服务前五大客户情况
单位：万元
占该类收入
序号 客户名称 客户性质 销售金额
比例
合计 - 5,257.82 73.45%
合计 - 5,515.37 68.76%
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占该类收入
序号 客户名称 客户性质 销售金额
比例
合计 - 6,464.44 74.27%
注：受同一实际控制人控制的客户已合并计算销售额。
报告期内，公司针对前五大客户的信息化运维服务收入占比较高，其中，
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在上述客户中均不拥有权益。
单位：万元
占该类收入
序号 客户名称 客户性质 销售金额
比例
合计 - 41,426.53 40.74%
合计 - 29,971.32 40.79%
广西壮族自治区人民防空和边海防
办公室
合计 - 27,248.55 40.64%
注：受同一实际控制人控制的客户已合并计算销售额。
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报告期内，公司信息系统集成业务前五大客户不存在向单一客户销售占比超
过 50%的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在上述客户中均
不拥有权益。
四、发行人采购情况与主要供应商
（一）发行人采购情况
报告期内，公司采购内容主要包括硬件设备（计算机设备、网络设备、存储
设备、安全设备等）、成品软件（操作系统、中间件、安全软件等）和技术服务
等，其中以硬件设备采购为主。相关采购主要用于公司的信息系统集成业务、金
审信息化服务和工业软件业务。2020-2022 年公司采购金额分别为 115,189.89 万
元、143,454.00 万元和 119,918.03 万元。
信息系统集成在手订单快速增加所致。2022 年，公司采购总额有所下降，主要
受金审信息化服务个别大额金审信息化服务订单采购周期及信息系统集成业务
信创工程领域相关政策阶段性变化影响所导致。
报告期内，公司硬件设备、成品软件和技术服务的采购情况列示如下：
单位：万元、件/台/项
大类 小类 金额 数量 单价
计算机设备 13,163.03 11,334.00 1.16
网络设备 4,914.39 2,048.00 2.40
存储设备 5,645.83 990.00 5.70
硬件设备
安全设备 7,561.33 2,021.00 3.74
其他硬件设备 16,960.67 366,731.00 0.05
小计 48,245.24 / /
操作系统 1,067.36 3,365.00 0.32
数据库 351.38 112.00 3.14
中间件 841.10 709.00 1.19
成品软件
安全软件 2,918.83 9,946.00 0.29
其他成品软件 37,779.13 90,300.00 0.42
小计 42,957.79 / /
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技术服务 28,715.00 899.00 31.94
合计 119,918.03 / /
大类 小类 金额 数量 单价
计算机设备 30,267.52 30,030.00 1.01
网络设备 4,772.27 2,944.00 1.62
存储设备 14,637.56 2,298.00 6.37
硬件设备
安全设备 8,449.81 2,346.00 3.60
其他硬件设备 20,478.86 651,325.00 0.03
小计 78,606.02 / /
操作系统 2,571.27 5,156.00 0.50
数据库 426.15 143.00 2.98
中间件 1,386.53 1,308.00 1.06
成品软件
安全软件 2,455.63 9,573.00 0.26
其他成品软件 30,284.40 93,718.00 0.32
小计 37,123.98 / /
技术服务 27,724.00 779.00 35.59
合计 143,454.00 / /
大类 小类 金额 数量 单价
计算机设备 27,140.72 23,594.00 1.15
网络设备 3,142.05 1,452.00 2.16
存储设备 2,907.19 435.00 6.68
硬件设备
安全设备 3,585.14 1,293.00 2.77
其他硬件设备 21,918.51 484,877.00 0.05
小计 58,693.61 / /
操作系统 253.55 682.00 0.37
数据库 317.93 146.00 2.18
中间件 342.22 385.00 0.89
成品软件
安全软件 6,113.14 26,147.00 0.23
其他成品软件 22,014.55 90,347.00 0.24
小计 29,041.39 / /
技术服务 27,454.89 771.00 35.61
合计 115,189.89 / /
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报告期内，公司需要较多对外采购软硬件产品及技术服务的业务类型包括工
业软件、金审信息化服务、信息化运维服务和信息系统集成，该等业务类型主要
以项目制形式开展，同类业务不同项目的具体需求存在差异，导致公司报告期内
各类产品或服务的采购单价均存在一定程度的波动。
（二）报告期内公司前五大供应商情况
单位：万元
序号 供应商名称 主要采购内容 采购金额 占比
中建材信息技术股份有限 计算机设备、安全设备、存储设
公司 备、网络设备等
计算机设备、安全设备、操作系
统、安全软件及相关服务
伟仕佳杰（重庆）科技有限 计算机设备、存储设备及相关服
公司 务
腾讯云计算（北京）有限责 计算机设备、存储设备、网络设
任公司 备及相关服务
达索析统（上海）信息技术
有限公司
合计 23,210.54 19.36%
中建材信息技术股份有限 计算机设备、存储设备、成品软
公司 件等
中国航天科工集团有限公 计算机设备、成品软件、网络设
司 备及相关服务等
计算机设备、网络设备、成品软
件及相关服务等
北京神州新桥科技有限公 计算机设备、存储设备、网络设
司 备、成品软件等
计算机设备、存储设备、网络设
伟仕佳杰（重庆）科技有限
公司
服务等
合计 34,259.93 23.88%
中国航天科工集团有限公 计算机设备、成品软件、安全设
司 备及相关服务等
腾讯云计算（北京）有限责 计算机设备、存储设备、网络设
任公司 备、安全设备等
中国航天科技集团有限公 计算机设备、成品软件及相关服
司 务等
计算机设备、存储设备、网络设
备、成品软件及相关服务等
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序号 供应商名称 主要采购内容 采购金额 占比
件及相关服务等
合计 28,001.15 24.31%
注：受同一实际控制人控制的供应商已合并计算采购额。
报告期内，公司对前五大供应商的采购金额占比较为稳定，不存在向单一供
应商采购占比超过 50%的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员
在上述供应商中均不拥有权益。
五、发行人主要资产情况
（一）主要固定资产
报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：
单位：万元
项目
原值 净值 原值 净值 原值 净值
房屋及建
筑物
机器设备 7,134.41 5,144.99 6,189.96 5,407.54 - -
运输工具 261.03 18.20 261.03 25.03 261.03 35.93
办公及电
子设备
合计 37,318.53 22,838.65 36,243.38 23,992.51 30,622.89 19,820.00
万元和 22,838.65 万元，占同期末非流动资产的比重分别 56.38%、61.93%和
转入固定资产（机器设备）所致。
截至本招股意向书签署之日，公司及子公司拥有的房屋及建筑物情况如下：
序 房产证号/不动 建筑面积 他项
权利人 坐落 规划用途
号 产权证号 （m2） 权利
X京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第059672号 2 号楼 1 层
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 059675 号 2 号楼 2 层
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序 房产证号/不动 建筑面积 他项
权利人 坐落 规划用途
号 产权证号 （m2） 权利
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 102103 号 3 号楼 1 层 101
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 102015 号 3 号楼 2 层 201
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 101923 号 3 号楼 3 层 301
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 101889 号 3 号楼 4 层 401
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 099945 号 5 号楼 5 层 501
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 099944 号 5 号楼 4 层 401
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 060055 号 1 号楼负 1 层
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 060053 号 1 号楼 1 层
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 059999 号 1 号楼 2 层
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 059990 号 1 号楼 4 层
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 059995 号 1 号楼 3 层
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 059993 号 1 号楼 5 层
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 059669 号 2 号楼-1 层
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 059673 号 2 号楼 3 层
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 060050 号 2 号楼 4 层
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 060048 号 2 号楼 5 层
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 102136 号 3 号楼-1 层-101
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 101590 号 3 号楼 5 层 501
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 101585 号 4 号楼-1 层-101
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 101204 号 4 号楼 1 层 101
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 101201 号 4 号楼 2 层 201
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 101001 号 4 号楼 3 层 301
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 100990 号 4 号楼 4 层 401
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 100762 号 4 号楼 5 层 501
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序 房产证号/不动 建筑面积 他项
权利人 坐落 规划用途
号 产权证号 （m2） 权利
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 100419 号 5 号楼-1 层-101
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 100396 号 5 号楼 1 层 101
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 100293 号 5 号楼 2 层 201
X 京房权证海字 海淀区永丰路 28 号院
第 100157 号 5 号楼 3 层 301
京房权证海其移 海淀区上河村一区 1 号
字第 0012272 号 楼 1 幢 3 单元 801
京房权证海其移 海淀区上河村一区 1 号
字第 0012274 号 楼 1 幢 3 单元 802
滨海高新区滨海科技
房产证津字第
滨海高新区滨海科技
房产证津字第
滨海高新区滨海科技
房产证津字第
滨海高新区滨海科技
房产证津字第
津（2020）滨海 滨海高新区华苑产业
第 1001464 珠宝城 8 号楼 1 门
截至本招股意向书签署之日，公司及子公司共有 7 项与经营相关的主要房屋
承租情形，具体情况如下：
序 租赁面积
出租人 承租人 租赁地点 用途 租赁期限
号 （m2）
山东秉信建 山东百利通亚陶科技有 南神软签订
材有限公司 限公司研发楼二层 新租赁协议
之日止
北京万上科 北京市丰台区和义西里
公司 间
沈阳市沈河区万柳塘路
西安市高新区唐延南路
西安分 2022.06.01-
公司 2024.05.31
层 1405 号房
银川市金凤区悦海天润 2022.04.01-20
府 2 号楼 1 单元 501 室 23.04.01
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序 租赁面积
出租人 承租人 租赁地点 用途 租赁期限
号 （m2）
中国资源卫 北京市丰台区丰台北路 2022.01.01-20
星应用中心 甲 81 号 24.12.31
石家庄科创 石家庄高新区新石中路
科技园运营 377 号物联网大厦西裙 2023.01.01-
管理有限公 楼三层 X305、X306、 2023.12.31
司 X307、X308、X309 房间
注：公司序号 2、序号 5 租赁期限到期后将续签租赁合同，继续承租。
（二）主要无形资产
截至本招股意向书签署之日，公司及子公司拥有的国有土地使用权情况如
下：
序 不动产权 使用 宗地面积 他项
座落 用途 类型 使用期限
号 证号 权人 （m2） 权利
京海国用
航天 北京市海淀区 2009.12.22-
有限 永丰路28号 2056.08.07
截至本招股意向书签署之日，公司及子公司拥有境内注册商标共 49 项，其
中主要商标情况如下：
国际 他项
序号 商标 权利人 注册号 有效期限 取得方式
分类号 权利
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国际 他项
序号 商标 权利人 注册号 有效期限 取得方式
分类号 权利
截至本招股意向书签署之日，公司及子公司共拥有 68 项专利，其中发明专
利 64 项，具体内容如下：
序 专利 专利 取得 权利截 他项
专利名称 专利权人 专利号
号 类型 申请日 方式 止期限 权利
一种数据统计图 发明 20181163 2018.1 原始 2038.12.
表生成方法 专利 4328.3 2.29 取得 28
神舟通用、
国
一种基于 Spark
家计算机网 发明 20181029 2018.0 原始 2038.04.
络与信息安 专利 6682.3 4.04 取得 03
获取方法和装置
全管理中心
一种基于基本块
发明 20171050 2017.0 原始 2037.06.
专利 2732.4 6.27 取得 26
估方法
一种跨站点基础
发明 20171042 2017.0 原始 2037.06.
专利 1963.2 6.07 取得 06
链路预查找方法
一种工程符号在
工程报表和网页 发明 20161111 2016.1 原始 2036.12.
中的应用方法及 专利 1435.9 2.06 取得 05
系统
一种基于模型驱
动架构的结构化 发明 20161111 2016.1 原始 2036.12.
数据树形采集方 专利 1440.X 2.06 取得 05
法
一种基于客户端
发明 20161000 2016.0 原始 2036.01.
专利 7186.2 1.06 取得 05
方法
基于预加载机制 发明 20151013 2015.0 原始 2035.03.
的插件支持方法 专利 6737.0 3.26 取得 25
一种基于缓加载
发明 20151006 2015.0 原始 2035.02.
专利 5289.X 2.06 取得 05
务对象的方法
一种基于多目标
发明 20151001 2015.0 原始 2035.01.
专利 5243.7 1.12 取得 11
软件映射方法
一种用于 PDM
发明 20141007 2014.0 原始 2034.03.
专利 6706.6 3.04 取得 03
BOM 的方法
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序 专利 专利 取得 权利截 他项
专利名称 专利权人 专利号
号 类型 申请日 方式 止期限 权利
基于 CAD 文档
发行 20141007 2014.0 原始 2034.03.
专利 6710.2 3.04 取得 03
置方法
实现嵌入式虚拟
发明 20141006 2014.0 原始 2034.02.
专利 0284.3 2.21 取得 20
据采集方法
一种在轨细粒度
发明 20141006 2014.0 原始 2034.02.
专利 0563.X 2.21 取得 20
方法
基于加权 Merkle
树实现的空间抗 发明 20141006 2014.0 原始 2034.02.
辐照故障检测方 专利 0564.4 2.21 取得 20
法
一种航天软件系
发明 20141006 2014.0 原始 2034.02.
专利 0565.9 2.21 取得 20
坏限制机制
并发程序设计中
减少临界区保护 发明 20141006 2014.0 原始 2034.02.
机制开销的优化 专利 0571.4 2.21 取得 20
方法
实现嵌入式虚拟
发明 20141006 2014.0 原始 2034.02.
专利 0572.9 2.21 取得 20
时器响应的方法
一种 SPARC 平
发明 20141006 2014.0 原始 2034.02.
专利 0928.9 2.21 取得 20
测算法
一种基于
SPARC 在轨
发明 20141006 2014.0 原始 2034.02.
专利 0939.7 2.21 取得 20
监控程序处理方
法
一种 SPARC 平
发明 20141006 2014.0 原始 2034.02.
专利 0974.9 2.21 取得 20
抖动的方法
基于多级网络计
发明 20141003 2014.0 原始 2034.01.
专利 2701.3 1.24 取得 23
法及其算法实现
一种全数字快速 发明 20141000 2014.0 原始 2034.01.
仿真方法 专利 3561.7 1.03 取得 02
一种分布式项目
管理系统自动并 发明 20141000 2014.0 原始 2034.01.
行同步数据的方 专利 3562.1 1.03 取得 02
法
一种多项目资源 发明 20141000 2014.0 原始 2034.01.
平衡优化方法 专利 3565.5 1.03 取得 02
可配置的结构化
发明 20131066 2013.1 原始 2033.12.
专利 0021.1 2.09 取得 08
实现方法
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
序 专利 专利 取得 权利截 他项
专利名称 专利权人 专利号
号 类型 申请日 方式 止期限 权利
基于执行路径全
发明 20121052 2012.1 原始 2032.12.
专利 9915.2 2.10 取得 09
期滑动测试方法
协同计划编制与 发明 20121039 2012.1 原始 2032.10.
执行方法 专利 8686.5 0.19 取得 18
多级网络计划的 发明 20121039 2012.1 原始 2032.10.
进度分析方法 专利 9362.3 0.19 取得 18
多任务资源冲突 发明 20121040 2012.1 原始 2032.10.
分段检测方法 专利 0735.4 0.19 取得 18
基于分析资源负
发明 20121040 2012.1 原始 2032.10.
专利 1042.7 0.19 取得 18
资源的方法
基于可靠信息分
发明 20111043 2011.1 原始 2031.12.
专利 5124.9 2.22 取得 21
络路由方法
文档集中处理系 发明 20111005 2011.0 原始 2031.03.
统及方法 专利 9466.5 3.11 取得 10
多视图浏览树形 发明 20111005 2011.0 原始 2031.03.
结构数据的方法 专利 9496.6 3.11 取得 10
不可信 DBMS
发明 20091008 2009.0 原始 2029.05.
专利 3157.4 5.05 取得 04
统及方法
电子文档安全保 发明 20091008 2009.0 原始 2029.05.
障系统及方法 专利 3158.9 5.05 取得 04
数据库表行级数
发明 20071010 2007.0 原始 2027.06.
专利 0355.8 6.08 取得 07
制方法
去除 SQL 查询
发明 20071010 2007.0 原始 2027.06.
专利 0359.6 6.08 取得 07
法
用基于小波的压
缩直方图实现二 发明 20071010 2007.0 原始 2027.06.
维谓词选择率估 专利 0361.3 6.08 取得 07
计的方法
应用层调用基于
关系数据库的数 发明 20061014 2006.1 原始 2026.11.
据库抽象层的方 专利 4061.0 1.24 取得 23
法
基于 WEB 服务
发明 20061011 2006.1 原始 2026.11.
专利 4742.2 1.22 取得 21
方法
多 CAD 系统至
PDM 系统的信 发明 20061011 2006.1 原始 2026.11.
息集成系统及方 专利 4743.7 1.22 取得 21
法
使用本域代理服
发明 20061011 2006.1 原始 2026.11.
专利 4744.1 1.22 取得 21
问的方法
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
序 专利 专利 取得 权利截 他项
专利名称 专利权人 专利号
号 类型 申请日 方式 止期限 权利
基于谓词关键度
分析的查询计划 发明 20051011 2005.1 原始 2025.10.
缓存方法及其系 专利 6857.0 0.31 取得 30
统
基于关系数据库
发明 20051011 2005.1 原始 2025.10.
专利 6858.5 0.31 取得 30
储与访问方法
基于 SQL 负载
发明 20051011 2005.1 原始 2025.10.
专利 6859.X 0.31 取得 30
库自动设计方法
游标处理系统及 发明 20041008 2004.1 原始 2024.11.
方法 专利 6888.1 1.04 取得 03
数据库压缩及解 发明 20041008 2004.1 原始 2024.11.
压缩方法 专利 8783.X 1.03 取得 02
神舟通用、
国
基于系统负载的
家计算机网 发明 20151074 2015.1 原始 2035.11.
络与信息安 专利 0736.7 1.04 取得 03
调度方法
全管理中心
神舟通用、
国
基于集群架构的
家计算机网 发明 20151065 2015.1 原始 2035.10.
络与信息安 专利 7187.7 0.12 取得 11
份与恢复方法
全管理中心
基于 MPP 的并
发明 20141049 2014.0 原始 2034.09.
专利 7377.2 9.25 取得 24
及其实现方法
基于任务驱动和
发明 20121051 2012.1 原始 2032.12.
专利 0033.1 2.04 取得 03
行排序方法
一种数据库集群
发明 20121020 2012.0 原始 2032.06.
专利 0158.4 6.18 取得 17
法
并行数据库中算
发明 20111025 2011.0 原始 2031.09.
专利 9524.9 9.05 取得 04
法
神通数据库的包 发明 20111003 2011.0 原始 2031.01.
机制的实现方法 专利 3362.7 1.30 取得 29
实现异构数据库 发明 20111000 2011.0 原始 2031.01.
数据同步的方法 专利 1385.X 1.06 取得 05
数据库冗余数据 发明 20101060 2010.1 原始 2030.12.
一致性检验方法 专利 9540.1 2.28 取得 27
基于二级映射的
发明 20101059 2010.1 原始 2030.12.
专利 7139.0 2.10 取得 09
法
基于动态网页的 神舟通用、
北
可扩展的 Word 京空间飞行 发明 20101029 2010.0 原始 2030.09.
报告自动生成方 器总体设计 专利 0078.3 9.21 取得 20
法 部
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
序 专利 专利 取得 权利截 他项
专利名称 专利权人 专利号
号 类型 申请日 方式 止期限 权利
号的数据库集群 专利 3792.2 9.21 取得 20
多节点重做日志
恢复方法
一种对数据库系
发明 20101004 2010.0 原始 2030.06.
专利 8676.X 6.10 取得 09
隔离的方法
中国长城工
论坛信息的获取 发明 20091009 2009.0 原始 2029.09.
方法 专利 2541.0 9.17 取得 16
天有限
一种邮件发送及 中国长城工
发明 20091009 2009.0 原始 2029.09.
专利 2542.5 9.17 取得 16
法 天有限
一种基于中心域
发明 20191131 2019.1 原始 2039.12.
专利 3821.X 2.19 取得 18
及实现方法
截至本招股意向书签署之日，公司拥有计算机软件著作权共计 807 项，其中
与主营业务相关的重要的计算机软件著作权共计 723 项，具体详见本招股意向书
“第十二节/附录一：与主营业务相关的计算机软件著作权情况”的相关内容。
（三）主要业务资质
截至本招股意向书签署之日，公司及子公司拥有的主要业务资质如下1：
序 持证
证书名称 证书编号 发证机关 证书内容 有效期至
号 人
涉密信息系统
航天
软件
（甲级）
航天
软件
航天
软件
信息系统建设
和服务能力等 航天 中国电子信息 信息系统建
级证书（优秀级 软件 行业联合会 设和服务
CS4）
信息系统安全 第 3 级神舟
航天 北京市公安局
软件 海淀分局
证明 云平台系统
中华人民共和 中华人民共和 互联网数据
航天
软件
务经营许可证 化部 互联网接入
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
序 持证
证书名称 证书编号 发证机关 证书内容 有效期至
号 人
服务业务
北京市科学技
术委员会、北
国家高新技术 航天
企业证书 软件
国家税务总局
北京市税务局
神舟
通用
神舟
通用
天津市科学技
术局、天津市
国家高新技术 神舟
企业证书 通用
税务总局天津
市税务局
涉密信息系统
航天
四创
（甲级）
航天
四创
上海市科学技
术委员会、上
国家高新技术 上海
企业证书 神软
国家税务总局
上海市税务局
注：子公司航天四创 CMMI 5 级证书正在申请续期。公司的涉密信息系统集成资质证书（甲
级）原为 2023 年 1 月到期，但根据国家保密局〔2022〕年第 5 号公告第二条，凡 2023 年 1
月 1 日至 6 月 30 日，一级（甲级）保密资格（资质）证书到期的，有效期顺延 6 个月。子
公司航天四创的涉密信息系统集成资质证书（甲级）原为 2022 年 10 月到期，但根据国家保
密局〔2022〕年第 5 号公告第一条，凡 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，一级（甲级）
保密资格（资质）证书到期的（已取得新的证书或作出不予许可决定的除外），有效期延至
根据国家保密局《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》，
涉密信息系统集成资质单位不得公开上市，已公开上市的，不得持有涉密信息系
统集成资质。目前，公司正逐步向同样持有该项资质的全资子公司航天四创转移
相关业务，并计划注销公司拥有的涉密信息系统集成资质。
（四）公司所拥有的各资源要素与公司所提供产品及服务的内在联系、以
及对公司持续经营的影响
公司及子公司所拥有的各资源要素与公司所提供产品及服务的内在联系情
况，详见本节“七、发行人核心技术情况”的相关内容。
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
截至本招股意向书签署之日，公司及子公司所拥有的主要固定资产、主要无
形资产、主要业务资质等重要资源要素均主要用于主营业务开展，不存在瑕疵、
纠纷和潜在纠纷，也不存在对公司持续经营有重大不利影响的情形。
六、发行人特许经营权情况
截至本招股意向书签署之日，公司不存在特许经营情况。
七、发行人核心技术情况
自成立至今，公司始终以技术创新为先导，致力于自主创新，持续研发投入，
不断提高自主研发能力，完善知识积累和技术迭代，形成自主核心技术。
（一）公司主营业务对应的主要技术情况
公司自成立以来，通过坚持长期自主研发及承担“核高基”重大专项、国家
信息安全专项、“863”计划、国家重点研发计划等国家重点科技专项，突破众
多关键核心技术。截至本招股意向书签署之日，公司掌握的关键核心技术情况如
下：
序
核心技术名称 技术来源 产业化阶段 先进性水平 主营业务应用情况
号
已经实现产业 中台技术，支撑各类
化应用 前台业务开展
数据库管理系统技 已经实现产业 神通数据库、金审信
术 化应用 息化服务
嵌入式实时操作系 尚未实现产业 嵌入式操作系统及
统技术 化应用 开发环境
复杂产品三维协同
已经实现产业
化应用
理技术 工业软件、商密网云
基于系统工程的多 服务
已经实现产业
化应用
目管理技术
数据任务流程编排 已经实现产业
和安全管理技术 化应用
面向航天及党政军
已经实现产业
化应用
件开发技术
面向航天及党政军
已经实现产业
化应用
统集成技术
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公司主要产品及服务的技术水平、特点与国内外同行业公司主流产品及服务
的比较情况详见本节“二/（四）/2、公司主要产品、服务的技术水平及特点”
的相关内容。报告期内，公司不断巩固在国内的技术优势和行业地位，并且通过
持续技术研发、不断开发新产品来保证公司持续快速发展，公司对核心技术拥有
完全的自主知识产权，不存在知识产权方面的潜在纠纷。公司核心技术先进性的
具体表征及技术保护的具体措施具体如下：
（1）ASP+平台技术
ASP+平台技术是公司构建的基于统一技术架构和统一数据架构的核心技术
平台，具备数据建模、业务场景建模、和流程建模的能力以及对复杂研制环境的
配置能力，可以为公司业务开展所需的产品及服务提供端到端的全生命周期支撑
能力。其支持的相关产品技术整体处于国内先进水平，在航天及党政军等关键领
域发挥了重要作用，是评价公司核心技术水平的重要维度之一。ASP+平台突破
的具体核心技术如下：
序号 具体核心技术 主要突破内容
基于模型驱动架构的业务建模技术是指公司的 ASP+平台具有支持
基于模型驱动 业务模型、数据模型建模的能力，可以根据业务场景的不同需求进
模技术 型和物理模型等诸多模型的数据建模和管理，确保模型数据的连续
传递及全过程跟踪、追溯，可以有效保证研发过程中的数据唯一性。
低代码快速开发技术以快速开发为中心，以核心引擎构建的配置为
基础，使开发人员无需关心底层架构设计，只需关心业务现实即可
低代码快速开 快速产出软件产品。其支持单体应用开发和移动应用开发两种模式，
发技术 可以通过直观的可视化界面来构建应用程序，而非传统的编写代码
方式。开发人员可在平台上灵活运用各种图形化控件，构建业务流
程、逻辑模型和数据模型所需的必要功能。
在多年的平台化产品开发和平台应用实践中，公司先后积累了一系
列可以适应不同技术架构体系且可以复用的通用技术组件及通用技
可复用通用服
务组件技术
件存储、统一流程、分布式事务、OCR、RPA 等通用技术组件及服
务封装，有效满足了业务应用的共性技术服务组件支撑需求。
ASP+平台重点对微服务架构支撑进行了技术突破，覆盖 API 网关、
微服务架构支
撑技术
云等技术上的突破，支撑了公司系列产品的技术升级。
基于公司多年从事航天军工科研生产信息化软件工程实践经验，
涉密军工安全
保障技术
确保基于 ASP+平台的业务应用系统等保和分保安全合规。
该核心技术主要对应的发明专利和软件著作权如下：
序号 类别 发明专利或著作权名称 发明专利或著作权号
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序号 类别 发明专利或著作权名称 发明专利或著作权号
一种基于模型驱动架构的结构化数据树形采
集方法
神软智汇数据中心云化运维保障管理系统
V2.0
（2）数据库管理系统技术
数据库管理系统技术是支撑公司基础软件产品神通数据库最重要的核心技
术，具备大型关系型数据库管理系统软件的所有核心功能，支持事务 ACID 特性，
支持 SQL 标准，具有高可靠、高安全、高性能、高扩展、高兼容、易使用等领
先优势。在“核高基”重大专项和国家信息安全专项的支持下，公司数据库管理
系统技术总体达到国内先进水平。
在公司数据库管理系统技术的研发历程中，公司针对国内市场的基本特点，
突破的核心技术难点如下：
序号 具体核心技术 主要突破内容
数据库的高可用技术是指在发生故障的情况下，数据库上层的业务
基于数据复制 系统能不受影响、照常工作的能力，是数据库管理系统的核心指标
用技术 基于共享磁盘和日志传输两种方式，解决了数据库故障切换时的数
据一致性问题，实现了数据库故障快速切换。
支持用户身份鉴别、自主访问控制机制、强制访问控制机制、数据
敏感数据隔离 存储加密、数据传输加密等安全策略和技术，支持对敏感数据的物
与加密技术 理隔离和逻辑隔离，安全等级达到公安部“国家信息系统安全等级
保护四级认证。
目前，境内外掌握共享存储集群技术的数据库厂商极少，主要有
共享存储集群 Oracle、武汉达梦等。公司在“核高基”重大专项的支持下，突破了
技术 共享存储集群相关技术，显著提升了数据库的性能、可扩展性和可
用性，对于国产数据库拓展新应用行业提供了有效支撑。
该核心技术主要对应的发明专利和软件著作权如下：
序号 类别 发明专利或著作权名称 发明专利或著作权号
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
序号 类别 发明专利或著作权名称 发明专利或著作权号
神通数据库同构及异构数据库同步集群软件
V7.0
（3）嵌入式实时操作系统技术
公司嵌入式实时操作系统技术基于多个国家重大科技转专项的支持，紧密围
绕系列国家重大复杂航天型号工程需求，重点攻克了基于统一架构的星弹箭型号
操作系统配置构件化配置、强实时微内核、高可靠内存管理、冗余多机管理、安
全编译等关键技术。该技术支持突出强实时和灵活可配置等核心功能，使得微内
核各个模块一旦经过充分验证，即可在不同工程任务中通过构件化配置满足应用
需求，降低了软件复杂度和验证难度，增强了系统可控性以及安全性。该技术拥
有强实时微内核架构、针对工程应用的二进制构件化配置能力和基于关键执行路
径分析的强实时性保证等特点，在航天重大型号工程中得到应用，达到了国内先
进水平。
该核心技术主要对应的发明专利和软件著作权如下：
序号 类别 发明专利或著作权名称 发明专利或著作权号
基于加权 Merkle 树实现的空间抗辐照故障检测
方法
神软支持异构计算的高可靠容错嵌入式操作系
统 V3.0
（4）复杂产品三维协同设计及技术状态管理技术
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复杂产品三维协同设计及技术状态管理技术可以实现对复杂产品研制全生
命周期中需求、功能、逻辑、物理、工艺、制造和服务保障等全过程的数字主线
构建和数据管理。该技术基于“863”计划、国家重点研发计划重点支持，有效
解决了航天领域复杂装备研制过程协同和数据管理问题，相关技术独立、安全、
可控，总体达到国内先进水平。复杂产品三维协同设计及技术状态管理技术突破
的具体核心技术如下：
序号 具体核心技术 主要突破内容
CAD 集成技术是指 PDM/PLM 产品与国内外主流的 CAD 工
具软件进行集成、兼容的能力，比如与 CATIA、UG、Pro/E、
AutoCAD、浩辰 CAD 等工具进行集成，实现对模型数据的
检入、检出、更新、下载、打开、属性同步等。
三维模型格式转化及可视化应用技术是指通过对三维模型数
据进行读取和格式转化，形成专用的轻量化数据格式，满足
三维模型格式转化及 三维模型轻量数据显示、三维标注、精确测量和动画仿真等
可视化应用技术 需要，从而支持面向制造的设计特征和制造特征识别、分析
和评估以及基于自主格式的参数化特征数据修改、编辑和重
构。
XBOM 管理技术是指通过 BOM 建模技术，创新地构建具有
系统共性的基础 BOM 模型。在此基础上面，向设计阶段构
建设计 BOM，面向工艺阶段构建工艺 BOM，面向制造阶段
构建制造 BOM， 实现多个 BOM 实体数据的统一管理和转化。
超大规模产品结构运算技术是指针对复杂航天型号数千万级
的产品结构规模，对 BOM 产品结构执行版本过滤、关系计
算、权限计算等 CPU 密集型操作，综合运用大数据存取、图
超大规模产品结构运
算技术
术，实现海量数据快速捕获、高性能权限与关系运算、数据
组织、快速渲染展现等目标，从而有效满足复杂产品结构技
术状态管理的高要求。
跨域协同技术是指在研发过程中实现跨域的组织、人员信息
会签和共享等功能。
该核心技术主要对应的发明专利和软件著作权如下：
序号 类别 发明专利或著作权名称 发明专利或著作权号
一种跨站点基础数据智能学习及链路预查找
方法
一种基于缓加载技术展示大量业务对象的方
法
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序号 类别 发明专利或著作权名称 发明专利或著作权号
基于型号数据中心的设计制造过程数据集成
管理平台 V1.0
研发设计资源异构业务系统集成框架软件
V1.0
（5）基于系统工程的多级组织大型复杂项目管理技术
该技术基于国家重点研发计划支持，实现了项目计划协同、业财融合经营管
理、多项目管理、项目态势风险管控等，可以支持大型集团企业内部三级单位对
项目计划、进度、质量、风险、成本、资源、费用、合同的一体化经营协同管控。
目前已有效支撑了航天科技集团对集团、院、厂所的三级计划经营协同管控和型
号研制项目管理，总体达到国内先进水平。公司基于系统工程的多级组织大型复
杂项目管理技术主要包括以下五个方面：
序号 具体核心技术 主要突破内容
根据企业项目的管理方式对各项目进行分类，定义多级组
多级组织项目结构管
理技术
照组织、角色和权限进行项目信息显示和应用。
对项目自立项、计划、执行、监控、调整、结束等全生命
项目全周期多要素管
理技术
资源等多要素进行全方位的经营管控。
具备计划自上而下分级编制与下发，可在计划之间设置逻
基于 CMP 的进度计算
技术
键路径。
支持大型复杂型号研制项目的多级管理组织不同层面形成
多级网络计划协同技
术
考核和监控。
根据产品技术流程与计划 WBS 节点的相互关系，基于同
类产品往年研制过程经验数据的提炼和固化，采用内容相
基于经验数据的 WBS
智能推荐技术
荐更多技术流程模板和 WBS 节点之间的语义关联信息，
改变传统模式下研制过程知识转化难、重用率低的问题。
该核心技术主要对应的发明专利和软件著作权如下：
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序号 类别 发明专利或著作权名称 发明专利或著作权号
基于多级网络计划的进度计算方法及其算
法实现
一种分布式项目管理系统自动并行同步数
据的方法
（6）数据任务流程编排和安全管理技术
该技术基于国家重点研发计划支持，通过将任务进行串行或并行流程编排，
构成一个任务流程的有向无环图，有效支撑了数据采集、数据质量清洗、数据分
析等各种数据处理流程。同时，该类技术还可以通过基于标签的信息强制访问控
制方法，支持对象级、行级等细粒度权限控制和多场景下不同模式的授权，有效
满足不同层级用户灵活定制的安全数据管理需求。该技术目前已在“金审工程三
期”等金审信息化服务中得到广泛应用，整体达到国内先进水平。公司大数据任
务流程编排和安全管理技术主要包括以下两个方面：
序号 具体核心技术 主要突破内容
（1）提供数据安全访问能力，以强制访问控制机制为基础，
实现了对信息资产的精细化访问控制，可实现对象级、行级权
基于标签的信息资 限控制，对数据资产的安全提供了更强力的保障；（2）基于
法 的权限控制上更加灵活，满足了多场景下资产不同模式的授权
方式；（3）对信息资产的查询实现方式，支持多种类型的数
据源，实现了对多类型数据源中信息资产的权限过滤。
（1）为数据处理流程提供定义灵活的流程级参数，通过参数
交换区，实现流程之间、任务算子之间及流程和任务算子之间
的信息传递，并且在传递过程中，将流程参数随时更改成新的
基于函数式定义流
程的实现方法
的选择，可选择内存、数据库表或其他存储，满足不同的部署
场景；（3）定义了用户级参数作为计算常量，在所有流程和
任务节点的计算中只允许引用，不允许更改。
该核心技术主要对应的发明专利和软件著作权如下：
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序号 类别 发明专利或著作权名称 发明专利或著作权号
（7）面向航天及党政军的重点行业应用软件开发技术
在行业应用软件开发方面，由于公司主要面向航天及党政军关键客户，在软
件开发过程中需要具备丰富的行业经验以及对业务的深刻的理解才能满足客户
的极高要求。行业内大多数中小型企业因综合实力有限，不具备较强的软件开发
能力，难以满足航天及党政军关键客户对大型信息化项目开发建设的高要求。公
司在业务开展的过程中，集中优势资源，面向重点行业纵向做深，不断提升信息
系统集成业务的产品化能力，自主开发的行业应用软件平台具备较高的产品性
能，可以有效满足航天及党政军关键客户的应用需求，技术整体达到国内先进水
平。公司自主开发的行业应用软件涉及的具体核心技术表现如下：
序号 具体核心技术 主要突破内容
公司的行业应用软件平台均基于微服务的云架构开发技术进行软
件开发，该技术可以把复杂的应用场景解构成若干微服务，每个微
服务可以单独进行开发和使用，然后通过多个微服务的组合和联合
基于微服务的
应用满足不同用户的业务需求，实现松耦合、高内聚、易扩展的技
术特，避免开发者在共性的技术研发上重复投入，既保证了软件产
术
品的质量，又大大地提高了开发效率，降低了开发成本。
该技术具有较强的业务适应性和可扩展性，可以有效满足航天及党
政军客户大规模、多层次、复杂协同场景的应用要求。
由于公司客户具有层级高、保密要求严格的显著特点，因此客户对
数据内容的安全性要求远高于一般信息化建设项目。公司在行业应
用软件开发过程中形成了安全性极高的内容访问控制服务、个性化
理技术 能够深刻反映和符合航天及党政军用户进行信息交流、共享和服务
中的安全性和稳定性要求，实现了对大型信息化项目中主要内容的
全过程安全管理，有效解决了我国关键领域信息化建设过程中的安
全性与可靠性问题。
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序号 具体核心技术 主要突破内容
通过使用数据交换技术、网络爬虫技术对互联网网站、应用系统及
其日志信息进行采集、抽取、转换、传输，经元数据定义对数据进
信息采集处理 行清洗加工，并采取分布式技术对数据进行存储，实现结构化、半
术 立知识关系图谱，通过统计分析、模型预测分析提供信息资产评估、
服务决策，提升信息资源开发利用水平，为用户业务管理和决策提
供有力支撑。
政务事项智能治理技术可以提供事项数据检验、事项信息要素管
政务事项智能 控、事项服务指标优化、业务运行数据共享定义、业务数据资源目
治理技术 录管理等功能。该技术具备极高的适配能力，通过灵活配置能够满
足国家及地方标准的业务需求，具有高效的政府数据治理效率。
过 3D 可视化模型构建技术、数字孪生技术，在传统业务的二维化
统计图表展示基础上，提供立体化、仿真化的业务模型展示方式。
可视化数据模
型构建技术
结合，该技术可广泛应用于园区的智慧安防、智慧机房、仓库管理、
生产线管理等，实现各业务数据集成可视化综合展示的目的。
该技术主要对应的发明专利如下：
序号 类别 发明专利或著作权名称 发明专利或著作权号
一种工程符号在工程报表和网页中的应用方
法及系统
基于执行路径全过程的系统窗口期滑动测试
方法
该技术对应多项软件著作权，范围涵盖多个重点行业应用领域，具体详见本
招股意向书“第十二节/附录一：与主营业务相关的计算机软件著作权情况”的
内容。
（8）面向航天及党政军的大型项目信息系统集成技术
报告期内，公司在信息系统集成业务领域的主要客户包括航天军工类央企集
团、国家部委、省市级政府部门等，项目规模较大。公司在项目集成能力、项目
交付速度和项目交付质量等方面均具有较好的市场口碑。
大型项目对行业企业的信息系统集成技术水平提出了较高要求，规模越大的
行业信息化项目对信息系统集成技术水平要求越高。在信息系统集成业务的开展
过程中，公司通过十多年大型项目实施和经验积累，构建了有别于中小信息化厂
商的大型项目信息系统集成技术，在行业内具有一定的市场地位。
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① 大规模协同系统集成技术
该技术可以在满足标准规范的情形下，支持跨平台、开放式的终端数据接入
管理服务系统，并可以汇集软硬件系统所产生的大规模文本信息、网页数据、视
频数据、音频数据、终端感知数据等，向用户提供数据存储、交换和分类管理服
务。同时，该技术也支持面向业务协同的多层次集成门户，在业务应用展现层提
供应用集成协同服务以及跨应用的数据发布和展现服务。该技术在面向不同厂商
和应用领域时具有很好的兼容性，已形成良好的市场口碑及较大的市场影响力。
② 面向复杂业务环境的智能化总体集成技术
该技术是指在面对用户层级高、需求复杂、建设周期紧且项目涉密等复杂业
务环境时，公司基于十多年的大型项目建设经验以及涉密信息系统集成甲级资
质，可以向用户提供包括涉密安防系统集成、信息系统安全体系系统集成在内的
高安全涉密信息系统集成服务以及信息化基础设施建设服务、信息化软硬件系统
集成服务、信息化创新工程服务等各类信息系统集成服务内容，可有效完成用户
大型信息化项目的各项建设目标。
（1）核心技术收入认定情况
报告期内，公司开展信息系统集成业务主要是基于支撑航天及党政军信息化
需求、维护公司在软件和信息化服务领域的经营规模和市场地位、维持良好的客
户关系以利于公司业务的整体开展等综合性考虑。虽然该类业务开展会应用到公
司面向航天及党政军重点领域的行业应用软件开发技术及大型项目信息系统集
成技术，也可为公司自主软件产品和信息技术服务的市场拓展奠定一定的客户资
源基础。但考虑到信息系统集成业务的成本主要为外购软硬件及服务所产生的成
本，涉及较多的简单、重复性工作，在项目开展过程中也未大量应用到公司基础
软件、工业软件等核心自主软件产品或与其存在密切联系，导致业务规模较大但
毛利率水平相对较低。因此，基于谨慎性考虑，公司在测算核心技术收入占主营
业务收入比重时，将信息系统集成业务收入计入非核心技术收入。
报告期内，虽然公司自主信息化运维平台的开发过程中会涉及到 ASP+平台
技术等核心技术，但在公司信息化运维服务业务开展过程中，公司提供的定期巡
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检、远程诊断、现场支持、常驻外派、预约值守等多元化服务会涉及到较多的简
单、重复性工作。因此，基于谨慎性考虑，公司在测算核心技术收入占主营业务
收入比重时，将信息化运维服务业务收入计入非核心技术收入。
综上所述，报告期内，公司将自主核心技术对应的基础软件、工业软件、金
审信息化服务、商密网云服务等业务所产生的收入认定为核心技术收入。
（2）核心技术收入具体情况
根据上划分类情况，报告期内公司核心技术收入金额及其占营业收入的比重
如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
核心技术收入 80,426.25 42.45% 68,800.31 45.82% 19,078.17 20.09%
非核心技术收入 109,024.84 57.55% 81,361.31 54.18% 75,882.98 79.91%
合计 189,451.09 100.00% 150,161.62 100.00% 94,961.15 100.00%
和商密网云服务）占营业收入的比例分别为 20.09%、45.82%和 42.45%，整体占
比较低，但是，公司核心技术收入产生的毛利金额分占各期毛利总额的比例分别
为 53.16%、64.41%和 68.20%，占比均超过各期毛利总额的一半以上。其中，公
司的基础软件神通数据库在航天军工等涉及国家战略安全的关键特定领域具有
独特优势；公司的工业软件在我国航天军工重大装备型号研制协同及大型军工央
企集团经营管控领域市场地位显著；公司在“金审工程三期”项目信息化建设方
面市场占有率全国第一；公司的商密网云为我国航天工业体系提供了目前唯一的
综合性私有云服务。同时，虽然公司未将信息系统集成业务收入归类为核心技术
收入，但其在航天及党政军领域的市场地位可为公司自主软件产品和信息技术服
务的市场拓展产生一定的客户协同效应。
幅较大，主要是由于 2021 年公司的金审信息化服务项目和商密网云服务开始产
生收入且金额较大，从而导致 2021 年核心技术收入金额及占比大幅增加。
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（二）核心技术的科研实力和成果情况
截至本招股意向书签署之日，公司及子公司所获重要荣誉及奖项如下：
序号 奖项、荣誉名称 核发单位 核发年份 对应产品或服务
天津市海量数据处理技术重 天津市科学技术
点实验室 委员会
中国软件行业协
会
中国电子学会科学技术二等
奖
中国载人航天工程突出贡献 中央军委装备发
集体奖 展部
信创产业独角兽 100 强（数 中国科学院《互联
据库领域排名第四） 网周刊》
中国中小企业经
济管理协会
中国中小企业经
济管理协会
嵌入式操作系统及
开发环境
国防科学技术工
业委员会
中国工业技术软
件化产业联盟
工信部信息技术
发展司
中国工业软件年度企业 100 中国科学院《互联 产品研制协同软
强（国防军工领域排名第一） 网周刊》 件、经营管控软件
工信部中国电子
究院
领军企业 会
国家信创电子公文项目第一 信息技术应用创
批备选总集成单位 新工作委员会
国家信创联合攻关十大骨干 信息技术应用创
企业 新工作委员会
信息技术应用创
新工作委员会
工信部中国电子
安全可靠最佳产品及解决方
案
究院
工信部中国电子
智能总体集成最佳解决方案
提供商
究院
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序号 奖项、荣誉名称 核发单位 核发年份 对应产品或服务
信息技术应用创新工作委员 信息技术应用创
会理事单位 新工作委员会
工信部网络安全
产业发展中心
信息技术应用创新典型解决 工信部网络安全
方案（技术创新单项） 产业发展中心
自成立以来，公司主要承担了 25 项与自主软件产品、信息技术服务和信息
系统集成等主营业务相关的国家重大科技专项，其中作为独立或牵头承担单位
课题 承担 对应产品
序号 重大专项名称 所属计划 主管部门
期限 方式 或服务
牵头
承担 神通数据
独立 库
承担
神通大型通用数据库管理 “核高基” 2010.01- 牵头
系统与套件研发及产业化 重大专项 2011.12 承担
国家信息安 2014.01- 独立
全专项 2016.12 承担
库、金审信
面向党政办公的基础软件
“核高基” 2018.01- 参与 息化服务
重大专项 2019.06 单位 务
—基础软件平台
面向党政的基础软件集群 “核高基” 2019.01- 参与
平台研制及应用 重大专项 2020.12 单位
牵头
承担
独立
承担
作系统及
独立
承担
面向航天领域的嵌入式操 国家信息安 2015.11- 牵头
作系统产业化 全专项 2018.12 承担
面向装备制造业的专业化
用
航天重大装备创新研制工
国家科技支 2015.04- 参与
撑计划 2017.12. 单位
用 协同软件
牵头
承担
牵头
承担
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课题 承担 对应产品
序号 重大专项名称 所属计划 主管部门
期限 方式 或服务
牵头
承担
面向协同创新的集团企业
国家重点研 2019.06- 牵头
发计划 2022.05 承担
台技术研究与应用
大型复杂装备制造集团企
应用
经营管控
牵头
承担
供应链驱动的网络协同制 国家重点研 2020.11- 牵头
造集成平台研发 发计划 2023.10 承担
牵头 制造执行
承担 系统软件
牵头 CAE 类软
承担 件
战略性新兴 发改委、财
自主可控的航天专有云解 2014.01- 独立
决方案研发及推广 2015.12 承担
项计划 部、科技部
面向创新创业的 3D 打印云 国家重点研 2017.06- 牵头
服务平台研发及应用 发计划 2020.12 承担
服务
国家重点研
智能无人集群系统构建及 发计划（云计 2017.09- 参与
示范应用 算和大数据 2021.09 单位
重点专项）
社会安全事件智慧化立体
国家重点研 2018.07- 参与 信息系统
发计划 2022.06 单位 集成
应用示范
截至本招股意向书签署之日，公司共参与制定 1 项国际标准，12 项国家标
准，具体情况如下：
序 发布 标准 对应产品
标准名称 标准编号 归口/执行单位
号 时间 级别 或服务
全国信息技术
《关系数据库管理 2012 神通数据
系统技术要求》 年 库
员会
《军用数据库管理
中国航空综合 2012 神通数据
技术研究所 年 库
求》
《军用数据库管理 中国航空综合 2012 神通数据
系统技术要求》 技术研究所 年 库
全国信息技术
《关系数据库管理 2014 神通数据
系统检测规范》 年 库
员会
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序 发布 标准 对应产品
标准名称 标准编号 归口/执行单位
号 时间 级别 或服务
传输系统 空间包 及其应用标准 年 库
协议》 化技术委员会
全国自动化系
《云制造服务分 2017 制造执行
类》 年 系统软件
化技术委员会
《智能制造个性化 全国信息技术
年 协同软件
型》 员会
《审计数据采集国 国际标准化组 2019 金审信息
际标准》 织（ISO） 年 化服务
《信息技术 8 路 全国信息技术
年 化服务
功能基本要求》 员会
《基于云计算的电
子政务公共平台服 工业和信息化 2017 商密网云
务规范（数据管 部 年 服务
理）》
全国信息技术
《信息技术远程运 2021 信息化运
维 技术参考模型》 年 维服务
员会
党政机关电子公文 国家密码管理 2016 信息系统
系统建设规范 局 年 集成
党政机关电子公文 国家密码管理 2016 信息系统
交换接口规范 局 年 集成
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（三）公司研发项目情况
公司以参与国家重大科技专项突破软件和信息化核心技术为基础，结合公司业务的未来应用领域、市场前景及国家重大战略需求，
审慎推进公司相关研发项目。截至目前，公司正在从事的重点研发项目情况如下3：
主要 与行业技
序 项目 项目所 经费预算
主要研发方向 人员 拟达到的目标 术水平的 具体应用前景
号 名称 处阶段 （万元）
投入 比较
在目前 ASP+平台的基础上，按照 ASP+平台的产
主要作为公司内部业务
ASP+平台产 ASP+ 平 台 技 术 开发阶 品规划，先行对 ASP+平台的关键构成以及薄弱能 行业先进
品研发 升级 段 力进行产品分析、产品设计和产品实现，降低 ASP+ 水平
技术底座平台。
平台产品整体上的研发风险。
在现有神通数据库产品的基础上，不断提升产品性
能并完善产品扩展功能，比如：（1）完善支持
神通数据库 可以广泛应用于公司神
神通数据库产品 开发阶 chr(0)；（2）支持创建索引进度监控功能;（3） 行业领先
升级 段 完善支持大页内存 HugePage 以提升性能；（4）支 水平
年改款 用场景。
持块修改跟踪 Block Change Tracking 以提升备份
恢复性能；（5）提升实例恢复性能。
产品研制协同
软件
制造执行系统
软件
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主要 与行业技
序 项目 项目所 经费预算
主要研发方向 人员 拟达到的目标 术水平的 具体应用前景
号 名称 处阶段 （万元）
投入 比较
开发平台 服务升级 段 台的规划，先行对数据中台的数据治理开发技术、 水平 工等数字化转型和大数
数据资产管理技术等能力进行产品设计和开发，降 据治理领域。
低数据中台整体上的研发风险。
（1）研发相关内控制度及其执行情况
为加强研发管理，公司先后制定了一系列研发相关管理制度，建立了科学、
严谨、高效的研发体系。公司的研发管理制度体系主要包括研发项目管理、研发
人员管理、科技成果管理、知识产权管理、产品货架管理等。
报告期内，公司按照研发相关内控管理制度对研发流程进行管理，并严格按
照研发开支用途、性质据实列支研发支出，有效保证了研发投入核算的真实性、
准确性、完整性。
（2）研发投入的确认依据、核算方法
报告期内，公司按照研发支出归集范围、标准，按“研发支出-研发项目-具
体费用类型”设置账簿，以此按项目核算具体研发支出。
报告期内，公司研发支出全部于当期费用化，不存在研发支出资本化的情形。
（四）公司研发人员及核心技术人员情况
报告期内，公司研发人员是指直接从事研究开发活动的人员，以及为研究开
发活动提供直接服务和辅助性管理的人员。公司主要依据员工所属部门、学历素
质、技术能力及其承担的具体职责等标准认定研发人员，并经公司专题办公会审
议通过。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 298 人，占员工总数的比例为
上学历人员占比为 93.96%。公司研发人员教育背景涉及计算机技术、工业制造、
软件工程、航空航天、数学、物理等专业学科，为公司产品、服务的研发与产业
化提供了有效的人才支撑，充分保证了公司在技术、产品、应用上的持续创新能
力。
公司根据相关人员的工作年限、实际从事的工作岗位和具体工作、形成的研
发成果以及对公司技术创新和生产经营的贡献等，确定具体的核心技术人员。截
至招股意向书签署之日，公司核心技术人员的具体情况如下：
学历专业
序号 姓名 主要资质 主要科研成果及荣誉 对公司研发的具体贡献
背景
作为公司科技委主任，牵头
完成基础软件、工业软件、
行业应用软件等多个项目
立项工作，带领公司工业软
硕士研究
作为项目负责人或核心 件团队牵头申报科技部、国
生，毕业于
研发人员，先后完成了 防科工局多个国家重大科
清华大学、
中国科学
的研制和技术攻关任 构建跨业务领域的统一软
院电子学
务。 件平台，统筹梳理公司软件
研究所
体系，明确公司技术发展方
向和路径，为公司主营业务
的持续发展奠定了技术体
系和产品基础。
长期从事国产数据库和审
参与《审计数据采集国
计信息化方向产品研发及
际标准》《关系数据管
产业化推进工作，在数据
理系统技术要求》的编
库、大数据、政务信息化建
研究员，国 写工作，荣获航天科技
设等方面具有深厚的专业
博士研究 家科技计划 集团“核高基”重大专
技术水平和丰富的实践经
生，毕业于 项目评审库 项突出贡献个人，作为
验，组织开展了神通数据
库、神通 MPP 数据库集群、
院计算技 审计信息化 人员，先后在数据库和
审计大数据平台等的研制
术研究所 标准化技术 大数据方向承担多项
工作，带领神通数据库成为
委员会委员 “核高基”重大专项、
国产关系型数据库的重要
“863”计划等多项国家
品牌，为公司在审计大数据
重大科技专项的研制和
行业确立主导地位做出了
技术攻关任务。
重大贡献。
参与《审计数据采集国
际标准》的编写工作，
硕士研究 基于“跨广域网多中心 长期从事数据库和金审信
生，毕业于 的大数据平台关键技术 息化服务的解决方案研究，
北京航空 与应用技术”获得中国 负责完成了公司安全可控
软件工程 奖。作为项目负责人牵 数据挖掘、大数据中台和审
与管理工 头组织开展自主研发大 计大数据系列产品的研制
程专业 数据平台升级改造及审 工作。
计领域大数据应用项目
工作。
长期从事国产数据库和大
荣获航天科技集团“核
数据方向产品研发及产业
博士研究 高基”重大专项突出贡
化推进工作，在数据库、大
生，毕业于 研究员，科 献个人，先后在数据库
数据建设等方面具有较高
浙江大学 技部国家科 和大数据方向承担多项
计算机科 技专家库专 “核高基”重大专项、
制经验，并支撑产品和解决
学与技术 家 “863”计划等多项国
方案在国防军工、审计、网
专业 家重大科技专项的研制
安、政府、电信、能源等多
和技术攻关任务。
个行业进行产业化推广。
学历专业
序号 姓名 主要资质 主要科研成果及荣誉 对公司研发的具体贡献
背景
先后主持了航天装备基础
作为项目负责人或核心 软件、空间智能技术等技术
研究员，中
博士研究 研发人员完成了十余个 研究和产品研发工作，成果
国载人航天
生，毕业于 国家重大科技专项的研 已广泛应用于我国新一代
工程软件专
浙江大学 制和技术攻关任务，主 卫星、新一代装备、运载火
计算机科 持制定了载人航天软件 箭等重大型号，以及空间
长、工程数
学与技术 研制管理规范和技术标 站、北斗导航等重大航天工
字化专家组
专业 准等多个国家级标准规 程中，对保障我国航天装备
副组长
范。 核心技术自主可控和创新
发展发挥了重要作用。
作为公司产品研制协同软
件业务的技术带头人，主持
完成了产品研制协同软件
硕士研究
系列产品的研发工作，围绕
生，毕业于 作为项目负责人或核心
产品研制协同软件产品，拓
北京理工 研发人员先后完成了多
大学机械 项国家重大科技专项的
AVAIT（总装集成测试）、
制造及自 研制和技术攻关任务。
AVDPM（产品数据包）等
动化专业
产品线，提升了公司研发数
据管理的能力，构建了公司
工业软件核心产品体系。
作为产品研制协同软件业
务平台架构师，主持研发完
成了基于微服务架构、支持
云原生技术体系的企业级
硕士研究 产品研制协同软件平台并
生，毕业于 作为核心研发人员先后 积极推进该平台工程化应
北京交通 完成了多项国家重大科 用工作。突破了包括超大规
大学机械 技专项的研制和技术攻 模 BOM 建模与计算在内的
设计及理 关任务。 系列产品研制协同软件软
论专业 件研发关键技术，在引领公
司未来工业软件研发技术
发展、构建公司工业软件统
一技术研发体系方面做出
贡献。
曾获得国防科学技术进
步奖二等奖，作为技术
致力于分布式应用系统、微
负责人完成了产品研制
硕士研究 服务架构和通用基础服务
协同软件底层平台、
生，毕业于 的研究，先后参与基于统一
ADP 基础服务、ASP+
航天科技 技术架构与标准的开发与
微服务运行治理环境及
集团第 应用集成平台、国产基础软
形成了产品研制协同软
所计算机 号工程中的综合集成与应
件底层平台、ADP 平台、
应用技术 用示范、智能制造支撑平台
ASP+微服务运行治理
专业 研发及应用、ASP+平台等
环境及通用服务、统一
研发项目。
身份管理系统等技术成
果。
学历专业
序号 姓名 主要资质 主要科研成果及荣誉 对公司研发的具体贡献
背景
作为公司信息系统集成技
作为项目负责人完成了 术负责人，先后牵头了公司
本科学历， 高级网络规 多个大型集成项目的设 航天、军工、公安、部委等
毕业于北 划设计师， 计和实施工作，构建了 多个领域的国家级、省部级
气动力学 统项目管理 杂业务环境的高增值智 和服务工作，致力于网络、
专业 师 能总体集成解决方案的 安全、云计算等方面系统集
能力。 成核心技术的研究和行业
应用。
组织并负责实施公司统一
技术平台的规划论证、产品
曾获得国防科学技术进
硕士研究 研发、应用推广和支撑服务
步二等奖，作为项目组
生，毕业于 工作，按照多团队合作模式
成员参与了航天科技集
吉林工业 开展了公司级平台协同研
大学金属 发，以打造公司统一的平台
产业自主研发项目“智
塑性加工 产品。推动公司主营产品技
能制造支撑平台研发及
专业 术架构的融合统一，促进各
应用”的研发工作。
应用产品方向的协调，避免
无序竞争和产品重叠。
公司现有的 10 名核心技术人员基础扎实、专业经验丰富，在公司技术研究
和产品开发方面发挥了巨大作用。
为充分调动核心技术人员技术创新积极性、凝练技术核心竞争力、推动公司
技术进步，公司通过设立技术创新目标，制定技术创新方案和计划，并实施了一
系列奖励措施，包括但不限于通过混改设立员工持股平台、提供具有一定竞争力
的薪酬及福利待遇等，有效地促进了公司持续技术创新工作。公司不断完善考核
监督激励机制，逐步建立公开、公平、公正的绩效评价体系。
报告期内，公司核心技术人员未发生变动，核心技术人员的稳定对提升公司
核心竞争力、维持技术优势具有正向影响，有利于促进公司发展。
（五）公司保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新的安排
公司一直将研发与技术创新工作置于公司发展的核心位置，努力打造公司的
核心竞争力。未来公司将继续加大技术创新力度，完善创新机制，持续保持创新
能力。
（1）公司拥有良好的人才培养机制
在内部培养方面，公司制定人才培养方案，建立科学合理的晋升通道，激励
员工主动参与创新，同时鼓励专业技术人才参加内外部培训和学术会议，鼓励专
业技术人才作为负责人主持项目开发工作，通过上述学习、交流和实践相结合的
培养方式，不断提升专业技术人才的知识储备、专业技能和管理水平。
在外部引进方面，针对不同层次、不同背景的专业人才，实行差异化的人才
引进策略，以最大程度实现人才资源引进。制定优势条件吸引不同层次人才，满
足不同背景人才引进需要，集聚行业内的优秀人才资源。
（2）公司拥有持续有效的创新激励机制
公司创新研发中心针对研发人员工作成效，制定了系统的绩效考核方案，其
中针对工作成果的创新性进行专门奖励，以激励员工在工作中提升创新意识，形
成创新成果。公司主要的核心技术人员通过员工持股平台间接持有公司股份，可
以享受公司发展成果，促使研发团队保持稳定和持续的创新动力。
（3）公司拥有以市场需求为导向的创新机制
公司围绕基础软件、工业软件和自主信息化等行业全产业链条的各个创新环
节，以市场需求为牵引、以核心技术为支撑，进一步加强产业创新链条构建及完
善，为公司持续积累核心竞争力奠定基础。
公司拥有的技术储备情况详见本节“七/（三）公司研发项目情况”。
公司为实现战略发展目标，紧密围绕市场需求、行业发展趋势和技术发展方
向进行技术创新，打造专业化、实用化、高水平、高效率的研发创新团队。公司
继续加强对技术人员的激励措施，不断吸引和激励科技人才，从制度上为研发创
新提供条件和环境保证。
八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能
力
公司主要从事自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成等软件和信息技
术服务业经营活动，属于新一代信息技术产业，在业务经营过程中不产生环境污
染物。
九、发行人境外经营情况
截至本招股意向书签署之日，公司不存在境外生产经营的情形。
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第六节 财务会计信息与管理层分析
天职国际已对本公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度、2022 年度的合并
及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表进行
了审计，并出具了标准无保留意见的天职业字[2023]20472 号《审计报告》。本
节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的公司财务报告或据其计算所
得，并以合并数反映。本公司提醒投资者仔细阅读与本招股意向书同时披露的财
务报告和审计报告全文，以获取更详细的财务资料。
一、财务报表
（一）合并资产负债表
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动资产：
货币资金 93,144.63 93,723.69 68,498.23
交易性金融资产 5,007.86 - -
应收票据 1,723.84 613.68 1,108.03
应收账款 35,159.10 26,344.00 22,480.76
应收款项融资 - - 40.00
预付款项 3,489.11 4,283.15 5,117.59
其他应收款 3,427.10 2,545.08 3,639.52
存货 115,739.46 133,028.44 96,819.34
合同资产 3,103.05 2,661.66 1,894.36
其他流动资产 1,755.94 2,274.21 1,152.25
流动资产合计 262,550.09 265,473.90 200,750.07
非流动资产：
其他权益工具投资 3,645.00 3,645.00 3,645.00
固定资产 22,857.31 23,992.51 19,820.00
在建工程 2,811.16 879.94 5,206.44
使用权资产 1,717.21 1,615.40 -
无形资产 2,394.76 2,379.27 1,180.28
长期待摊费用 130.93 163.21 137.30
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
递延所得税资产 3,339.80 2,883.59 2,780.46
其他非流动资产 2,251.66 3,182.67 2,385.85
非流动资产合计 39,147.82 38,741.59 35,155.33
资产总计 301,697.91 304,215.49 235,905.40
流动负债：
短期借款 1,627.50 5,400.00 6,100.00
应付票据 19,501.67 16,450.01 6,187.74
应付账款 69,199.38 58,198.74 50,066.58
合同负债 113,184.13 123,325.53 81,591.80
应付职工薪酬 7,818.97 6,901.74 6,271.86
应交税费 1,776.85 1,307.64 1,646.35
其他应付款 6,709.82 10,470.07 4,574.35
一年内到期的非流动负债 1,013.77 687.65 -
其他流动负债 3,000.70 3,290.18 2,808.11
流动负债合计 223,832.79 226,031.56 159,246.79
非流动负债：
租赁负债 640.16 934.17 -
递延收益 3,826.41 2,669.37 1,997.86
递延所得税负债 9.08 - -
其他非流动负债 12,438.04 20,504.71 26,757.87
非流动负债合计 16,913.69 24,108.25 28,755.73
负债合计 240,746.49 250,139.82 188,002.52
所有者权益：
股本 30,000.00 30,000.00 59,107.54
资本公积 30,432.31 30,267.96 30,395.25
盈余公积 271.30 11.89 -
未分配利润 -1,702.96 -7,427.20 -41,550.86
归属于母公司所有者权益合计 59,000.65 52,852.65 47,951.94
少数股东权益 1,950.78 1,223.02 -49.05
所有者权益合计 60,951.43 54,075.67 47,902.88
负债和所有者权益总计 301,697.91 304,215.49 235,905.40
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（二）合并利润表
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、营业总收入 189,451.09 150,161.62 94,961.15
其中：营业收入 189,451.09 150,161.62 94,961.15
二、营业总成本 185,835.92 148,844.90 109,817.62
其中：营业成本 153,255.33 122,199.17 76,920.74
税金及附加 653.77 711.58 535.09
销售费用 6,386.55 4,855.71 4,080.90
管理费用 11,511.14 9,557.46 8,116.42
研发费用 14,214.00 11,639.06 19,467.77
财务费用 -184.88 -118.07 696.70
加：其他收益 3,658.94 4,056.58 12,569.77
投资收益 406.35 911.64 387.00
公允价值变动收益 7.86 - -
信用减值损失 -1,334.89 -1,643.71 -1,024.45
资产减值损失 -0.22 -21.71 -87.35
资产处置收益 - 30.40 12.05
三、营业利润 6,353.21 4,649.92 -2,999.46
加：营业外收入 81.99 96.60 86.62
减：营业外支出 63.19 44.07 33.81
四、利润总额 6,372.00 4,702.44 -2,946.65
减：所得税费用 -432.35 -103.13 -552.76
五、净利润 6,804.35 4,805.56 -2,393.88
（一）按经营持续性分类：
（二）按所有权归属分类：
六、综合收益总额 6,804.35 4,805.56 -2,393.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,983.65 4,498.04 -2,429.00
归属于少数股东的综合收益总额 820.70 307.53 35.11
七、每股收益：
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项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
（一）基本每股收益 0.20 0.15 -0.11
（二）稀释每股收益 0.20 0.15 -0.11
（三）合并现金流量表
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 179,862.37 183,079.48 149,540.69
收到的税费返还 784.43 1,120.64 413.24
收到其他与经营活动有关的现金 7,031.85 12,750.87 11,902.46
经营活动现金流入小计 187,678.65 196,950.99 161,856.40
购买商品、接受劳务支付的现金 118,218.09 118,719.07 87,925.94
支付给职工以及为职工支付的现金 38,793.27 34,591.26 28,623.25
支付的各项税费 4,107.10 4,774.33 2,083.03
支付其他与经营活动有关的现金 15,111.23 10,612.67 16,444.79
经营活动现金流出小计 176,229.69 168,697.33 135,077.00
经营活动产生的现金流量净额 11,448.95 28,253.66 26,779.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 406.35 427.50 387.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
- 240.29 -
净额
投资活动现金流入小计 418.59 676.84 400.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
投资支付的现金 5,000.00 - -
投资活动现金流出小计 6,973.06 4,142.58 7,426.31
投资活动产生的现金流量净额 -6,554.47 -3,465.74 -7,025.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 1,282.58 36,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
- 1,282.58 -
金
取得借款收到的现金 1,627.50 5,400.00 29,600.00
筹资活动现金流入小计 1,627.50 6,682.58 66,200.00
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项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
偿还债务支付的现金 5,400.00 6,100.00 41,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 220.73 244.02 765.66
支付其他与筹资活动有关的现金 8,373.04 1,122.44 -
筹资活动现金流出小计 13,993.78 7,466.46 42,065.66
筹资活动产生的现金流量净额 -12,366.28 -783.89 24,134.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - -
五、现金及现金等价物净增加额 -7,471.79 24,004.03 43,888.42
加：期初现金及现金等价物余额 91,864.91 67,860.88 23,972.46
六、期末现金及现金等价物余额 84,393.12 91,864.91 67,860.88
（四）母公司资产负债表
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动资产：
货币资金 69,813.42 74,302.21 54,288.70
应收票据 712.61 1,057.58 308.48
应收账款 19,025.31 10,170.97 4,189.29
预付款项 3,043.63 2,960.01 3,589.63
其他应收款 2,585.37 1,877.41 1,505.01
存货 87,573.02 101,463.88 69,550.36
合同资产 1,382.59 2,018.03 844.09
其他流动资产 936.51 391.24 121.67
流动资产合计 185,072.47 194,241.32 134,397.24
非流动资产：
长期股权投资 21,141.74 17,141.74 17,395.79
其他权益工具投资 3,645.00 3,645.00 3,645.00
固定资产 20,733.19 21,894.83 17,304.98
在建工程 2,811.16 879.94 5,206.44
使用权资产 780.44 863.31 -
无形资产 2,298.81 2,262.17 1,041.93
递延所得税资产 743.13 247.60 -
其他非流动资产 579.33 1,388.63 954.75
非流动资产合计 52,732.81 48,323.22 45,548.89
资产总计 237,805.28 242,564.54 179,946.13
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项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动负债：
短期借款 - - -
应付票据 19,783.49 19,386.88 6,187.74
应付账款 38,068.48 33,077.29 22,362.58
合同负债 86,431.35 89,484.22 54,388.21
应付职工薪酬 5,342.74 4,617.25 3,936.76
应交税费 1,181.16 1,078.05 1,201.81
其他应付款 5,699.60 9,802.00 3,254.82
一年内到期的非流动负债 440.74 262.33 -
其他流动负债 1,080.73 408.98 617.55
流动负债合计 158,028.28 158,117.01 91,949.47
非流动负债：
租赁负债 233.53 505.63 -
递延收益 3,784.07 2,598.68 1,886.63
递延所得税负债 7.91 - -
其他非流动负债 12,154.53 20,504.71 26,757.87
非流动负债合计 16,180.03 23,609.03 28,644.50
负债合计 174,208.31 181,726.04 120,593.97
所有者权益：
股本 30,000.00 30,000.00 59,107.54
资本公积 30,884.00 30,719.64 31,243.20
盈余公积 271.30 11.89 -
未分配利润 2,441.67 106.97 -30,998.57
所有者权益合计 63,596.97 60,838.50 59,352.17
负债和所有者权益合计 237,805.28 242,564.54 179,946.13
（五）母公司利润表
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、营业收入 131,106.28 93,147.52 37,996.83
减：营业成本 112,077.90 79,280.80 29,896.07
税金及附加 371.55 403.93 357.60
销售费用 3,047.38 2,301.00 1,872.86
管理费用 7,931.35 6,409.40 5,493.37
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项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
研发费用 8,311.82 5,678.05 6,295.20
财务费用 -216.36 -389.08 472.26
加：其他收益 1,765.83 1,816.48 3,807.01
投资收益 804.92 427.49 387.00
信用减值损失 -134.72 -461.96 -326.15
资产减值损失 19.27 -22.88 -2,436.44
资产处置收益 - - -
二、营业利润 2,037.93 1,222.56 -4,959.10
加：营业外收入 80.54 39.54 32.45
减：营业外支出 12.00 29.77 17.08
三、利润总额 2,106.48 1,232.33 -4,943.74
减：所得税费用 -487.63 -247.60 -
四、净利润 2,594.11 1,479.93 -4,943.74
（一）持续经营净利润 2,594.11 1,479.93 -4,943.74
（二）终止经营净利润 - - -
五、综合收益总额 2,594.11 1,479.93 -4,943.74
（六）母公司现金流量表
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,833.33 114,899.77 81,602.00
收到的税费返还 15.15 19.59 -
收到其他与经营活动有关的现金 4,481.19 9,851.69 3,100.27
经营活动现金流入小计 128,329.66 124,771.04 84,702.26
购买商品、接受劳务支付的现金 90,461.06 72,555.13 36,428.46
支付给职工以及为职工支付的现金 24,412.83 21,635.41 16,833.67
支付的各项税费 1,532.54 2,146.22 646.27
支付其他与经营活动有关的现金 10,622.44 5,644.23 4,424.53
经营活动现金流出小计 127,028.87 101,980.99 58,332.93
经营活动产生的现金流量净额 1,300.79 22,790.05 26,369.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 254.05 -
取得投资收益收到的现金 804.92 427.49 387.00
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项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 805.52 681.54 387.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
投资支付的现金 4,000.00 - -
投资活动现金流出小计 5,732.21 3,808.99 5,787.28
投资活动产生的现金流量净额 -4,926.70 -3,127.45 -5,400.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - 36,600.00
取得借款收到的现金 - - 22,000.00
筹资活动现金流入小计 - - 58,600.00
偿还债务支付的现金 - - 34,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,194.71 783.10 -
筹资活动现金流出小计 8,194.89 783.10 35,021.50
筹资活动产生的现金流量净额 -8,194.89 -783.10 23,578.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,820.80 18,879.50 44,547.55
加：期初现金及现金等价物余额 73,096.92 54,217.41 9,669.86
六、期末现金及现金等价物余额 61,276.12 73,096.92 54,217.41
二、注册会计师审计意见
（一）审计意见
天职国际对公司上述财务报表进行了审计，并出具了天职业字[2023]20472
号标准无保留意见的审计报告，审计意见如下：
“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了航天软件 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度、2021 年度及 2020 年度的合并
及母公司经营成果和现金流量。”
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（二）关键审计事项
关键审计事项是会计师根据职业判断，认为对 2020 年度、2021 年度和 2022
年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计
并形成审计意见为背景，会计师不对这些事项单独发表意见。
（1）相关会计期间
（2）事项描述
本公司收入类型主要包括自主软件产品销售收入、信息技术服务收入和信息
系统集成收入。2020 年度、2021 年度及 2022 年度营业收入分别为 94,961.15 万
元、150,161.62 万元和 189,451.09 万元，报告期内公司营业收入增幅较高，因此
会计师将收入确认确定为关键审计事项。
（3）审计应对
实施了以下主要审计程序：
① 了解销售与收款循环相关的内部控制，评价并测试内部控制的运行有效
性；
② 对管理层访谈，并检查销售合同主要合同条款，了解收入确认政策，评
价各业务模式收入确认政策的适当性；
③ 核查与收入相关各项经营指标，分析变动趋势是否合理，是否符合宏观
经济及行业规律；
④ 抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、客
户验收报告等,核实收入确认是否与披露的会计政策一致；
⑤ 抽样选取重要客户实地走访（或视频访谈），核查业务的真实性；对主
要客户函证交易额及往来余额；查验银行流水及会计账簿信息对交易真实性进行
核实；
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⑥ 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对验收报告等支持
性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
⑦ 检查公司主要客户和销售变动较大的客户及其关联方的工商信息，以评
估是否存在未识别潜在关联方关系和交易。
三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素及相关财务或非财
务指标
（一）影响收入、成本、费用和利润的主要因素
（1）公司所处行业市场发展情况
公司所处的软件与信息技术服务业是国家政策重点支持的发展领域。根据国
家《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，到 2025 年我国软件和信息
技术服务业收入将突破 14 万亿元，基础软件、工业软件、嵌入式软件等产品收
入占比明显提升，新兴平台软件、行业应用软件保持较快增长，产业结构更加优
化，产业综合实力不断提升。新一代信息技术将加速渗透经济和社会生活的各个
领域，软件产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显，软件和信息技术服务整
体将保持平稳健康的发展态势。公司所处行业的健康发展将为公司收入的增长营
造良好的市场环境。
（2）人才、技术方面的竞争优势
公司所属行业属于技术、知识密集型行业，对研发团队的综合素质有较高的
要求，尤其是工业软件领域除了要掌握计算机科学与技术外，还需要掌握数学、
物理等基础理论和机械、电子、真空、光学等一系列工程知识。公司作为航天科
技集团信息化的支撑单位，在航天工业安全可控的刚性约束下，逐渐打造了专业
过硬、经验丰富的技术研发团队和项目实施团队，为保障公司持续较快发展奠定
了人才、技术方面的竞争优势，对公司收入增长产生持续影响。
（3）公司产品或服务的技术水平
公司长期奉行安全可控的软件开发模式，经过二十余年的自主研发和数十项
国家重大科技专项的持续支持，实现了我国在基础软件和大型工业软件领域的技
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术突破和产业化应用。公司前述产品在行业内处于国内领先地位，为公司报告期
内业绩增长提供了有力保障，若公司未来能够继续保持产品或服务方面的竞争优
势，将会对公司收入增长产生持续影响。
公司营业成本由软硬件产品及服务、人工成本等构成，其中软硬件产品及服
务是营业成本的主要组成部分。公司外购的软硬件产品及服务主要包括感知设
备、存储设备、网络设备、交换机、服务器等硬件、系统中间件、操作系统、开
发工具等软件及技术服务。报告期内，相关软硬件产品及服务属于市场通用产品
或服务，市场格局较为稳定且供应充足，不存在对公司生产经营产生重大不利影
响的情况。但是，若未来相关软硬件产品及服务价格大幅波动，将会对公司营业
成本产生直接影响。
（1）职工薪酬
职工薪酬是公司销售费用、管理费用和研发费用的重要组成部分，2020-2022
年，销售人员薪酬占销售费用的比例分别 75.68%、80.00%和 78.57%，管理人员
薪酬占管理费用的比例分别为 55.53%、56.79%和 60.06%，研发人员薪酬占研发
投入的比例分别为 41.93%、72.90%和 74.26%。报告期内，公司员工人数随业务
的发展而不断增多，导致职工薪酬总体呈上涨态势。
（2）研发投入
公司自成立以来高度重视研发工作，研发投入处于较高水平。不断提高研发
水平和积极开发符合行业发展趋势的新产品，形成了公司的核心竞争优势，是公
司未来业务不断开拓、形成可持续发展的原动力，但同时也对公司当期费用产生
了重要影响。
报告期内，公司利润的主要来源于销售产品或服务的利润，其波动主要受市
场规模、销售价格、核心技术竞争力、研发费用和销售费用等因素的综合影响。
除了收入、成本和费用外，公司利润还受税收优惠和政府补助等因素的影响。报
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告期内，公司享有不同程度的税收优惠和政府补助，提高了公司的利润水平。
（二）影响公司业绩变动的主要财务或非财务指标
（1）主营业务收入增长率
备持续发展能力。
（2）研发投入占比
报告期内，公司始终维持较高研发投入力度，并形成大量自主知识产权，为公司
未来业务发展提供了有力保障。
（1）市场开拓情况
报告期内，公司客户主要集中于航天及党政军领域，主要客户包括航天科技
集团等航天军工类央企集团、国家部委、地方各级政府部门、中国人民解放军和
其他涉及国计民生的关键客户。近年来，公司也在积极拓展其他领域的业务，并
取得初步成效，未来公司在其他领域的市场开拓情况将对公司的经营业绩将产生
一定影响。
（2）专业的人才队伍
公司属于技术、知识密集型企业，产品技术的研发创新和销售网络的完善均
需投入大量人员。公司通过引进高素质研发人才、扩充销售队伍等方式提高企业
人才队伍整体的竞争力。
上述相关指标表明公司主营业务发展态势良好，核心技术领先，产品具有较
强的竞争力和市场影响力，预计未来可以继续保持良好的发展趋势。
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四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务
报表范围及变化情况
（一）财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规
定编制财务报表。
（二）遵循企业会计准则的声明
公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了合并及母公司
（三）合并财务报表范围及变化情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内的子公司如下：
是否纳入合并报表范围
子公司 持股 注册资本
注册地 成立时间 2022 2021 2020
名称 比例 （万元）
年度 年度 年度
航天四创 100.00% 北京市 13,000.00 1995 年 1 月 是 是 是
上海神软 100.00% 上海市 500.00 2008 年 10 月 是 是 是
济南神软 100.00% 济南市 5,000.00 2012 年 12 月 是 是 是
神舟通用 81.08% 天津市 6,660.00 2008 年 11 月 是 是 是
陕西神软 74.63% 西安市 670.00 1997 年 8 月 否 是 是
航天新概念 66.75% 北京市 2,000.00 2001 年 5 月 是 是 是
航天文化 51.00% 北京市 550.00 2009 年 9 月 是 是 是
济南德标（注） 45.00% 济南市 1,200.00 2012 年 10 月 是 是 是
注：上表中持股比例为认缴出资比例，公司对济南德标的实缴出资比例为 50.19%。
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入公司合并报表范围，除此以外报告期内公司合并报表范围未发生其他变化。
五、主要会计政策及会计估计
（一）收入确认原则和计量方法
公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时
确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项
履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履
约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
满足下列条件之一时，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在
某一时点履行履约义务：① 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带
来的经济利益；② 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；③ 公司履约过程
中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已
完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收
入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照
已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时
点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司会考虑下列迹象：
① 公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
② 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有
权；③ 公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④ 公司
已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权
上的主要风险和报酬；⑤ 客户已接受该商品或服务；⑥ 其他表明客户已取得商
品控制权的迹象。
公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间
流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提
减值。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应
收款项列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合
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同负债列示。
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其
流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，
根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
报告期内，公司各类收入的确认方法及时点如下：
业务大类 业务小类 收入确认政策 收入确认具体依据
将软件产品交付或完成安装（如需要）后 客户出具的软件产
基础软件
自主软件 确认收入 品交接凭证
产品
根据客户需求，完成软件开发、部署实施、 客户出具的验收合
工业软件
试运行（如有）并经客户验收后确认收入 格报告
金审信息化 项目完成部署实施及试运行并经客户验 客户出具的验收合
服务 收通过后确认收入 格报告
信息技术 商密网云服 在提供服务期间按照合同约定的金额分
相关服务合同
服务 务 期确认
信息化运维
在运维服务期间内按月均匀确认收入 运维服务合同
服务
信息系统 信息系统集 项目完成部署实施及试运行并经客户验 客户出具的验收合
集成 成 收通过后确认收入 格报告
新收入准则的适用对公司收入确认的具体方法无重大影响。
（二）合并财务报表编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指公司拥有对被
投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力
运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被公司控制的主体（含
企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由公
司编制。在编制合并财务报表时，公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持
一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以
及业务自同受最终控制方控制之日起纳入公司的合并范围，将其自同受最终控制
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方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以
及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量
纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资
产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份
额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担
的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其
余额仍冲减少数股东权益。
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享
有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧
失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长
期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之
间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留
存收益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权
公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算
的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收
益。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期
损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综
合收益除外。
（三）应收款项
应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资。
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本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方
式对应收票据预期信用损失进行估计。
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参照历史信用损失经验，以预期信用损失模型为基础，
银行承兑汇票 票据承兑人 结合前瞻性估计调整，采用简化方法于应收款项初始确
认时确认预期存续期损失。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损
失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济
商业承兑汇票 票据承兑人
情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失
率，以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计。
公司对于《企业会计准则第 14 号—收入》所规定的、不含重大融资成分（包
括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预
期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期
损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模
型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司考虑所
有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期
信用损失进行估计。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
单项金额重大的判
应收账款以账面余额 500 万元以上（含）为标准。
断依据或金额标准
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发
单项金额重大并单
生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中
项计提坏账准备的
进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具
计提方法
有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
① 确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据：
对于单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信
用风险特征的相似性和相关性划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似
确定依据
信用风险特征的应收账款组合的历史损失经验及目前经济状况与预计应收
款项组合中已经存在的损失为基础，划分为存在信用风险的组合 1 及无信用
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风险的组合 2。
按组合计提坏账准备的计提方法：
组合 1 账龄分析法
组合 2 不计提坏账准备
② 信用风险特征组合 1 的应收款项坏账准备以应收账款的账龄为基础，采
用账龄分析法确定，计提比例列示如下：
账龄 应收账款预期违约损失率 其他应收款预期违约损失率
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收
单项计提坏账准备的理由
账款组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值
坏账准备的计提方法
的差额计提坏账准备。
单独评估信用风险的应收账款，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他
应收款及已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款。
公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。
公司将购买或源生时未发生信用减值的其他应收款发生信用减值的过程分
为三个阶段，对于不同阶段的其他应收款的减值有不同的会计处理方法：
（1）第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加
对于处于该阶段的其他应收款，公司按照未来 12 个月的预期信用损失计量
损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若
该工具为金融资产，下同）。
（2）第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值
对于处于该阶段的其他应收款，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失
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计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。
（3）第三阶段：初始确认后发生信用减值
对于处于该阶段的其他应收款，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失
计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发
生信用减值的金融资产，公司按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即
账面价值）和实际利率计算利息收入。
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量
为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生
的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、
涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金
融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合
收益的金融资产。
（四）存货
公司存货包括在日常活动中持有以备出售的商品和公司销售项目在确认收
入之前归集的外购软硬件及服务、人工及其他为完成项目而发生的支出。
发出存货采用个别计价法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高
于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营
过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估
计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
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确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他
部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，
分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司存货采用永续盘存制。
公司低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法摊销。
（五）合同资产
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同
资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应
收款项）列示为合同资产。
对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模
型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此
形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模
型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此
形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
（六）固定资产
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限
超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到
预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法，在使用寿命内
计提折旧，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：
类别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧（%）
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类别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧（%）
房屋及建筑物 40 3.00-5.00 2.38-2.43
机器设备 5 5.00 19.00
运输工具 8 5.00 11.88
办公及电子设备 4-5 3.00-5.00 19.00-24.25
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的
预期状态，公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
（七）在建工程
公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预
定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳
的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预
定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工
决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金
额的差额计提相应的减值准备。
（八）使用权资产
在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行
简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。本公司对使用权资产按照成本进行
初始计量。该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日
或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
（3）发生的初始直接费用；（4）为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场
地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司参照《企业会计准则第 4 号—固定资产》有关折旧规定，对使用权资
产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资
产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有
权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，确定使用权资产是
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否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
（九）无形资产
公司无形资产主要为外购软件，按取得成本进行初始计量。自取得当月起采
用直线法按 10 年摊销期限进行摊销。在资产负债表日有迹象表明公司无形资产
发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（十）研发支出核算方法
报告期内，公司根据《企业会计准则》的有关规定，明确研发费用支出的核
算范围。研发支出主要包括研发活动相关的职工薪酬、技术服务费、测试加工费、
燃料动力费、房屋租金及研发设备折旧，以及为进行需求调研、集中研发等而发
生的交通差旅费、会议费及其他费用等，严格区分于其他成本和费用。
（十一）长期待摊费用
公司长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊
销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目
的摊余价值全部转入当期损益。
公司长期待摊费用摊销期限如下：
项目 摊销年限（年）
装修费 5
（十二）长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，
于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收
回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额
为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者
之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资
产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
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（十三）合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同
资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的
义务列示为合同负债。
（十四）政府补助
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，在满足政府
补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收
的金额计量；对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能
够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。
与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助，公司对两种类型的政
府补助均采用总额法进行核算。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成
长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其
余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相
关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内
按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生
的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或
损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照
名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。公司对相同或类似的政府补助业
务，采用一致的方法处理。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益，与日常活
动无关的政府补助，计入营业外收入。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整
资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部
分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际
收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款
费用；如果财政将贴息资金直接拨付给公司，直接冲减相关借款费用。
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（十五）租赁
本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低
价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照
《企业会计准则第 4 号—固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承
租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使
用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应
当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照
《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并
对已识别的减值损失进行会计处理。
本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负
债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线
法或的方法计入相关资产成本或当期损益。
（1）融资租赁
本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，
并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期
间的利息收入。
（2）经营租赁
本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租
赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行
资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损
益。
对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提
折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统
合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，
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确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。
（十六）重要会计政策、会计估计变更和会计差错更正
（1）新收入准则
本公司自 2020 年 1 月 1 日适用《企业会计准则第 14 号—收入》，根据累积
影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予
调整。受影响的报表（合并报表）项目及金额如下：
单位：万元
项目 2019.12.31 调整数 2020.01.01
应收账款 21,081.80 -3,437.45 17,644.36
合同资产 - 3,437.45 3,437.45
预收款项 61,061.78 -61,061.78 -
合同负债 - 60,762.52 60,762.52
其他流动负债 1,285.55 299.26 1,584.82
（2）新租赁准则
本公司自 2021 年 1 月 1 日适用《企业会计准则第 21 号—租赁》，根据累积
影响数，调整使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关项目金额，对可比期间
信息不予调整。受影响的报表（合并报表）项目及金额如下：
单位：万元
项目 2020.12.31 调整数 2021.01.01
使用权资产 - 2,403.71 2,403.71
一年内到期的非流动负债 - 992.59 992.59
租赁负债 - 1,411.12 1,411.12
（3）其他会计政策变更情况
除上述会计政策变更外，报告期内财政部陆续发布《企业会计准则解释第
件，该等政策文件对公司报告期内的财务报表无影响。
报告期内，公司无重要会计估计变更。
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报告期内，公司无会计差错更正。
六、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准
本节披露的与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准如下：
经营成果方面主要分析影响利润总额 5%以上事项；资产质量方面主要分析占流
动资产或非流动资产比例 5%以上事项；偿债能力方面主要分析占负债总额 5%
以上事项；上述三个方面年度间财务数据变动，主要分析变动金额重大且变动比
例超过 30%的事项；现金流量表主要分析经营活动相关的现金流量；其他方面分
析主要考虑会对公司未来经营成果、财务状况、现金流量、流动性及持续经营能
力造成重大影响以及可能会影响投资者投资判断的事项。
七、适用的主要税种税率及享受的税收优惠政策
（一）主要税种及税率
报告期内，公司适用的主要税种及其税率列示如下：
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 13%、9%、6%、5%、3%
企业所得税 应纳税所得额 25%、15%
城市维护建设税 应纳流转税额 7%、5%
教育费附加 应纳流转税额 3%
地方教育费附加 应纳流转税额 2%
报告期内，不同纳税主体适用的企业所得税率列示如下：
纳税主体名称 2022 年度 2021 年度 2020 年度
航天软件 15.00% 15.00% 15.00%
航天四创 25.00% 25.00% 25.00%
上海神软 15.00% 15.00% 15.00%
济南神软 25.00% 25.00% 25.00%
神舟通用 15.00% 15.00% 15.00%
陕西神软 不适用 25.00% 25.00%
航天新概念 25.00% 25.00% 25.00%
航天文化 25.00% 25.00% 25.00%
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济南德标 25.00% 25.00% 25.00%
（二）享受的税收优惠政策
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税
[2011]100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对
其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。该通知自 2011 年 1 月 1
日起执行，各省、自治区、直辖市、计划单列市税务机关可根据通知规定，制定
软件产品增值税即征即退的管理办法。报告期内公司及神舟通用销售自产软件产
品享受该项税收优惠。
根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财
税〔2016〕36 号附件 3 第一条第（二十六）款的规定，纳税人提供技术转让、
技术开发免征增值税。报告期内公司对符合规定的技术合同进行认定登记和技术
性收入核定，相关收入免征增值税。
根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》
（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，自 2019 年 4 月
项税额加计 10%，抵减应纳税额，本公司及上海神软享受该项税收优惠。
（1）高新技术企业税收优惠
本公司于 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，报告期内本公司按照
本公司之子公司神舟通用分别于 2019 年 11 月 28 日、2022 年 12 月 19 日取
得高新技术企业证书，报告期内神舟通用按照 15%的税率缴纳企业所得税。
本公司之子公司上海神软分别于 2019 年 10 月 28 日、2022 年 11 月 15 日取
得高新技术企业证书，报告期内上海神软按照 15%的税率缴纳企业所得税。
（2）研发费用加计扣除优惠
根据财政部、国家税务总局、科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除
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比例的通知》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入
当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》，企业研发费用按 75%加计扣除政策
执行至 2023 年 12 月 31 日，报告期内本公司、神舟通用、航天四创、济南神软
及上海神软享受该项税收优惠。
（三）税收优惠对经营成果的影响
万元，整体呈上升趋势，但总体盈利能力仍待进一步增强，报告期内公司享受的
上述税收优惠对经营成果存在较大影响。若未来国家主管部门对上述税收优惠政
策作出调整，可能对公司的经营业绩和利润水平产生一定的不利影响。
（四）税收优惠的可持续性分析
公司的高新技术企业所得税优惠政策为普遍适用政策，
《高新技术企业证书》
到期经复审通过后可重新取得证书并继续享受相关税收优惠。截至 2022 年 12 月
领域规定的范围，其他各项条件亦符合《高新技术企业认定管理办法》（国科发
火[2016]32 号）的相关规定。
研发费用加计扣除、自行开发软件产品部分增值税即征即退、提供技术转让、
技术开发免征增值税和增量留抵税额退还的优惠政策，是我国近些年来一直实行
的税收优惠政策，具有长期性、稳定性和持续性，未来该政策变化的可能性较小。
综上，公司享受的税收优惠政策符合相关法律法规的规定，具有可持续性。
八、分部信息
报告期内，公司无分部报告信息。
九、经注册会计师核验的非经常性损益明细表
公司以合并财务报表为基础编制了非经常性损益明细表，并经天职国际出具
“天职业字[2023]20475 号”《非经常性损益明细表审核报告》。公司最近三年
及一期非经常性损益明细如下：
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单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准
- 514.53 12.05
备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 2,694.00 2,802.29 11,434.18
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18.80 52.52 52.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目 18.45 - -
非经常性损益总额 2,731.24 3,369.34 11,499.04
减：所得税影响额 400.01 518.35 1,734.78
扣除所得税影响后的非经常性损益净额 2,331.23 2,850.99 9,764.26
减：少数股东权益影响额（税后） 141.04 59.02 703.77
归属于公司普通股股东的非经常性损益（税后） 2,190.19 2,791.97 9,060.49
十、主要财务指标
（一）基本财务指标
报告期内，公司主要财务指标列示如下：
项目
/2022.12.31 /2021.12.31 /2020.12.31
流动比率（倍） 1.17 1.17 1.26
速动比率（倍） 0.66 0.59 0.65
资产负债率（母公司） 73.26% 74.92% 67.02%
利息保障倍数 -22.32 -19.92 -3.38
应收账款周转率（次） 6.16 6.15 4.36
存货周转率（次） 1.23 1.06 0.98
息税折旧摊销前利润（万元） 9,898.89 7,824.41 -523.96
归属于发行人股东的净利润（万元） 5,983.65 4,498.04 -2,429.00
归属于发行人股东扣除非经常性损益后
的净利润（万元）
研发投入占营业收入比例 7.50% 7.75% 20.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.38 0.94 0.45
每股净现金流量（元） -0.25 0.80 0.74
归属于发行人股东的每股净资产（元） 1.97 1.76 0.81
注：上述财务指标计算公式如下：
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旧＋使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
（二）净资产收益率及每股收益
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收
益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》，公司报告期加权平均净资产
收益率和每股收益如下：
加权平均净 每股收益（元/股）
会计年度 净利润
资产收益率 基本 稀释
归属于公司普通股股东的净利润 10.71% 0.20 0.20
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 8.95% 0.15 0.15
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 -11.09% -0.11 -0.11
-52.91% -0.53 -0.53
通股股东的净利润
十一、经营成果分析
（一）报告期经营成果概览
报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利
润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润等关键业绩指标实现情况
如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 189,451.09 150,161.62 94,961.15
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营业利润 6,353.21 4,649.92 -2,999.46
利润总额 6,372.00 4,702.44 -2,946.65
归属于母公司股东的净利润 5,983.65 4,498.04 -2,429.00
扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润
报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利
润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润等盈利能力各项关键指标
均得到了不同程度的提升，主要系报告期内公司业务规模快速扩大，盈利能力持
续增强所致。
（二）营业收入分析
报告期内，公司营业收入结构及其变动情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
主营业务
收入
其他业务
收入
合计 189,451.09 100.00% 150,161.62 100.00% 94,961.15 100.00%
业收入的比例分别为 99.77%、99.85%和 99.90%，主营业务突出、明确。
报告期内，公司主营业务收入由自主软件产品、信息技术服务和信息系统集
成构成，具体如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
自主软件产品 28,220.55 14.91% 20,002.42 13.34% 19,078.17 20.14%
其中：基础软件 10,026.08 5.30% 8,567.78 5.71% 6,184.13 6.53%
工业软件 18,194.47 9.61% 11,434.64 7.63% 12,894.04 13.61%
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信息技术服务 59,364.55 31.37% 56,818.68 37.89% 8,704.14 9.19%
其中：金审信息化服务 48,028.28 25.38% 45,500.43 30.35% - -
商密网云服务 4,177.42 2.21% 3,297.46 2.20% - -
信息化运维服
务
信息系统集成 101,684.83 53.72% 73,117.95 48.77% 66,964.65 70.68%
合计 189,269.93 100.00% 149,939.05 100.00% 94,746.97 100.00%
报告期内，公司主要产品或服务的收入变动分析如下：
（1）自主软件产品
元和 28,220.55 万元，具体构成如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
基础软件 10,026.08 8,567.78 6,184.13
工业软件 18,194.47 11,434.64 12,894.04
合计 28,220.55 20,002.42 19,078.17
公司销售的神通数据库产品 5,397.36 万元包含在公司金审信息化服务中确认收
入所致，若将该等收入并入自主软件产品计算，2021 年公司自主软件产品收入
为 25,399.78 万元，同比增长率达 33.14%。
要系 2022 年验收大规模工业软件项目（如航天科技集团“资产管理系统”项目）
较 2021 年有所增加所致。
（2）信息技术服务
和 59,364.55 万元，具体构成如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
金审信息化服务 48,028.28 45,500.43 -
商密网云服务 4,177.42 3,297.46 -
信息化运维服务 7,158.85 8,020.79 8,704.14
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合计 59,364.55 56,818.68 8,704.14
达 552.78%，主要原因包括：① 以国家审计署“金审工程三期”为代表的金审
信息化服务业务的四个项目在 2021 年验收，形成收入 45,500.43 万元（其中国家
审计署“金审工程三期”项目贡献 32,675.43 万元）；② 公司商密网运营中心（一
期）于 2021 年 4 月建成后投入使用，当年产生收入 3,297.46 万元。
（3）信息系统集成
报告期内，公司信息系统集成业务收入按项目规模分层统计如下：
单位：万元
合同金额 项目数量 收入金额 收入占比 平均收入
合计 456 101,684.83 100.00% 222.99
合同金额 项目数量 收入金额 收入占比 平均收入
合计 462 73,117.95 100.00% 158.26
合同金额 项目数量 收入金额 收入占比 平均收入
合计 443 66,964.65 100.00% 151.16
增幅为 9.19%，主要系 2021 年完成验收且合同金额超过 500 万元的项目数量由
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万元，增幅达 39.07%，主要系 2022 年完成验收且合同金额超过 500 万元的项目
数量由 2021 年的 37 个增加至本年的 51 个且项目平均规模有所扩大所致。
报告期内，公司主营产品或服务全部在境内销售，具体情况如下：
单位：万元
地区
金额 占比 金额 占比 金额 占比
华北 80,082.47 42.31% 94,125.93 62.78% 56,874.97 60.03%
华东 15,908.88 8.41% 23,576.34 15.72% 7,137.38 7.53%
西北 23,347.67 12.34% 18,736.03 12.50% 11,314.75 11.94%
西南 9,832.89 5.20% 6,641.56 4.43% 3,473.10 3.67%
华南 26,747.56 14.13% 3,439.74 2.29% 6,601.38 6.97%
华中 16,986.39 8.97% 2,925.51 1.95% 7,530.89 7.95%
东北 16,364.07 8.65% 493.94 0.33% 1,814.50 1.92%
合计 189,269.93 100.00% 149,939.05 100.00% 94,746.97 100.00%
升，主要系公司加大粤港澳大湾区的市场开拓力度所致。
报告期内，公司主营业务收入按销售模式划分如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
直销 188,218.70 99.44% 148,582.62 99.10% 93,677.41 98.87%
经销 1,051.23 0.56% 1,356.42 0.90% 1,069.56 1.13%
合计 189,269.93 100.00% 149,939.05 100.00% 94,746.97 100.00%
报告期内，除部分神通数据库产品采用经销模式进行销售外，公司其他类型
收入全部通过直接销售实现。2020-2022 年，公司经销模式产生的收入分别为
水平。
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报告期内，公司客户类型主要为国有企业及事业单位、政府部门、民营企业
及其他三类，各类收入金额及占比如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
政府部门 107,035.71 56.55% 88,306.52 58.89% 44,341.66 46.80%
国有企业及
事业单位
民营企业及
其他
合计 189,269.93 100.00% 149,939.05 100.00% 94,746.97 100.00%
报告期内，公司主要向政府部门、大型国有企业（如航天科技集团、航天科
工集团、中国电子科技集团等）及事业单位提供产品或服务，报告期各期公司来
源于上述客户的主营业务收入占比均达 90%以上。
报告期内，公司主营业务收入按季度分布情况具体如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
第一季度 34,022.23 17.98% 10,973.55 7.32% 6,096.25 6.43%
第二季度 56,073.88 29.63% 55,494.89 37.01% 12,818.54 13.53%
第三季度 52,994.43 28.00% 21,125.01 14.09% 20,982.33 22.15%
第四季度 46,179.39 24.40% 62,345.60 41.58% 54,849.85 57.89%
合计 189,269.93 100.00% 149,939.05 100.00% 94,746.97 100.00%
报告期内，公司主要客户为政府部门、国有企业及事业单位，该等客户采购
一般遵守较为严格的预算管理制度和采购审批制度。受项目立项审批、资金预算
管理等影响，项目验收多发生在下半年，从而导致公司营业收入呈现季节性特征，
但各项费用在年内相对均匀地发生，因此造成公司经营业绩在年度内分布不均
匀。
计署“金审工程三期”项目于 2021 年 5 月确认收入 32,675.43 万元（占 2021 年
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二季度主营业务收入的比例为 58.88%）所致。
项目
中国软件 太极股份 万达信息 中科通达 平均 航天软件
第一季度 未披露 17.54% 25.34% 7.02% 不适用 17.98%
第二季度 未披露 28.89% 9.79% 28.89% 不适用 29.63%
第三季度 未披露 20.18% 34.04% 19.14% 不适用 28.00%
第四季度 未披露 33.39% 30.83% 44.95% 不适用 24.40%
合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
项目
中国软件 太极股份 万达信息 中科通达 平均 航天软件
第一季度 9.84% 14.92% 23.70% 14.62% 15.77% 7.32%
第二季度 15.57% 20.15% 26.19% 27.91% 22.46% 37.01%
第三季度 16.99% 31.59% 22.09% 11.11% 20.45% 14.09%
第四季度 57.60% 33.34% 28.02% 46.36% 41.33% 41.58%
合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
项目
中国软件 太极股份 万达信息 中科通达 平均 航天软件
第一季度 8.13% 16.00% 9.76% 4.50% 9.60% 6.43%
第二季度 10.68% 19.12% 16.66% 23.87% 17.58% 13.53%
第三季度 11.39% 20.25% 28.01% 21.48% 20.28% 22.15%
第四季度 69.79% 44.63% 45.57% 50.15% 52.54% 57.89%
合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
注：同行业可比上市公司相关数据源于 Wind，截至本招股意向书签署之日，中国软件
尚未披露 2022 年年度报告。
受产品服务类型及客户结构差异等因素影响，公司与同行业可比上市公司收
入在各季度间分布存在一定差异，但均呈现下半年确认收入比例较高的季节性特
征，公司收入季节性波动符合行业特性。
（三）营业成本分析
报告期内，公司营业成本构成如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
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金额 占比 金额 占比 金额 占比
主营业务成本 153,225.89 99.98% 122,118.55 99.93% 76,859.45 99.92%
其他业务成本 29.44 0.02% 80.62 0.07% 61.29 0.08%
合计 153,255.33 122,199.17 100.00% 76,920.74 100.00%
%
和 99.98%，与主营业务收入占营业收入的比例相契合。
报告期内，公司主营业务成本按产品或服务类别分类如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
自主软
件产品
信息技
术服务
信息系
统集成
合计 153,225.89 100.00% 122,118.55 100.00% 76,859.45 100.00%
均显著低于同期收入占比，主要系公司自主软件产品属于公司的核心产品之一，
毛利率相对较高所致。
报告期内，公司主营业务成本按成本性质分类如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
外购产品及
服务
人工薪酬 18,559.65 12.11% 17,261.30 14.13% 11,835.99 15.40%
其他 5,216.39 3.40% 3,319.33 2.72% 1,304.25 1.70%
合计 153,225.89 100.00% 122,118.55 100.00% 76,859.45 100.00%
报告期内，公司主营业务成本由外购产品及服务成本、人工薪酬成本和其他
成本构成，其中外购产品及服务成本主要包括公司为项目实施而采购软硬件产品
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及相关服务所发生的成本，人工薪酬成本主要包括项目实施过程中发生的技术人
员薪酬，其他成本主要包括相关资产折旧摊销及项目实施发生的交通差旅费等。
报告期内，公司主营业务成本构成整体保持稳定。
（四）毛利及毛利率分析
报告期内，公司毛利构成如下：
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
主营业务毛利（万元） 36,044.04 27,820.50 17,887.52
其他业务毛利（万元） 151.72 141.96 152.89
毛利总额（万元） 36,195.76 27,962.46 18,040.41
主营业务毛利占毛利总额的比
重
报告期内，公司主营业务毛利具体构成如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
自主软件产品 12,920.61 35.85% 11,148.25 40.07% 9,590.61 53.62%
信息技术服务 14,056.94 39.00% 9,343.92 33.59% 2,361.46 13.20%
信息系统集成 9,066.49 25.15% 7,328.33 26.34% 5,935.44 33.18%
合计 36,044.04 100.00% 27,820.50 100.00% 17,887.52 100.00%
总额的合计比例分别为 66.82%、73.66%和 74.85%，自主软件产品和信息技术服
务是公司主营业务毛利主要来源。
报告期内公司主营业务毛利率和综合毛利率情况如下：
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项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
主营业务毛利率 19.04% 18.55% 18.88%
其他业务毛利率 83.75% 63.78% 71.38%
综合毛利率 19.11% 18.62% 19.00%
要受各期主营业务收入结构变化及各类产品或服务毛利率在报告期内有所波动
所致。
报告期内，公司主营业务毛利率按业务类型划分情况如下：
项目 毛利率贡 毛利率贡 毛利率贡
毛利率 毛利率 毛利率
献 献 献
自主软件产品 45.78% 6.83% 55.73% 7.44% 50.27% 10.12%
信息技术服务 23.68% 7.43% 16.45% 6.23% 27.13% 2.49%
信息系统集成 8.92% 4.79% 10.02% 4.89% 8.86% 6.26%
合计 19.04% 19.04% 18.55% 18.55% 18.88% 18.88%
注：毛利率贡献=毛利率*收入比重
报告期内，对公司毛利率贡献较高的业务为毛利率水平相对较高的自主软件
产品和信息技术服务。
（1）自主软件产品
按细分业务类型划分如下：
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
基础软件毛利率 74.29% 79.76% 80.14%
工业软件毛利率 30.08% 37.73% 35.94%
自主软件产品毛利率 45.78% 55.73% 50.27%
① 基础软件
报告期内，公司基础软件（主要包括神通数据库）标准化程度较高，因前期
开发相关软件的投入已经全部于当期费用化，销售基础软件的成本仅包括数据迁
移或适配环节（如有）的人工成本及其他零星支出，因此公司基础软件毛利率处
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于较高水平。2020-2022 年，公司基础软件毛利率分别为 80.14%、79.76%和
和适配环节发生的成本较高所致。
② 工业软件
报告期内，公司工业软件是在标准化模块基础上根据客户需求定制化开发的
软件，公司在软件开发过程中需要投入的人力资源要素（计入相关软件的销售成
本）较多，因此毛利率水平低于基础软件。
要受不同工业软件销售项目中客户需求、产品定价及公司要素投入存在一定差异
所致。
技集团“资产管理系统”项目及中国空间技术研究院“设计协同平台项目”影响，
该等项目合同金额较大，且交付周期较短、所需投入资源要素的强度较高，因此
毛利率较低。若扣除该等项目的影响，2022 年公司工业软件毛利率将上升至
（2）信息技术服务
按细分业务类型划分如下：
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
金审信息化服务毛利率 20.72% 11.64% 不适用
商密网云服务毛利率 43.36% 47.43% 不适用
信息化运维服务毛利率 32.03% 30.94% 27.13%
信息技术服务毛利率 23.68% 16.45% 27.13%
① 金审信息化服务
国家审计署“金审工程三期”项目（于 2021 年 5 月通过验收后一次性确认收入
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建立良好的市场口碑，确定行业领先优势，以便于在各地审计厅、局更好地进行
业务推广，公司在该项目实施过程中加大人员投入力度，投入的人力资源要素较
多，导致该项目的毛利率较低。
主要系 2022 年公司金审信息化服务毛利率不再受国家审计署“金审工程三期”
项目影响所致。
② 商密网云服务
商密网云服务系 2021 年新增的业务类型，公司为开展该类业务的所发生的
成本主要包括人力成本和商密网运营中心（一期）的设备折旧及软件摊销，无外
购软硬件成本，因此毛利率处于较高水平。2022 年公司商密网云服务毛利率为
云计算（北京）有限责任公司购买企业微信（合同期限自 2021 年 11 月至 2022
年 10 月，合同金额 410.59 万元）用于商密网云服务，相关采购支出在合同期限
内按月均匀计入商密网云服务的成本中。
③ 信息化运维服务
呈逐年提升趋势，主要系报告期内公司业务规模逐渐扩大，信息化运维服务成本
的主要组成部分人力成本得到一定摊薄所致。
（3）信息系统集成
况如下：
单位：万元
合同金额 项目数量 收入金额 成本金额 毛利率
合计 456 101,684.83 92,618.35 8.92%
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合同金额 项目数量 收入金额 成本金额 毛利率
合计 462 73,117.96 65,789.62 10.02%
合同金额 项目数量 收入金额 成本金额 毛利率
合计 443 66,964.64 61,029.21 8.86%
报告期内，公司信息系统集成毛利率水平与项目规模整体负相关，即项目毛
利率一般随着项目规模的扩大而降低。2020-2022 年，公司信息系统集成毛利率
分别为 8.86%和 10.02%和 8.92%，2022 年公司信息系统集成毛利率较 2021 年有
所下降，主要原因是 2022 年毛利率较低的战略性项目收入占比较高所致，主要
项目如下：
收入金额
客户名称 收入占比 毛利率 备注
（万元）
系首次合作的新客户，且合同
青海省人民政府办
公厅
公司报价较低。
惠州市政务服务数 系首次合作的新客户，且同处
据管理局 于粤港澳大湾区，为促进相关
区域的市场开拓，公司报价较
广东省财政厅 2,423.58 2.38% 2.58%
低。
合计 12,986.89 12.77% 2.22%
若扣除上述战略性项目的影响，2022 年公司合同金额 500 万元以上的信息
系统集成毛利率将上升至 8.79%，信息系统集成整体毛利率将上升至 9.90%。
报告期内，公司综合毛利率与同行业可比上市公司对比如下：
公司名称 2022 年度 2021 年度 2020 年度
中国软件 未披露 29.76% 30.93%
太极股份 20.16% 20.30% 22.69%
万达信息 26.41% 33.49% 15.85%
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公司名称 2022 年度 2021 年度 2020 年度
中科通达 22.50% 28.20% 26.54%
均值 不适用 27.94% 24.00%
航天软件 19.11% 18.62% 19.00%
注：同行业可比上市公司相关数据源于 Wind，截至本招股意向书签署之日，中国软件尚未
披露 2022 年年度报告。
对比可知，报告期内公司综合毛利率低于同行业可比上市公司平均水平，主
要系公司与同行业可比上市公司业务结构和经营规模存在一定差异所致。
公司主要业务类型毛利率与同行业可比上市公司类似业务毛利率对比如下：
（1）自主软件产品
公司自主软件产品主要包含基础软件和工业软件，该两类业务毛利率与同行
业可比上市公司类似业务毛利率对比如下：
① 基础软件
报告期内，公司基础软件毛利与同行业可比上市公司类似业务毛利率对比如
下：
公司名称 业务类别 2022 年度 2021 年度 2020 年度
中国软件 软件收入 未披露 73.26% 74.55%
太极股份 不适用 不适用 不适用 不适用
万达信息 不适用 不适用 不适用 不适用
中科通达 软件开发及销售 73.86% 89.53% 95.56%
均值 / 不适用 81.40% 85.06%
航天软件 基础软件 74.29% 79.76% 80.14%
注：同行业可比上市公司相关数据源于 Wind，截至本招股意向书签署之日，中国软件尚未
披露 2022 年年度报告。
对比可知公司基础软件毛利率与同行业可比上市公司类似业务的平均毛利
率均处于较高水平，不存在重大差异。
公司数据库产品与武汉达梦、谷数科技数据库产品的毛利率均保持较高水
平，具体情况如下：
公司名称 2021 年度 2020 年度
武汉达梦 99.68% 99.54%
谷数科技 96.90% 95.64%
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公司名称 2021 年度 2020 年度
航天软件 79.76% 80.14%
注：武汉达梦数据来源于其科创板招股说明书（上会稿）；谷数科技数据来源于其科创板首
轮问询回复公开披露资料，其中 2021 年为 2021 年 1-9 月数据。
② 工业软件
报告期内，公司工业软件毛利与同行业可比上市公司类似业务毛利率对比如
下：
公司名称 业务类别 2022 年度 2021 年度 2020 年度
中国软件 不适用 未披露 不适用 不适用
太极股份 不适用 不适用 不适用 不适用
万达信息 软件收入 26.09% 36.23% 17.85%
中科通达 不适用 不适用 不适用 不适用
均值 / 不适用 36.23% 17.85%
航天软件 工业软件 30.08% 37.73% 35.94%
注：同行业可比上市公司相关数据源于 Wind，截至本招股意向书签署之日，中国软件尚未
披露 2022 年年度报告。
对比可知，同行业可比上市公司中仅万达信息业务分类中存在定制软件开发
业务，但因公司与万达信息所售定制化软件的类型及面对的客户群体均存在较大
差异，因此毛利率水平差异较大。
公司工业软件与主营业务中包含定制化工业软件的上市公司类似业务毛利
率对比如下：
公司名称 业务分类 2022 年度 2021 年度 2020 年度
国睿科技 工业软件及智能制造 37.93% 36.62% 36.98%
赛意信息 智能制造及泛 ERP 未披露 35.33% 34.90%
能科科技 智能制造 不适用 39.98% 39.62%
均值 / 不适用 37.31% 37.17%
航天软件 工业软件 30.08% 37.73% 35.94%
注：相关上市公司相关数据源于 Wind，截至本招股意向书签署之日，赛意信息尚未披露 2022
年年度报告；
注：根据能科科技 2022 年年度报告，其 2022 年业务分类发生变化，未单独披露类似业务毛
利率。
对比可知，公司工业软件与上述上市公司类似业务的毛利率水平不存在重大
差异。
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（2）信息技术服务
鉴于同行业可比上市公司均无金审信息化服务业务，因此公司将商密网云服
务及信息化运维服务毛利率与同行业可比上市公司类似业务毛利率进行对比，具
体如下：
① 商密网云服务
同行业可比上市公司中，中国软件、万达信息和中科通达均无云服务或类似
业务，太极股份业务类型中的“云服务”与公司商密网云服务较为类似，二者毛
利率对比如下：
公司名称 业务类别 2022 年度 2021 年度 2020 年度
太极股份 云服务 42.47% 44.68% 42.93%
航天软件 商密网云服务 43.36% 47.43% 不适用
注：太极股份相关数据源于 Wind。
对比可知，2021-2022 年公司商密网云服务毛利率与太极股份云服务毛利率
不存在重大差异。
② 信息化运维服务
同行业可比上市公司中，仅中科通达披露了信息化系统运维的毛利率水平，
与公司信息化运维服务毛利率对比情况如下：
公司名称 业务类别 2022 年度 2021 年度 2020 年度
中科通达 信息化系统运维 21.71% 35.96% 53.22%
航天软件 信息化运维服务 32.03% 30.94% 27.13%
注 1：中科通达相关数据源于 Wind；
注 2：根据中科通达 2022 年年度报告，其毛利率下滑系主动调整市场策略所致。
对比可知，2020-2021 年公司信息化运维服务毛利率低于中科通达信息化系
统运维毛利率，主要原因为：公司信息化运维服务的主要客户为政府部门、国有
企业及事业单位，且客户所在区域较为分散，该等客户对服务质量（如人员驻场、
响应速度等）要求相对较高，公司为高质量地完成相关服务需要投入的资源要素
较多，因此毛利率相对较低。
（3）信息系统集成
报告期内，公司信息系统集成毛利率与同行业可比上市公司类似业务毛利率
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对比如下：
公司名称 业务类别 2022 年度 2021 年度 2020 年度
中国软件 行业解决方案 未披露 8.53% 10.02%
太极股份 系统集成服务 9.42% 10.58% 13.16%
万达信息 系统集成收入 21.98% 14.97% 7.66%
均值 / 不适用 11.36% 10.28%
中科通达 信息化系统开发建设 19.95% 25.15% 23.02%
航天软件 信息系统集成 8.92% 10.02% 8.86%
注：同行业可比上市公司相关数据源于 Wind，截至本招股意向书签署之日，中国软件尚未
披露 2022 年年度报告。
对比可知，中科通达信息化系统开发建设毛利率显著高于公司、中国软件、
太极股份及万达信息类似业务，主要原因包括：①中科通达业务规模相对较小，
信息化系统开发建设项目的平均规模也较小，其较大规模项目（合同金额超过
省公安领域，而公司及其他三家可比上市公司的客户所属行业及所处地域分布均
相对分散，业务集中也能在一定程度上提升中科通达的毛利率水平。
除中科通达外，公司信息系统集成毛利率略低于中国软件、太极股份和万达
信息的平均水平，主要原因为：公司开展信息系统集成业务主要是基于支撑航天
及党政军信息化需求、维护公司在软件和信息化服务领域的经营规模和市场地
位、维持良好的客户关系以利于公司业务的整体开展等综合性考虑，因而项目报
价相对偏低。
（五）期间费用分析
报告期内，公司期间费用金额及占营业收入的比重如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
销售费用 6,386.55 3.37% 4,855.71 3.23% 4,080.90 4.30%
管理费用 11,511.14 6.08% 9,557.46 6.36% 8,116.42 8.55%
研发费用 14,214.00 7.50% 11,639.06 7.75% 19,467.77 20.50%
财务费用 -184.88 -0.10% -118.07 -0.08% 696.70 0.73%
合计 31,926.81 16.85% 25,934.16 17.27% 32,361.79 34.08%
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神舟通用“核高基—基础软件集群平台研制应用”项目在 2020 年研发投入较大，
导致 2020 年公司合并层面研发费用达 19,467.77 万元，显著高于 2021 年的
与 2021 年相比，公司 2022 年期间费用总额总体随着业务规模的扩张而同步
增加，因此 2022 年公司期间费用率与 2021 年基本持平。
（1）销售费用构成和变动分析
报告期内，公司销售费用具体构成如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
职工薪酬 5,018.20 78.57% 3,884.61 80.00% 3,088.49 75.68%
交通差旅费 494.88 7.75% 410.29 8.45% 560.51 13.74%
业务招待费 336.40 5.27% 301.48 6.21% 268.13 6.57%
办公费 313.70 4.91% 142.01 2.92% 109.97 2.69%
折旧摊销费 86.69 1.36% 40.35 0.83% 2.18 0.05%
广告宣传费 39.24 0.61% 20.05 0.41% 28.26 0.69%
其他 97.44 1.53% 56.91 1.17% 23.36 0.57%
合计 6,386.55 100.00% 4,855.71 100.00% 4,080.90 100.00%
报告期内，公司销售费用主要由职工薪酬、交通差旅费和业务招待费构成，
① 职工薪酬
元和 5,018.20 万元，随着业务规模的增长而增长。
② 交通差旅费及业务招待费
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万元、711.77 万元和 831.28 万元，整体较为稳定。
（2）销售费用率与可比上市公司对比情况
报告期内，公司销售费用率与可比上市公司对比如下：
公司名称 2022 年度 2021 年度 2020 年度
中国软件 未披露 5.31% 3.93%
太极股份 2.41% 2.42% 2.59%
万达信息 5.67% 4.18% 4.97%
中科通达 6.89% 4.52% 3.38%
均值 不适用 4.11% 3.72%
航天软件 3.37% 3.23% 4.30%
注：同行业可比上市公司相关数据源于 Wind，截至本招股意向书签署之日，中国软件尚未
披露 2022 年年度报告。
对比可知，报告期内公司销售费用率与同行业可比上市公司平均值相比不存
在重大差异。
（1）管理费用构成和变动分析
报告期内，公司管理费用具体构成如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
职工薪酬 6,913.36 60.06% 5,428.00 56.79% 4,506.87 55.53%
折旧摊销 1,727.23 15.00% 1,793.98 18.77% 1,283.03 15.81%
中介机构费 1,051.94 9.14% 1,012.11 10.59% 675.51 8.32%
水电物业费 729.62 6.34% 586.10 6.13% 604.68 7.45%
办公费 373.21 3.24% 268.45 2.81% 268.09 3.30%
修理费 151.97 1.32% 112.61 1.18% 110.91 1.37%
租赁费 90.61 0.79% 103.19 1.08% 503.15 6.20%
交通差旅费 120.58 1.05% 77.11 0.81% 84.97 1.05%
股份支付 164.35 1.43% 6.41 0.07% - -
其他 188.26 1.64% 169.49 1.77% 79.22 0.98%
合计 11,511.14 100.00% 9,557.46 100.00% 8,116.42 100.00%
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报告期内，职工薪酬、折旧摊销、中介机构费、水电物业费和租赁费构成公
司管理费用的主要组成部分，2020-2022 年该五项费用占同期管理费用的合计比
例分别为 93.31%、93.36%和 91.33%。
① 职工薪酬
万元和 6,913.36 万元，呈逐年上升趋势，主要系报告期内业务规模增长较快，公
司适当增加管理人员数量所致。
② 折旧摊销与租赁费
报告期内，公司管理费用中的折旧摊销与租赁费构成如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
折旧摊销 1,727.23 1,793.98 1,283.03
租赁费 90.61 103.19 503.15
合计 1,817.84 1,897.18 1,786.18
则显著低于 2020 年，主要原因为：2021 年 1 月 1 日起公司开始适用新租赁准则，
针对大部分租赁（选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使
用权资产和租赁负债，相关使用权资产在租赁期内计提折旧并计入管理费用。
③ 中介机构费
中介机构费主要核算向相关中介机构支付的财务顾问费、审计费、律师费及
相关人员发生的并由公司承担的差旅费、住宿费等。2020-2022 年公司管理费用
中的中介机构费分别为 675.51 万元、1,012.11 万元和 1,051.94 万元，其中 2021
年及 2022 年较 2020 年增加较多，主要系公司于 2021 年启动上市工作，中介机
构费随之增加所致。
④ 水电物业费
和 729.62 万元，2022 年水电物业费高于 2020 年及 2021 年，主要系整体业务规
模扩大导致相关费用增加所致。
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（2）管理费用率与可比上市公司对比情况
报告期内，公司管理费用率与可比上市公司对比如下：
公司名称 2022 年度 2021 年度 2020 年度
中国软件 未披露 8.20% 7.08%
太极股份 6.70% 6.96% 9.96%
万达信息 13.67% 12.19% 14.78%
中科通达 6.39% 6.45% 4.29%
均值 不适用 8.45% 9.03%
航天软件 6.08% 6.36% 8.55%
注：同行业可比上市公司相关数据源于 Wind，截至本招股意向书签署之日，中国软件尚未
披露 2022 年年度报告。
低于同行业平均水平，主要系 2021 年公司营业收入增长较快，摊薄了管理费用
率所致。
（1）研发费用构成和变动分析
报告期内，公司研发费用具体构成如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
职工薪酬 10,555.49 74.26% 8,484.98 72.90% 8,163.00 41.93%
技术服务费 1,689.55 11.89% 1,894.76 16.28% 5,346.36 27.46%
测试费 514.84 3.62% 300.00 2.58% 2,899.06 14.89%
交通差旅费 188.82 1.33% 283.76 2.44% 409.49 2.10%
折旧摊销费 414.89 2.92% 232.86 2.00% 399.40 2.05%
材料费 366.44 2.58% 149.29 1.28% 1,591.76 8.18%
办公及水电物
业费
租赁费 - - - - 255.79 1.31%
其他 149.43 1.05% 146.21 1.26% 119.94 0.62%
合计 14,214.00 100.00% 11,639.06 100.00% 19,467.77 100.00%
公司研发费用主要包括研发项目相关的职工薪酬、技术服务费、测试费、和
材料费，2020-2022 年该四项费用占研发费用的合计比例分别为 92.46%、93.04%
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和 92.35%。
① 职工薪酬
万元和 10,555.49 万元。2022 年公司研发费用中职工薪酬增长较快，主要系公司
于 2021 年末承接的重大科技专项启动研发工作所致。
② 技术服务费、测试费及材料费
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
技术服务费 1,689.55 1,894.76 5,346.36
测试费 514.84 300.00 2,899.06
材料费 366.44 149.29 1,591.76
合计 2,570.83 2,344.05 9,837.18
及 2022 年，主要系神舟通用重大科技专项“核高基基础软件集群平台研制应用”
在 2020 年因项目需要对外采购大额技术服务、测试服务和研发用软硬件材料所
致。
（2）研发费用按研发项目分类
报告期内，公司主要研发项目（报告期内累计研发投入金额超过 500 万元的
项目）情况如下：
单位：万元
报告期内累计
序号 项目名称 预算金额 实施进度
研发投入金额
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报告期内累计
序号 项目名称 预算金额 实施进度
研发投入金额
面向党政办公的基础软件升级优化及办公
平台研制
基于物联网和数字孪生的装备远程智能健
康管理技术研究
合计 A 29,690.14
报告期内研发投入总额 B 45,320.83
占比 C=A/B 65.51%
注：上表中的预算金额系包含报告期前已投入金额和未来将投入金额在内的项目初始总预算
金额。
（3）研发投入资本化
报告期内，公司研发投入于发生当期全部费用化，不存在研发投入资本化的
情形。
（4）研发投入占比与可比上市公司对比情况
报告期内，公司与同行业可比上市公司研发投入占当期营业收入的比重对比
如下：
公司名称 2022 年度 2021 年度 2020 年度
中国软件 未披露 18.31% 17.99%
太极股份 7.85% 7.21% 7.01%
万达信息 15.65% 12.76% 15.75%
中科通达 8.25% 7.80% 5.80%
均值 不适用 11.52% 11.64%
航天软件 7.50% 7.75% 20.50%
注：同行业可比上市公司相关数据源于 Wind，截至本招股意向书签署之日，中国软件尚未
披露 2022 年年度报告。
对比可知，公司研发投入占比总体高于太极股份和中科通达，低于中国软件
和万达信息。
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用“核高基基础软件集群平台研制应用”项目在 2020 年投入较大所致。
公司营业收入同比增长较快，大幅摊薄了研发投入占比所致。
报告期内，公司财务费用具体构成如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
短期借款利息支出 129.30 244.02 765.66
减：利息收入 402.49 468.78 92.81
加：手续费 31.27 39.87 23.86
加：未确认融资费用摊销 57.04 66.81 -
合计 -184.88 -118.07 696.70
年显著下降，主要原因包括：（1）2021 年和 2022 年公司平均短期借款余额同
比下降较多，引起短期借款利息支出显著下降；（2）2021 年及 2022 年公司流
动资金较为充裕，银行存款平均规模同比显著上升，引起利息收入显著增加。
（六）影响净利润的其他因素
报告期内，公司税金及附加分类列示如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
城市维护建设税 200.23 219.85 150.04
房产税 188.29 179.57 169.36
印花税 99.59 129.06 104.00
教育费附加 95.94 106.43 63.52
地方教育费附加 63.96 70.42 42.05
其他 5.76 6.24 6.12
合计 653.77 711.58 535.09
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报告期内，公司其他收益全部为政府补助，按与收益相关/与资产相关分类
列示如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度 类别
增值税即征即退 902.86 1,162.29 555.50 与收益相关
研发项目相关政府 2,598.41 2,721.63 11,238.38 与收益相关
补助 80.53 24.32 75.81 与资产相关
其他 77.14 148.34 700.08 与收益相关
合计 3,658.94 4,056.58 12,569.77 -
报告期内，公司其他收益主要由增值税即征即退和研发项目相关政府补助构
成。
用收到的增值税即征即退大幅增加所致。2020 年公司其他收益中研发项目相关
政府补助显著高于 2021 年和 2022 年，主要系 2020 年神舟通用“核高基基础软
件集群平台研制应用”项目对应的其他收益金额达 6,282.18 万元所致。
报告期内，公司投资收益构成如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
处置长期股权投资产生的投资收益 - 484.14 -
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 406.35 427.50 387.00
合计 406.35 911.64 387.00
陕西神软产生的投资收益；2020-2022 年其他权益工具投资持有期间取得的股利
收入分别为 387.00 万元、427.50 万元和 406.35 万元，系收到航天财务分配的股
利。
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报告期内，公司信用减值损失具体构成如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
应收账款坏账损失 -1,188.93 -1,244.54 -823.43
应收票据坏账损失 -18.36 10.53 -1.87
其他应收款坏账损失 -127.59 -409.70 -199.16
合计 -1,334.89 -1,643.71 -1,024.45
报告期内，公司资产减值损失全部为合同资产减值损失，具体如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
合同资产减值损失 -0.22 -21.71 -87.35
合计 -0.22 -21.71 -87.35
报告期内，公司资产处置收益主要为固定资产处置收益：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
固定资产处置收益 - 30.40 12.05
合计 - 30.40 12.05
报告期内，公司营业外收入如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经批准无需支付的应付款项 - 57.02 31.74
违约赔偿收入 52.85 32.17 1.00
培训补偿金 - - 27.24
毁损、报废资产处置收入 - - 0.10
其他 29.14 7.41 26.54
合计 81.99 96.60 86.62
报告期内，公司营业外支出情况如下：
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单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
对外捐赠 12.00 19.30 11.00
资产报废、毁损损失 13.06 6.48 18.36
其他 38.13 18.29 4.45
合计 63.19 44.07 33.81
报告期内，公司主要税种纳税情况如下：
单位：万元
企业所得税 2022 年度 2021 年度 2020 年度
本期缴纳数 69.08 0.07
期末未交数 - 54.30 54.37
增值税 2022 年度 2021 年度 2020 年度
本期缴纳数 2,926.64 3,668.72 1,473.37
期末未交数 1,245.50 935.56 1,283.72
十二、资产质量分析
（一）资产结构
报告期各期末，公司资产结构及其变化情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 262,550.09 87.02% 265,473.90 87.27% 200,750.07 85.10%
非流动资产 39,147.82 12.98% 38,741.59 12.73% 35,155.33 14.90%
合计 301,697.91 100.00% 304,215.49 100.00% 235,905.40 100.00%
报告期内，随着经营规模的扩大，公司总资产规模由 2020 年末的 235,905.40
万元增长至 2022 年末的 301,697.91 万元。2020-2022 年末，公司流动资产在资产
总额中的占比分别为 85.10%、87.27%和 87.02%，处于较高水平，主要原因是公
司所处行业为技术密集型行业，经营过程中无需组织生产，因此固定资产等非流
动资产投入相对较少。
（二）流动资产分析
报告期各期末，公司流动资产结构及其变化情况如下：
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单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 93,144.63 35.48% 93,723.69 35.30% 68,498.23 34.12%
交易性金融资
产
应收票据 1,723.84 0.66% 613.68 0.23% 1,108.03 0.55%
应收账款 35,159.10 13.39% 26,344.00 9.92% 22,480.76 11.20%
应收款项融资 - - - - 40.00 0.02%
预付款项 3,489.11 1.33% 4,283.15 1.61% 5,117.59 2.55%
其他应收款 3,427.10 1.31% 2,545.08 0.96% 3,639.52 1.81%
存货 115,739.46 44.08% 133,028.44 50.11% 96,819.34 48.23%
合同资产 3,103.05 1.18% 2,661.66 1.00% 1,894.36 0.94%
其他流动资产 1,755.94 0.67% 2,274.21 0.86% 1,152.25 0.57%
合计 262,550.09 100.00% 265,473.90 100.00% 200,750.07 100.00%
报告期内，货币资金、应收账款、预付款项及存货为公司流动资产的主要组
成部分，2020-2022 年末，该四项资产占同期末流动资产的合计比例分别为
（1）货币资金构成情况
报告期各期末，公司货币资金构成如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
库存现金 4.23 0.01% 3.37 0.01% 4.65 0.01%
银行存款 84,388.88 90.59% 91,861.54 98.01% 67,856.23 99.06%
其他货币资金 8,751.52 9.40% 1,858.79 1.98% 637.35 0.93%
合计 93,144.63 100.00% 93,723.69 100.00% 68,498.23 100.00%
和 93,144.63 万元，其中 2021 年末相较 2020 年末增长 25,225.46 万元，增幅达
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和 8,751.52 万元，主要为承兑汇票保证金和保函保证金，具体如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
承兑汇票保证金 7,446.38 988.70 71.29
保函保证金 1,305.13 870.09 566.06
合计 8,751.52 1,858.79 637.35
主要系报告期各期末公司已开立尚未到期兑付的银行承兑汇票余额快速增加所
致。
期内公司业务规模逐年扩大，因业务需要开具的保函金额随之逐年扩大所致。
（2）资金归集及解除情况
根据航天科技集团《关于全面开展资金账户清理强化资金集中管理工作的通
知》（天科财〔2007〕891 号）的相关要求，报告期内公司存在将部分银行账户
的资金归集至航天财务（系由航天科技集团申请的、由中国人民银行批准设立的、
为航天科技集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构）在银行开设的一级账
户的情形（该部分被归集的资金在公司财务报表中的货币资金项目核算）。报告
期各期末，公司资金归集余额如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
资金归集 - 58,784.02 14,078.27
合计 - 58,784.02 14,078.27
截至 2022 年 2 月 28 日，公司已解除上述资金归集，自此公司不存在货币资
金被归集的情形。
报告期各期末，公司交易性金融资产余额如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
结构性存款 5,007.86 - -
合计 5,007.86 - -
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款的本金 5,000 万元及截至 2022 年末的应计收益（计入公允价值变动损益）7.86
万元。
报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资余额如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
应收款项融资 - - 40.00
应收票据原值 1,751.95 623.42 1,128.31
其中：银行承兑汇票 346.56 136.13 114.33
商业承兑汇票 1,405.39 487.29 1,013.98
减：应收票据减值准备 28.11 9.75 20.28
合计 1,723.84 613.68 1,148.03
报告期内，公司销售收款以银行转账为主，应收票据及应收款项融资的合计
余额相对较小。
报告期各期末，公司应收票据减值准备全部为商业承兑汇票减值准备，银行
承兑汇票的承兑人主要为国有银行及大型股份制银行，未计提减值准备。
（1）应收账款总体分析
报告期各期末，公司应收账款净额占当期营业收入比重的情况如下：
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
期末应收账款净额（万元） 35,159.10 26,344.00 22,480.76
当期营业收入（万元） 189,451.09 150,161.62 94,961.15
期末应收账款净额/当期营业收入 18.56% 17.54% 23.67%
前的经营状况相符：公司主要采用分期收款方式收取销售款，多数项目在确认收
入时，公司已经收回大部分销售款，因此期末应收账款净额占当期营业收入的比
重相对较低。
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（2）应收账款账龄分析
报告期各期末，公司应收账款账龄结构如下表所示：
单位：万元
账龄
金额 占比 金额 占比 金额 占比
小计 44,861.44 100.00% 34,857.40 100.00% 29,976.00 100.00%
坏账准备 9,702.34 8,513.41 7,495.24
合计 35,159.10 26,344.00 22,480.76
报告期内，公司与同行业上市公司账龄结构对比情况如下：
公司名称 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上
中国软件 未披露 未披露 未披露 未披露
太极股份 61.93% 20.51% 6.76% 10.81%
万达信息 42.79% 7.24% 16.96% 33.02%
中科通达 50.75% 30.96% 13.31% 4.98%
均值 不适用 不适用 不适用 不适用
航天软件 52.96% 18.40% 10.59% 18.05%
公司名称 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上
中国软件 70.39% 10.91% 5.01% 13.69%
太极股份 59.19% 25.22% 6.19% 9.40%
万达信息 37.30% 26.01% 8.51% 28.18%
中科通达 60.04% 30.13% 8.53% 1.30%
均值 56.73% 23.07% 7.06% 13.14%
航天软件 49.78% 20.67% 5.59% 23.95%
公司名称 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上
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中国软件 73.93% 8.60% 6.67% 10.80%
太极股份 58.01% 16.46% 10.38% 15.15%
万达信息 50.49% 13.41% 12.08% 24.02%
中科通达 72.20% 22.84% 1.35% 3.62%
均值 63.66% 15.33% 7.62% 13.40%
航天软件 55.04% 11.50% 8.76% 24.70%
注：同行业可比上市公司相关数据源于 Wind，截至本招股意向书签署之日，中国软件
尚未披露 2022 年年度报告。
公司与同行业上市公司的应收账款账龄均以 2 年以内为主，2020-2021 年末，
公司 2 年以内应收账款占比分别 66.54%和 70.46%，同行业可比上市公司 2 年以
内应收账款占比平均值分别为 78.99%和 79.80%。总体而言，公司长账龄（2 年
以上，下同）应收账款占比高于同行业可比上市公司平均水平，针对此情形，公
司针对长账龄应收账款确定的坏账比例显著高于同行业平均水平（5 年以上账龄
除外）。
（3）应收账款坏账计提分析
① 坏账计提情况
报告期各期末，公司应收账款坏账计提情况如下：
单位：万元
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 占比 金额 计提比例
按单项计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组合计
提坏账准备的应收账款
合计 44,861.44 100.00% 9,702.34 21.63% 35,159.10
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 占比 金额 计提比例
按单项计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组合计
提坏账准备的应收账款
合计 34,857.40 100.00% 8,513.41 24.42% 26,344.00
类别 2020.12.31
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账面余额 坏账准备
账面价值
金额 占比 金额 计提比例
按单项计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组合计
提坏账准备的应收账款
合计 29,976.00 100.00% 7,495.24 25.00% 22,480.76
② 应收账款坏账准备计提比例与同行业可比上市公司对比分析
报告期内，公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比上市公司对比如
下：
公司名称 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上
中国软件 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露
太极股份 2.79% 9.92% 19.21% 29.63% 42.68% 100.00%
万达信息 0-3.00% 5.00% 10.00% 20.00% 50.00% 100.00%
中科通达 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露
均值 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
航天软件 2.00% 10.00% 30.00% 50.00% 80.00% 100.00%
公司名称 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上
中国软件 6.00% 8.00% 10.00% 20.00% 50.00% 100.00%
太极股份 2.79% 9.92% 19.21% 29.63% 42.68% 100.00%
万达信息 0-3.00% 5.00% 10.00% 20.00% 50.00% 100.00%
中科通达 5.00% 10.00% 20.00% 50.00% 80.00% 100.00%
均值 3.45%-4.20% 8.23% 14.80% 29.91% 55.67% 100.00%
航天软件 2.00% 10.00% 30.00% 50.00% 80.00% 100.00%
公司名称 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上
中国软件 6.00% 8.00% 10.00% 20.00% 50.00% 100.00%
太极股份 2.79% 9.92% 19.21% 29.63% 42.68% 100.00%
万达信息 0-3.00% 5.00% 10.00% 20.00% 50.00% 100.00%
中科通达 5.00% 10.00% 20.00% 50.00% 80.00% 100.00%
均值 3.45%-4.20% 8.23% 14.80% 29.91% 55.67% 100.00%
航天软件 2.00% 10.00% 30.00% 50.00% 80.00% 100.00%
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
注 1：同行业可比上市公司相关数据源于 Wind，截至本招股意向书签署之日，中国软
件尚未披露 2022 年年度报告；
注 2：报告期内万达信息 0-3 个月账龄应收账款未计提坏账准备，4 个月-1 年以内账龄
应收账款的坏账计提比例为 3%；
注 3：2022 年中科通达未按账龄披露应收账款坏账准备计提比例。
对比可知，报告期内公司 1 年以内账龄应收账款的坏账计提比例稍低于同行
业可比上市公司的平均水平，1 年以上账龄应收账款的坏账计提比例高于同行业
可比上市公司的平均水平，公司应收账款坏账计提政策总体不存在重大异常。
（4）应收账款前五名情况
报告期各期末，公司应收账款前五名客户的情况如下：
期末余额 占应收账款 坏账准备
序号 单位名称 账龄
（万元） 余额的比例 （万元）
中铁二十一局集团第一工程
有限公司阿拉尔分公司
中国共产党郑州市管城回族
区委员会政法委员会
中广电广播电影电视设计研 1 年以内、
究院有限公司 1-2 年
合计 9,764.36 21.77% 804.19
期末余额 占应收账款 坏账准备
序号 单位名称 账龄
（万元） 余额的比例 （万元）
中国共产党郑州市管城回族
区委员会政法委员会
年
中广电广播电影电视设计研
究院有限公司
合计 7,796.81 22.36% 824.57
期末余额 占应收账款 坏账准备
序号 单位名称 账龄
（万元） 余额的比例 （万元）
中国共产党郑州市管城回族
区委员会政法委员会
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
淄博高新城市投资运营集团
有限公司
年
合计 6,946.96 23.18% 1,944.60
报告期各期末，公司应收账款前五大客户中的中国航天科技集团有限公司为
公司控股股东。除此之外，公司应收账款前五大客户中无应收持有公司 5%（含
（1）预付款项账龄分析
报告期各期末，公司预付款项账龄结构如下表所示：
单位：万元
账龄
金额 占比 金额 占比 金额 占比
合计 3,489.11 100.00% 4,283.15 100.00% 5,117.59 100.00%
报告期各期末，公司预付款项账龄主要集中在 2 年以内，账龄在 2 年以上的
预付款项占比较低。
（2）预付款项前五名情况
报告期各期末，公司预付款项的前五名情况如下：
期末余额 占预付款项
序号 单位名称 账龄 款项性质
（万元） 总额比例
西安诺通电子科技有限
公司
北京京东乾石科技有限
公司
奇安信网神信息技术
（北京）股份有限公司
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
金航数码科技有限责任
公司
合计 1,341.33 38.45%
期末余额 占预付款项
序号 单位名称 账龄 款项性质
（万元） 总额比例
北京航天丰益信息技术
有限公司
北京太极信息系统技术
有限公司
北京京东乾石科技有限
公司
上海晟航信息技术有限
公司
上海龙田数码科技有限
公司
合计 2,732.18 63.79%
期末余额 占预付款项
序号 单位名称 账龄 款项性质
（万元） 总额比例
北京航宇京贸科技发展
有限公司
广东航天七零六信息科
技有限公司
优刻得科技股份有限公
司
兰州众华通信技术有限
公司
北京慧点数码科技有限
公司
合计 2,645.29 51.69%
报告期各期末，公司预付账款中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权
股份的股东款项。
（1）其他应收款按账龄分析
报告期各期末，公司其他应收款按账龄分布情况如下：
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
单位：万元
账龄
金额 占比 金额 占比 金额 占比
小计 4,630.18 100.00% 3,789.71 100.00% 4,477.06 100.00%
坏账准备 1,203.09 1,244.62 837.54
合计 3,427.10 2,545.08 3,639.52
收陕西神软的款项不再合并抵销所致。
（2）其他应收款按性质分类情况
公司其他应收款主要为履约保证金及押金、往来款、员工备用金、软件增值
税返还等，报告期各期末，其他应收款账面余额按款项性质列示如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
保证金及押金 3,116.24 2,465.99 3,646.94
往来款 1,171.45 1,103.25 569.57
员工备用金 57.15 83.30 147.83
软件增值税返还 250.17 131.57 89.92
其他 35.18 5.59 22.80
合计 4,630.18 3,789.71 4,477.06
（3）其他应收款前五名情况
报告期各期末，公司其他应收款的前五名情况如下：
期末余额 占其他应收
序号 单位名称 款项性质 账龄
（万元） 余额比例
航天新商务信息科技有
限公司
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
陕西神舟航天软件股份
有限公司
国家税务总局天津市税 软件增值
务局 税返还
辽宁庆阳特种化工有限
公司
合计 1,610.78 34.78%
期末余额 占其他应收
序号 单位名称 款项性质 账龄
（万元） 余额比例
陕西神舟航天软件股份
有限公司
航天新商务信息科技有
限公司
中国农业科学院农业信
息研究所
河北省公共资源交易中
心
合计 1,450.37 - 38.27%
期末余额 占其他应收
序号 单位名称 款项性质 账龄
（万元） 余额比例
昌吉回族自治州政务服
局
中国人民解放 军 78505
部队
河北省公共资源交易中
心
航天新商务信息科技有
限公司
合计 1,008.27 22.53%
报告期各期末，公司其他应收款中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决
权股份的股东款项。
（1）分类情况
报告期各期末，公司存货按类别列示如下：
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
单位：万元
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面价值占比
库存商品 57.85 - 57.85 0.05%
项目成本 115,681.60 - 115,681.60 99.95%
合计 115,739.46 - 115,739.46 100.00%
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面价值占比
库存商品 77.87 - 77.87 0.06%
项目成本 132,950.58 - 132,950.58 99.94%
合计 133,028.44 - 133,028.44 100.00%
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面价值占比
库存商品 89.43 - 89.43 0.09%
项目成本 96,729.91 - 96,729.91 99.91%
合计 96,819.34 - 96,819.34 100.00%
报告期内，公司存货以项目成本为主，2020-2022 年末，项目支出占存货的
比例分别为 99.91%、99.94%和 99.95%。
项目成本主要核算公司销售项目在确认收入之前归集的外购软硬件及服务
支出、人工支出及其他为完成项目而发生的支出如差旅费及其他零星支出等。
（2）项目成本按业务类型的分布情况
报告期各期末，公司“存货-项目成本”按业务类型分布如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
基础软件 807.61 0.70% 490.14 0.37% 576.26 0.60%
工业软件 15,893.88 13.74% 11,028.44 8.30% 8,466.00 8.75%
金审信息化服
务
信息系统集成 88,725.01 76.70% 92,040.66 69.23% 56,228.90 58.13%
合计 115,681.60 100.00% 132,950.58 100.00% 96,729.91 100.00%
注：报告期各期末，公司运维服务和商密网云服务对应的存货余额均为零。
报告期各期末，公司“存货-项目成本”主要集中在金审信息化服务及信息
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系统集成业务，2020-2022 年末二者合计占比分别为 90.65%、91.34%和 85.56%，
主要系二者在业务开展中需要外购大量软硬件及技术服务所致。随着国家审计署
“金审工程三期”项目在 2021 年 5 月完成验收，2021 年末及 2022 年末公司“存
货-项目成本”中金审信息化服务占比有所下降，信息系统集成占比则有所上升。
万元和 115,681.60 万元，增量金额按照业务类型分布情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比
基础软件 317.47 -1.84% -86.12 -0.24%
工业软件 4,865.44 -28.17% 2,562.44 7.07%
金审信息化服务 -19,136.25 110.81% -2,067.41 -5.71%
信息系统集成 -3,315.65 19.20% 35,811.76 98.87%
合计 -17,268.98 100.00% 36,220.67 100.00%
动，主要系 2020 年、2021 年新签的信息系统集成项目总额分别达 14.70 亿元、
金审信息化服务和信息系统集成项目较多所致。
（3）项目成本按支出性质分布情况
报告期各期末，公司“存货-项目成本”按支出性质分布如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
外购软硬件 87,440.11 75.59% 102,061.48 76.77% 68,320.64 70.63%
外购技术服
务
人工成本 13,193.14 11.40% 14,243.70 10.71% 14,073.95 14.55%
其他 3,142.45 2.72% 2,914.41 2.19% 1,993.97 2.06%
合计 115,681.60 132,950.59 100.00% 96,729.91 100.00%
%
报告期各期末，公司“存货-项目成本”中外购软硬件及外购技术服务占比
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
较高，2020-2022 年末二者合计占比分别为 83.39%、87.10%和 85.88%，与“存
货-项目成本”中金审信息化服务和信息系统集成（该等业务需要较多采购软硬
件及技术服务）的合计占比的变动趋势基本一致。
自 2020 年 1 月 1 日起，公司开始执行新收入准则，按照相关规定，公司将
应收质保金及信息化运维服务形成的应收账款纳入“合同资产”项目核算（结算
期在 1 年以上的重分类至其他非流动资产），报告期各期末，公司合同资产具体
如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
一年以内结算的合同资产 3,166.38 2,715.97 1,933.02
减：减值准备 63.33 54.32 38.66
合计 3,103.05 2,661.66 1,894.36
报告期各期末，公司其他流动资产具体情况如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
待抵扣进项税 336.86 1,200.00 464.50
预缴企业所得税 482.57 1,074.21 687.75
IPO 中介费 936.51 - -
合计 1,755.94 2,274.21 1,152.25
（三）非流动资产分析
报告期各期末，公司非流动资产结构及其变化情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
其他权益工具投资 3,645.00 9.31% 3,645.00 9.41% 3,645.00 10.37%
固定资产 22,857.31 58.39% 23,992.51 61.93% 19,820.00 56.38%
在建工程 2,811.16 7.18% 879.94 2.27% 5,206.44 14.81%
使用权资产 1,717.21 4.39% 1,615.40 4.17% - -
无形资产 2,394.76 6.12% 2,379.27 6.14% 1,180.28 3.36%
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项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
长期待摊费用 130.93 0.33% 163.21 0.42% 137.30 0.39%
递延所得税资产 3,339.80 8.53% 2,883.59 7.44% 2,780.46 7.91%
其他非流动资产 2,251.66 5.75% 3,182.67 8.22% 2,385.85 6.79%
合计 39,147.82 100.00% 38,741.59 100.00% 35,155.33 100.00%
报告期各期末，公司非流动资产主要由其他权益工具投资、固定资产、在建
工程、无形资产和递延所得税资产和其他非流动资产构成。
报告期各期末，公司其他权益工具投资如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
对航天财务的投资 3,645.00 3,645.00 3,645.00
合计 3,645.00 3,645.00 3,645.00
报告期内，公司将对航天财务的投资（投资成本 3,645.00 万元、持股比例
（1）固定资产构成及其变动情况
报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：
单位：万元
项目
原值 净值 原值 净值 原值 净值
房屋及建
筑物
机器设备 7,134.41 5,144.99 6,189.96 5,407.54 - -
运输工具 261.03 18.20 261.03 25.03 261.03 35.93
办公及电
子设备
合计 37,318.53 22,838.65 36,243.38 23,992.51 30,622.89 19,820.00
万元和 22,838.65 万元，占同期末非流动资产的比重分别 56.38%、61.93%和
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转入固定资产（机器设备）所致。
（2）成新率
截至 2022 年 12 月 31 日，公司各类固定资产成新率情况如下：
单位：万元
项目 账面原值 账面价值 成新率
房屋及建筑物 21,249.54 15,060.62 70.88%
机器设备 7,134.41 5,144.99 72.12%
运输工具 261.03 18.20 6.97%
办公及电子设备 8,673.55 2,614.83 30.15%
合计 37,318.53 22,838.65 61.20%
截至 2022 年末，公司固定资产整体成新率为 61.20%。报告期内，公司主要
固定资产维护和运行状况良好，不存在由于市价、技术陈旧、损坏、长期闲置等
原因导致其可收回金额低于账面价值的减值情况。
（3）折旧政策
公司根据企业会计准则、行业经营特点选择适用的固定资产折旧政策及折旧
年限，公司报告期间执行的固定资产会计政策及会计估计未发生变更。报告期内
公司固定资产折旧政策与同行业可比上市公司对比如下：
公司名称 项目 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 30 3.00 3.23
机器设备 3-8 3.00 12.13-32.33
中国软件 运输设备 8-10 3.00 9.70-12.13
电子设备 3-8 3.00 12.13-32.33
其他 3-8 3.00 12.13-32.33
房屋及建筑物 50 10.00 1.80
电子设备 3-5 5.00 19.00-31.67
太极股份
运输设备 5-10 5.00 9.50-19.00
办公家具及其他 5 5.00 19.00
房屋及建筑物 25 4.00 3.84
通用设备 3-5 4.00 19.20-32.00
万达信息
专用设备 4 4.00 24.00
运输设备 8 4.00 12.00
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公司名称 项目 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
其他设备 5 4.00 19.20
房屋及建筑物 20 5.00 4.75
运输设备 4 5.00 23.75
中科通达
电子设备 3 5.00 31.67
办公设备 5 5.00 19.00
房屋及建筑物 40 3.00-5.00 2.38-2.43
机器设备 5 5.00 19.00
航天软件
运输工具 8 5.00 11.88
办公及电子设备 4-5 3.00-5.00 19.00-24.25
对比可知，公司各类固定资产折旧政策与同行业可比上市公司相比不存在重
大差异。
（4）固定资产所有权或使用权受到限制的情况
报告期各期末，公司固定资产不存在所有权或使用权受到限制的情况。
报告期内，公司在建工程构成如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
商密网运营中心（二期） 2,811.16 879.94 -
商密网运营中心（一期） - - 5,206.44
合计 2,811.16 879.94 5,206.44
转入固定资产（机器设备），导致在建工程余额大幅下降。
截至 2022 年末，商密网运营中心（二期）尚在建设过程中，未达到预订可
使用状态。
自 2021 年 1 月 1 日，公司首次执行新租赁准则，截至 2021 年 12 月 31 日及
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报告期各期末，公司无形资产基本情况如下：
单位：万元
项目
原值 净值 原值 净值 原值 净值
软件使用权 7,243.52 2,394.76 6,872.10 2,379.27 5,384.32 1,180.28
著作权 45.00 - 45.00 - 45.00 -
合计 7,288.52 2,394.76 6,917.10 2,379.27 5,429.32 1,180.28
报告期各期末，公司无形资产账面价值全部由外购软件构成，不存在公司自
主研发确认无形资产的情形。
报告期各期末，公司长期待摊费用全部为装修支出，具体如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
装修支出 130.93 100.00% 163.21 100.00% 137.30 100.00%
合计 130.93 100.00% 163.21 100.00% 137.30 100.00%
报告期各期末，公司递延所得税资产主要是由资产减值准备、股份支付、未
实现内部交易损益、与资产相关的政府补助及可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差
异形成，具体如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
资产减值准备 1,907.91 1,639.81 1,391.67
股份支付 25.61 - -
未实现内部交易 58.84 118.39 324.54
与资产相关的政府补助 284.94 106.81 -
可抵扣亏损 1,062.50 1,018.58 1,064.25
合计 3,339.80 2,883.59 2,780.46
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报告期内，公司其他非流动资产由结算期 1 年以上的合同资产和 IPO 中介费
构成，具体如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
IPO 中介费 - 500.28 -
合计 2,251.66 3,182.67 2,385.85
（四）资产周转能力分析
报告期内，公司资产周转能力相关指标如下：
财务指标 2022 年度 2021 年度 2020 年度
应收账款周转率（次） 6.16 6.15 4.36
存货周转率（次） 1.23 1.06 0.98
年同比增加较多，主要系公司在确认 2021 年第一大客户国家审计署“金审工程
三期”项目的营业收入（收入占比为 21.76%）时已全额收回合同款项所致。
主要系报告期内公司逐步强化项目管理所致。
报告期内，公司资产周转能力与同行业可比上市公司对比如下：
财务指标 公司名称 2022 年度 2021 年度 2020 年度
中国软件 未披露 4.94 4.31
太极股份 2.44 3.15 3.27
应收账款周 万达信息 5.42 5.32 2.99
转率 中科通达 0.96 1.42 2.03
均值 不适用 3.71 3.15
航天软件 6.16 6.15 4.36
财务指标 公司名称 2022 年度 2021 年度 2020 年度
中国软件 未披露 3.39 3.61
太极股份 2.46 2.66 3.27
存货周转率 万达信息 2.83 2.88 3.88
中科通达 10.99 6.58 2.12
均值 不适用 3.88 3.22
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航天软件 1.23 1.06 0.98
注：上述可比公司财务指标来源于 Wind，截至本招股意向书签署之日，中国软件尚未
披露 2022 年年度报告。
报告期内，公司应收账款周转率高于同行业可比上市公司平均水平，主要原
因为：公司大部分业务（信息化运维服务和商密网云服务除外）在验收完成确认
收入时已经收回大部分销售款项，因此公司应收账款余额相对较小，应收账款周
转速度较快。
报告期内，公司存货周转率低于同行业可比公司平均水平，主要原因为：公
司大部分业务（信息化运维服务和商密网云服务除外）在取得客户验收单后确认
收入，而公司单个项目规模相对较大，客户以政府部门、国有企业及事业单位为
主，项目实施周期和验收审批周期较长，因此存货周转相对较慢。
十三、偿债能力、流动性与持续能力分析
（一）负债结构
报告期各期末，公司负债结构及其变化情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负
债
非流动
负债
合计 240,746.49 100.00% 250,139.81 100.00% 188,002.52 100.00%
报告期内，随着经营规模的扩大，公司负债规模由 2020 年末的 188,002.52
万元增加至 2022 年末 240,746.49 万元。
（二）流动负债分析
报告期各期末，公司流动负债的构成及其变动情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 1,627.50 0.73% 5,400.00 2.39% 6,100.00 3.83%
应付票据 19,501.67 8.71% 16,450.01 7.28% 6,187.74 3.89%
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项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
应付账款 69,199.38 30.92% 58,198.74 25.75% 50,066.58 31.44%
合同负债 113,184.13 50.57% 123,325.53 54.56% 81,591.80 51.24%
应付职工薪酬 7,818.97 3.49% 6,901.74 3.05% 6,271.86 3.94%
应交税费 1,776.85 0.79% 1,307.64 0.58% 1,646.35 1.03%
其他应付款 6,709.82 3.00% 10,470.07 4.63% 4,574.35 2.87%
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债 3,000.70 1.34% 3,290.18 1.46% 2,808.11 1.76%
合计 223,832.79 100.00% 226,031.56 100.00% 159,246.79 100.00%
工薪酬和其他应付款合计占流动负债的比例分别为 97.20%、97.66%和 97.41%，
系流动负债的主要组成部分。
报告期各期末，公司短期借款余额如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
信用借款 - - 500.00
保证借款 900.00 5,400.00 5,600.00
质押借款 727.50 - -
合计 1,627.50 5,400.00 6,100.00
万元，呈逐年降低趋势，主要系报告期内公司现金流量状况较好，逐步减少银行
贷款所致。
报告期内，公司未发生逾期偿还银行贷款的情形。
报告期各期末，公司应付票据余额如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
银行承兑汇票 7,439.86 982.20 -
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商业承兑汇票 12,061.81 15,467.81 6,187.74
合计 19,501.67 16,450.01 6,187.74
购过程中开具承兑汇票进行结算的金额快速增加所致。
报告期内，公司应付账款余额分类列示如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
应付产品及服务采购
款
应付房租款 - - 251.05
合计 69,199.38 58,198.74 50,066.58
和 69,199.38 万元，呈逐年上升趋势，主要原因是报告期内业务规模逐渐扩大所
致。
报告期各期末，公司合同负债余额如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
合同负债 113,184.13 123,325.53 81,591.80
合计 113,184.13 123,325.53 81,591.80
公司合同负债主要核算达到收入确认时点前客户依照合同约定支付的款项，
报告期各期末，公司应付职工薪酬余额如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
短期薪酬 7,580.20 6,742.62 6,164.65
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设定提存计划 238.77 159.12 107.21
合计 7,818.97 6,901.74 6,271.86
公司应付职工薪酬主要核算已计提但尚未发放的员工薪资、各期末计提的年
终奖金及按照比例计提的工会经费与职工教育经费。2020-2022 年末，随着业务
规模的逐渐扩张，公司应付职工薪酬余额亦有所增加。
报告期各期末，公司应交税费余额按税种列示如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
企业所得税 - 54.30 54.37
增值税 1,245.50 935.56 1,283.72
个人所得税 363.93 180.44 137.17
城市维护建设税 69.11 49.37 75.61
教育费附加 62.44 47.65 54.36
印花税及其他 35.88 40.32 41.12
合计 1,776.85 1,307.64 1,646.35
报告期各期末，公司应交税费主要由应交增值税和个人所得税构成。
报告期各期末，其他应付款按款项性质列示如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
待转拨政府课题项目补助款 4,315.28 9,132.25 2,777.23
应付保证金/押金 1,003.51 656.85 1,307.64
代收代垫款项 618.34 461.53 251.86
应付租赁费 368.11 - -
往来款 122.01 95.73 106.19
应付社保款项等 57.50 52.57 69.42
其他 225.07 71.13 62.01
合计 6,709.82 10,470.07 4,574.35
报告期各期末，公司其他应付款主要由待转拨政府课题项目补助款和应付保
证金/押金构成，2021 年末公司其他应付款同比增加 5,895.72 万元，主要系 2021
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年末应当拨付给合作单位的政府课题补助款同比大幅增加 6,355.02 万元所致。
自 2021 年 1 月 1 日，公司首次执行新租赁准则，截至 2021 年 12 月 31 日及
动负债的租赁负债余额为 687.65 万元和 1,013.77 万元。
报告期各期末，公司其他流动负债由待转销项税额和期末已背书但尚未到期
的应收票据构成，具体如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
待转销项税额 2,334.61 2,756.63 2,105.26
期末已背书但尚未到期
的应收票据
合计 3,000.70 3,290.19 2,808.11
报告期内，公司针对不符合终止确认条件的“期末已背书但尚未到期的应收
票据”按照应收票据票面金额冲减应付账款的同时确认其他流动负债，待相关应
收票据到期承兑后，将应收票据和其他流动负债余额对冲。2020-2022 年末，公
司因期末已背书但尚未到期的应收票据确认的其他流动负债余额分别 702.85 万
元、533.56 万元和 666.09 万元。
（三）非流动负债分析
报告期各期末，公司非流动负债的构成及其变动情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
租赁负债 640.16 3.78% 934.17 3.87% - -
递延收益 3,826.41 22.62% 2,669.37 11.07% 1,997.86 6.95%
递延所得
税负债
其他非流
动负债
合计 16,913.69 100.00% 24,108.25 100.00% 28,755.73 100.00%
报告期各期末，公司非流动负债主要由递延收益和其他非流动负债（由结算
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期在 1 年以上的合同负债重分类而来）构成。
报告期各期末，公司租赁负债余额如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
租赁付款额 1,738.98 1,733.78 -
减：未确认融资费用 85.05 111.96 -
减：重分类至一年内到期的
非流动负债
合计 640.16 934.17 -
自 2021 年 1 月 1 日，公司首次执行新租赁准则，截至 2021 年 12 月 31 日及
万元和 640.16 万元。
减变动情况如下：
单位：万元
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
政府补助 2,669.37 2,935.98 1,778.94 3,826.41
合计 2,669.37 2,935.98 1,778.94 3,826.41
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
政府补助 1,997.86 2,469.51 1,798.00 2,669.37
合计 1,997.86 2,469.51 1,798.00 2,669.37
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
政府补助 3,445.90 1,774.42 3,222.46 1,997.86
合计 3,445.90 1,774.42 3,222.46 1,997.86
上表中本期增加额为公司当期收到的并先计入递延收益的政府补助（用于补
助公司开展研发项目的专项资金），本期减少额为当期由递延收益结转至其他收
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益的金额。
报告期各期末，公司递延所得税负债由结构性存款持有期间的公允价值变动
收益及固定资产加速折旧产生的税会差异形成，具体如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
结构性存款持有期间的公允
价值变动收益
固定资产加速折旧 7.91 - -
合计 9.08 - -
报告期各期末，公司其他非流动负债全部由结算期 1 年以上的合同负债重分
类而来，各期末余额如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
结算期 1 年以上的合同负债 12,438.04 20,504.71 26,757.87
合计 12,438.04 20,504.71 26,757.87
（四）偿债能力分析
报告期内，公司主要偿债能力指标如下：
财务指标
流动比率（倍） 1.17 1.17 1.26
速动比率（倍） 0.66 0.59 0.65
资产负债率（母公司） 73.26% 74.92% 67.02%
息税折旧摊销前利润（万元） 9,898.89 7,824.41 -523.96
利息保障倍数（倍） -22.32 -19.92 -3.38
报告期内，公司流动比率和速动比率处于较低水平，资产负债率（母公司）
则持续处于高位，主要系报告期各期末公司负债中预收合同款项占比较高所致。
该等负债无需公司付现偿还，若扣除预收合同款项的影响，公司偿债风险较小。
利能力有所增强所致。
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公司流动比率、速动比率和资产负债率与同行业可比上市公司对比如下：
财务指标 公司名称 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
中国软件 未披露 1.37 1.36
太极股份 1.17 1.14 1.27
万达信息 0.75 0.76 0.70
流动比率
中科通达 2.08 2.06 1.45
均值 不适用 1.33 1.20
航天软件 1.17 1.17 1.26
中国软件 未披露 0.97 1.04
太极股份 0.88 0.83 0.97
万达信息 0.59 0.59 0.55
速动比率
中科通达 2.01 1.99 1.10
均值 不适用 1.10 0.92
航天软件 0.66 0.59 0.65
中国软件 未披露 72.61% 67.03%
太极股份 73.17% 75.64% 70.83%
万达信息 78.20% 73.49% 77.48%
资产负债率
中科通达 46.13% 39.57% 50.23%
均值 不适用 65.33% 66.39%
航天软件 73.26% 74.92% 67.02%
注：上述可比公司财务指标来源于 Wind，截至本招股意向书签署之日，中国软件尚未披露
对比可知，报告期内公司偿债能力主要指标整体弱于同行业平均水平，主要
原因包括：（1）公司负债中预收合同款项占比相对较高；（2）与同行业可比上
市公司相比，公司目前融资手段较为单一。
（五）报告期实际股利分配情况及发行后的股利分配政策
报告期内，公司未进行过利润分配。
本次发行后的股利分配政策详见本招股意向书“第九节/二/（二）本次发行
后股利分配政策”。
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（六）现金流量分析
报告期内，公司现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 11,448.95 28,253.66 26,779.39
投资活动产生的现金流量净额 -6,554.47 -3,465.74 -7,025.32
筹资活动产生的现金流量净额 -12,366.28 -783.89 24,134.34
汇率变动对现金及现金等价物的影
- - -
响
现金及现金等价物净增加额 -7,471.79 24,004.03 43,888.42
期末现金及现金等价物余额 84,393.12 91,864.91 67,860.88
报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
销售商品、提供劳务收到的现金 179,862.37 183,079.48 149,540.69
收到的税费返还 784.43 1,120.64 413.24
收到其他与经营活动有关的现金 7,031.85 12,750.87 11,902.46
经营活动现金流入小计 187,678.65 196,950.99 161,856.40
购买商品、接受劳务支付的现金 118,218.09 118,719.07 87,925.94
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 4,107.10 4,774.33 2,083.03
支付其他与经营活动有关的现金 15,111.23 10,612.67 16,444.79
经营活动现金流出小计 176,229.69 168,697.33 135,077.00
经营活动产生的现金流量净额 11,448.95 28,253.66 26,779.39
营业收入 189,451.09 150,161.62 94,961.15
销售商品、提供劳务收到的现金占
营业收入的比例
报告期内，公司经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金及
收到其他与经营活动有关的现金，其中收到其他与经营活动有关的现金主要为取
得政府补助（含代合作单位收取的政府课题项目补助）收到的现金及收到的押金、
保证金等；经营活动现金流出主要为支付给职工以及为职工支付的现金、购买商
品接受劳务支付的现金以及支付其他与经营活动有关的现金，其中，支付其他与
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经营活动有关的现金主要为付现期间费用及支付的押金、保证金、备用金等。
为 157.48%、121.92%和 94.94%，主要系报告期内公司一般采用分期收款方式收
取销售货款，且客户主要为政府部门、国有企业和事业单位，受财政预算、内部
审批、验收周期等因素影响，收款进度和确认收入时间存在一定差异所致。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润调节关系及差异情况
如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
净利润 6,804.35 4,805.56 -2,393.88
加：资产减值损失 0.22 21.71 87.35
信用减值损失 1,334.89 1,643.71 1,024.45
固定资产折旧 2,710.66 2,235.50 1,429.71
使用权资产摊销 694.02 788.31 -
无形资产摊销 355.93 288.79 320.13
长期待摊费用摊销 39.47 34.13 -
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
-7.86
列）
利息支出（收益以“－”号填列） 186.34 244.02 765.66
投资损失（收益以“－”号填列） -406.35 -911.64 -387.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号
-456.21 -103.13 -552.76
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 17,288.98 -36,209.10 -37,145.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-14,505.63 -4,627.75 -5,431.49
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
号填列）
其他 -6,728.38 -1,221.44 -244.05
经营活动产生的现金流量净额 11,448.95 28,253.66 26,779.39
报告期内经营活动产生的现金流量净额与当期净利润差异主要由存货项目、
经营性应收项目、经营性应付项目的波动导致。
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报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
取得投资收益收到的现金 406.35 427.50 387.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
- 240.29 -
金净额
投资活动现金流入小计 418.59 676.84 400.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 5,000.00 - -
投资活动现金流出小计 6,973.06 4,142.58 7,426.31
投资活动产生的现金流量净额 -6,554.47 -3,465.74 -7,025.32
-3,465.74 万元和-6,554.47 万元。
密网运营中心”投资额较大所致。
买的 5,000 万元结构性存款截至年末暂未赎回所致。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
吸收投资收到的现金 - 1,282.58 36,600.00
取得借款收到的现金 1,627.50 5,400.00 29,600.00
筹资活动现金流入小计 1,627.50 6,682.58 66,200.00
偿还债务支付的现金 5,400.00 6,100.00 41,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,373.04 1,122.44 -
筹资活动现金流出小计 13,993.78 7,466.46 42,065.66
筹资活动产生的现金流量净额 -12,366.28 -783.89 24,134.34
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-783.89 万元和-12,366.28 万元。
公司筹资活动现金流入主要为吸收投资收到的现金和取得银行借款收到的
现金，筹资活动现金流出主要为偿还银行贷款、贷款利息及承兑汇票保证金。
年公司完成混合所有制改革，收到股东投入的货币资金 36,600.00 万元所致。
司继续缩小银行贷款规模及支付的承兑汇票保证金较多所致。
（七）重大资本性支出
报告期内，公司重大资本性支出主要包括商密网运营中心建设支出、各类长
期资产购置支出等。2020-2022 年，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金分别为 7,426.31 万元、4,142.58 万元和 1,973.06 万元。
公司未来期间可预见的重大资本性支出计划主要为商密网运营中心后续建
设支出及本次发行募集资金的有关投资，其中本次发行募集资金有关的投资详见
本招股意向书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。
（八）流动性变化、风险趋势及具体应对措施
报告期内，公司负债以流动负债为主，虽然流动比率、速动比率相对较低，
资产负债率相对较高，但报告期内公司资产流动性较好，扣除合同负债后公司偿
债能力较强，截至本招股意向书签署之日不存在对流动性产生不利影响的重大事
件。未来，公司将通过公开发行股票或积极拓展外部融资渠道、进一步加强应收
账款回款管理，优化债务结构和持续改善经营活动现金流，为公司持续发展提供
有效的资金保障，以进一步降低公司的流动性风险。
（九）持续经营能力的自我评价
报告期内公司产品或服务类型不断丰富、业务结构持续优化、经营活动相关
现金流量总体向好、持续经营能力稳步提升。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资
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产流动性较好，偿债能力较强，不存在对持续经营能力产生重大不利影响的事件。
公司将继续立足于自主创新，不断促进技术、产品、应用的升级，进一步提高市
场占有率，为公司业务能力和盈利能力的提升营造充分的发展空间。未来，随着
行业市场空间和发展前景的持续向好、募集资金的到位和募投项目的实施，公司
将进一步提升研发力度，丰富产品和服务类型，并积极开拓产品或服务领域，以
夯实盈利能力和持续经营能力。
十四、其他事项说明
（一）资产负债表日后事项
截至本招股意向书签署之日，公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
（二）或有事项及其他重要事项
北京圣安迪投资管理顾问有限责任公司（以下简称“圣安迪公司”）系航天
软件控股子公司航天新概念之少数股东，圣安迪公司因与航天有限存在股权转让
纠纷向法院提起诉讼，请求判令航天有限赔偿其股权回购金额共计 340 万元人民
币，2021 年 2 月 20 日，北京市海淀区人民法院作出一审判决并出具《民事判决
书》，驳回圣安迪公司全部诉讼请求。2021 年 3 月 5 日，圣安迪公司因不服一
审判决向北京市第一中级人民法院提起上诉，请求判令撤销原判，改判航天有限
支付其股权回购款人民币 340 万元，2021 年 6 月 24 日，北京市第一中级人民法
院作出二审判决并出具《民事判决书》，驳回圣安迪公司的上述请求，维持一审
判决结果。2021 年 12 月 23 日，圣安迪公司因不服二审判决向北京市高级人民
法院提出再审申请，请求判令依法撤销本案前述一审及二审判决，改判发行人履
行以 340 万人民币回购圣安迪公司持有的航天新概念股权或裁定发回北京市海
淀区人民法院重审本案，2022 年 8 月 31 日，北京市高级人民法院出具《民事裁
定书》，裁定驳回圣安迪公司的再审申请。
海淀区人民法院提起诉讼，请求判令发行人赔偿圣安迪公司财产损失 303.88 万
元，此后，圣安迪公司就该案件向北京市海淀区人民法院提出了撤诉申请，北京
市海淀区人民法院于 2022 年 6 月 13 日作出准予撤诉的裁定。
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求判令发行人赔偿其财产损失 303.88 万元。2022 年 8 月 28 日，北京市海淀区人
民法院向发行人送达了该案的《文书送达通知》及圣安迪公司签署的《民事诉状》。
日，北京市海淀区人民法院出具《民事裁定书》，因圣安迪公司未及时预交诉讼
费，裁定本案按圣安迪公司撤回起诉处理。
（三）重大担保、诉讼、其他或有事项和期后事项
截至本招股意向书签署之日，公司不存在尚未了结的或可预见的对财务状
况、盈利能力及持续经营产生重大影响的重大担保、诉讼、其他或有负债和重大
期后事项。
十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况
财务报告审计截止日（2022 年 12 月 31 日）至本招股意向书签署日，公司
的经营模式、主要客户及供应商类型、适用税收政策、外部经营环境等均未发生
重大不利变化，亦未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。
结合市场环境和公司目前经营状况，经初步测算，预计 2023 年 1-3 月的主
要业绩数据与 2022 年同期对比如下：
单位：万元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动幅度
营业收入 30,000.00 至 36,000.00 34,022.23 -11.82%至 5.81%
归属于母公司所有者的净
-100.00 至 300.00 -273.06 /
利润
扣除非经常性损益后归属
-300.00 至 100.00 -310.93 /
于母公司所有者的净利润
增长 5.81%，未出现较大幅度增长，主要原因包括：（1）2022 年 1 月湛江市委
办公室信息系统集成项目完成验收并确认收入 7,649.48 万元（占 2022 年 1-3 月
营业收入的比例达 22.48%），导致 2022 年 1-3 月营业收入基数较大，而 2023
年 1-3 月无类似大型项目完成验收，从而使得 2023 年一季度收入同比 2022 年一
季度收入未出现较大幅度增长；（2）2023 年 1 月，因受公司大部分员工或客户
人员无法正常开展工作等因素影响，导致公司整体项目执行或验收进度延后，该
等因素也使得公司 2023 年一季度收入实现受到一定程度的不利影响。
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归属于母公司所有者的净利润预计均同比小幅上升，主要系 2023 年 1-3 月公司
营业收入结构相较 2022 年 1-3 月得到改善，引起综合毛利率同比有所提升所致。
十六、盈利预测
公司未编制盈利预测。
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第七节 募集资金运用与未来发展规划
一、募集资金运用情况
（一）本次募集资金投资项目
公司本次向社会公众公开发行股票 10,000.00 万股，实际募集资金扣除发行
费用后的净额全部用于主营业务相关的项目，经公司 2022 年第一次临时股东大
会审议批准，拟用于以下项目：
单位：万元
序 拟投入募集 发改备案
项目名称 投资总额
号 资金 情况
航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台
研发项目
合计 55,062.68 55,062.68 -
注：根据北京海淀区发展和改革委员会作出的《备案机关指导意见》，公司上述募投项目均
不属于固定资产投资项目，无需办理内资企业投资项目备案手续。
若实际募集资金未达到项目所需金额，差额部分将由公司自筹解决。本次发
行的实际募集资金超过上述项目需求的部分，公司将依照法律、法规及证券监管
机构的相关规定履行法定程序后对超过部分予以适当使用。针对本次募集资金投
资项目的先行投入部分，将在本次实际募集资金到位后予以置换。
公司根据现有主营业务、经营规模、财务状况、技术条件、管理能力和“十
四五”公司发展规划等情况合理确定募集资金投资项目，公司本次募集资金投资
项目实施后不产生同业竞争，对公司的独立性不产生不利影响。
（二）募集资金管理制度
根据公司《募集资金使用管理制度》，募集资金存放于公司董事会决定的专
项账户集中管理，做到专款专用。公司将严格遵循专户存放、规范使用、严格监
督的原则进行募集资金的使用和管理。
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（三）募集资金重点投向科技创新领域的具体安排
本次募集资金投资项目与公司现有业务关系密切，是从公司战略角度出发，
对现有业务进行的扩展和深化。募集资金投资项目的实施契合公司现有产品研发
升级的需要，同时为公司未来业务发展进行技术储备（如 CAE 等工具类工业软
件），可进一步强化公司开拓业务的能力，帮助公司提高核心竞争力。
（四）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响
公司募集资金投资项目分别为产品研制协同软件研发升级建设项目、神通数
据库系列产品研发升级建设项目、航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研
发项目、ASP+平台研发项目、综合服务能力建设项目，均围绕公司主营业务开
展，有利于公司进一步扩大经营规模，提升研发实力，进一步提高公司品牌形象
和市场知名度。
二、募集资金投资项目分析
（一）产品研制协同软件研发升级建设项目
本项目建设是对公司产品研制协同软件进行持续的升级，项目建设实施主体
为航天软件，建设周期为 3 年。项目建设总投资共计 17,967.22 万元，将主要用
于办公环境建设、设备购置及安装、软件开发、测试及实施等必要建设投资。
通过本项目实施，公司将组建新一代产品研制协同软件 6.0 版研发和实施交
付团队，可以全面提升产品研发能力，打造数据和模型驱动的产品研制协同软件，
从而实现型号研制过程管理与过程的透明、量化、可控，提升产品研制过程的精
细化和智能化水平。
（1）公司具备深厚的项目技术基础
公司产品研制协同软件及相关开发环境已在国家通讯卫星、运载火箭及载人
航天等重大工程，以及兵器、船舶、电子、核工业、机械装备等行业领域中获得
应用。本项目建设是对公司现有产品研制协同软件的技术升级，公司所具备深厚
技术基础是项目建设的基础。
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（2）公司具有多渠道开放的工业软件生态环境融合构建
公司作为航天智能制造技术创新联盟工业软件专业委员会的牵头单位，组织
协同相关单位开展航天工业软件的规划论证、研究开发和应用推广等工作。由公
司和金航数码共同发起军工工业软件联盟，聚集军工工业软件力量，加快发展自
主军工工业软件，为我国军工工业发展持续提供支撑。公司经过多年的建立的多
渠道开放的工业软件生态系统为本项目的技术创新提供多渠道的融合。
（1）为我国制造业智能化转型提供安全可控的工业软件支撑
通过本项目建设，提升公司产品研发能力，可以支持全生命周期产品全要素
的数字模型表达、多领域模型的连续传递和技术状态管理，实现型号研制过程管
理与过程的透明、量化、可控，提升产品研制过程的精细化和智能化水平，为我
国制造业智能化升级提供安全可控的工业软件支撑。
（2）满足我国航天产业数字化转型需求
通过本项目建设，公司将推出强大的新一代的产品研制协同软件 6.0 版，可
以支持数字火箭、数字航天器、数字空天飞行器、数字发动机和数字无人机等六
大产品领域工程，重点提升科研生产管理、基础数据、智慧院/所/厂、安全可控、
保障服务等五大能力，有效提高国产自主的产品研制协同软件产品能力。
（3）项目建设是进一步夯实公司核心竞争力的必然选择
产品研制协同软件是研发设计类工业软件的重要组成部分，可以有效推动产
品的研发和更新迭代，协助使用单位增强产品开发能力和竞争能力，是我国制造
业企业迈向智能制造和数字化转型的核心工业软件产品之一。在新一代信息技术
快速发展和用户需求日益提高的前提下，公司必须持续加强产品研发，提升产品
能力，持续保持领先的市场地位。同时不断丰富产品内涵和外延，提高公司核心
竞争力。
（1）技术关联度分析
本项目产品研制全生命周期协同软件是基于模型驱动的一体化集成协同研
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制环境，在现有架构基础上，采用新平台和微服务架构，进行系统重构和改进，
实现多项目、多场景、多要素、全流程的精细化项目管理。本项目建设是在公司
现有技术积累的基础上进行的，与公司现有技术具有高度关联性。
（2）市场关联度分析
本项目是对产品研制协同软件的升级，该项目建设升级完成后，将有利于提
高产品的易用性和可维护性，保障产品的稳定性、可靠性、适用性及交货期，满
足市场中高端应用需求，更好实现我国全生命周期协同软件的安全可控，本项目
实施以后所面对的应用市场与所采用的销售模式与公司现有情形具有较高的关
联性。
（二）神通数据库系列产品研发升级建设项目
本项目建设是对神通数据库系列产品的升级，项实施主体为公司子公司神舟
通用，建设周期为 3 年。本项目建设总投资共计 15,206.65 万元，将主要用于办
公环境建设、设备购置、项目开发及实施等项目建设必要投资。通过本项目实施，
公司将完成神通数据库系列产品的研发升级，包括神通数据库 V8.0 和神通数据
库 V8.5。
（1）随着数字经济产业发展，我国数据库市场需求不断扩大
根据艾瑞咨询统计，2020 年，中国数据库市场规模约为 247.10 亿元，较 2019
年增长 16.20%。预计到 2025 年，中国数据库市场总规模将达到 509.40 亿元，市
场年均复合增长率（CAGR）可达 15.60%。随着数据库需求的高速增长，为本项
目实施奠定良好的市场环境。
（2）公司良好的品牌声誉和优质的客户资源为项目建设提供市场保障
神通数据库立足于国家安全及党政军安全数据库国产化的战略需要，是国内
安全等级最高的国产数据库之一。目前，公司的神通数据库被普遍使用在安全性
要求极高的火星探测工程、探月工程、中国载人空间站、全球卫星导航系统等一
系列国家重大复杂航天型号工程，有力支撑了我国航天事业的发展。公司良好的
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品牌声誉和优质稳定的客户资源将成为未来项目顺利实施的重要保障。
（3）公司完善的研发体系与丰富的技术储备为项目实施奠定坚实基础
公司自成立之初，始终高度重视技术研发投入，在国家航天工业安全可控的
刚性约束下，不仅锤炼了一批优秀产品，也逐渐培养并成功打造了一支专业过硬、
经验丰富的技术研发团队和项目实施团队，为保障公司持续快速发展奠定了人才
基础。公司已形成了一套完善的从产品研发、用户应用、用户反馈、产品研发升
级、技术创新到用户应用的研发闭环体系，积累了丰富的技术研发和产品开发经
验。公司完善的研发体系与丰富的技术储备为项目实施奠定坚实基础。
（1）项目建设有利于实现数据库技术升级，满足客户及市场需求
目前，与国外相比同类数据库产品相比较，神通数据库在金融、电信等高端
服务器上的事务处理性能、数据库集群、高可用方案、智能化诊断与调优等核心
技术方面，与国外领先的同类产品仍有一定的差距。因此，亟须要突破现有因技
术短板造成的发展瓶颈，对神通关系数据库管理系统进行技术改进与优化，以把
握市场发展机遇，巩固并提升公司的行业地位。
（2）项目建设有助于提升国产化数据库适配能力，提升产品核心竞争力
公司通过本项目建设，搭建模块齐全、技术先进且标准化的数据库测试环境，
提升数据库产品的适配能力，完善产品的性能，以标准化、模块化、高可用的数
据库产品来满足下游客户对适配能力和稳定性的使用需求，提供安全、高效、好
用的数据库产品，提升核心竞争力。
（3）项目建设有利于促进数据库安全可控
由于我国数据库技术起点较低，且数据库技术门槛较高、客户对于数据库具
有使用的惯性，加之企业 IT 基础架构都采用 IOE 架构，国外数据库厂商在中国
数据库市场上长期处于优势地位。国产数据库只有不断进行技术升级，加快更新
迭代，推出更加安全高效的数据库产品，有利于促进数据库的安全可控。
（1）技术关联度分析
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公司拟通过本项目研发升级神通数据库 V8.0、神通数据库 V8.5 两个子项目，
在已有的数据库产品（神通数据库 V7.0）基本框架保持不变情况下，通过对数
据库通用技术、数据库读写分离技术、数据库共享存储集群技术等升级，提高了
压缩率，提升了编解码和查询效率，可满足关键业务实时装载要求，进一步丰富
智能索引的适用范围，可以实现支持类 Oracle MVCC 读写并行技术。可以支持
并行恢复，支持双机（共享存储）架构下的高可用集群，支持透明故障切换和备
机实时内存镜像。综上，本项目建设是在公司现有技术积累的基础上进行的，与
公司现有技术具有高度关联性。
（2）市场关联度分析
该项目建设升级完成后，将有利于提高产品的易用性和可维护性，保障产品
的稳定性、可靠性、适用性及交货期，满足市场中高端应用需求，实现国产化数
据库产品从“可用”到“好用”的提升，进一步提升公司整体服务能力，增强公
司核心竞争力，助力信创产业发展。本项目所研发升级的数据库产品主要销售模
式与公司现有模式具有充分的一致性，能够利用公司现有销售渠道及市场影响
力，维持现有市场的同时，进一步提升市场份额。
（三）航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目
本项目建设是航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发，项目建设实
施主体为航天软件，建设周期为 3 年。项目建设总投资共计 4,079.37 万元，投资
内容主要包括办公场所建设投资、设备购置及安装和项目开发费用。
目前我国航天领域大量采用国外巨头的设计仿真（CAE）工具软件产品，导
致我国存在航天工业信息泄密的安全与“卡脖子”的风险。本项目建设是针对我
国航天型号产品研发对专用多学科协同设计仿真（CAE）平台的迫切需求，针对
航天型号系统级、多学科、多领域综合优化技术问题，从关键技术、软件开发、
集成与应用示范 3 个层次，集成应用多学科的仿真软件工具，形成安全可控的航
天专用多学科协同设计仿真（CAE）平台。
（1）项目实施符合国家政策导向
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随着中美关系和国际局势日益严峻，核心工业软件技术受制于人将为我国装
备制造业发展带来诸多不确定性，进而导致较为被动的局面。因此我国相继发布
了多项政策及发展规划，明确提出要大力推动包括设计仿真（CAE）工具软件产
品在内的安全可控工业软件的研发创新及推广应用。本项目中将研发的航天专用
多学科协同设计仿真（CAE）平台软件是工业软件的重要种类之一，其研发符合
我国鼓励安全可控工业软件研发创新及推广应用的政策导向，且将有效促进航天
企业及单位提升产品数字化研制能力。
（2）公司具备丰富的技术开发与技术适配能力
公司经过自主研发和多个国家重大科技专项的持续支持，实现了我国工业软
件的技术突破，并实现了产业化应用，为打破国外对我国航天领域软件技术封锁、
确保航天领域信息化安全可控贡献了力量。公司自主研发的工业软件已广泛应用
于载人航天、北斗导航、探月工程、深空探测等重大航天型号工程研制过程中，
在国防军工领域具有领先优势。公司相关产品在我国重大航天工程领域的广泛应
用，是公司技术研发能力和产品先进性的集中体现，也为本项目提供技术支撑。
（3）公司卓越的研发实力与稳定的人才队伍可保障项目的顺利实施
截至报告期末，公司共有研发人员 298 人，占员工总数的比例为 22.34%，
研发人员教育背景涉及计算机技术、机械、软件工程、航空航天等学科专业，为
公司在工业软件领域的研发与产业化提供了有效的人才支撑，充分保证了公司在
技术、产品、应用上的持续创新能力。公司卓越的研发实力与稳定的人才队伍可
有效保障研发项目的顺利实施。
（1）项目建设有利于突破工业软件产业生态链瓶颈，实现核心产品的安全
可控
本项目将针对航天型号系统级、多学科、多领域的技术问题进行综合优化，
形成航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台，加强航天领域设计仿真（CAE）
工具软件的国产化替代能力，以助力突破我国工业软件产业生态链瓶颈，实现核
心设计仿真（CAE）工具软件产品的安全可控。
（2）项目建设有利于促进我国工业数字化转型，提高航天型号工程研制效
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率
我国载人航天、探月工程、北斗导航等一系列航天重大型号工程在研制过程
中，对 CAD、CAE 等设计和仿真软件需求强烈，而各个专业软件独立运作导致
研制效率较低，需要相互协调才能达到各个方面的优化平衡，多学科协同仿真软
件则可以极大地提高航天型号研制质量和效率。因此，本项目将研制航天产品多
学科协同设计仿真（CAE）平台，通过集成框架实现各专业软件的一体化和协同
应用，助力我国工业数字化转型步伐，提高国家航天型号工程研制效率。
（3）项目建设有利于丰富产品类型，增强公司研发能力，提升公司核心竞
争力
本项目建设基于公司长远发展考虑，将通过引进专业的研发人才、持续加大
技术研发投入，在研发拓展航天专用集成软件的同时，不断加强公司的技术创新
实力与研发能力，以保障公司的技术领先优势。项目实施将进一步提升公司在航
天军工软件领域的行业地位，提升自身核心竞争力。
（1）技术关联度分析
航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台是针对多学科问题事件表示、优
化设计任务流程，以及仿真分析流程数据管理等业务问题，提出“工具+模式”
的面向多学科的集成优化研究，攻克多学科仿真数据管理、问题事件表示、任务
调度管理、算法计算服务化等关键技术，并开发面向多学科的集成工具、算法工
具、任务工具、数据管理工具。本项目技术研发及应用升级均是围绕公司主营业
务实施的，是对公司现有核心技术整合升级。因此，本项目采用的技术与公司技
术创新能力和现有技术储备具有较高的关联性。
（2）市场关联度分析
航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台针对目前国产多学科优化软件缺
乏先进的软件统一架构、对仿真软件的支持类型及优化效率与国外差距明显、功
能无法全面满足我国航天型号产品研制的特殊需求、软件测评和可靠性验证不足
等问题，研发形成航天专用多学科协同设计仿真平台软件产品，确保航天强国建
设和型号研制进程不受国外软件禁运影响而导致中断等局面。本项目仍然聚焦航
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天领域，形成一体化的数字化研制解决方案，满足用户一体化集成应用的要求，
对部分国外设计仿真工具软件产品进行国产替代，与公司现有市场保持高度的一
致性。
（四）ASP+平台研发项目
本项目建设公司产品持续迭代升级的双重背景下提出的，项目建设周期 3
年，项目实施主体为航天软件，计划总投资 11,070.00 万元。ASP+平台定位为公
司的统一技术基础平台，用于支撑公司主营核心业务产品及应用，是基于云计算
技术及中台架构体系全新规划的新一代核心技术平台。公司拟通过本次研发项
目，在已有技术储备基础上，进一步融合物联网、大数据、人工智能、云计算等
新兴技术，围绕 ASP+技术中台、ASP 数据中台两个方向进行核心技术储备研发。
（1）公司丰富的研发经验是本项目建设的重要基础
公司经过多年的技术积累，具有一定的中台研发经验。在技术中台方面，
ASP 平台可以在满足传统单体架构业务系统支撑的基础上，面向微服务、微应用、
移动应用等新技术形态业务应用，结合分布式计算、容器云、DevOps 等新技术，
实现了业务系统多层次、全流程的研发支撑能力，这些技术积累，都将为 ASP+
平台的研发奠定基础。数据中台方面，所涉及到的存储引擎、计算引擎、数据集
成组件、数据治理工具、数据开发工具、数据服务工具、数据应用组件等组成部
分，公司在实际项目中也都拥有丰富的技术积累，这些技术积累将有助于推动各
组件独立产品化的进程，并最终形成功能完善、可灵活配置的 ASP+数据中台产
品。因此，公司丰富的研发经验是本项目建设的重要基础。
（2）公司持续的研发投入与精细化管理是本项目建设的重要保障
公司成立以来，始终重视研发投入与精细化管理，从经费和制度层面保障了
研发工作的生命周期有序运行。针对技术栈复杂、组件众多、整体研发成本较高
的项目，公司通过多渠道资金筹措及精细化科学管理，能够保证持续性研发投入，
确保在产品规划、架构设计、产品开发、产品测试、产品运维、质量保证、配置
管理等各阶段做到资源的充分保障与最优配置，并以此推动研发进程、加快产品
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迭代速度。公司持续的研发投入和精细化管理制度，为本项目建设提供了重要保
障。
（1）推动产品升级、提升平台支撑能力
通过本项目建设，公司将在原有技术积累基础上，深入融合云原生、微服务、
低代码、组件化等新技术、新理念，打造 ASP+平台，平台在架构上定位为 PaaS
层，能够通过微服务架构、低代码快速开发、开发运维一体化、大数据、人工智
能等新形态技术的基础支撑能力，为上层应用系统提供稳定、高效的支撑。
（2）构建网络安全体系，满足客户需求
通过本项目建设，公司将采用微服务架构实现密级标识服务、访问控制服务、
审计日志服务、身份鉴别服务、加密解密服务、数字签名服务、Web 应用防火墙
等安全服务功能，支撑应用系统多层次全方位的融合安全，并确保非涉密应用系
统符合网络安全等级保护要求、涉密系统符合分级保护要求，满足下游客户对网
络安全保障的需求。
（3）推进数据融合实践，保障可持续发展
通过本项目建设，公司将在现有数据类产品的基础上，完成以数据治理为核
心的 ASP+数据中台的研发，其内容主要包括数据支撑平台、数据治理平台、数
据服务平台、数据应用平台等部分，通过构建完整的数据层技术支撑体系，ASP+
数据中台将为公司上层大数据应用提供更加稳定、高效的支撑能力，进而推动数
据融合实践，保障可持续发展。
（1）技术关联度分析
公司拟通过本项目研发 ASP+技术中台与 ASP+数据中台，ASP+技术中台将
继承、发展、优化原有 ASP 平台的核心技术和技术栈，实现技术的通用性和开
放性，实现面向公司主营业务领域的技术支撑。ASP+数据中台将在现有技术积
累之上进一步融合物联网、大数据、人工智能、云计算等新兴技术，完成数据汇
聚平台、数据治理平台、数据开发平台、数据服务平台和数据应用平台五个子平
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台的研发。因此，本项目建设是在公司现有技术积累的基础上进行的，与公司现
有技术具有高度关联性。
（2）市场关联度分析
本项目所建设的 ASP+平台将作为公司各业务产品线统一的核心技术平台，
将为公司基础软件、工业软件、大数据、云计算、行业信息解决方案等主营核心
业务构建和开发提供更有效的平台支撑，最终实现以核心技术平台升级带动公司
业务产品升级，加速公司技术成果的转化，在巩固维持现有市场的同时，进一步
提升市场份额。
（五）综合服务能力建设项目
本项目建设期 3 年，项目实施主体为航天软件，计划总投资 6,739.44 万元，
主要包括营销网点办公场所租赁与装修投资，营销和服务人员薪酬支出。
本项目主要是对现有营销服务网络扩容升级，通过新增营销服务网点，扩充
营销服务团队，提高公司营销能力和服务水平，在公司现有业务在分布广度、市
场挖掘深度、目标市场影响力及客户粘性等方面实现质的跨越。项目建成后将形
成覆盖华北、西北、华东、华中、华南、西南和东北等 7 大区域的全国性营销服
务网络。
（1）公司具备营销服务网络建设与管理经验
公司已在辽宁、河北、陕西、河南、湖南、安徽和四川设立 7 个营销网点，
并配备了既能够深刻理解客户需求，又熟练掌握产品运用技术的营销和技术服务
团队，建立了覆盖面广、管理科学、运行高效的销售渠道体系。依托辐射全国的
营销网络，公司营销及技术团队人员能够快速响应客户的需求，在承诺时间内到
达现场，短时间内排除故障。公司以优质的产品和周全的服务满足客户个性化需
求，为公司在市场竞争中赢得新老客户的普遍认同，奠定了坚实的客户基础，业
务本项目建设积累建设与管理经验。
（2）项目人力资源储备与管理优势保障本项目的顺利实施
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公司在发展过程中逐渐培养了一批经验丰富的项目实施团队，为公司业务持
续发展奠定了一定的人才基础。同时，公司建立相应的激励制度，激发营销服务
人员的积极性、主动性和创造性，从不同角度和形式提升员工的工作积极性，增
强自主创新能力。此外，公司的管理层团队在计算机技术、软件工程、航空航天
等领域拥有多年的从业经验，对行业未来技术和市场的发展趋势有着准确的判
断。公司在人力资源储备与管理经验积累优势，为本项目的建设提供坚实的人才
与管理基础。
（1）构建全国网络布局，强化市场本地化开拓能力
公司目标市场地域广泛，业务快速增长，但现有的营销服务体系规模相对薄
弱，办公场地和营销及技术服务团队在一定程度上不能满足公司未来业务开拓和
服务的需求，本地化服务支持和营销能力有待进一步提升。因此，公司亟需通过
本项目，持续加强现有各目标区域营销和服务力量的建设，保持区域市场更深层
次的开发。针对市场潜力较大，且公司业务布局相对薄弱的区域，通过新增网点，
覆盖就近区域，以实现未来市场的进一步开拓。
（2）及时准确获取市场一线信息，助力公司实现竞争营销
公司作为以提供自主研发软件和服务为优势的大型专业软件与信息服务的
高新技术企业，其软件系统及相关产品具备应用领域多、涉及面广的特点，有效
及时获取全国的市场信息，是公司优化业务和市场布局的重要依据。通过本项目
的实施，公司将建成覆盖全国的营销服务网络，使公司营销网络与一线市场融合，
实现进一步深挖客户需求，从客户方面及时了解到了市场的最新需求和发展趋
势，为公司提供精准营销策略的制定以及未来发展规划，提供全面性、即时性的
全国市场信息。
（3）加强本地属性的售前技术指导与售后技术服务
随着公司客户数量的持续增加，以及客户区域的日益分散，总部服务资源已
经出现一定的调配瓶颈，公司在各地区分支机构组建售前、售后服务人员，解决
人员调派的不足的问题，为客户不间断提供优质的售前和售后服务，增加客户攻
克概率，提高客户满意度，加强双方合作深度和广度。本项目建设在布局全国的
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同时，在公司客户集中区域，针对性的建立营销服务网络，便于为客户提供更贴
近的售前技术支持和售后技术服务，以进一步增强客户粘性。同时，通过本地化
的部署节约大量差旅成本，为公司业务的开展降本增效，有利于提升盈利能力
本项目是基于公司原有的营销和服务网络，在全国范围内新增建设更多的营
销及服务网点，促进现有业务规模的横向拓展，形成更加完善、覆盖范围更加广
泛的业务体系，夯实公司的业务承接和服务能力。项目建设内容及拟开展业务范
畴与公司主营业务保持一致，具有较高的关联度。
三、公司战略规划
（一）公司总体发展战略
公司始终以发展民族软件为使命,以支撑航天强国建设为己任，坚持走自力
更生、艰苦奋斗的道路，研制国产安全可控工业软件和基础软件，打破国外对中
国航天信息化数字化建设的技术封锁，积极践行发展民族软件产业使命，进军和
布局国民经济其他重要行业信息化建设业务。
未来，公司将借助资本市场力量进一步做大做强，通过自主发展和收并购相
结合的方式，不断推动公司产品和服务的产业化、市场化，为航天、军工和其他
政企客户的数字化、智慧化转型提供咨询规划、软件产品、解决方案、系统集成
和运维服务，将公司建设成为国内领先的大型专业软件与信息服务公司，为航天
强国建设、为民族软件发展做出更大的贡献。
（二）公司未来发展规划
公司将重点面向航空航天、国防军工、高端装备、商业航天、国家部委、地
方政府、公共安全、金融、电信等客户，重点打造基础软件、工业软件、金审信
息化服务、商密网云服务、信息系统集成等主营核心业务产品或服务。未来，公
司着重将在产品、核心技术、市场拓展、财务融资、人力资源等方面共同构建支
撑业务发展的全方位发展规划。
本次发行上市后，公司将进一步提高研发实力，强化技术创新与产品创新，
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保持技术和产品的领先度，提升公司整体竞争力。在产品研发方面，公司将基于
募集资金投资项目开展的产品研制协同软件研发升级、神通数据库系列产品研发
升级、航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发、ASP+平台研发等重点
项目，以及国家重点研发计划支持的“面向协同创新的集团企业研发设计资源集
成共享平台技术研究与应用”“供应链驱动的网络协同制造集成平台研发”“固
体发动机与弹体智能生产线构建关键技术研究与应用”等产品技术攻关内容，不
断提升公司现有产品的技术水平，并积极进行新产品线的拓展。
核心技术是公司价值的重要体现，也是公司可持续发展的内在动力，公司将
密切跟踪、收集和行业技术发展前沿动态，遵循国家技术及产业中长期发展规划，
制定产业技术发展路线图和研发纲领，有的放矢地集中资源投入技术研究和新产
品开发，始终保持公司的技术优势。
未来，公司将深入结合《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，着
力深耕基础软件、工业软件、行业应用软件等公司核心技术产品。聚力攻坚基础
软件，公司神通数据库持续与国产操作系统、中间件、安全软件及各类应用的集
成、适配、优化，加速分布式数据库、共享内存数据库集群等产品研发和应用推
广，推进软件集成开发环境相关产品和关键测试工具的研发与应用推广。重点突
破工业软件，基于国家重点计划研发计算机仿真（CAE）工具软件，加快高附加
值的生产运营维护和经营管控软件产业化推进，面向航空航天装备、船舶等重大
技术装备领域的重点需求，发展专用工业软件，加强集成验证，形成体系化服务
能力。协同攻关应用软件。面向金融、建筑、能源、交通等重点行业领域应用需
求，加快突破智能交通管理、智能办公等应用软件，围绕政府大数据中心等新型
基础设施建设，发展新一代软件融合应用基础设施，协同研发行业专用软件产品。
在自主软件产品方面，目前公司基础软件实现产业化的主要为神通数据库产
品，嵌入式操作系统及开发环境尚未实现产业化推广应用，工业软件实现产业化
的主要为产品研制协同软件和经营管控软件，制造执行系统软件（MES）尚未实
现产业化推广应用，CAE 类软件目前仍在研发过程中。未来公司将持续加大基
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础软件和工业软件产品的市场推广力度，横向不断进行行业拓展，如神通数据库
向电信、金融等核心领域拓展，工业软件在支撑航天的基础上，不断向其他高端
装备制造领域进行拓展。
在信息技术服务方面，公司的金审信息化服务目前高度集中于国家审计署和
地方审计厅（局）条线，商密网云服务则全部集中于航天科技集团内部应用。未
来，在金审信息化服务方面，公司在“金审工程三期”的基础上，纵向将持续结
合国家审计署“十四五”规划相关需求，继续深挖业务需求，继续服务审计监管
条线大数据建设，横向将结合前期经验，向国资、自然资源、财政等其他垂直监
管领域拓展，不断提升在政府金审信息化服务领域的市场影响力。在商密网云服
务方面，公司将在航天科技集团应用的基础上，进一步向其他航天军工大型央企
集团拓展。
在信息系统集成方面，公司将基于面向航天及党政军的行业应用软件开发及
大型项目信息系统集成核心技术，继续针对航天军工及党政军关键客户领域，加
快全国营销服务体系建设和提升，不断提升市场占有率。
随着业务规模的不断扩大，公司未来需要采取多种融资方式，拓宽融资渠道、
优化资本结构，并尽可能的降低融资成本。一方面，公司凭借良好的资信水平，
通过航天财务非银行金融机构融资等方式筹集业务发展所需流动资金。另一方
面，公司将择机通过发行新股、债券等方式筹措资金，以满足公司发展需要，确
保公司的可持续发展。
未来，公司将重点引进各类硕士以上专业技术人才，以及有现代化企业管理
经验的企业管理人才，不断优化人才激励措施，制定各类人才薪酬管理标准及激
励政策，并通过股权激励等措施，全方位给予激励和保障，激发员工充分发挥自
身优势，为公司发展贡献力量。
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第八节 公司治理与独立性
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况
公司自整体变更设立股份公司以来，根据《公司法》《证券法》等有关法律、
法规、规范性文件，并参照《上市公司章程指引》《上市规则》及中国证监会、
上交所的其他相关要求，建立健全了公司股东大会、董事会、监事会、独立董事
和董事会秘书组成的治理架构，组建了较为规范的公司内部组织机构，制定并完
善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理制度》《对外担
保管理制度》《对外投资管理制度》等规范性文件。
整体变更为股份公司后，公司股东大会、董事会、监事会及相关职能部门按
照有关法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、相互制衡、规范有
效的公司治理机制，不存在公司治理缺陷。
二、内部控制评估意见及鉴证意见
（一）公司管理层对内部控制制度的自我评价
公司董事会对公司的内部控制进行了自我评价，认为：于内部控制自我评价
基准日，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执
行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见
天职国际对公司内部控制制度出具了《内部控制鉴证报告》，其鉴证意见为：
发行人于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的规定在所有重大
方面保持了有效的财务报表内部控制。
三、发行人近三年违法违规行为、监督管理措施、纪律处分或自
律监管措施的情况
报告期内，公司及分公司、子公司违法违规行为、监督管理措施、纪律处分
或自律监管措施的情况具体如下：
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处罚时间 2021 年 4 月 21 日
处罚单位 国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局第一税务所
被处罚单位 北京神舟航天软件技术股份有限成都分公司
根据国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局第一税务所出具的《税务
行政处罚决定书（简易）》，成都分公司因其在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
处罚事由
和国税收征收管理法》第六十二条的规定，被处以 100 元罚款的行政处罚。
整改情况 成都分公司已于处罚当日及时、足额缴纳全部罚金。
该违法违规行为属于：在较低档的处罚幅度范围内被处以极低的处罚金额、
是否构成重 处罚数额较小；未造成严重后果，不属于情节严重的情形；不存在导致严重
大违法违规 环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等情形。因此，该行政处罚不属于
重大行政处罚，不构成重大违法行为。
处罚时间 2021 年 7 月 1 日、2022 年 1 月 5 日
处罚单位 国家税务总局北京市海淀区税务局第一税务所
被处罚单
航天新概念
位
航天新概念因未按期进行个人所得税（工资薪金所得）申报，被国家税务总局
处罚事由 北京市海淀区税务局第一税务所处以罚款的行政处罚，罚款金额均为 50 元，
两次行政处罚罚款金额合计 100 元。
航天新概念分别于 2021 年 7 月 1 日、2022 年 1 月 5 日及时、足额缴纳全部罚
整改情况
金。
该违法违规行为属于：在较低档的处罚幅度范围内被处以极低的处罚金额、处
是否构成
罚数额较小；未造成严重后果，不属于情节严重的情形；不存在导致严重环境
重大违法
污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等情形。因此，该行政处罚不属于重大行
违规
政处罚，不构成重大违法行为。
处罚时间 2022 年 5 月 5 日、2023 年 2 月 1 日
处罚单位 国家税务总局北京市海淀区税务局第一税务所
被处罚单
航天文化
位
航天文化因未按期进行个人所得税（工资薪金所得）申报，被国家税务总局北
处罚事由 京市海淀区税务局第一税务所处以罚款的行政处罚，罚款金额均为 50 元，两
次行政处罚罚款金额合计 100 元。
整改情况 航天文化分别于 2022 年 5 月 5 日、2023 年 2 月 1 日及时、足额缴纳全部罚金。
该违法违规行为属于：在较低档的处罚幅度范围内被处以极低的处罚金额、处
是否构成
罚数额较小；未造成严重后果，不属于情节严重的情形；不存在导致严重环境
重大违法
污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等情形。因此，该行政处罚不属于重大行
违规
政处罚，不构成重大违法行为。
报告期内，除上述事项外，公司及子公司严格遵守国家的有关法律和法规依
法经营，不存在违反工商、税务、社保、公积金以及其他法律、行政法规而受到
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行政处罚且情节严重的情形。
四、发行人近三年资金占用及对外担保情况
报告期内，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业以归集、存贷款、
代偿债务、代垫款或其他方式占用的情况，也不存在为控股股东及其控制的其他
企业进行担保的情况。
报告期内，公司按照航天科技集团对集团内单位（非上市公司）的统一要求，
存在将部分银行账户的资金归集至航天财务的情形。报告期各期末，公司资金归
集余额如下：
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
资金归集余额 - 58,784.02 14,078.27
合计 - 58,784.02 14,078.27
航天财务系由航天科技集团申请的、由中国人民银行批准设立的、为航天科
技集团成员单位提供存贷款金融服务的非银行金融机构，不属于航天科技集团内
设的资金集中结算中心。航天财务的存款来源主要为吸收航天科技集团成员单位
的存款，除成员单位交易款项的正常支付外，航天财务的资金投向主要为向成员
单位提供贷款，用于支持成员单位产业发展。
报告期内，航天财务不存在主要资金来源于公司但将其资金主要用于控股股
东及其控制的其他企业的情形，资金归集未导致控股股东及其控制的其他企业隐
性非经营性占用公司资金的情形发生。报告期内，公司在归集资金的余额范围内
可以自由用款，归集的款项不存在无法及时调拨、划转或收回的情形，航天财务
亦不会影响或干预公司对资金的自由使用，未发生公司资金因归集而被控股股东
及其控制的其他企业占用的情形。
为进一步增强独立性，公司于整体变更完成后启动资金归集的解除工作并已
于 2022 年 2 月 28 日前完全解除与航天财务的资金归集，自此公司不再存在货币
资金被归集的情形。
五、发行人独立经营情况
公司成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司
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章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东完
全分开，具有直接面向市场独立持续经营的能力。
（一）资产完整
公司合法拥有与经营有关的资质、商标、专利、软件著作权以及非专利技术
的所有权或者使用权，具有独立的采购和销售体系，公司资产与股东资产严格分
开，并完全独立运营。
（二）人员独立
公司拥有独立的人事管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理。公司
董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》的规定产生；公司总
经理、副总经理、总会计师（财务总监）、董事会秘书等高级管理管理人员均未
在控股股东控制的其他企业担任中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股
股东控制的其他企业领取薪酬，也不存在自营或为他人经营与公司相同或相似的
业务，公司的财务人员未在控股股东控制的其他企业任职。
（三）财务独立
公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，并建立了独立的
财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务
会计制度和对子公司的财务管理制度。公司开设了独立的银行账号，不存在与股
东共用银行账户的情形，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，无混合纳税现
象。
（四）机构独立
公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会、管理层构成的“三会一层”
公司治理结构，各机构独立于股东运作，依法行使各自职权。公司建立了较为高
效、完善的组织结构，各职能机构在人员、办公场所、管理制度等各方面均完全
独立。公司不存在与控股股东及其他关联方机构混同、合署办公的情形，不存在
股东或其他关联方干预公司机构设置的情况。
（五）业务独立
公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其
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他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或
者显失公平的关联交易。
（六）公司经营稳定，控股股东、实际控制人股份权属清晰
公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业
务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和
受控股股东支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发
生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。
（七）公司资产权属清晰，经营环境无重大变化
公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重
大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续
经营有重大影响的事项。
六、同业竞争
（一）控股股东及其控制的其他企业（事业单位）主营业务情况
公司控股股东航天科技集团主要从事运载火箭、各类卫星、载人飞船、货运
飞船、深空探测器、空间站等宇航产品以及战略、战术导弹武器系统的研究、设
计、生产、试验和发射服务；卫星应用、信息技术、新能源与新材料、航天特种
技术应用、空间生物等航天技术应用产业；卫星及其地面运营、国际宇航商业服
务、航天金融投资、软件与信息服务等航天服务业。
截至 2022 年 12 月 31 日，航天科技集团控制的二级企业、直属事业单位及
主要三级企业的主营业务情况如下所示：
序 是否存在
名称 主营业务
号 相似业务
中国卫通集团股
份有限公司
中国乐凯集团有 印刷材料、膜材料及涂层材料、图像信息材料，精细
限公司 化工等的制造、销售、服务和进出口
中国长城工业集
团有限公司
中国四维测绘技 测绘仪器及设备、航空遥感、地图产品等高新测绘技
术有限公司 术产品的开发、研制、生产、销售
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序 是否存在
名称 主营业务
号 相似业务
吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁、
办理内部转账、结算、有价证券投资
投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成
产品、电子通讯设备；物业管理
中国航天国际控 科技工业、物联网应用及跨境电子商贸物流，以及经
股有限公司 营深圳航天科技广场
航天长征国际贸
易有限公司
中国长江动力集
团有限公司
四川航天工业集
团有限公司
四川航天长征装
备制造有限公司
四川航天烽火伺
公司
四川航天川南火
工技术有限公司
四川航天中天动
公司
四川航天燎原科
技有限公司
陕西航天科技集 固体火箭技术应用、精细化工、复合材料、特种金属
团有限公司 材料及装备
航天伺服控制系统、流体传动及液压控制设备、机电
北京实验工厂有 控制设备、电液伺服阀变频驱动器、液压泵、气动机、
限责任公司 微特电机、液压能源、高精密传感器、自动控制设备
的研制、生产和销售
山西航天清华装 金属结构件、机械零部件、起重机械及设备的制造、
备有限责任公司 销售等
首都航天机械有 电工器材及其配件、日用电器、金属制品、仪器仪表
限公司 的制造、加工等
北京航天医疗有
限公司
中国宇航出版有 出版航天科学技术的基础理论、产品设计、工程材料、
限责任公司 制造工艺、测试技术等方面的图书等
中国航天报社有
限责任公司
序 是否存在
名称 主营业务
号 相似业务
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序 是否存在
名称 主营业务
号 相似业务
运载火箭技术的研发；航天设备研制；信息
通信和卫星应用技术开发
外层空间技术开发；卫星、飞船及其他航天
器的研制
航天火箭推进技术研究、航天惯性器件技术
研究
惯性导航、测控通信、特种电子器件等产品
研制
飞行器空气动力综合技术研究、空气动力技
中国航天空气动力技术研 术应用与试验、空气动力相关设备设计制造、
究院 特种飞行器总体设计与制造、环保工程应用、
测控及传感器技术应用
信息采集处理与服务，信息资源管理，信息
服务，相关杂志出版
中国航天科技国际交流中
心
航天档案工作管理、档案收集与整理、档案
鉴定与保管、档案统计、档案检索与利用、
档案编研、声像档案资料摄制、档案信息网
络信息建设、档案信息数字化处理
通信服务；大型试验通信保障服务、保密通
服务
为航天人才流动提供中介服务。人才交流服
案保管、人才信息服务、人才信息库管理
理论研究、学术交流、业务培训、书刊编辑、
展览展示、国际合作、咨询服务
序 是否存在
名称 主营业务
号 相似业务
中国航天工业科学技术咨询
有限公司
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序 是否存在
名称 主营业务
号 相似业务
北京大观园酒店有限责任公
司
北京航天长城卫星导航科技
有限公司
航天产业投资基金管理（北
京）有限公司
融资租赁、租赁业务、租赁交易咨询担
保
航天高新（镇江）创业投资管
理有限公司
陕西航天国华私募基金管理
有限公司
非证券业务的投资管理、咨询；股权投
资管理；企业管理咨询
北京航天博物馆有限责任公 航天科技成果展览；组织展销会；信息
司 咨询服务等
ASTROTECH GROUP
LIMITED
航天长征化学工程股份有限 加工汽化炉及关键设备、施工总承包及
公司 专业承包等
长征航天发射技术与特种车 航天科技产品、卫星应用产品、电子产
装备有限公司 品、通讯设备的技术开发、服务等
销售机械设备、电子产品，计算机软件、
通讯产品的技术开发、服务等
天津航天长征技术发展有限 航天技术的开发和应用、航天技术相关
公司 产业的投资、建设和经营
销售机电设备、电子产品、塑料制品、
文具用品、非金属制品等
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序 是否存在
名称 主营业务
号 相似业务
与公司信
息系统集
航天神舟智慧系统技术有限
公司
有一定的
相似性
中国东方红卫星股份有限公
司
北京中关村航天创新园科技
发展有限公司
航天神舟生物科技集团有限
公司
北京神舟天辰物业服务有限
公司
陕西航天动力高科技股份有 特种泵、智能仪器仪表、液力变矩器、
限公司 液压传动系列产品
北京航天易联科技发展有限
公司
技术推广服务，技术检测，工程设计，
北京航天益森风洞工程技术
有限公司
机械设备，专业承包
航天南洋（浙江）科技有限公
司
航天工程咨询（北京）有限公
司
北京航天兴科高新技术有限 技术开发、技术转让、技术咨询、技术
公司 服务等
上海航天汽车机电股份有限 多晶硅、太阳能电池、电池组件及光伏
公司 电站系统集成以及车用电子产品和新材
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序 是否存在
名称 主营业务
号 相似业务
料研发、生产和销售
上海航天电源技术有限责任 动力、便携、储能电源系统设计、集成
公司 和销售
广播电视设备、广播电视接收机、电子
上海新上广经济发展有限公
司
货经营等
航天产品、空调产品、锻压产品、工业
专用设备等
无锡航天七三八健康管理有
限公司
四维世景科技（北京）有限公
司
北京航天世景信息技术有限
责任公司
雷达、导航、通讯、广播电视设备、传
电机安全设备，电子产品制造等
货物与技术的进出口业务，货运代理，
商业等
航天产品的研发、销售及相关业务，对
工业企业投资经营，汽车燃气装置、汽
滑油的销售，汽车燃气装置，加气站设
备等
电子产品及通讯设备设计、销售，办公
汽车加气站设备的设计、销售、安装等
天津生态城航天置业有限公
司
航天时代置业发展（西安）有
限公司
北京航天时代天盛物业管理
有限公司
航天新商务信息科技有限公
司
航天神洁（北京）科技发展有 技术开发、技术转让、技术咨询、技术
限公司 服务、技术推广等
感光材料、涤纶薄膜的生产销售；影像
接受材料、印刷配套设备和器材的经销；
涤纶树脂有机物的技术开发，各类货物
和技术的进出口业务
聚酯片基、聚酯薄膜、复合薄膜、特种
材、信息记录材料制造等
沈阳感光化工研究院有限公 感光材料和精细化工产品的开发研制；
司 来料加工、技术咨询、技术转让等
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
序 是否存在
名称 主营业务
号 相似业务
上海乐凯新材料科技有限公
司
河北乐凯化工工程设计有限
公司
南阳乐凯华光资产管理有限
公司
数码影像设备、数码影像消耗材料的生
产、加工、销售。
彩色相纸、感光材料、信息影像材料加
工用药液及相关化学品、影像输出设备、
数码影像材料、膜及带涂层的膜类加工
生产品的研制、生产、销售等
保定乐凯新材料股份有限公 热敏磁票、磁条、磁卡的研发、生产与
司 销售
图书、报刊发行；出版物印刷、包装装
材料、纸张、压膜销售等
航天宏康智能科技（北京）有 文化创意、技术开发咨询转让和物业经
限公司 营服务
承担各类压力容器和气瓶的检验及管道
北京航天特种设备检测研究
发展有限公司
接等
深圳航天智慧城市系统技术
研究院有限公司
上海航天建筑设计院有限公
司
国华产业发展基金管理有限
公司
北京长征运载火箭应用技术
发展有限公司
上海航天科创企业发展有限
公司
汽车塑料零部件及其模具的研发、生产
和销售
汽车金属冲焊件、改装车及方舱非标加
工
成都九鼎科技（集团）有限公
司
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
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名称 主营业务
号 相似业务
北京康拓红外技术股份有限
公司
无人机整机和应用服务，电容器薄膜、
航天彩虹无人机股份有限公
司
池隔膜等
中国航天万源国际（集团）有
限公司
中国卫星通信（香港）有限公
司
北京卫星电信研究所有限公
司
中国东方通信卫星有限责任
公司
卫星移动通信系统建设、运营、数据增
值及相关技术服务
陕西航天龙腾汽车服务有限
公司
常州山由帝杉防护材料制造 环保有机膜及薄膜材料的研发和制造，
有限公司 贴膜装饰服务
西安向阳航天材料股份有限 双金属复合管、环保水容器、化工催化
公司 剂、特种橡胶制品生产、销售
新型膜材料及电子专用材料的研发、制
造与销售
设备制造、销售及工程和技术研究和试
验发展
销售计算机、软硬件及辅助设备、通信
星航互联（北京）科技有限公
司
通信终端等
卫星通信服务；卫星导航服务、卫星技
理等
机械产品制造和销售；压力容器的设计、
设计、制造、安装、改造、维修和销售
西安航天新宇机电装备有限 汽车大箱装配、机械加工、数控设备的
公司 生产、销售
陕西中天火箭技术股份有限 小型固体火箭及其延伸产品的研发、生
公司 产
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序 是否存在
名称 主营业务
号 相似业务
机电产品、机电设备生产销售，通讯器
及危险产品的批发与零售
成都燎原星光电子有限责任 微波组件、滤波器、电子元器件的研制、
公司 生产
油气设备领域射孔装备、完井装备和钻
井装备的研发与制造
航天产品制造、核工业产品制造、遥感
卫星应用
通信、物流、物业、幼儿教育、宾馆服
务
四川航天天盛装备科技有限
公司
长春华涛汽车塑料饰件有限 汽车塑料零部件及其模具的研发、生产
公司 和销售
天津华涛汽车塑料饰件有限 汽车塑料零部件及其模具的研发、生产
公司 和销售
成都航天华涛汽车塑料饰件 汽车塑料零部件及其模具的研发、生产
有限公司 和销售
佛山航天华涛汽车塑料饰件 汽车塑料零部件及其模具的研发、生产
有限公司 和销售
汽车塑料零部件及其模具的研发、生产
和销售
汽车塑料零部件及其模具的研发、生产
和销售
武汉嘉华汽车塑料制品有限 汽车塑料零部件及其模具的研发、生产
公司 和销售
重庆八菱汽车配件有限责任 汽车塑料零部件及其模具的研发、生产
公司 和销售
汽车塑料零部件及其模具的研发、生产
和销售
互联网接入服务；设计、安装有线电视
北京航数宽网科技有限责任
公司
发、转让、咨询、服务
消防工程、安防工程设计、安装；计算
北京航天通安电子技术有限
公司
技术的技术开发、咨询、服务
技术开发、技术服务、技术转让，组织
文化艺术交流活动等
北京中科航天人才服务有限 人力资源服务；劳务派遣技术开发、技
公司 术服务、技术咨询、技术推广、技术转
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序 是否存在
名称 主营业务
号 相似业务
让等
第二类增值电信业务中的信息服务业
务、第二类基础电信业务中的国内甚小
口径终端地球站（VSAT）通信业务、第
一类增值电信业务中的因特网数据中心
业务、第二类增值电信业务中的因特网
接入服务业务等
（二）发行人与控股股东及其控制的其他企业之间不存在构成重大不利影
响的同业竞争情形
根据公司及发行人律师对控股股东及其控制的其他企业主营业务情况的对
比分析，除上表中航天神舟智慧系统技术有限公司（以下简称“航天智慧”）外，
航天科技集团其他下属企业不存在与航天软件经营相似业务的情况。但航天智慧
不会对发行人构成重大不利影响的同业竞争，发行人不存在重大不利影响的同业
竞争情形。具体情况分析如下：
系统集成业务收入及毛利规模相对较小，报告期各期均未超过公司的 30%
报告期内，公司信息系统集成业务主要面向航天军工及党政军领域。在航天
军工领域，公司信息系统集成服务的应用较为广泛，总体上主要应用于大规模高
性能云计算平台、高性能数据中心系统、智能管控园区系统和涉密环境安防系统
等各个领域。在党政领域，公司主要在电子政务外网、电子政务内网及行业电子
政务领域等方面为用户提供信息系统集成服务。航天智慧信息系统集成业务的应
用领域则主要包括 “航油系统安全运营调度”“工业企业安全生产信息管理”
和“政法系统综合治理”三类。航天智慧与公司信息系统集成业务的主要应用领
域存在差异。
同时，2020-2022 年，航天智慧的系统集成业务收入及毛利规模均较小，报
告期各期占比均未超过公司信息系统集成业务收入及毛利规模的 30%。具体情况
如下所示：
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单位：万元
项目
收入 毛利 收入 毛利 收入 毛利
航天智慧 8,435.13 652.95 7,344.66 960.33 10,634.74 1,197.61
航天软件 101,684.83 9,066.49 73,117.95 7,328.33 66,964.65 5,935.44
占比 8.30% 7.20% 10.04% 13.10% 15.88% 20.18%
由上表可知，2020-2022 年航天智慧系统集成业务的收入及毛利规模均相对
较小，且随着公司信息系统集成业务规模的不断增加整体上呈现占比逐渐下降的
趋势。
公司和航天智慧在经营拓展过程中虽然不存在地域上的明确划分或限制，但
各自主要客户所在行业领域不同，客户分布的地域也有所不同。公司规模相对较
大，因此客户范围主要面向全国，而航天智慧规模相对较小，因此客户群体主要
集中在华东及华中地区，业务范围相对较小。公司与航天智慧因主要业务领域不
同，因此在报告期内不存在共同投标并进行直接竞争的情形，在业务开展和市场
拓展的过程中各有侧重。
根据航天科技集团《关于印发中国航天科技集团有限公司二级单位定位职责
的通知》（天科战【2021】38 号）的相关要求，公司作为航天科技集团唯一一
家负责软件与信息产业的二级单位，是航天科技集团软件与信息服务产业业务运
营主体，工业软件与大数据业务发展、信息化建设的支撑单位，在集团内按照定
位职责和授权，负责软件与信息服务领域的发展规划、投资决策、科技创新、产
业布局、资产经营、改革调整和人才队伍建设等。公司在上述文件定位中具有层
级高、定位突出的特点，是航天科技集团软件与信息服务产业运营主体。
报告期内，公司信息系统集成业务主要面向航天军工及党政军领域。在航天
军工领域，公司信息系统集成服务的应用较为广泛，总体上主要应用于大规模高
性能云计算平台、高性能数据中心系统、智能管控园区系统和涉密环境安防系统
等各个领域。在党政领域，公司主要在电子政务外网、电子政务内网及行业电子
政务领域等方面为用户提供信息系统集成服务。而航天智慧则是中国空间技术研
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
究院的下属单位，根据航天智慧提供的合同台账及向航天智慧进行了解，航天智
慧业务方向主要包括 “航油系统安全运营调度”“工业企业安全生产信息管理”和
“政法系统综合治理”三类，与公司产品和服务定位存在较大差异。
或者单方让渡商业机会情形
首先，航天科技集团不存在在公司与航天智慧之间进行项目打包分配的情
形。公司作为航天科技集团信息化的支撑单位，在基础软件、工业软件、商密网
云服务、信息化运维服务、信息系统集成等全业务领域起到了全面的支撑作用。
公司和航天智慧在开展业务时，下游客户对包括公司在内的供应商进行独立判断
和考量，一般通过市场化招标、竞争性谈判、询比价、单一来源采购等方式进行
采购，综合各方面因素后作出独立决策，不存在非公平竞争的情形。
其次，在信息系统集成业务领域，除公司和航天智慧参与之外，还有诸多航
天科技集团外的软件和信息服务行业企业参与市场竞争，其他市场参与者包括中
国软件、太极股份、东华软件、中科信息、万达信息、神舟信息等诸多信息化厂
商。面对内外部竞争，航天科技集团对下属企业独立管理考核，各自根据管理考
核目标开展业务，公司和航天智慧无动机彼此进行利益输送。
再次，航天科技集团作为国家出资企业，通过与各下属企业的股权关系依法
依规行使股东权利，不干预下属子公司的具体经营管理。航天科技集团作为世界
五百强企业，拥有十多家境内外上市公司，遵守证券市场监管规定，制定了有效
的内控制度，下属各子公司及院所独立经营和发展。公司与航天智慧之间不存在
因同受航天科技集团控制而导致的单方面让渡商业机会的情形。
报告期内，航天智慧业务规模整体相对较小，而公司的市场地位、业务范围
和应用领域较航天智慧更广，业务规模亦显著高于航天智慧。截至报告期末，公
司信息系统集成业务的在手订单约 17 亿元，业务持续扩张，未来发展前景良好。
公司将依靠现有的市场优势，不断巩固现有市场地位的同时，抓住市场机遇，以
进一步提升市场占有率并进行市场开拓，维持较高的信息系统集成业务收入和毛
利规模，相关同业竞争事项预计对公司未来发展不会产生重大不利影响。
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（三）防范利益输送、利益冲突、保持独立性及避免新增同业竞争的具体
安排
由于公司与航天智慧的信息系统集成业务存在同业竞争，可能会对公司信息
系统集成业务开展产生替代性和竞争性，为确保后续上市后公司包含信息系统集
成业务在内的主营业务保持独立和稳定，以及航天科技集团不会将公司主营业务
转移至其控制的其他任何企业（包含航天智慧等单位）开展。公司经与航天科技
集团进行汇报沟通，航天科技集团已于 2022 年 9 月 30 日重新出具了《关于避免
同业竞争的承诺函》，承诺未来不会将公司包含信息系统集成业务在内的主营业
务转移至其控制的其他任何企业开展，不会通过前述业务转移的方式损害公司各
股东权益。具体承诺内容如下：
事与发行人及其控股子公司构成重大不利影响同业竞争的业务活动。本承诺人未
来亦不会在中国境内外从事、或直接/间接地以任何方式通过控制的其他企业或
该企业的下属企业从事与发行人及其控股子公司构成重大不利影响同业竞争的
业务活动。
成重大不利影响同业竞争的情况的，本承诺人届时将基于发行人的书面要求，依
法履行法定决策程序，在符合国有资产监管、上市公司监管相关法律法规等规范
性文件规定前提下，采用市场化公开、公平、公允的方式妥善解决该等重大不利
影响的同业竞争问题。
业不会向业务与发行人及其控股子公司（含直接或间接控制的企业）所从事的业
务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关
的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。本承诺人
未来亦不会将发行人及其控股子公司现时所开展的主营业务转移至本承诺人控
制的其他企业开展。
发行人或发行人其他股东合法权益的行为。
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业和/或本承诺人未来可能控制的其他企业的下属企业违反上述承诺而导致发行
人及其控股子公司的权益受到损害的情况，上述包括本承诺人在内的相关主体将
依法承担相应的赔偿责任。上述承诺在本公司作为发行人的控股股东期间持续有
效。
综上所述，保荐人和发行人律师结合相关规定进行分析后认为，2020-2022
年，航天智慧系统集成业务的收入及毛利规模均相对较小，占发行人信息系统集
成业务收入、毛利的比例各期均未超过 30%，且随着发行人信息系统集成业务规
模的不断增加整体上呈现占比逐渐下降的趋势。发行人和航天智慧在经营拓展过
程中虽然不存在地域上的明确划分或限制，但各自客户有所区别，客户分布的地
域也有所不同，在报告期内不存在共同投标并进行直接竞争的情形，在业务开展
和市场拓展的过程中各有侧重。航天智慧与发行人在信息系统集成业务定位方面
存在较大差异，相关竞争不会导致发行人与航天智慧之间的非公平竞争、利益输
送、相互或者单方让渡商业机会情形，相关同业竞争事项预计对发行人未来发展
不会产生重大不利影响。航天科技集团已于 2022 年 9 月 30 日重新出具了《关于
避免同业竞争的承诺函》，承诺未来不会将发行人包含信息系统集成业务在内的
主营业务转移至其控制的其他任何企业开展，以此确保发行人上市后主营业务开
展的独立性和稳定性。
因此，保荐人和发行人律师认为，航天智慧不会对发行人构成重大不利影响
的同业竞争，发行人不存在重大不利影响的同业竞争情形。
七、关联方和关联交易
（一）关联方与关联关系
根据《公司法》《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及中国证监会有关规定，本公司的关联方、关联关系如下：
公司控股股东为航天科技集团，实际控制人为国务院国资委，控股股东情况
详见本招股意向书“第四节/七/（一）控股股东、实际控制人基本情况”。
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除公司及其子公司以外，公司控股股东航天科技集团直接或间接控制的其他
企业也构成发行人的关联方，具体情况详见本节之“六/（一）控股股东及其控
制的其他企业（事业单位）主营业务情况”的相关内容。
公司的全资子公司、控股子公司、参股子公司及分公司为公司的关联方，具
体情况详见本招股意向书“第四节/六、发行人控股子公司、参股公司及分公司
情况”的相关内容。
除控股股东外，直接持股公司 5%以上股东包括澜天信创、航天投资、宁波
星东，具体情况详见本招股意向书“第四节/七/（二）持有发行人 5%以上股份
的股东基本情况”。
间接持股公司 5%以上股东的情况如下：
序号 关联方名称 与公司的关联关系
公司董事、监事、高级管理人员及其在关联方任职情况详见本招股意向书“第
四节/十一/（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况”。此外，
与发行人的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员亦构成发行人的关联
方，关系密切家庭成员包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的
父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。
接控制的、有重大影响的企业或其他组织或前述关联自然人（独立董事除外）
担任董事、高级管理人员的其他企业或其他组织
序号 关联方名称 与公司的关联关系
董事朱鹏程的儿子朱诗乐担任副总经理的
公司
董事孟瑜磊的女儿王焯持股 51%且担任首
且担任首席营销官（CMO）的公司
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序号 关联方名称 与公司的关联关系
董事孟瑜磊的女儿王焯持股 70.59%且担任
且担任监事的公司
董事孟瑜磊的女婿田琳持股 50%、女婿的父
亲田满仓担任执行董事兼任总经理的公司
董事孟瑜磊的女婿的父亲田满仓担任执行
董事兼任总经理的企业
董事文钊持股 30%、董事文钊的配偶李蓓持
股 60%且担任执行董事兼经理的公司
董事文钊持股 60%且担任董事兼总经理、董
公司
董事文钊的配偶李蓓持股 100%且担任执行
董事兼总经理的公司
监事林松的哥哥林岗持股 100%且担任执行
董事兼经理的公司
北京印通时代数码印刷新技术有限公 监事林松的哥哥林岗持股 80%且担任执行
司 董事兼总经理的公司
高级管理人员何清法的哥哥何清和持股
高级管理人员傅强的配偶的弟弟何尚思持
股 25%且担任执行董事兼经理的公司
高级管理人员武旭庆的配偶景艳丽担任董
事的公司
高级管理人员武旭庆的配偶景艳丽担任董
事的公司
高级管理人员武旭庆的配偶景艳丽担任董
事兼总经理的公司
由董事长吕伯儒、总经理刘志华等人成立并
担任发行人 4 个员工持股平台的普通合伙人
人员（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织
公司控股股东的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人构成本公司的
关联方，其基本情况如下：
在本公司处任职/持有本公司
序号 姓名 在控股股东处任职情况
股份的情况
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在本公司处任职/持有本公司
序号 姓名 在控股股东处任职情况
股份的情况
注：前述人员（独立董事除外）未在其他单位担任董事及高级管理人员职务。
序号 关联方名称 与公司的关联关系
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序号 其他利益相关方名称 与公司的关系
与持有公司 2.35%股份的股东山东浪潮通软
且与公司存在交易
发行人离职员工且为与公司存在交易的天
津德尔塔科技有限公司实际控制人
发行人在职员工且为与公司存在交易的淄
博国脉通信工程有限公司实际控制人
（二）关联交易
天工业体系典型特征，公司作为航天科技集团软件与信息服务产业业务运营主
体，关联交易有其必要性和合理性
航天工业体系是一个非常庞大与复杂的系统，需要国家出于战略层面考虑，
通过长期巨额投入，才能全面建立起来。我国航天工业体系是由国家主导独立自
主发展起来的，所以航天工业的内部支持体系较为完整成熟，避免了受制于人的
被动局面，从而有效保障了我国航天事业的健康发展。因此，我国航天体系的部
分配套产业从技术层面上暂时也是无法通过外部来解决的。另一方面，从国家安
全角度考虑，航天工业体系存在必要的对外有效防护，以确保重要环节的绝对安
全。
航天科技集团下属共有多家科研院所和直属单位，分别专注于不同的航天工
业体系产品的研制及生产，存在较为完备行业内协作配套体系和较高的技术壁
垒。航天工业体系具有产品组成复杂、产品技术复杂、研制过程复杂、试验维护
复杂、项目管理复杂、工作环境复杂的典型特征。航天工业自身的高复杂度使得
其对软件和信息化的要求十分细化，在软件和信息化研究开发过程需要与企业管
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理和生产流程紧密结合，并在应用过程中不断迭代优化，最终形成满足航天工业
实际需求的软件产品和信息化服务。
公司作为航天科技集团软件与信息服务产业业务运营主体，持续在科研生产
条线信息化、经营管理条线信息化及信息化基础设施建设等三个方面支撑航天信
息化进程，充分发挥航天工业体系内部配套协作特点，形成了公司与航天科技集
团下属各单位院所存在较多关联交易的现状，因此公司关联交易具有必要性和合
理性。
报告期内，公司与航天科技集团及其下属各单位院所发生了较多关联交易，
该等交易对公司产品及服务的研发升级，推动业务发展，以及支撑航天信息化进
程的战略具有重大意义，因此公司将与航天科技集团及其下属各单位院所之间的
交易认定为重大关联交易。同时，由于公司关键管理人员对公司发展战略及日常
运营也具有重大影响，公司将关键管理薪酬也认定为重大关联交易。
根据前述认定标准，报告期内公司发生的关联交易均为重大关联交易。
报告期内公司发生的关联交易均为重大关联交易，简要汇总情况如下：
单位：万元
类别 交易类型
/2022.12.31 /2021.12.31 /2020.12.31
关联销售 38,183.13 30,672.41 26,628.91
关联采购 1,435.77 3,216.91 4,742.62
关联资金拆借 900.00 5,400.00 29,100.00
重大经
常性关 关联租赁-作为出租方 89.75 99.68 59.40
联交易
关联租赁-作为承租方 270.60 181.43 236.61
关联担保-作为被担保方 6,174.95 1,366.87 4,075.20
关键管理人员薪酬 919.79 722.55 660.96
重大偶
发性关 关联方资产转让 - 254.04 -
联交易
重大关 应收项目余额 9,056.15 8,262.64 5,517.24
联方往
来余额 应付项目余额 41,268.31 30,885.78 16,862.14
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（1）关联销售
报告期内，公司向关联方销售商品或服务的情况如下表所示：
单位：万元
关联方名称 交易内容 2022 年度 2021 年度 2020 年度
中国资源卫星应用中心 提供产品或服务 3,888.34 7,496.40 2,749.45
中国航天科技集团有限公司 提供产品或服务 9,154.35 5,437.52 4,082.85
中国运载火箭技术研究院 提供产品或服务 3,075.33 1,027.76 2,656.71
北京宇航系统工程研究所 提供产品或服务 1,036.52 1,230.25 1,523.97
北京精密机电控制设备研究所 提供产品或服务 91.05 - 2,044.64
北京空间飞行器总体设计部 提供产品或服务 824.21 908.16 749.49
上海航天工业（集团）有限公司 提供产品或服务 - 166.75 247.10
上海卫星工程研究所 提供产品或服务 559.03 548.05 761.56
首都航天机械有限公司 提供产品或服务 358.35 170.87 450.13
西安航天动力研究所 提供产品或服务 2,315.64 1,018.93 12.55
北京神舟航天文化创意传媒有
提供产品或服务 - - 1,229.56
限责任公司
西安航天发动机有限公司 提供产品或服务 8.62 342.61 496.41
北京航天控制仪器研究所 提供产品或服务 50.77 388.53 286.66
四川航天燎原科技有限公司 提供产品或服务 21.29 6.44 1,058.55
四川航天烽火伺服控制技术有限
提供产品或服务 146.23 552.21 342.10
公司
北京航天自动控制研究所 提供产品或服务 115.16 204.24 348.83
上海航天电子通讯设备研究所 提供产品或服务 60.14 904.83 14.56
西安空间无线电技术研究所 提供产品或服务 153.89 157.39 94.34
四川航天长征装备制造有限公
提供产品或服务 33.78 843.88 32.63
司
北京航天发射技术研究所 提供产品或服务 211.35 282.25 195.64
上海空间电源研究所 提供产品或服务 19.61 212.39 6.57
中国长江动力集团有限公司 提供产品或服务 - 291.68 458.83
中国航天系统科学与工程研究
提供产品或服务 33.52 99.07 267.49
院
四川航天川南火工技术有限公
提供产品或服务 97.66 227.72 96.42
司
航天时代电子技术股份有限公
提供产品或服务 109.58 588.25 30.12
司
上海无线电设备研究所 提供产品或服务 5.82 48.65 522.61
北京轩宇信息技术有限公司 提供产品或服务 1.77 160.38 1.89
北京航天长征科技信息研究所 提供产品或服务 69.91 247.48 125.88
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关联方名称 交易内容 2022 年度 2021 年度 2020 年度
航天长征火箭技术有限公司 提供产品或服务 111.86 59.09 381.36
上海新跃仪表厂 提供产品或服务 - 500.00 -
山西航天清华装备有限责任公
提供产品或服务 64.82 296.05 165.79
司
上海宇航系统工程研究所 提供产品或服务 667.96 303.46 14.70
中国空间技术研究院 提供产品或服务 3,136.54 271.35 133.34
中国航天标准化研究所 提供产品或服务 15.55 192.91 242.42
陕西电器研究所 提供产品或服务 324.65 327.77 94.36
北京空间机电研究所 提供产品或服务 89.60 262.20 28.30
中国航天电子技术研究院 提供产品或服务 - - 405.13
北京航天长征飞行器研究所 提供产品或服务 78.79 105.03 133.40
北京临近空间飞行器系统工程研
提供产品或服务 185.60 194.55 72.65
究所
航天电子技术研究所 提供产品或服务 - 373.45 -
航天宏康智能科技（北京）有限公
提供产品或服务 22.28 69.62 292.96
司
四川航天电子设备研究所 提供产品或服务 - - 290.57
上海航天控制技术研究所 提供产品或服务 - 16.03 331.54
上海精密计量测试研究所 提供产品或服务 172.38 252.69 51.87
中国长城工业集团有限公司 提供产品或服务 89.01 207.33 59.40
上海航天计算机技术研究所 提供产品或服务 - 188.77 -
上海空间推进研究所 提供产品或服务 3,050.44 165.14 67.12
天津航天长征火箭制造有限公
提供产品或服务 104.12 186.76 41.52
司
西安航天动力技术研究所 提供产品或服务 418.37 158.92 49.06
山东航天电子技术研究所 提供产品或服务 57.54 199.05 49.97
四川航天技术研究院 提供产品或服务 43.70 180.43 66.20
北京卫星制造厂有限公司 提供产品或服务 25.47 51.88 182.03
航天推进技术研究院 提供产品或服务 184.10 74.76 64.87
北京空间科技信息研究所 提供产品或服务 53.00 102.14 130.02
上海航天动力科技工程有限公
提供产品或服务 0.94 19.15 213.68
司
深圳航天科技创新研究院 提供产品或服务 6.34 174.99 36.58
航天恒星科技有限公司 提供产品或服务 161.24 136.79 29.18
泰安航天特种车有限公司 提供产品或服务 - - 78.29
航天新长征大道科技有限公司 提供产品或服务 - 179.25 1.73
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关联方名称 交易内容 2022 年度 2021 年度 2020 年度
西安航天动力试验技术研究所 提供产品或服务 42.22 12.66 125.89
西安应用光学研究所 提供产品或服务 - - -
西安现代控制技术研究所 提供产品或服务 - - 123.54
北京航天兴华科技有限公司 提供产品或服务 115.93 - -
航天动力研究院 提供产品或服务 2,311.32 - -
中国航天科技国际交流中心 提供产品或服务 725.84 57.60 50.57
航天档案馆 提供产品或服务 638.18 52.17 4.73
上海航天技术研究院 提供产品或服务 563.06 11.50 31.21
中国航天科技创新研究院 提供产品或服务 219.93 - -
北京航天发射技术研究院 提供产品或服务 141.43 - -
上海卫星装备研究所 提供产品或服务 118.57 20.32 17.07
航天万源实业有限公司 提供产品或服务 108.55 - 31.35
中国航天空气动力技术研究院 提供产品或服务 103.29 53.55 48.30
其他关联方 提供产品或服务 1,588.59 1,652.36 1,600.67
合计 - 38,183.13 30,672.41 26,628.91
占营业收入的比例 - 20.15% 20.43% 28.04%
注：其他关联方是指 2020-2022 年各期交易金额均小于 100 万元的关联方合计。
报告期内，随着公司在航天科技集团外的收入规模不断扩大，公司对航天科
技集团的关联销售占比呈逐年下降趋势，但预计未来仍将持续且规模及占比维持
在一定水平。在交易价格确定方面，公司销售价格经过自身内部定价审批制度及
流程确定，报告期内不存在需要航天科技集团审批的情形，具有自主定价权。经
比对同类业务航天科技集团内外销售毛利率或同行业公司类似业务定价等，公司
与航天科技集团各单位开展的相关关联销售业务价格相对公允，不存在重大异
常。
（2）关联采购
报告期内，公司向关联方采购商品或服务的情况如下表所示：
单位：万元
关联方名称 交易内容 2022 年度 2021 年度 2020 年度
航天宏康智能科技（北京）有限
采购产品或服务 48.85 660.72 1,223.77
公司
北京航天控制仪器研究所 采购产品或服务 - - 194.34
上海航天动力科技工程有限公
采购产品或服务 - 114.61 1,273.99
司
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关联方名称 交易内容 2022 年度 2021 年度 2020 年度
上海无线电设备研究所 采购产品或服务 220.47 1,305.00 -
鑫诺卫星通信有限公司 采购产品或服务 - 825.05 -
中国资源卫星应用中心 采购产品或服务 - 73.58 497.92
航天恒星科技有限公司 采购产品或服务 - - 466.04
北京轩宇信息技术有限公司 采购产品或服务 - - 356.60
中国航天系统科学与工程研究
采购产品或服务 171.36 12.26 147.31
院
中国长江动力集团有限公司 采购产品或服务 - - 196.70
航天新长征大道科技有限公司 采购产品或服务 - 40.72 110.08
航天神舟科技发展有限公司 采购产品或服务 - 102.77 -
北京航天拓扑高科技有限责任
采购产品或服务 395.87 - -
公司
航天新商务信息科技有限公司 采购产品或服务 166.08 31.55 14.88
陕西电器研究所 采购产品或服务 132.08 0.00 56.60
航天通信中心 采购产品或服务 124.39 47.46 6.70
其他关联方 采购产品或服务 176.67 3.19 197.69
合计 - 1,435.77 3,216.91 4,742.62
占采购总额的比例 - 1.20% 2.24% 4.12%
注：其他关联方是指 2020-2022 年各期交易金额均小于 100 万元的关联方合计。
公司与航天科技集团下属单位之间的关联采购主要原因如下：① 双方拥有
长期稳定的合作关系；② 关联方提供的相关商品/服务与公司主营业务匹配度较
高；③ 公司与相关供应商在产品/服务质量、性能方面沟通较为顺畅，供应商对
于需求的响应较为及时；④ 航天科技集团服务/产品在航天及党政军等领域企业
的行业认可度较高，在行业内拥有广泛的客户基础。该等关联采购合计占同类交
易比例相对较低，对公司财务状况及经营成果影响较小，不存在损害公司及其他
股东利益的情况。
（3）关联资金拆借
报告期内，公司存在从航天财务借款的情形，其中 2020-2022 年分别借款
期的借款金额为 900.00 万元。
航天财务是经中国人民银行核准，为企业集团提供财务管理服务的非银行金
融机构，主要为航天科技集团下属各单位提供存款、贷款及其他金融服务，能够
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提升各公司资金使用效率、降低财务成本。公司与航天财务之间的资金拆借业务
不会对公司经营产生不利影响。
（4）关联租赁
① 公司作为出租方
单位：万元
承租方 租赁资 租赁起 租赁终 2022 年租 2021 年租 2020 年租
定价依据
名称 产种类 始日 止日 赁收入 赁收入 赁收入
航天物 根据相似
联网技 房屋建 2020.04. 2023. 地段公开
术有限 筑物 30 05.15 租金水平
公司 协商确定
合计 - - - - 89.75 99.68 59.40
② 公司作为承租方
单位：万元
出租方 租赁资 租赁起 租赁终 2022 年租 2021 年租 2020 年租
定价依据
名称 产种类 始日 止日 赁费用 赁费用 赁费用
中国航天
系统科学 2019.01 2023.12
根据相似 82.21 27.03 82.21
与工程研 .01 .31
房 屋 建 地段公开
究院
筑物 租金水平
中国资源
卫星应用 188.38 154.40 154.40
.01 .31
中心
合计 - - - - 270.60 181.43 236.61
（5）关联担保
报告期内，航天财务为公司部分业务开具履约保函，2020-2022 年分别新增
期的履约保函金额为 2,126.17 万元。
（6）关键管理人员报酬
报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员支付薪酬的金额如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
关键管理人员报酬 919.79 722.55 660.96
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评估价为依据转让给关联方陕西航天导航设备有限公司，作价 254.04 万元，交
易价格公允，具体情况如下：
单位：万元
关联方 交易内容 交易类型 定价原则 占同类交易金额
金额
的比例
转让陕西神舟航
陕西航天导航
天软件股份有限 股权转让 评估价 254.04 100.00%
设备有限公司
公司股权
（1）应收往来余额
报告期内，公司与航天科技集团及其控制的其他单位之间的应收账款、其他
应收款、预付账款、合同资产等应收项目往来余额情况如下：
单位：万元
项目名称 关联方名称 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
应收账款 中国航天科技集团有限公司 1,418.60 863.07 88.30
应收账款 中国资源卫星应用中心 188.17 816.75 1.51
应收账款 北京宇航系统工程研究所 556.63 490.06 71.76
应收账款 中国长江动力集团有限公司 318.61 367.92 199.03
应收账款 天津航天机电设备研究所 286.70 285.30 285.58
四川航天烽火伺服控制技术有
应收账款 134.62 234.06 115.40
限公司
应收账款 北京精密机电控制设备研究所 173.40 186.18 4.18
应收账款 上海卫星工程研究所 336.33 144.36 42.72
应收账款 中国运载火箭技术研究院 66.37 134.00 215.25
应收账款 北京空间飞行器总体设计部 80.40 120.55 31.26
应收账款 北京航天自动控制研究所 66.40 119.56 148.08
应收账款 四川航天燎原科技有限公司 13.00 98.19 392.95
应收账款 中国航天电子技术研究院 - 53.45 117.30
应收账款 航天长征火箭技术有限公司 91.35 50.58 248.85
应收账款 中国航天标准化研究所 36.56 36.81 106.44
应收账款 西安航天发动机有限公司 13.62 29.64 157.88
山西航天清华装备有限责任公
应收账款 40.63 24.71 127.19
司
上海航天工业（集团）有限公
应收账款 - 19.50 143.15
司
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
项目名称 关联方名称 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
应收账款 西安微电子技术研究所 - 0.28 105.05
北京航天万源建筑工程有限责
应收账款 - - 226.41
任公司
应收账款 北京空间机电研究所 99.55 - -
应收账款 西安航天动力研究所 279.70 - -
应收账款 上海宇航系统工程研究所 - - -
应收账款 首都航天机械有限公司 193.89 82.31 41.17
航天时代电子技术股份有限公
应收账款 104.16 29.01 -
司
应收账款 其他关联方 2,029.16 1,725.63 1,580.50
合同资产 西安航天动力研究所 35.30 109.57 -
四川航天长征装备制造有限公
合同资产 - 103.92 -
司
合同资产 四川航天燎原科技有限公司 - 6.77 106.60
合同资产 北京精密机电控制设备研究所 - - 186.18
合同资产 上海空间推进研究所 329.80 - -
合同资产 其他关联方 359.34 1,160.53 329.60
其他应收款 航天新商务信息科技有限公司 480.30 325.94 135.08
陕西神舟航天软件股份有限公
其他应收款 434.00 434.00 -
司
其他应收款 中国航天科技集团有限公司 164.02 21.94 21.76
其他应收款 其他关联方 29.10 20.60 10.31
航天宏康智能科技（北京）有
预付账款 - - -
限公司
预付款项 航天通信中心 192.87 - -
预付款项 上海无线电设备研究所 173.58 - -
预付账款 其他关联方 74.36 2.79 101.13
其他非流动
西安航天动力研究所 106.95 - -
资产
其他非流动
其他关联方 148.68 164.66 176.62
资产
合计 9,056.15 8,262.64 5,517.24
注：其他关联方是指报告期各期末余额均小于 100 万元的关联方合计。
（2）应付往来余额
报告期内，公司与航天科技集团及其控制的其他单位之间的应付账款、其他
应付款、预收账款、合同负债等应收项目往来余额情况如下：
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
单位：万元
项目名称 关联方名称 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
应付账款 北京航天控制仪器研究所 572.17 645.88 645.88
航天宏康智能科技（北京）有
应付账款 182.43 141.97 146.65
限公司
上海航天动力科技工程有限
应付账款 - 137.61 115.78
公司
航天神洁（宁夏）科技发展有
应付账款 18.33 128.05 128.05
限公司
应付账款 天津航天机电设备研究所 126.00 126.00 126.00
中国航天系统科学与工程研
应付账款 143.42 25.88 103.74
究院
应付账款 上海航天计算机技术研究所 - - 245.86
应付账款 北京空间科技信息研究所 287.26 - -
应付账款 陕西电器研究所 132.08 - -
应付账款 其他关联方 508.34 393.18 392.46
其他应付款 西安航天化学动力有限公司 1,361.50 1,945.00 -
其他应付款 首都航天机械有限公司 1,162.70 1,661.00 -
其他应付款 北京宇航系统工程研究所 90.00 842.00 80.00
其他应付款 北京空间飞行器总体设计部 12.51 90.00 230.00
中国航天系统科学与工程研
其他应付款 153.89 - -
究院
其他应付款 其他关联方 147.29 45.82 149.24
合同负债 中国航天科技集团有限公司 16,670.99 4,421.65 97.29
合同负债 中国资源卫星应用中心 152.16 3,133.71 1,020.87
合同负债 中国运载火箭技术研究院 3,050.39 2,345.42 1,499.91
合同负债 上海空间推进研究所 16.23 1,548.41 1,527.06
合同负债 西安航天动力研究所 822.65 1,286.16 513.19
西安航天动力试验技术研究
合同负债 1,682.93 975.80 50.33
所
合同负债 航天动力技术研究院 105.35 693.40 693.40
合同负债 中国航天电子技术研究院 992.59 481.84 481.84
合同负债 上海宇航系统工程研究所 247.92 446.00 258.09
四川航天长征装备制造有限
合同负债 198.13 423.78 798.45
公司
合同负债 上海航天技术研究院 606.46 365.20 126.00
合同负债 西安航天化学动力有限公司 918.67 317.07 -
合同负债 北京空间飞行器总体设计部 627.42 302.85 370.27
合同负债 航天新商务信息科技有限公 255.90 256.80 246.20
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
项目名称 关联方名称 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
司
合同负债 航天档案馆 230.19 238.02 33.37
合同负债 西安航天动力技术研究所 13.21 232.74 43.15
合同负债 上海卫星工程研究所 389.32 228.09 317.49
合同负债 中国空间技术研究院 747.41 225.90 210.04
合同负债 北京宇航系统工程研究所 415.05 207.15 409.92
中国航天科技集团公司第一
合同负债 - 203.77 187.74
研究院
合同负债 北京航天长征飞行器研究所 177.68 150.13 44.62
合同负债 北京航天发射技术研究所 - 128.50 71.86
合同负债 上海空间电源研究所 - 105.84 65.27
合同负债 上海精密计量测试研究所 98.74 85.57 175.67
航天时代电子技术股份有限
合同负债 - 84.13 580.88
公司
合同负债 中国长城工业集团有限公司 90.26 68.74 145.41
合同负债 中国航天标准化研究所 - 66.43 109.09
山西航天清华装备有限责任
合同负债 48.00 58.76 179.28
公司
四川航天烽火伺服控制技术
合同负债 91.32 54.60 305.09
有限公司
合同负债 山东航天电子技术研究所 - 24.55 110.38
合同负债 北京空间机电研究所 12.13 24.11 148.80
合同负债 北京航天控制仪器研究所 - 23.03 145.73
合同负债 西安航天发动机有限公司 - 1.99 110.87
合同负债 上海新跃仪表厂 - - 251.00
合同负债 上海航天计算机技术研究所 - - 117.92
上海航天电子通讯设备研究
合同负债 108.49 - 355.00
所
合同负债 中国航天科技国际交流中心 264.88 - -
合同负债 泰安航天特种车有限公司 122.89 - -
航天新长征大道科技有限公
合同负债 118.08 - 49.85
司
合同负债 北京卫星信息工程研究所 513.72 - 29.15
合同负债 中国航天科技创新研究院 340.82 - -
合同负债 四川航天电液控制有限公司 211.05 99.20 2.00
合同负债 航天科技财务有限责任公司 476.54 90.82 47.98
合同负债 上海无线电设备研究所 276.71 84.91 -
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
项目名称 关联方名称 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
中国航天系统科学与工程研
合同负债 107.42 78.94 20.30
究院
合同负债 航天推进技术研究院 159.76 76.68 73.95
合同负债 彩虹无人机科技有限公司 176.62 63.34 62.43
合同负债 北京卫星制造厂有限公司 296.00 26.89 40.09
合同负债 上海航天精密机械研究所 160.99 18.28 -
合同负债 其他关联方 1,109.30 1,383.01 1,227.53
其他非流动负债 中国航天科技集团有限公司 967.08 1,934.40 580.30
其他非流动负债 中国空间技术研究院 - 1,636.79 -
其他非流动负债 西安航天动力研究所 67.04 - 563.41
其他非流动负债 北京空间飞行器总体设计部 200.00 - -
其他非流动负债 中国资源卫星应用中心 505.99 - -
四川航天长征装备制造有限
其他非流动负债 392.85 - -
公司
其他非流动负债 北京宇航系统工程研究所 215.66 - -
其他非流动负债 上海精密计量测试研究所 153.68 - -
其他非流动负债 航天恒星科技有限公司 140.38 - -
其他非流动负债 中国运载火箭技术研究院 160.38 - -
其他非流动负债 其他关联方 462.96 - -
合计 41,268.31 30,885.78 16,862.14
注：其他关联方是指报告期各期末余额均小于 100 万元的关联方合计。
（1）向其他利益相关方销售
报告期内，公司向其他利益相关方销售商品或服务的情况如下：
单位：万元
其他利益相关方名称 交易内容 2022 年度 2021 年度 2020 年度
浪潮软件科技有限公司 提供产品或服务 - 399.68 -
浪潮软件集团有限公司 提供产品或服务 69.82 160.88 300.91
山东浪潮云服务信息科技有限公司 提供产品或服务 31.86 8.85 10.62
浪潮通用软件有限公司 提供产品或服务 5.31 5.31 116.81
上海浪潮云计算服务有限公司 提供产品或服务 5.31 5.31 5.31
天津德尔塔科技有限公司 提供产品或服务 3.72 23.36 12.74
合计 - 116.02 603.39 446.39
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报告期内，公司向浪潮各主体主要提供神通数据库产品及信息系统集成服
务，向天津德尔塔科技有限公司主要提供神通数据库产品。销售价格根据公司定
价政策及流程确定，价格相对公允，不存在损害公司利益的情形。
（2）向利益相关方采购
报告期内，公司向其他利益相关方采购商品或服务的情况如下：
单位：万元
其他利益相关方名称 交易内容 2022 年度 2021 年度 2020 年度
浪潮（北京）电子信息产业有限公司 采购产品或服务 - 320.00 -
浪潮通用软件有限公司 采购产品或服务 105.57 56.60 88.68
浪潮思科网络科技有限公司 采购产品或服务 - 14.88 369.07
浪潮电子信息产业股份有限公司 采购产品或服务 - - 3,154.55
浪潮软件集团有限公司 采购产品或服务 132.08 - -
天津德尔塔科技有限公司 采购产品或服务 194.53 431.57 575.81
合计 - 432.18 823.05 4,188.11
报告期内，公司向浪潮各主体主要采购计算机硬件产品，向天津德尔塔科技
有限公司主要采购数据挖掘系统等软件产品及研发课题技术服务，向淄博国脉通
信工程有限公司主要采购基于本地化的工程服务。采购价格根据公司采购政策及
流程确定，价格相对公允，不存在损害公司利益的情形。
（三）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
公司具有独立的研发、采购、生产、销售体系。报告期内的关联交易不存在
决策程序违反法律、法规及当时的公司章程及相关制度规定的情况，交易价格定
价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益
的行为。公司与航天科技集团及下属单位的关联交易是公司支撑航天信息化进程
不断发展的关键，随着航天信息化进程的不断深入，公司的业务及经营规模预计
将会持续增长，有利于公司核心竞争力的构建。
未来，公司将严格执行《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易管理办
法》等相关制度规定的关联交易的表决程序和回避制度，并将充分发挥独立董事
作用，严格执行《独立董事工作规则》规定的独立董事对重大关联交易发表意见
的制度，确保关联交易价格的公允和合理。
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（四）规范关联交易的承诺
公司始终坚持规范和减少关联交易。对于不可避免的关联交易，公司将严格
执行《公司章程》和《关联交易管理办法》等制度规定的关联交易决策权限、决
策程序和回避程序等；进一步完善独立董事制度，加强独立董事对关联交易的监
督；进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允；并对关联交
易予以充分、及时披露，避免关联交易损害公司及股东利益。
外的销售收入占比分别为 71.96%、79.57%和 79.85%，占比不断提升，业务类型
和订单金额也不断增加。未来，公司将在支撑航天信息化建设的基础上，进一步
加大航天科技集团外新客户和新业务领域的拓展力度，增加客户数量，降低客户
集中度，降低关联交易比重。尤其是在工业软件业务方面，公司将着力提升在其
他军工类央企的应用力度，适度改善高度聚焦于航天科技集团内部应用的情形。
同时，为减少和规范关联交易，公司控股股东航天科技集团、持股 5%以上
的股东、董事、监事、高级管理人员均就减少和规范关联交易做出了承诺。
“（1）截至本承诺函签署日，已披露本承诺人及本承诺人控制的其他企业
与公司及其子公司的重大关联交易。
（2）本承诺人将善意履行作为公司股东的义务，不利用本承诺人股东地位，
在关联交易中谋取不正当利益；不利用本承诺人股东地位，故意促使公司作出侵
犯其他股东合法权益的决定。
（3）本承诺人将自觉维护公司及全体股东的利益，避免和减少关联交易；
对于确有必要且无法回避的关联交易，严格执行相关法律、法规、规章、规范性
文件及《公司章程》中关于关联交易决策程序及回避制度等方面的规定，确保关
联交易符合公开、公平、公正的原则并具有公允性，不损害公司及其他股东利益。
（4）如本承诺人及本承诺人控制的其他企业违反上述承诺与公司及其子公
司进行交易，而给公司及公司其他股东造成损失的，由本承诺人承担相应责任。
（5）在本承诺人及本承诺人控制的其他企业与公司或其子公司存在关联关
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系期间，本承诺函持续有效且不可撤销。”
“（1）本人将善意履行作为公司董事/监事/高级管理人员的义务，不利用本
人董事/监事/高级管理人员职务，就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行
动和谋取不正当利益；不利用本人董事/监事/高级管理人员职务，故意促使公司
作出侵犯其他股东合法权益的决定。
（2）本人将严格遵守现行法律法规和公司规章制度的相关规定，减少和规
范本人及本人关联方与公司之间的关联交易。如果公司与本人或本人关联方发生
无法避免的关联交易，则本人承诺将促使严格执行相关法律、法规、规章、规范
性文件及《公司章程》中关于关联交易决策程序及回避制度等方面的规定，确保
关联交易符合公开、公平、公正的原则并具有公允性，不损害公司及其他股东利
益。
（3）本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函
所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将
不影响其他各项承诺的有效性。本人将忠实履行上述承诺，如违反上述任何一项
承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任
及与此相关的费用支出。”
（五）报告期内关联方的变化情况
公司关联方情况详见本节之“七/（一）关联方与关联关系”。
报告期内，公司关联方的变化主要系控股股东航天科技集团控制的其他企业
及其他组织有所变化；董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以
及他们直接或者间接控制的、有重大影响的企业或其他组织等有所变化。
八、报告期内关联交易履行的程序及独立董事意见
公司在《公司章程》及其他内部规定中明确了关联交易决策的权力与程序，
《公司章程》规定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度。
同时，公司在制定的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作
制度》和《关联交易管理制度》中对关联交易决策的权力与程序作了更加详尽的
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规定。报告期内，公司发生的关联交易均依照《公司章程》及有关规定履行了相
关审批程序或进行了事后确认。
公司独立董事就上述关联交易发表了独立意见，认为：自 2020 年 1 月 1 日
至今，公司的关联交易遵循一般商业条款，系正常经营的需要，符合《公司法》
《证券法》等法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，遵循了公
平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，不存在损害公司及股东合法权益
的情形。
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第九节 投资者保护
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序
经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行日之前滚
存的未分配利润在本公司首次公开发行股票并在科创板上市后由新老股东按发
行完成后的持股比例共同享有。
二、发行后股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分
配政策的差异情况
（一）本次发行前股利分配政策及实际分配情况
根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司利润分配政策为：
公司缴纳所得税后的利润弥补以前年度亏损后，按下列顺序分配：
报告期内，公司无股利分配。
（二）本次发行后股利分配政策
依据公司上市后生效的《公司章程（草案）》，有关股利分配的主要规定如
下：
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的
可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资
者持续、稳定的回报机制。保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。
公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充
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分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金
分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能
力。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上
每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司盈利及资
金需求情况提议公司进行中期利润分配。
（1）现金分红的具体条件和比例：
如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司在当年盈利、累计未分配利润
为正且现金流充沛的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配
的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同
时，可以派发红股。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者
转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公
司注册资本的 25%。
董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、
竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排
等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则：
①在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现
金分红所占比例应达到 80%；
②在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现
金分红所占比例应达到 40%；
③在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现
金分红所占比例应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形：
①交易的成交金额占上市公司市值的 50％以上；
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②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的 30%。
根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或
重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司
公司章程的规定，确保子公司实行与公司一致的财务会计制度；子公司每年现金
分红的金额不少于当年实现的可分配利润的 10%，确保公司有能力实施当年的现
金分红方案，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
（2）股票股利分配的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的
条件下，提出股票股利分配预案。
受外部经营环境或者自身经营的不利影响，导致公司营业利润连续两年下滑
且累计下滑幅度达到 40%以上，或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负
时，公司可根据需要调整利润分配政策，调整后利润分配政策不得损害股东权益、
不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
如需调整利润分配政策，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调
整议案，有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，
利润分配政策调整议案需经董事会全体成员过半数表决通过并经半数以上监事
表决通过。经董事会、监事会审议通过的利润分配政策调整方案，由董事会提交
公司股东大会审议。
董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事、监事会应当对
利润分配政策调整方案发表意见。公司利润分配政策调整方案需提交公司股东大
会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上表决通过。
为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加
股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
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第十节 其他重要事项
一、重大合同
公司结合自身业务特点和业务发展情况，确定重大合同标准。重大合同指公
司及子公司单个合同金额 800.00 万元以上的自主软件产品业务销售合同、
以上的采购合同、2,000.00 万元以上的借款合同以及所有授信合同和担保合同。
（一）销售合同
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司已履行及正在履行的重大销售合同
情况如下：
序 签订 金额 执行
客户名称 合同内容
号 年度 （万元） 情况
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序 签订 金额 执行
客户名称 合同内容
号 年度 （万元） 情况
（二）采购合同
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司已履行及正在履行的重大采购合同
情况如下：
序 签订 金额 执行
供应商名称 主要内容
号 年度 （万元） 情况
北京航天七零六信息科技有限公
司
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（三）借款合同
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司签订的重大借款合同情况如下：
序号 借款人 贷款人 借款日 到期日 金额（万元）
（四）银行授信合同
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司与银行签订的授信合同情况如下：
序号 被授信方 授信方 授信额度（万元） 授信期限
（五）担保合同
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司签订的担保合同情况如下：
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序 合同 担保 担保金额
合同名称 被担保方 合同期限
号 类型 方 （万元）
（2018）年（航科财
保证 航天 航天四创、上海神 2018.07.24-2
合同 有限 软、山大华天 019.07.04
《综合授信合同》
航天有限、航天四
（2019）年（航科财
保证 航天 创、上海神软、神 2019.07.25-2
合同 有限 舟通用、济南神 020.07.24
《综合授信合同》
软、航天新概念
（2020）年（航科财 上海神软、航天四
保证 航天 2020.07.20-2
合同 有限 021.07.19
《综合授信合同》 舟通用
（2021）年（航科财 上海神软、航天四
保证 航天 2021.08.23-2
合同 有限 022.08.23
《综合授信合同》 舟通用
（2022）年（航科财 上海神软、航天四
保证 航天 2022.08.26-2
合同 软件 023.08.26
《综合授信合同》 舟通用
二、对外担保情况
截至本招股意向书签署之日，公司不存在对外担保的情形。
三、重大诉讼或仲裁事项
（一）公司及子公司涉及的重大诉讼或仲裁事项
截至本招股意向书签署之日，公司及子公司不存在对财务状况、经营成果、
声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
（二）控股股东等涉及的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项
截至本招股意向书签署之日，本公司控股股东，控股子公司，本公司董事、
监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在作为一方当事人可能对公司产生影
响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。
（三）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及行政处罚等情况
本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员近三年不存在涉及行政处
罚、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况。
（四）控股股东重大违法行为
本公司控股股东航天科技集团报告期内不存在重大违法行为。
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第十一节 有关声明
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第十二节 附件
一、备查文件
（一）发行保荐书；
（二）上市保荐书；
（三）法律意见书；
（四）财务报表及审计报告；
（五）公司章程（草案）；
（六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票
机制建立情况；
（七）与投资者保护相关的承诺；
（八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事
项；
（九）发行人审计报告基准日至招股意向书签署日之间的相关财务报表及审
阅报告；
（十）内部控制鉴证报告；
（十一）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
（十二）股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健
全及运行情况说明；
（十三）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；
（十四）募集资金具体运用情况；
（十五）子公司、参股公司简要情况；
（十六）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查阅时间
查阅时间：发行期间每个工作日的上午 9：00-11：00；下午 14：00-17：00。
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三、备查文件查阅地点
（一）发行人：北京神舟航天软件技术股份有限公司
办公地址：北京市海淀区永丰路 28 号
电话：010—59895062
联系人：王亚洲
（二）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
电话：0755-82130833
联系人：周耀飞
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附录一：与主营业务相关的计算机软件著作权情况
截至本招股意向书签署之日，公司拥有计算机软件著作权共计 807 项，其中
与主营业务相关的重要的计算机软件著作权共计 723 项，具体情况如下：
首次发表 取得 他项
序号 软件名称 证书号 著作权人 登记号
日期 方式 权利
神舟企业级协同产品研 软著登字第 原始
制管理系统 V3.0 018334 号 取得
神舟天策项目管理信息 软著登字第 原始
系统 V1.0 008491 号 取得
神舟 OSCAR 数据库管 软著登字第 原始
理系统 V5.0 015642 号 取得
神舟 AVIDM 产品数据 软著登字第 原始
管理系统 V3.0 025856 号 取得
神舟 OA 办公自动化系 软著登字第 原始
统 V1.0 020556 号 取得
神舟 OSCAR 数据库管 软著登字第 原始
理系统 V5.5 031501 号 取得
网上即时通讯及文件传 软著登字第 原始
输软件 V1.0 042174 号 取得
集成在 MICROSOFT
软著登字第 原始
AVIDM 插件软件 V1.0
企业文档及产品结构管
软著登字第 原始
件 V1.0
企业信息系统安全审计 软著登字第 原始
软件 V1.0 042176 号 取得
企业编码自动生成及管 软著登字第 原始
理软件 V1.0 042173 号 取得
神舟 OSCAR 数据库管 软著登字第 原始
理系统 V6.0 043565 号 取得
神舟 OSCAR 数据库管 软著登字第 原始
理系统 V6.5 043566 号 取得
基于 SML 的协同产品
软著登字第 原始
系统软件 V1.0
神舟 OA 办公自动化系 软著登字第 原始
统 V4.0 059580 号 取得
基于 AVIDM 的汽车模
软著登字第 原始
统 V1.0.0
神舟企业级协同产品研 软著登字第 原始
制管理系统 V3.3 076682 号 取得
神舟企业级项目计划管 软著登字第 原始
理系统 V3.3 085813 号 取得
软著登字第 原始
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首次发表 取得 他项
序号 软件名称 证书号 著作权人 登记号
日期 方式 权利
电子文档管理安全系统 软著登字第 原始
V1.0 118732 号 取得
神舟 OA 安全增强版办 软著登字第 原始
公自动化系统 V4.5 088524 号 取得
软著登字第 原始
神舟 InfoRunner 智能表 软著登字第 原始
单流转平台系统 V5.2 088523 号 取得
神舟-电子政务平台系 软著登字第 原始
统 V5.0 113750 号 取得
神舟中小服务型企业版 软著登字第 原始
管理软件 V1.0 095088 号 取得
神软嵌入式实时操作系 软著登字第 原始
统 V1.0 104820 号 取得
神舟嵌入式 C 语言软件 软著登字第 原始
集成开发系统 V1.0 119123 号 取得
神舟星弹载嵌入式实时 软著登字第 原始
操作系统 V1.0 119132 号 取得
软著登字第 原始
软著登字第 原始
神舟企业级协同产品研 软著登字第 原始
制管理系统 V3.5 0236320 号 取得
数据安全保障构件集系 软著登字第 原始
统 V1.0 0243908 号 取得
软著登字第 原始
神舟智能票据流转系统 软著登字第 原始
V1.0 0233459 号 取得
神舟嵌入式实时操作系
软著登字第 原始
件 V2.0
神舟嵌入式实时操作系 软著登字第 原始
统 V2.0 0239331 号 取得
基于静态分析的 C 语言 软著登字第 原始
安全检查工具软件 V2.0 0258304 号 取得
神舟嵌入式集成开发环 软著登字第 原始
境软件 V3.0 0258290 号 取得
神舟嵌入式实时操作系 软著登字第 原始
统（SZOS）软件 V3.0 0257094 号 取得
神舟 OSCAR 数据库管 软著登字第 原始
理系统 V7.1 0230951 号 取得
神舟企业门禁综合管理 软著登字第 原始
系统 V1.0 0207646 号 取得
航天有限、中
工程项目客户服务平台 软著登字第 原始
公司
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首次发表 取得 他项
序号 软件名称 证书号 著作权人 登记号
日期 方式 权利
软著登字第 原始
三维设计过程管理系统 软著登字第 原始
软件 V1.0 0360331 号 取得
神舟-应用系统开发平 软著登字第 原始
台 V1.3.2 0459557 号 取得
神舟数字化制造管理平 软著登字第 原始
台软件 V1.0 0398457 号 取得
神舟工作流管理平台 软著登字第 原始
V1.0 0464268 号 取得
神舟-电子政务平台系 软著登字第 原始
统 V6.0 0396209 号 取得
软著登字第 原始
软著登字第 原始
神舟企业级协同产品研 软著登字第 原始
制管理系统 V4.0 0402841 号 取得
嵌入式软件工程化辅助 软著登字第 原始
支持平台 V1.0 0446979 号 取得
软著登字第 原始
需求分析与软件设计工 软著登字第 原始
具软件 V1.0 0447045 号 取得
试验数字化管理系统 软著登字第 原始
V1.0 0461384 号 取得
神舟企业级项目计划管 软著登字第 原始
理系统 V3.5 0461426 号 取得
科研生产管理评估系统 软著登字第 原始
V1.0 0459559 号 取得
软著登字第 原始
软著登字第 原始
神舟企业级产品研制跨 软著登字第 原始
域协同管理系统 V3.5 0487662 号 取得
神舟企业级项目管理跨 软著登字第 原始
域协同系统 V3.5 0489594 号 取得
神舟-统一身份认证管 软著登字第 原始
理系统 V1.4 0603654 号 取得
神舟-应用系统开发平 软著登字第 原始
台 V1.4 0603569 号 取得
多源多领域知识管理工 软著登字第 原始
具软件 V1.0 0504711 号 取得
数字化刀具管理系统 软著登字第 原始
V1.0 0533486 号 取得
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首次发表 取得 他项
序号 软件名称 证书号 著作权人 登记号
日期 方式 权利
航天有限、上
海航天设备制
数字化库存管理系统 软著登字第 原始
V1.0 0533653 号 取得
市三极科技有
限公司
企业内容文档管理系统 软著登字第 原始
V1.0 0580213 号 取得
企业规范制度管理系统 软著登字第 原始
V1.0 0580104 号 取得
神舟保密管理信息系统 软著登字第 北京卫星制造 原始
V1.0 0533485 号 厂、航天有限 取得
神舟企业级产品数据中 软著登字第 原始
心管理系统 V3.5 0550081 号 取得
神舟企业级产品数据电 软著登字第 原始
子分发管理系统 V3.5 0549856 号 取得
神舟企业级产品研制过 软著登字第 原始
程质量管控系统 V1.0 0551973 号 取得
神舟企业级协同产品研 软著登字第 原始
制管理系统 V5.0 0566967 号 取得
多任务工程项目管理核 软著登字第 原始
心支撑软件系统 V1.0 0610503 号 取得
神舟企业级项目管理系 软著登字第 原始
统 V5.0 0624205 号 取得
神舟企业级产品数据包 软著登字第 原始
管理系统 V1.0 0624704 号 取得
软著登字第 原始
软著登字第 受让
神舟虚拟机安全管理系 软著登字第 原始
统 V1.0 0675519 号 取得
软著登字第 原始
软著登字第 原始
结构化工艺设计系统 软著登字第 原始
V1.0 0809810 号 取得
基于工作流引擎的云服 软著登字第 原始
务系统 V1.0 0867520 号 取得
嵌入式系统数字化仿真 软著登字第 原始
验证平台 V1.0 0676686 号 取得
神舟高可靠嵌入式软件 软著登字第 原始
开发环境软件 V5.0 0684741 号 取得
神舟嵌入式实时操作系 软著登字第 原始
统（DSP 高性能版）V5.0 0684976 号 取得
基于高可靠嵌入式虚拟
软著登字第 原始
时操作系统 V1.0
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首次发表 取得 他项
序号 软件名称 证书号 著作权人 登记号
日期 方式 权利
神舟专家系统可视化规 软著登字第 原始
则编辑工具软件 V1.3 0687654 号 取得
智能故障诊断衰退预测 软著登字第 原始
系统 V1.0 0718651 号 取得
智能故障诊断推理分析 软著登字第 原始
系统 V1.0 0719154 号 取得
智能故障诊断系统开发 软著登字第 原始
平台 V1.0 0719235 号 取得
智能故障诊断知识库管 软著登字第 原始
理系统 V1.0 0718518 号 取得
神舟嵌入式实时操作系 软著登字第 原始
统（冗错并行版）V5.0 0761150 号 取得
神舟嵌入式数据库软件 软著登字第 原始
（SZDB）V2.0 0761315 号 取得
神舟操作系统构建配置 软著登字第 原始
工具软件 V1.0 0761018 号 取得
多型号多任务科研生产 软著登字第 原始
计划管理系统 V1.0 0900751 号 取得
软著登字第 原始
软著登字第 原始
软著登字第 原始
软著登字第 原始
软著登字第 原始
嵌入式系统软件设计验
软著登字第 原始
V1.0
数字化协同设计系统 软著登字第
V1.0（更名前为：原数 1067914 号、软 原始
字协同化设计系统 著变补字第 取得
V1.0） 201512716 号
目标码仿真测试环境软 软著登字第 原始
件 V3.5 1192426 号 取得
BM3803 目标码覆盖率 软著登字第 原始
测试工具 V3.0 1192430 号 取得
结构设计协同与三维数 软著登字第 原始
据管理软件 V4.0 1255046 号 取得
电源系统数字化协同设 软著登字第 原始
计平台 V1.0 1278733 号 取得
并行研制技术状态管理 软著登字第 原始
系统 V4.0 1451026 号 取得
公安消防综合业务信息 软著登字第 原始
管理系统 V1.0 1393814 号 取得
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首次发表 取得 他项
序号 软件名称 证书号 著作权人 登记号
日期 方式 权利
公安应急管理信息系统 软著登字第 原始
V1.0 1393820 号 取得
D2KStore 智汇大数据 软著登字第 原始
存储统一访问系统 V5.0 1595404 号 取得
D2KMiner 智汇分布式 软著登字第 原始
数据挖掘系统 V5.0 1595429 号 取得
神软智汇信息资产管理 软著登字第 原始
平台 V5.0 1620043 号 取得
神软智汇分布式数据仓
软著登字第 原始
V7.0
神软智汇分布式数据仓 软著登字第 原始
库系统 V7.0 2213680 号 取得
神软智汇信息资产管理 软著登字第 原始
系统 V2.0 2285829 号 取得
神软智汇图数据分析系 软著登字第 原始
统 V2.0 2285576 号 取得
神软智汇数据中心云化 软著登字第 原始
应用服务管理系统 V2.0 2285569 号 取得
神软智汇分布式内存计 软著登字第 原始
算平台 V2.0 2284101 号 取得
神软智汇分布式流数据 软著登字第 原始
存储系统 V2.0 2287113 号 取得
神软智汇数据采集报送 软著登字第 原始
系统 V2.0 2284858 号 取得
神软智汇数据中心云化 软著登字第 原始
基础设施管理系统 V2.0 2284848 号 取得
神软智汇数据中心云化 软著登字第 原始
软件平台管理系统 V2.0 2284194 号 取得
神软智汇 SQL 查询分析 软著登字第 原始
系统 V2.0 2291642 号 取得
神软智汇多源数据融合 软著登字第 原始
查询系统 V2.0 2291561 号 取得
神软智汇分布式对象存 软著登字第 原始
储系统 V2.0 2291321 号 取得
神软智汇分布式键值存 软著登字第 原始
储系统 V2.0 2291647 号 取得
神软智汇分布式离线计 软著登字第 原始
算平台 V2.0 2291272 号 取得
神软智汇分布式流计算 软著登字第 原始
平台 V2.0 2291265 号 取得
神软智汇分布式图计算 软著登字第 原始
平台 V2.0 2291234 号 取得
神软智汇分布式图数据 软著登字第 原始
存储系统 V2.0 2290345 号 取得
神软智汇分布式文档存 软著登字第 原始
储系统 V2.0 2291231 号 取得
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首次发表 取得 他项
序号 软件名称 证书号 著作权人 登记号
日期 方式 权利
神软智汇分布式文件存 软著登字第 原始
储系统 V2.0 2290338 号 取得
神软智汇数据探索性分 软著登字第 原始
析系统 V2.0 2290584 号 取得
神软智汇数据中心云化 软著登字第 原始
数据资产管理系统 V2.0 2290914 号 取得
神软智汇数据中心云化 软著登字第 原始
运维保障管理系统 V2.0 2290151 号 取得
神软智汇统一授权管理 软著登字第 原始
系统 V2.0 2290353 号 取得
三维结构化工艺设计系 软著登字第 原始
统 V1.0 2143439 号 取得
面向产品研发大数据的 软著登字第 原始
工程知识管理系统 V2.0 1664211 号 取得
基于语义扩展的知识检 软著登字第 原始
索系统 V2.0 1664124 号 取得
基于本体的知识导航系 软著登字第 原始
统 V2.0 1666678 号 取得
知识管理桌面应用系统 软著登字第 原始
V2.0 1666676 号 取得
安全可靠电子公文系统 软著登字第 原始
V1.0 2220068 号 取得
载人航天工程软件自动 软著登字第 原始
生成工具软件 1.0 1600317 号 取得
载人航天工程软件建模 软著登字第 原始
工具软件 1.0 1600313 号 取得
固定资产投资管理系统 软著登字第 原始
V1.0 1657970 号 取得
舰船复合材料虚拟设计 软著登字第 原始
制造平台 V2.0 1599329 号 取得
软著登字第 原始
神舟航天综合档案管理 软著登字第 原始
软件 V4.1 1822982 号 取得
神舟实验室管理系统 软著登字第 原始
V2.0 1868676 号 取得
软著登字第 原始
基于型号数据中心的设
软著登字第 原始
理平台 V1.0
结构化工艺设计与制造 软著登字第 原始
工艺管理系统 V5.0 2138736 号 取得
全面质量管理信息系统 软著登字第 原始
V5.0 2138742 号 取得
软著登字第 原始
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首次发表 取得 他项
序号 软件名称 证书号 著作权人 登记号
日期 方式 权利
软著登字第 原始
软著登字第 原始
三维数字样机设计系统 软著登字第 原始
软件 V1.0 2145857 号 取得
神软安全可靠运维管理 软著登字第 原始
系统 V1.0 3171813 号 取得
神软安全可靠应用支撑 软著登字第 原始
平台 V1.0 3171819 号 取得
基于密级约束的知识管 软著登字第 原始
理系统 V1.0 2346718 号 取得
参数可配置的文档检索 软著登字第 原始
系统 V1.0 2346713 号 取得
基于知识关联的流程管 软著登字第 原始
理系统 V1.0 2345401 号 取得
基于流程的知识项审批 软著登字第 原始
系统 V1.0 2345365 号 取得
神舟云平台管理系统 软著登字第 原始
V1.0 2447070 号 取得
神舟云主机管理系统 软著登字第 原始
V1.0 2447075 号 取得
神软主机监控与审计系 软著登字第 原始
统 V1.0 3980334 号 取得
神软身份鉴别系统 V1.0
（更名前为：神软终端 软著登字第 原始
安全登录与文件保护系 3980348 号 取得
统 V1.0）
中国城市规划
城镇供水业务决策支持 软著登字第 原始
系统 V1.0 4468365 号 取得
航天有限
中国城市规划
城镇供水监测预警系统 软著登字第 原始
V1.0 4461092 号 取得
航天有限
中国城市规划
城镇供水水质检测质控 软著登字第 原始
考核监管系统 V1.0 4461141 号 取得
航天有限
中国城市规划
城镇供水水质上报业务 软著登字第 原始
系统 V1.0 3683921 号 取得
航天有限
中国城市规划
城镇供水规范化管理考 软著登字第 原始
核业务系统 V1.0 3683917 号 取得
航天有限
中国城市规划
城镇供水水质督察业务 软著登字第 原始
系统 V1.0 3683912 号 取得
航天有限
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首次发表 取得 他项
序号 软件名称 证书号 著作权人 登记号
日期 方式 权利
中国城市规划
城镇供水实时监控业务 软著登字第 原始
系统 V1.0 4185625 号 取得
航天有限
中国城市规划
城镇供水数据交换管理 软著登字第 原始
系统 V1.0 4185642 号 取得
航天有限
中国城市规划
城镇供水基础信息管理 软著登字第 原始
业务系统 V1.0 4185657 号 取得
航天有限
神软软件智能化开发系 软著登字第 原始
统 V1.0 4289490 号 取得
神软基于 Simulink 的
软著登字第 原始
V3.1
神软基于模型驱动的载
人航天工程软件开发环 软著登字第 原始
境的模型库管理系统 4337533 号 取得
V3.2
软著登字第 原始
软著登字第 原始
基于特征描述符的神软 软著登字第 原始
图像检索系统 V1.0 3735925 号 取得
软著登字第 原始
软著登字第 原始
神软统一任务管理系统 软著登字第 原始
V1.0 3739014 号 取得
软著登字第 原始
软著登字第 原始
神软智慧协同办公云平 软著登字第 原始
台 V8.0 5820999 号 取得
A-Test 自动化测试平台 软著登字第 原始
V1.0 6528855 号 取得
神软统一身份管理系统 软著登字第 原始
V1.0 6112113 号 取得
神软卫星地面系统运行 软著登字第 原始
管理平台 V1.0 6351884 号 取得
神软软件质量分析及态 软著登字第 原始
势预测系统 V1.0 5350717 号 取得
神软软件质量研制过程
软著登字第 原始
V1.0
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
首次发表 取得 他项
序号 软件名称 证书号 著作权人 登记号
日期 方式 权利
神软基于 URDF 的智能
软著登字第 原始
V1.0
神软智能无人集群系统 软著登字第 原始
试验床软件 V1.0 5523017 号 取得
神软基于 ROS 的固定
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件 V1.0
神软异构计算任务管理 软著登字第 原始
与资源调度系统 V1.0 5806735 号 取得
神软支持异构计算的高
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统 V3.0
神舟终端基线管控平台 软著登字第 原始
V2.0 5206989 号 取得
神软信创档案整理归档 软著登字第 原始
管理系统 V1.0 5498590 号 取得
神软信创电子公文库系 软著登字第 原始
统 V1.0 5498575 号 取得
神软信创工作流平台 软著登字第 原始
V1.0 5498582 号 取得
神软信创全文检索系统 软著登字第 原始
V1.0 5498595 号 取得
神软信创数据交换平台 软著登字第 原始
V1.0 5498601 号 取得
神软信创信息采编管理 软著登字第 原始
系统 V1.0 5498519 号 取得
神软信创用户管理平台 软著登字第 原始
V1.0 5498486 号 取得
智能机器翻译引擎系统 软著登字第 原始
V1.0 5973868 号 取得
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音视频智能翻译系统 软著登字第 原始
V1.0 5973889 号 取得
神舟数据生命周期管理 软著登字第 原始
系统 V1.0 5741171 号 取得
神舟数据可视化系统 软著登字第 原始
V2.0 5741178 号 取得
V1.0 5741187 号 取得
神舟数据梳理管理系统 软著登字第 原始
V2.0 5741195 号 取得
神软数据共享与交换系 软著登字第 原始
统 V1.0 5741552 号 取得
神舟元数据管理系统 软著登字第 原始
V1.0 5760371 号 取得
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神舟数据标准管理系统 软著登字第 原始
V1.0 5776346 号 取得
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神软电子文档安全管理 软著登字第
系统 V1.0（更名前为： 4915103 号、软 原始
神软 EAS 电子档案安全 著变补字第 取得
管理系统 V1.0） 202017842 号
神软电子文件密级标志 软著登字第
管理系统 V1.0（更名前 4916367 号、软 原始
为：神软 SLI 密级标志 著变补字第 取得
管理系统 V1.0） 202017841 号
中国城市规划
城镇供水行业资源信息 软著登字第 原始
系统 V1.0 4934395 号 取得
航天有限
中国城市规划
城镇供水应急管理系统 软著登字第 原始
V1.0 4934638 号 取得
航天有限
中国城市规划
城镇供水全流程监测预 软著登字第 原始
警模型软件 V1.0 5736490 号 取得
航天有限
中国城市规划
城镇供水系统效能评估 软著登字第 原始
型软件 V1.0 5821634 号 取得
航天有限
城市供水监管平台与南 中国城市规划
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警平台接口软件 V1.0 航天软件
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神软 3D 打印模型库管 软著登字第 原始
理工具软件 V1.0 5472589 号 取得
神软 3D 打印任务管理 软著登字第 原始
工具软件 V1.0 5471155 号 取得
神软 3D 打印云服务基 软著登字第 原始
础软件平台 V1.0 5471036 号 取得
神软 3D 打印服务管理 软著登字第 原始
工具软件 V1.0 5489018 号 取得
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协同设计平台基础软件 软著登字第 原始
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总体工程设计管理系统 软著登字第 原始
V5.0 6310876 号 取得
数字化审签系统 软著登字第 原始
V5.0.8.3 6310881 号 取得
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科研项目管理系统 软著登字第 原始
V5.0.9.2 6314031 号 取得
航天型号计划管理系统 软著登字第 原始
V5.0 6420211 号 取得
航天项目协同管理平台 软著登字第 原始
V1.0 6420212 号 取得
航天型号策划与评估管 软著登字第 原始
理系统 V1.0 6420214 号 取得
神软表单管理子系统 软著登字第 原始
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神软流程管理子系统 软著登字第 原始
V1.0 6594938 号 取得
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神软数字化城管系统 软著登字第 原始
V2.0 8424803 号 取得
神软城市综合管理服务 软著登字第 原始
平台 V1.5.0 8424802 号 取得
神软 ASP+开发平台 软著登字第 原始
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神软财务共享中心系统 软著登字第 原始
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神软电子公文办理管理 软著登字第 原始
平台 V2.0 6909978 号 取得
神软综合办公业务平台 软著登字第 原始
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神软电子公文办理系统 软著登字第 原始
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神软数字证书认证系统 软著登字第 原始
V2.0 7214380 号 取得
神软无纸化会议系统 软著登字第 原始
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“三重一大”决策运行 软著登字第 原始
管理及报送系统 V2.0 7440968 号 取得
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国资监管数据共享交换 软著登字第 原始
平台 V1.0 7440969 号 取得
神软固定资产管理系统 软著登字第 原始
V2.0 8124803 号 取得
大数据综合监测展示系 软著登字第 原始
统 V1.0 8205818 号 取得
国企互联网服务系统 软著登字第 原始
V1.0 8205824 号 取得
大额资金动态监测应用 软著登字第 原始
系统 V1.0 8210707 号 取得
重大专项工作监督系统 软著登字第 原始
V1.0 8205825 号 取得
国有资产监督追责工作 软著登字第 原始
系统 V1.0 8205749 号 取得
国资国企综合业务监管 软著登字第 原始
系统 V1.0 8205817 号 取得
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企业组织机构基本信息 软著登字第 原始
管理系统 V1.0 8205770 号 取得
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神舟保密信息管理系统 软著登字第 原始
（国产化）V3.0 8127091 号 取得
神软智汇统一集成调度 软著登字第 原始
平台 V2.0 7883928 号 取得
神软审计作业与分析管 软著登字第 原始
理系统 V3.0 8220386 号 取得
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信息服务中心网站群系 软著登字第 原始
统 V1.0 7196975 号 取得
政治生态评价辅助系统 软著登字第 原始
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市管领导干部信息查询 软著登字第 原始
系统 V1.0 7237464 号 取得
智能运营综合管理平台 软著登字第 原始
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企业研发设计资源统一 软著登字第 原始
建模系统 V1.0 7031550 号 取得
研发设计资源异构业务 软著登字第 原始
系统集成框架软件 V1.0 7153357 号 取得
神软研发设计资源集成 软著登字第 原始
管理与共享平台 V1.0 7922782 号 取得
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神软研发设计资源统一 软著登字第 原始
门户软件 V2.0 8083291 号 取得
神软瀚海数字档案管理 软著登字第 原始
系统 V5.0 8032917 号 取得
神软视频实时监看管理 软著登字第 原始
系统 V1.0 9037727 号 取得
神软应急调度指挥系统 软著登字第 原始
V1.0 9046975 号 取得
神软微服务开发平台 软著登字第 原始
V1.0 9046947 号 取得
神软信息资源管理平台 软著登字第 原始
V1.0 9046936 号 取得
神软视频远程接访系统 软著登字第 原始
V1.0 9038665 号 取得
神软态势研判决策系统 软著登字第 原始
V1.0 9038700 号 取得
神软网络舆情监控系统 软著登字第 原始
V1.0 9038606 号 取得
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神软数据交换共享平台 软著登字第 原始
V1.0 8928212 号 取得
神软常用文本处理分析 软著登字第 原始
系统 V2.0 9217468 号 取得
神软航天器智能平行管 软著登字第 原始
控系统 V1.0 9057489 号 取得
神软智汇大数据智能开 软著登字第 原始
发平台 V2.0 9076092 号 取得
神软资产全生命周期管 软著登字第 原始
理系统 V2.0 9365219 号 取得
神软资产经营管理系统 软著登字第 原始
V2.0 9363113 号 取得
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神软军工关键设备设施 软著登字第 原始
管理系统 V2.0 9365221 号 取得
神软资产决策支持系统 软著登字第 原始
V2.0 9363174 号 取得
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神软某型机载可见光相 软著登字第 原始
机仿真软件 V1.0 9413615 号 取得
神软某型机载红外摄像 软著登字第 原始
机仿真软件 V1.0 9413616 号 取得
神软某飞行器机载 SAR 软著登字第 原始
设备仿真软件 V1.0 9413645 号 取得
神软空地作战仿真软件 软著登字第 原始
V1.0 9413646 号 取得
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
V7.0 0196113 号 取得
神舟 OSCAR 数据库管 软著登字第 受让
理系统 V7.0 0216659 号 取得
南大通用数据库管理系 软著登字第 受让
统 8g 0216584 号 取得
神通 KSTORE 海量数据 软著登字第 原始
管理系统 V2.0 0226749 号 取得
单机发布级型谱数据库 软著登字第 原始
系统 V2.0 0239504 号 取得
航天器电子产品综合管 软著登字第 原始
理平台软件 V1.0 0239503 号 取得
神舟通用、天
嵌入式实时数据库管理 软著登字第 原始
系统 V2.0 0274900 号 取得
术有限公司
神通 GDM 数据挖掘分 软著登字第 原始
析系统 V5.0 0412787 号 取得
神通 K-Cuber 联机分析 软著登字第 原始
处理系统 V4.0 0420710 号 取得
神通 K-Front 报表管理 软著登字第 原始
系统 V3.5 0420713 号 取得
神通 K-Fusion 数据集成 软著登字第 原始
系统 V4.0 0429201 号 取得
神通 xCluster 集群件系 软著登字第 原始
统 V3.0 0444784 号 取得
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
（企业版）V7.0 0476655 号 取得
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
（军用版）V7.0.1 0476005 号 取得
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
（军用版）V7.0.2 0477931 号 取得
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神通大数据安全管理平 软著登字第 原始
台 V2.0 0612452 号 取得
神通 T-Insight 文本分析 软著登字第 原始
软件 V3.0 0679105 号 取得
神通 K-Miner 数据挖掘 软著登字第 原始
分析系统 V5.0 0613656 号 取得
神通 KSTORE 海量数据 软著登字第 原始
管理系统 V3.5 0810019 号 取得
神通 KSTORE 海量数据 软著登字第 原始
管理系统 V4.0 0811725 号 取得
神通 xCluster 集群件系 软著登字第 原始
统 V3.5 0813187 号 取得
神通 K-Miner 数据挖掘 软著登字第 原始
分析系统 V6.0 0816486 号 取得
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
（金融版）V7.0 0892939 号 取得
神通 T-Insight 文本分析 软著登字第 原始
软件 V4.0 1075604 号 取得
神通 T-Search 文本检索 软著登字第 原始
系统 V1.0 1386303 号 取得
神通 T-Bees 信息采集系 软著登字第 原始
统 V4.0 1385476 号 取得
神通 T-Miner 文本挖掘 软著登字第 原始
分析系统 V4.0 1385470 号 取得
神通 T-Search 文本检索 软著登字第 原始
系统 V4.0 1454796 号 取得
神通安全数据库管理系 软著登字第 原始
统 V7.0 1597533 号 取得
神通数据库高可用集群 软著登字第 原始
软件 V7.0 1634441 号 取得
神通数据库读写分离集 软著登字第 原始
群软件 V7.0 1692852 号 取得
神通 KSTORE 海量数据 软著登字第 原始
管理系统 V4.5 1918913 号 取得
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
（军用版）V7.0.14 2142132 号 取得
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
（MPP 集群版）V7.0 2197623 号 取得
神通 SQL 查询分析系统 软著登字第 原始
V2.0 2203625 号 取得
神通数据中心云化数据 软著登字第 原始
资产管理系统 V2.0 2204306 号 取得
神通数据中心云化软件 软著登字第 原始
平台管理系统 V2.0 2204294 号 取得
神通数据中心云化基础 软著登字第 原始
设施管理系统 V2.0 2204312 号 取得
神通统一授权管理系统 软著登字第 原始
V2.0 2204186 号 取得
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神通数据采集报送系统 软著登字第 原始
V2.0 2204617 号 取得
神通多源数据融合查询 软著登字第 原始
系统 V2.0 2204615 号 取得
神通信息资产管理系统 软著登字第 原始
V2.0 2204192 号 取得
神通数据中心云化应用 软著登字第 原始
服务管理系统 V2.0 2205659 号 取得
神通分布式对象存储系 软著登字第 原始
统 V2.0 2205669 号 取得
神通分布式内存计算平 软著登字第 原始
台 V2.0 2213677 号 取得
神通数据中心云化运维 软著登字第 原始
保障管理系统 V2.0 2214382 号 取得
神通数据探索性分析系 软著登字第 原始
统 V2.0 2214392 号 取得
神通分布式图数据存储 软著登字第 原始
系统 V2.0 2214400 号 取得
神通图数据分析系统 软著登字第 原始
V2.0 2213362 号 取得
神通分布式文件存储系 软著登字第 原始
统 V2.0 2213396 号 取得
神通分布式流计算平台 软著登字第 原始
V2.0 2213415 号 取得
神通分布式键值存储系 软著登字第 原始
统 V2.0 2213388 号 取得
神通分布式流数据存储 软著登字第 原始
系统 V2.0 2213373 号 取得
神通分布式图计算平台 软著登字第 原始
V2.0 2213418 号 取得
神通分布式文档存储系 软著登字第 原始
统 V2.0 2213437 号 取得
神通分布式离线计算平 软著登字第 原始
台 V2.0 2213733 号 取得
图片存储与管理系统 软著登字第 原始
V2.0 2321357 号 取得
音频存储与管理系统 软著登字第 原始
V2.0 2321204 号 取得
搜索引擎新闻信息雷达 软著登字第 原始
系统 V2.0 2319644 号 取得
视频存储与管理系统 软著登字第 原始
V2.0 2319566 号 取得
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文档存储与管理系统 软著登字第 原始
V2.0 2319629 号 取得
网站新闻信息雷达系统 软著登字第 原始
V2.0 2319590 号 取得
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神通数据库管理系统 软著登字第 原始
（嵌入版）V7.0 3417800 号 取得
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
（教育版）V7.0 3417795 号 取得
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
（保密版）V7.0 3511060 号 取得
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
（简易版）V7.0 3733670 号 取得
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
（虚拟化版）V7.0 3740095 号 取得
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
（标准版）V7.0.9 3871501 号 取得
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
（简易版）V7.0.9 3871349 号 取得
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
（虚拟化版）V7.0.9 3872020 号 取得
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
V7.0.8 4089716 号 取得
神通数据库异构同步软 软著登字第 原始
件 V2.0 4170147 号 取得
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
（军用标准版）V7.0 4256478 号 取得
产品数据包生成系统 软著登字第 原始
V1.0 4365754 号 取得
神通 K-Miner 数据挖掘 软著登字第 原始
分析系统 V7.0 4451919 号 取得
软著登字第 原始
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
（军用嵌入版）V7.0 5141082 号 取得
神通数据库管理系统
软著登字第 原始
版）V7.1
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
V8.0 5354328 号 取得
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
（OpenGauss 版）V7.0 5616479 号 取得
神通数据库多主共享存 软著登字第 原始
储集群软件 V7.0 5786903 号 取得
神通数据库统一运维与 软著登字第 原始
管理平台 V7.0 5844188 号 取得
神通数据库同构及异构
软著登字第 原始
V7.0
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
V7.0.11 6424195 号 取得
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神通数据库共享存储集 软著登字第 原始
群软件 V7.0.11 6425213 号 取得
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
（分布式版）V7.0 6818775 号 取得
神通云数据库管理系统 软著登字第 原始
V7.0 7667935 号 取得
神通统一集成调度平台 软著登字第 原始
V2.0 7692543 号 取得
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
V7.0.21 7874389 号 取得
神通数据库共享存储集 软著登字第 原始
群软件 V7.5 8020205 号 取得
神通数据库分布式集群 软著登字第 原始
软件 7.5 8062089 号 取得
神通知识图谱平台软件 软著登字第 原始
V2.0 7207196 号 取得
神通数据库管理系统 软著登字第 原始
（MPP 集群版）V7.0.5 9057303 号 取得
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OA 会议室管理终端机 软著登字第 原始
软件 V1.0 0578618 号 取得
城市数字化基础地理信 软著登字第 原始
息应用系统 V1.0 0387137 号 取得
科技治超综合管理系统 软著登字第 原始
软件 V2.0 0387483 号 取得
软著登字第 原始
软著登字第 原始
航天四创通讯调度指挥 软著登字第 原始
系统 V1.0 0521557 号 取得
软著登字第 原始
航天四创、北
基层医疗卫生管理信息 软著登字第 原始
系统 V1.0 0587283 号 取得
技有限公司
航天四创数字能源监控 软著登字第 原始
信息系统 V1.0 0521559 号 取得
航天四创安全生产监控 软著登字第 原始
管理综合信息系统 V1.0 0521537 号 取得
软著登字第 原始
BJ11101 号 取得
SQL 结构化查询语言脚 软著登字第 原始
本提取软件 V1.0 BJ11159 号 取得
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BJ10912 号 取得
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四创 OA 事务处理平台 软著登字第 原始
系统 V5.2 0910129 号 取得
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四创合同经费管理系统 软著登字第 原始
V2.0 0911211 号 取得
软著登字第 原始
四创智能票据流转系统 软著登字第 原始
V1.0 0910131 号 取得
四创多任务管理系统 软著登字第 原始
V1.0 0934298 号 取得
多媒体综合管控平台系 软著登字第 原始
统 V1.0 0978028 号 取得
航天四创图书馆自助流 软著登字第 原始
通系统 V1.0 0945896 号 取得
四创云服务引擎系统 软著登字第 原始
V1.0 1330690 号 取得
应用系统开发平台 软著登字第 原始
V1.5.2 1330699 号 取得
软著登字第 原始
软著登字第 原始
微应用协同管理平台 软著登字第 原始
V1.0 1340010 号 取得
软著登字第 原始
安全的内容管理与服务 软著登字第 原始
平台 V6.9 2001816 号 取得
软著登字第 原始
网站群信息推送服务系 软著登字第 原始
统 V2.0 2001814 号 取得
软著登字第 原始
航天四创 A.SOP 内容管 软著登字第 受让
理系统软件 V6.8 217783 号 取得
航天四创 A.SOP 信息资 软著登字第 受让
源库管理系统软件 V2.0 2177193 号 取得
A.SOP 网上在线直播系 软著登字第 受让
统软件 V2.0 2258556 号 取得
政民互动综合服务平台 软著登字第 受让
V3.6 2177200 号 取得
A.SOP 网上在线访谈系 软著登字第 受让
统软件 V3.0 2177188 号 取得
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A.SOP-SSO 统一用户管 软著登字第 受让
理与认证系统 V2.0 2327735 号 取得
A.SOP 政府信息公开目 软著登字第 受让
录系统 V2.0 2258587 号 取得
软著登字第 受让
软著登字第 受让
网站内容信息采集系统 软著登字第 受让
V1.0 2258573 号 取得
法规库检索查询系统 软著登字第 受让
V1.0 2258597 号 取得
航天四创政务督查督办 软著登字第 受让
系统软件 V1.0 2258565 号 取得
航天四创政务绩效考核 软著登字第 受让
系统软件 V1.0 2258550 号 取得
航天四创政务电子监察 软著登字第 受让
系统软件 V1.0 2258544 号 取得
航天四创 A.SOP 志愿者 软著登字第 受让
服务管理系统软件 V1.0 2258537 号 取得
航天四创 A.SOP 经济运
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V1.0
工程建设领域项目信息 软著登字第 受让
公开管理系统 V1.0 2258521 号 取得
航天四创 A.SOP 内容搜 软著登字第 受让
索服务系统软件 V5.4 2177195 号 取得
智能流程控制多媒体协
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V2.0
网站群运维服务管理平 软著登字第 受让
台 V1.0 2297119 号 取得
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智能粮库管理系统（移 软著登字第 原始
动版）V1.0 3264830 号 取得
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智能多功能粮情监测系 软著登字第 原始
统 V1.0 3264685 号 取得
智能出入库管理系统 软著登字第 原始
V1.0 3264626 号 取得
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智能内环流管理系统 软著登字第 原始
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一体化智能融合通信管 软著登字第 原始
理平台 V1.0 3293450 号 取得
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综合卫星通信资源管理 软著登字第 原始
云平台 V1.0 3293217 号 取得
一体化通信调度系统 软著登字第 原始
V1.0 3293447 号 取得
航天四创安全生产事故
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V1.0
航天四创安全生产地理 软著登字第 原始
信息系统 V1.0 3829164 号 取得
航天四创安全生产一企
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V1.0
航天四创安全生产风险 软著登字第 原始
隐患排查系统 V1.0 3829140 号 取得
航天四创安全生产风险
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V1.0
航天四创安全生产重大 软著登字第 原始
危险源管理系统 V1.0 3829485 号 取得
航天四创应急一张图管 软著登字第 原始
理系统 V1.0 3828931 号 取得
航天四创安全生产标准 软著登字第 原始
化达标管理系统 V1.0 3828859 号 取得
航天四创安委会成员监
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V1.0
航天四创安全生产诚信 软著登字第 原始
管理系统 V1.0 3829080 号 取得
航天四创安全生产行政 软著登字第 原始
执法系统 V1.0 3828871 号 取得
智能指挥平台-指挥调 软著登字第 原始
度系统 V1.0 3833208 号 取得
智能指挥平台-值班执 软著登字第 原始
勤系统 V1.0 3833182 号 取得
智能指挥平台-移动指 软著登字第 原始
挥系统 V1.0 3831385 号 取得
智能指挥平台-远程巡 软著登字第 原始
查系统 V1.0 3833192 号 取得
军供基础数据平台支撑 软著登字第 原始
系统 V1.0 4110105 号 取得
军供粮油食品应急指挥 软著登字第 原始
系统 V1.0 4110519 号 取得
军供粮油食品库存监管 软著登字第 原始
系统 V1.0 4110540 号 取得
军供综合信息管理系统 软著登字第 原始
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军供粮油食品供应系统 软著登字第 原始
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军供粮油食品质量安全 软著登字第 原始
监测系统 V1.0 4108030 号 取得
军供粮源筹措管理系统 软著登字第 原始
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航天四创集约化门户云 软著登字第 原始
服务平台 V3.0 4239703 号 取得
航天四创云存储平台 软著登字第 原始
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航天四创应急决策支持 软著登字第 原始
平台 V1.0 4185163 号 取得
航天四创应急指挥救援 软著登字第 原始
平台 V1.0 4188902 号 取得
航天四创应急值班值守 软著登字第 原始
系统 V1.0 4188939 号 取得
航天四创地质灾害监测 软著登字第 原始
预警系统 V1.0 4189928 号 取得
航天四创应急信息发布 软著登字第 原始
系统 V1.0 4189952 号 取得
航天四创森林草原火灾 软著登字第 原始
监测预警系统 V1.0 4189643 号 取得
航天四创多灾种和灾害
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V1.0
航天四创安全生产风险 软著登字第 原始
监测预警系统 V1.0 4189920 号 取得
航天四创应急预案管理 软著登字第 原始
系统 V1.0 4185193 号 取得
航天四创火灾监测预警 软著登字第 原始
系统 V1.0 4188845 号 取得
航天四创园区应急环保 软著登字第 原始
一体化平台 V1.0 4188853 号 取得
航天四创消防数字化预 软著登字第 原始
案管理系统 V1.0 4188916 号 取得
航天四创应急物联网多 软著登字第 原始
源数据接入系统 V1.0 4189239 号 取得
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航天四创工业异构网络 软著登字第 原始
数据接入系统 V1.0 4844663 号 取得
航天四创企业安全画像 软著登字第 原始
系统 V1.0 4846519 号 取得
航天四创三维全景仿真 软著登字第 原始
应急指挥救援系统 V1.0 4846524 号 取得
航天四创应急便携式融
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统 V1.0
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航天四创卫星遥感应急 软著登字第 原始
监测一张图系统 V1.0 4845877 号 取得
航天四创可信计算物联 软著登字第 原始
网终端系统 V1.0 4845698 号 取得
航天四创应急可信计算 软著登字第 原始
支撑平台 V1.0 4845710 号 取得
航天四创卫星遥感次生 软著登字第 原始
衍生灾害分析系统 V1.0 4844693 号 取得
航天四创振动倾斜监测 软著登字第 原始
设备传输系统 V1.0 4847072 号 取得
航天四创天空地一体应 软著登字第 原始
急感知系统 V1.0 4844548 号 取得
航天四创卫星通信网络
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通州区移动办公平台 软著登字第 原始
V1.0.1 4874040 号 取得
基于物联网的园区安全
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化系统 V1.0
应急管理突发事件舆情 软著登字第 原始
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卫星遥感的森林草原火 软著登字第 原始
灾蔓延预测系统 V1.0 5047107 号 取得
应急救援数字集群接口 软著登字第 原始
系统 V1.0 5048958 号 取得
卫星遥感的森林草原火 软著登字第 原始
灾风险评估系统 V1.0 5047101 号 取得
工业园区安消一体化综 软著登字第 原始
合应急管理平台 V1.0 5046951 号 取得
一张图应急辅助决策系 软著登字第 原始
统 V1.0 5048953 号 取得
卫星遥感防汛防台监测 软著登字第 原始
及评估系统 V1.0 5048932 号 取得
基于 VR 的三维人防数 软著登字第 原始
字化预案管理系统 V1.0 5048942 号 取得
人防大数据综合应用平 软著登字第 原始
台 V1.0 5047070 号 取得
基于 VR 的三维应急模 软著登字第 原始
拟演练系统 V1.0 5047058 号 取得
工业园区安消一体化应 软著登字第 原始
急监测预警平台 V1.0 5055141 号 取得
基于 IOT 及 BIM 的智慧 软著登字第 原始
人防系统 V1.0 5055146 号 取得
卫星遥感地震灾害评估 软著登字第 原始
系统 V1.0 5055194 号 取得
卫星遥感防汛抗旱监测 软著登字第 原始
及评估系统 V1.0 5054791 号 取得
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应急航空灾害探测监测 软著登字第 原始
系统 V1.0 5054796 号 取得
应急管理行政审批系统 软著登字第 原始
V1.0 5093341 号 取得
应急服务机构、监管机 软著登字第 原始
构和人员管理系统 V1.0 5093347 号 取得
航天四创服务总线平台 软著登字第 原始
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应急大数据分析可视化 软著登字第 原始
系统 V1.0 5093226 号 取得
航天四创数据治理系统 软著登字第 原始
V1.0 5091579 号 取得
在线咨询举报管理系统 软著登字第 原始
V1.0 5092889 号 取得
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智慧图书馆-网借平台 软著登字第 原始
V1.0 5363241 号 取得
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航天四创智慧执法管理 软著登字第 原始
平台 V1.0 5906687 号 取得
集约化门户服务云平台 软著登字第 原始
V1.0 5976445 号 取得
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门户网站督查办理平台 软著登字第 原始
V1.0 5975933 号 取得
A.SOP 机关后勤事务管 软著登字第 原始
理服务平台 V1.0 6687907 号 取得
矿用设备溯源管理软件 软著登字第 原始
V1.0 6421975 号 取得
矿用设备全生命周期管 软著登字第 原始
理软件 V1.0 6421973 号 取得
航天四创大数据可视化 软著登字第 原始
GIS 平台 V1.0 6421974 号 取得
移动端数据采集软件 软著登字第 原始
V1.0 6421976 号 取得
航天四创大气激光型安 软著登字第 原始
全网闸系统 V.10 7218434 号 取得
航天四创数据安全服务 软著登字第 原始
器系统 V1.0 7218435 号 取得
重点人员分析研判平台 软著登字第 原始
V1.0 6352967 号 取得
警务大数据可视化全息 软著登字第 原始
作战平台 V1.0 6352922 号 取得
警务大数据综合应用平 软著登字第 原始
台 V1.0 6352923 号 取得
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情报数据可视化分析平 软著登字第 原始
台 V1.0 6352975 号 取得
情报大数据安全平台 软著登字第 原始
V1.0 6352976 号 取得
重点防护区域图上作战 软著登字第 原始
平台 V1.0 6352997 号 取得
结构化数据资产监测平 软著登字第 原始
台 V1.0 6352921 号 取得
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航天四创人力资源管理 软著登字第 原始
系统 V1.0 7663984 号 取得
航天四创工程信息报送 软著登字第 原始
与统计分析系统 V2.0 7663948 号 取得
航天四创电子文件管理 软著登字第 原始
系统 V3.0 7663950 号 取得
航天四创项目和合同管 软著登字第 原始
理系统 V1.0 7659325 号 取得
基于可穿戴设备采集的 软著登字第 原始
智能监测软件 V1.0 7828118 号 取得
健康设备对接工具软件 软著登字第 原始
V1.0 7828093 号 取得
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自然灾害承灾体数据评 软著登字第 原始
估分析系统 V1.0 8518264 号 取得
自然灾害重点风险隐患 软著登字第 原始
数据评估分析系统 V1.0 8518263 号 取得
自然灾害风险评估分析 软著登字第 原始
系统 V1.0 8518276 号 取得
自然灾害减灾资源数据 软著登字第 原始
评估分析系统 V1.0 8518312 号 取得
航天四创 A.SOP 采购管 软著登字第 原始
理系统 V1.0 8670187 号 取得
航天四创 A.SOP 动态监 软著登字第 原始
管系统 V1.0 8670185 号 取得
航天四创 A.SOP 装备物 软著登字第 原始
资管理系统 V1.0 8670186 号 取得
航天四创 A.SOP 决策分 软著登字第 原始
析系统 V1.0 8670184 号 取得
航天四创 A.SOP 经费保 软著登字第 原始
障管理系统 V1.0 8670113 号 取得
航天四创 A.SOP 资产管 软著登字第 原始
理系统 V1.0 8670078 号 取得
警务资源指挥调度系统 软著登字第 原始
V1.0 8452424 号 取得
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警情大数据支撑平台 软著登字第 原始
V1.0 8452449 号 取得
月球与深空探测科学数 软著登字第 原始
据与样品发布系统 V1.0 8955158 号 取得
航天云智慧校园信息化
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航天云教育信息化管理 软著登字第 原始
与服务平台系统 V1.0 2182953 号 取得
航天云智能停车云平台 软著登字第 原始
V1.0 2201784 号 取得
航天云实物展台软件 软著登字第 原始
V2.0.2 2215090 号 取得
航天云公共教学资源管 软著登字第 原始
理云课堂系统 V1.0 2218579 号 取得
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航天云统一数据交换中 软著登字第 原始
心系统 V1.0 2245923 号 取得
航天云教育教学资源平 软著登字第 原始
台系统 V1.0 2245814 号 取得
航天云网站集群管理平 软著登字第 原始
台系统 V1.0 2264004 号 取得
航天云智慧校园信息化
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V1.0
航天云智慧校园信息化
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V1.0
航天云立方星编程平台 软著登字第 原始
系统 V1.0 3524239 号 取得
航天云立方星信息展示 软著登字第 原始
系统 V1.0 3524257 号 取得
航天云立方星教学应用 软著登字第 原始
系统 V1.0 3524296 号 取得
航天素质教育北斗探秘 软著登字第 原始
模块授课系统 V1.0 4175124 号 取得
航天素质教育火箭探索 软著登字第 原始
模块授课系统 V1.0 4176511 号 取得
航天素质教育太空探索
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V1.0
航天素质教育探索月球 软著登字第 原始
模块授课系统 V1.0 4175133 号 取得
航天素质教育卫星工程 软著登字第 原始
模块授课系统 V1.0 4175807 号 取得
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航天素质教育太空种植 软著登字第 原始
模块授课系统 V1.0 4267545 号 取得
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土地执法监测监管平台 软著登字第 原始
移动端 V1.0 4583482 号 取得
土地执法监测监管平台 软著登字第 原始
桌面端 V1.0 4585627 号 取得
航天素质教育航天物联 软著登字第 原始
网授课系统 V1.0 5106348 号 取得
航天素质教育太空车工 软著登字第 原始
程授课系统 V1.0 5099567 号 取得
航天素质教育遥感应用 软著登字第 原始
授课系统 V1.0 5106725 号 取得
航天素质教育仿真卫星 软著登字第 原始
授课系统 V1.0 6323068 号 取得
探空火箭载荷应用系统 软著登字第 原始
V1.0 6322414 号 取得
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仿真卫星模拟测控系统 软著登字第 原始
V1.0 6322632 号 取得
多源遥感数据管理系统 软著登字第 原始
V1.0 5680368 号 取得
城市“两违”执法监测 软著登字第 原始
系统 V1.0 5681179 号 取得
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瀚海之星综合档案管理 软著登字第 受让
软件 V3.0 0159381 号 取得
瀚海之星火工品管理软 软著登字第 原始
件 V1.0 0190828 号 取得
瀚海之星库房管理软件 软著登字第 原始
V2.5 0190835 号 取得
瀚海之星劳动合同管理 软著登字第 原始
软件 V1.0 0190833 号 取得
瀚海之星人事考核管理 软著登字第 原始
软件 V1.0 0190826 号 取得
瀚海之星资产管理软件 软著登字第 原始
V2.5 0190831 号 取得
瀚海之星打印机监控管 软著登字第 原始
理软件 V1.0 0218454 号 取得
瀚海之星综合档案管理 软著登字第 原始
软件 V3.5 0270352 号 取得
神舟航天企业信息处理 软著登字第 原始
中心软件 V2.0 0452910 号 取得
神舟航天即时消息提醒 软著登字第 原始
软件 V1.0 0574458 号 取得
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神舟航天综合档案管理 软著登字第 原始
软件 V4.0 0780883 号 取得
神舟航天注册码管理软 软著登字第 原始
件 V1.0 1025297 号 取得
神舟航天模飞采集管理 软著登字第 原始
软件 V1.0 1054595 号 取得
神舟航天电磁阀分析软 软著登字第 原始
件 V1.0 1095200 号 取得
神舟航天即时消息提醒 软著登字第 原始
软件 V2.0 1109144 号 取得
神舟航天地面设备故障 软著登字第 原始
模拟软件 V1.0 1110019 号 取得
神舟航天底蓝图管理软 软著登字第 原始
件 V1.0 1396101 号 取得
神舟航天电测设备测试 软著登字第 原始
软件 V1.0 1396097 号 取得
神舟航天电子文档光盘 软著登字第 原始
备份管理软件 V1.0 1397010 号 取得
神舟航天企业督办事项 软著登字第 原始
管理软件 V1.0 1396908 号 取得
神舟航天通用接口管理 软著登字第 原始
软件 V1.0 1397290 号 取得
神舟航天图片浏览器管 软著登字第 原始
理软件 V1.0 1396047 号 取得
神舟航天项目档案管理 软著登字第 原始
软件 V1.0 1397181 号 取得
神舟航天传感器监测管 软著登字第 原始
理软件 V1.0 1399360 号 取得
神舟航天数字化加工软 软著登字第 原始
件 V1.0 2217519 号 取得
神舟航天电子文件自动 软著登字第 原始
归档接口软件 V1.0 2609215 号 取得
神舟航天 NTKO
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V1.0
神舟航天 FoxPro 数据 软著登字第 原始
导入软件 V1.0 3217663 号 取得
神舟航天报表管理软件 软著登字第 原始
V3.0 3215673 号 取得
神舟航天底图数据迁移 软著登字第 原始
软件 V1.0 3253164 号 取得
神舟航天工业文件管理 软著登字第 原始
软件 V1.0 3215245 号 取得
神舟航天光盘发布系统 软著登字第 原始
软件 V3.0 3215658 号 取得
神舟航天技术文件管理 软著登字第 原始
软件 V1.0 3215967 号 取得
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神舟航天人员库系统集 软著登字第 原始
成软件 V1.0 3216377 号 取得
神舟航天文件服务器管 软著登字第 原始
理软件 V1.0 3215652 号 取得
神舟航天知识库管理软 软著登字第 原始
件 V1.0 3216004 号 取得
神舟航天专题库管理软 软著登字第 原始
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神舟综合档案管理系统 软著登字第 原始
离线客户端软件 V1.0 3216014 号 取得
神舟综合档案数据迁移 软著登字第 原始
软件 V1.0 3215646 号 取得
神舟航天借阅预定管理 软著登字第 原始
软件 V1.0 3783684 号 取得
神舟航天电子文件四性 软著登字第 原始
管理软件 V1.0 4904102 号 取得
神舟航天报表中心软件 软著登字第 原始
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神舟航天档案文件客户 软著登字第 原始
端软件 V1.0 8581260 号 取得
神舟航天多媒体管理软 软著登字第 原始
件 V1.0 8388097 号 取得
神舟航天跨所移交软件 软著登字第 原始
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神舟航天任务中心软件 软著登字第 原始
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神舟航天日志管理软件 软著登字第 原始
V1.0 8581240 号 取得
神舟航天数据分发软件 软著登字第 原始
V1.0 8387753 号 取得
神舟航天数据归档软件 软著登字第 原始
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神舟航天条形码管理软 软著登字第 原始
件 V1.0 8580745 号 取得
神舟航天文件比对软件 软著登字第 原始
V1.0 8387912 号 取得
神舟航天文件评审软件 软著登字第 原始
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神舟航天系统注册管理 软著登字第 原始
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神舟航天现行文件客户 软著登字第 原始
端软件 V1.0 8580808 号 取得
神舟航天数据换版软件 软著登字第 原始
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神舟航天数据利用中心 软著登字第 原始
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神软航天装备远程健康 软著登字第 原始
管理系统 V1.0 9522828 号 取得
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神软供应商数据决策分 软著登字第 原始
析 APP 软件 V1.0 9391313 号 取得
神软供应链驱动的网络
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可视化工具软件 V1.0
神软供应商信息管理 软著登字第 原始
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神软供应商绩效管理与 软著登字第 原始
评价 APP 软件 9391304 号 取得
神软软件研制过程和质 软著登字第 原始
量数据采集系统 V1.0 5350747 号 取得
神通数据库集算引擎软 软著登字第 原始
件 V2.0 9281547 号 取得
神软产品全生命周期质 软著登字第 原始
量控制构件软件 V1.0 9673714 号 取得
神软基于 MBD 的专家 软著登字第 原始
设计软件 V1.0 9609691 号 取得
神软基于研发设计资源
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协同研制环境软件 V1.0
神软研发设计资源检索 软著登字第 原始
引擎软件 V1.0 9578620 号 取得
航天全级次供应商管理 软著登字第 原始
平台 V2.0.0 10076851 号 取得
神软三维可视化软件 软著登字第 原始
V1.0 10076824 号 取得
神软共性业务支撑平台 软著登字第 原始
V1.0 10088412 号 取得
产品研发变更及影响分 软著登字第 原始
析模块平台 V6.0 10088411 号 取得
神软项目管理云平台 软著登字第 原始
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神软项目全周期协同管 软著登字第 原始
理平台 V1.0 10088491 号 取得
神软研发数据管理系统 软著登字第 原始
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神软打印刻录复印监控 软著登字第 原始
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附录二：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程
序、股东投票机制建立情况
（一）投资者关系主要安排
公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司信息披露管理办法》等法律、法规及部门规章的有关规定，制定了《信息
披露管理制度》。为进一步规范和加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟
通，促进投资者对公司了解和认识，强化公司与投资者之间的良性互动关系，提
升公司形象，完善公司治理结构，形成良好的回报投资者的企业文化，切实保护
投资者的利益，公司制定了《投资者关系管理制度》。
公司董事会是投资者关系管理的决策与执行机构，负责制定公司投资者关系
管理制度，并负责检查考核投资者关系管理工作的落实、运行情况。
公司董事会秘书为公司投资者关系管理工作的负责人，公司证券事务部为投
资者关系管理的职能部门，在公司董事会秘书的领导下进行组织与实施公司投资
者关系管理工作。
公司监事会是投资者关系管理的监督机构，负责监督公司是否依照现行相关
法律法规合法、有效地开展投资者关系管理。
负责信息披露和投资者关系的部门：证券事务部
公司信息披露负责人：王亚洲
联系电话：010—59895062
传真：010-59895299
电子邮箱：zqswb@bjsasc.com
地址：北京市海淀区永丰路 28 号
邮编：100094
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公司未来将按照《投资者关系管理制度》多渠道、多层次地与投资者进行沟
通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，活动方式包括但不限于进
行信息披露、召开股东大会等方式。
具体规划如下：
（1）信息披露
公司的信息披露包括法定的信息披露与非法定的信息披露。
①法定的信息披露：包括定期报告和临时公告，由各部门配合提供基本材料
和数据，证券事务部完成公告。定期报告与临时公告在发布前，董事会秘书应向
董事长或者总经理请示，经批准后方可进行发布。
②非法定的信息披露：包括自愿性公告、公司董事、监事、高级管理人员参
加的新闻发布会和研讨会、接待来访、电话采访及咨询等。由公司各部门提供相
关材料，证券事务部完成文稿，交董事长或总经理审定是否公告。公司所有的信
息披露应遵循统一尺度，统一归由董事会秘书负责发布。
（2）股东大会
①公司在召开的时间和地点等方面，应考虑便于股东参加，为中小股东参加
创造条件。在条件许可的情况下，可利用互联网络对股东大会进行直播。
②股东大会的资料由公司各部门提供相关材料，统一由证券事务部制作，经
董事会秘书审核后在会前由证券事务部工作人员交给股东及股东代表。
③股东大会由公司聘请见证律师进行法律见证，媒体记者如需参加公司股东
大会或采访公司董事长或总经理，由董事会秘书安排具体事项。
（3）对外接待投资者及投资机构
①对外接待机构投资者、中小投资者、中介机构及咨询机构的程序：凡关于
对外接待机构投资者、中小投资者、中介机构及咨询机构来公司考查和调研，一
律由证券事务部安排接待并回答问题。如投资者需要到公司现场参观，在不影响
生产和泄露机密的前提下，公司的各相关部门应积极配合，及时提供便利。
②公司可通过在公司网站上开辟“投资者关系”专栏，由证券事务部负责管
理，由董事会秘书专门回答投资者的问题并与之交流。
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（4）分析师会议、业绩说明会和路演
①公司的有关报告以及定期报告结束后、实施融资计划或其他公司认为必要
的时候可举行分析师会议、业绩说明会或路演活动。
②分析师会议、业绩说明会和路演活动应采取尽量公开的方式进行，在条件
许可的情况下，可采取网上直播的方式。
③分析师会议、业绩说明会或路演活动如采取网上直播方式，可事先以公开
方式就会议举办时间，登录网址以及登录方式等向投资者发出通知。
④公司可事先通过电子信箱、电话和信函等方式收集中小投资者的有关问
题，并在分析师会议、业绩说明会及路演活动上通过网络予以答复。
⑤分析师会议或业绩说明会可采取网上互动方式，投资者可以通过网络直接
提问，公司也可在网上直接回答有关问题。
⑥分析师会议、业绩说明会或路演活动如不能采取网上公开直播方式，公司
可以邀请新闻媒体的记者参加，并作出客观报道。
（5）一对一沟通方式
①公司可在认为必要的时候，就公司的经营情况、财务状况及其他事项与投
资者、基金经理、分析师等进行一对一的沟通，介绍公司情况、回答有关问题并
听取相关建议。
②公司一对一沟通中，应平等对待投资者，为中小投资者参与一对一沟通活
动创造机会。
③为避免一对一沟通中可能出现选择性信息披露，公司可将一对一沟通的相
关音像和文字记录资料在公司网站上公布，还可邀请新闻机构参加一对一沟通活
动并作出报道。
（6）现场参观
①公司可安排投资者、分析师及基金经理等到公司或募集资金项目所在地进
行现场参观。
②公司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，
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同时应注意避免在参观过程中使参观者有机会得到未公开的重要信息。
③公司在认为必要和有条件的情况下，可以聘请专业的投资者关系顾问咨
询、策划和处理投资者关系，包括媒体关系、发展战略、投资者关系管理培训、
危机处理、分析师会议和业绩说明会安排等事务。
（7）新闻媒体
①公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公
司的信息披露媒体，上海证券交易所网站为公司的日常信息披露网站。公司也可
根据需要，在适当的时候选择适当的新闻媒体发布信息。
②对于公司尚未公开披露的重大事件，公司应避免以媒体采访及其它新闻报
道的形式披露相关信息。在未进行正式披露之前，应避免向任何新闻媒体提供相
关信息。
（二）利润分配履行的程序
公司具体利润分配方案由公司董事会向公司股东大会提出，董事会审议利润
分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。
董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数表决通过、监事会半数以上监事表
决通过。董事会在利润分配方案中应说明留存的未分配利润的使用计划，独立董
事应在董事会审议当年利润分配方案前就利润分配方案的合理性发表独立意见。
公司利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提交公司股东大会审
议。
涉及利润分配相关议案，公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众
股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立
董事的二分之一以上同意。
公司股东大会在利润分配方案进行审议前，应当通过上海证券交易所投资者
交流平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等多渠道与公众投资者，特别是中
小投资者进行沟通与交流，充分听取公众投资者的意见与诉求，公司董事会秘书
或证券事务代表及时将有关意见汇总并在审议利润分配方案的董事会上说明。
利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表
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决通过。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召
开后 2 个月内完成股利派发事项。
（三）股东投票机制的建立情况
公司股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程（草案）》的
规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举
董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥
有的表决权可以集中使用。
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，
且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股
东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
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附录三：与投资者保护相关的承诺
（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期
限等承诺
（1）自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本承诺人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行
股份，也不得由公司回购本承诺人直接和间接待有的公司首次公开发行股票前已
发行的股份。
（2）若公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本承诺人自公司上市之
日起 3 个完整会计年度内，不得减持首发前股份；自公司上市之日起第 4 个会计
年度和第 5 个会计年度内，每年减持的首发前股份不得超过公司股份总数的 2%。
（3）本承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减待价格不低于发行
价。
（4）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收
盘价低于发行价，本承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行
价指公司首次公开发行股票的发行价格，若公司股票在上述期间存在利润分配、
资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，则上述发行价为除权除息
后的价格。
（5）本承诺人将向公司申报本承诺人通过直接或间接方式持有的公司股份
数量及相应变动情况。本承诺人通过直接或间接方式持有公司股份的待股变动申
报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规
范性文件的规定。在本承诺人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范
性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后
的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
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（6）如未履行上述承诺出售股票，本承诺人将该部分出售股票所取得的收
益（如有），上缴公司所有。
（1）自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，
也不由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
（2）若本承诺人未履行上述承诺出售股票,本承诺人将该部分出售股票所取
得的收益（如有），上缴公司所有。
（3）如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监
督管理委员会和上海证券交易所对本承诺人持有的公司股份之锁定有更严格的
要求的，本承诺人将按相关要求执行。
火箭研究院、航天电子、西安航天、上海航天、山东浪潮分别承诺：
（1）自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也
不由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
（2）若本承诺人未履行上述承诺出售股票,本承诺人将该部分出售股票所取
得的收益（如有），上缴公司所有。
（3）如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监
督管理委员会和上海证券交易所对本承诺人持有的公司股份之锁定有更严格的
要求的，本承诺人将按相关要求执行。
傅强、何清法、吕明理、王亚洲分别承诺：
（1）自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由
发行人回购本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
（2）若发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均
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低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交
易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少六个月。
上述发行价指发行人首次公开发行股票的发行价格，若发行人已发生派息、送股、
资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价
格。
（3）发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，本人自发行人股票上
市之日起 3 个完整会计年度内，不得减持首发前股份。
（4）自锁定期满后，本人在发行人担任董事/监事/高级管理人员期间，每年
转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，
不转让本人持有的发行人股份。
（5）自锁定期届满之日起二十四个月内，若本人通过任何途径或手段减持
发行人首次公开发行股票前本人持有的发行人股票，则本人的减持价格应不低于
发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转
增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的
发行价格除权除息后的价格。
（6）若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满
后六个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过
本人所持发行人股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内不得转让本人所
持发行人股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
（7）本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺
所赋予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所
受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。若本人离职或职
务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。
本承诺函出具日后，若上海证券交易所、中国证监会或其派出机构作出其他
监管规定，且上述承诺不能满足上海证券交易所、中国证监会或其派出机构的该
等规定时，本人承诺届时将按照该等最新规定出具补充承诺。
分别承诺：
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（1）自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由
发行人回购本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
（2）公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日
起 3 个完整会计年度内，不得减持首发前股份。
（3）上述股份锁定期届满之日起四年内，在本人作为公司核心技术人员期
间，本人每年转让的于本次发行及上市前公司股份不超过本人于本次发行及上市
前所持公司股份的百分之二十五，前述减持比例可以累积使用。
（4）除遵守上述承诺外，如本人出于任何原因离职，则在离职后六个月内，
不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前持有的公司股份，也不要求发
行人回购该部分股份。
（5）本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺
所赋予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所
受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。若本人离职或职
务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。
本承诺函出具日后，若上海证券交易所、中国证监会或其派出机构作出其他
监管规定，且上述承诺不能满足上海证券交易所、中国证监会或其派出机构的该
等规定时，本人承诺届时将按照该等最新规定出具补充承诺。
（二）关于持股意向及减持意向等承诺
（1）减持条件及减持方式：在公司首次公开发行股票并上市后，本承诺人
将严格遵守本承诺人所作出的关于所持公司股份锁定期的承诺。锁定期满后，在
遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背己作出的承诺的情况下，本承诺
人可以集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让本承诺人持有的部
分公司股票。
（2）减持价格：本承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于发行价。若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增
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发、配股等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。
（3）本承诺人将严格按照法律、法规及规范性文件进行减待操作，并真实、
准确、完整、及时履行信息披露义务。本承诺人将及时向公司申报本承诺人持有
的股份数量及变动情况。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国
证监会、上海证券交易所等监管机关关于减待股份事项另有规定或有新规定的，
本承诺人承诺从其规定执行。
（4）若本承诺人违反上述关于股份减待的承诺，减待公司股份所得收益将
归公司所有。
火箭研究院、航天电子、西安航天、上海航天、系统工程院分别承诺：
（1）减持条件及减持方式：在公司首次公开发行股票并上市后，本承诺人
将严格遵守本承诺人所作出的关于所持公司股份锁定期的承诺。锁定期满后，在
遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下，本承诺
人可以集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让本承诺人持有的部
分公司股票。
（2）减持价格：本承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于发行价。若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增
发、配股等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。
（3）本承诺人将严格按照法律、法规及规范性文件进行减持操作，并真实、
准确、完整、及时履行信息披露义务。本承诺人将及时向公司申报本承诺人持有
的股份数量及变动情况。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国
证监会、上海证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的，
本承诺人承诺从其规定执行。
（4）若本承诺人违反上述关于股份减持的承诺，减持公司股份所得收益将
归公司所有。
（1）减持条件及减持方式：在发行人首次公开发行股票并上市后，本人将
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严格遵守本人所作出的关于所持发行人股份锁定期的承诺。锁定期满后，在遵守
相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下，可以通过包
括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式进
行减持；
（2）减持价格：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低
于发行价。若发行人股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、
配股等除权、除息行为，股份价格、股份数量按规定做相应调整。
（3）本人将严格按照《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文
件的规定进行减持操作，并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。本人将
及时向公司申报本人持有的股份数量及变动情况。
如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交
易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的，本人承诺从其规定执
行。
（4）若本人违反上述关于股份减持的承诺，减持公司股份所得收益将归公
司所有。
（三）稳定股价的措施和承诺
（1）公司将根据《稳定公司股价的预案》以及法律、法规、公司章程的规
定，在稳定股价措施的启动条件成就之日起 5 个工作日内，召开董事会讨论稳定
股价的具体方案，如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票
的，董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。
公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案公告后
公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因除权除息事项导
致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；用于回购股
票的资金应为公司自有资金。
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（2）公司股票回购预案经公司股东大会审议通过后，由公司授权董事会实
施股份回购的相关决议并提前公告具体实施方案。公司实施股票回购方案时，应
依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，
办理审批或备案手续。
公司将通过证券交易所依法回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个
工作日内公告公司股份变动报告。
（3）自公司股票挂牌上市之日起三年内，如公司拟新聘任董事（独立董事
除外）、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具承诺函，承诺履行公司
首次公开发行上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已作出的稳定公司股
价承诺。
（4）在《稳定公司股价的预案》规定的股价稳定措施启动条件满足时，如
公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上
公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道
歉。
在公司上市后三年内股价达到《上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的
启动股价稳定措施的具体条件后，本公司将遵循预案规定的稳定股价的具体实施
方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股份或其他稳定公司股
价的具体实施措施，该具体实施方案涉及董事会、股东大会表决的，本承诺人在
董事会、股东大会表决时投赞成票。
在《上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的前提条
件满足时，如本承诺人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人
股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因；
如本承诺人未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会或股东大会审
议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将对本人的现金分红（如
有）予以扣留，同时本承诺人持有的发行人股份不得转让，直至履行增持义务。
西安航天、上海航天、系统工程院分别承诺：
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在公司上市后三年内股价达到《上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的
启动股价稳定措施的具体条件后，本公司将遵循预案规定的稳定股价的具体实施
方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股份或其他稳定公司股
价的具体实施措施，该具体实施方案涉及董事会、股东大会表决的，本公司在董
事会、股东大会表决时投赞成票。
在《上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的前提条
件满足时，如本承诺人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人
股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；如本承诺人未能履行上述稳定股价的承诺，则
发行人有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个
月届满后将对本人的现金分红（如有）予以扣留，同时本承诺人持有的发行人股
份不得转让，直至履行增持义务。
在公司上市后三年内股价达到《上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的
启动股价稳定措施的具体条件后，本承诺人将遵循预案规定的稳定股价的具体实
施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股份或其他稳定公司
股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及董事会、股东大会表决的，本承诺人
在董事会、股东大会表决时投赞成票。
在《上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的前提条
件满足时，如本承诺人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人
股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；如本承诺人未能履行上述稳定股价的承诺，则
发行人有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个
月届满后将对本承诺人的现金分红（如有）予以扣留，同时本承诺人持有的发行
人股份不得转让，直至履行增持义务。
（四）股份回购和股份购回的承诺
（1）如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判
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断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首
次公开发行的全部新股（如公司上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调
整）。公司将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据
相关法律法规及《公司章程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并
提交股东大会。公司将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。
公司承诺回购价格将按照市场价格，如公司启动股份回购措施时已停牌，则股份
回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/
当日成交总量）。
（2）如公司违反上述承诺，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开
说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按
有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。
（1）如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判
断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本承诺人将督促公
司依法回购首次公开发行的全部新股，同时本承诺人也将购回公司上市后已转让
的原限售股份。购回价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期间的
银行同期存款利息，或中国证监会认可的其他价格。若公司股票有派息、送股、
资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回价格将相应进行调整。
（2）如本承诺人违反上述承诺，则将在公司股东大会及信息披露指定媒体
上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因，并在违反上述承诺之日起停止
在公司领取分红（如有），同时本承诺人直接或间接持有的公司股份将不得转让，
直至本承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。
（1）如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判
断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依
法回购首次公开发行的全部新股，同时本人也将购回公司上市后已转让的原限售
股份（如有）。购回价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期间的
银行同期存款利息，或中国证监会认可的其他价格。若公司股票有派息、送股、
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资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回价格将相应进行调整。
（2）如本人违反上述承诺，则将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公
开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
（3）如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使
投资者在证券交易中遭受损失的，本人将根据中国证监会或人民法院等有权机关
的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。
（五）对欺诈发行上市的股份购回承诺
若经监管部门或有权机构认定，公司本次发行构成欺诈发行，公司将依法回
购首次公开发行的全部新股。公司将在监管部门或有权机构正式认定公司本次发
行构成欺诈发行的当日进行公告，并在 5 个交易日内根据法律、法规及公司章程
的规定召开董事会并发出召开临时股东大会的通知，在召开临时股东大会并经相
关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施，具体回购方案如下：
（1）在监管部门或有权机构认定公司本次发行构成欺诈发行之日起 5 个交
易日内，公司将召开董事会并作出决议，通过股份回购的具体方案，同时发出召
开相关股东大会的会议通知，并进行公告；公司董事会对回购股份做出决议，须
经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投
赞成票；
（2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成
票；
（3）回购数量：首次公开发行的全部新股；
（4）回购价格：公司股票已发行但尚未上市的，回购价格为发行价并加算
银行同期存款利息；公司股票已上市的，回购价格不低于相关董事会决议公告日
前 10 个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格（公司发生
派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。其
中：前 10 个交易日公司股票交易均价计算公式为：相关董事会决议公告日前 10
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个交易日公司股票交易均价＝相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交
易总额/相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总量。
若监管部门或有权机构认定公司本次发行构成欺诈发行，且该等欺诈发行致
使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将在监管部门
或有权机构认定公司本次发行构成欺诈发行后，本着简化程序、积极协商、先行
赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可
测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿
基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
若公司违反上述承诺，则将在股东大会及监管部门指定报刊上公开就未履行
上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按监管部门及有关司法机关认定
的实际损失向投资者进行赔偿。
（1）保证公司本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形。
（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上
市的，本承诺人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程
序，购回公司本次发行的全部新股。
本人承诺公司不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情
形。
若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或司法机关等有权机关（以下
简称“有权机关”）认定发行人存在欺诈发行上市的行为，本人将在有权机关认
定有关违法事实即日起督促发行人、控股股东及实际控制人依法回购公司在首次
公开发行股票时发行的全部新股及其派生股份，在发行人、控股股东及实际控制
人股份回购义务履行完毕前，本人将停止在发行人处领取任何形式的薪酬（如有）
且不转让本人直接或间接持有的发行人股份（如有）。
（六）填补被摊薄即期回报措施的承诺
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（1）加快募投项目投资进度，提高募集资金使用效率
公司本次募集资金投资项目均围绕于主营业务，实施本次公开发行有利于提
供市场占有率，增强公司盈利能力，符合公司股东的长期利益。本次募集资金到
位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，力争提前完成
募集资金投资项目的前期准备工作；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进
募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回
报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。
（2）加强募集资金管理，保证募集资金有效使用
公司制定了《募集资金使用管理制度》。本次公开发行募集资金到位后，公
司将按照《募集资金使用管理制度》用于承诺的使用用途，对募集资金进行专项
存储，严格履行申请和审批手续，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对
使用情况进行检查与监督，以确保募集资金的有效管理和使用。
（3）持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规
和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确
保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和审
慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股
东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人
员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（4）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度
性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据证监会《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求制定了公司章程（上市草案）。
《公
司章程》明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例等，完善了公司
利润分配的决策程序以及利润分配政策的调整原则。同时，公司董事会制订了上
市后三年股东分红回报规划，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的
利润分配，有效维护和增加对股东的回报。
本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，持续
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采取多种措施改善经营业绩，增强公司的核心竞争力和持续盈利能力；在符合利
润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，提高公司未来的回报能力。
目前公司已制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系，保证了公司各
项经营活动的正常有序进行，公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，完善
并强化投资决策程序，严格控制公司的各项成本费用支出，加强成本管理，优化
预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升公司经营效率。
（1）本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益。
（2）本人将对本人的职务消费行为进行约束。
（3）本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（4）本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司
填补回报措施的执行情况相挂钩。
（5）本人将尽责促使拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩。
（6）本承诺出具日后，如中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其
他监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照
相关规定出具补充承诺。
（7）本人承诺切实履行发行人制定的有关填补即期回报措施以及本人对此
作出的有关填补即期回报措施的承诺。若未能履行上述承诺，本人将在发行人股
东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向发
行人股东和社会公众投资者道歉，因本人违反上述承诺而给发行人或发行人股东
造成损失的，将依法承担赔偿责任。
（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
（2）本承诺人若未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定
的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因，因本承诺人违反上述承诺而给公
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司或公司股东造成损失的，将依法承担赔偿责任。
（七）关于利润分配政策的承诺
本公司在本次发行上市后，将严格按照本次发行上市后适用的《公司章程》，
以及本次发行上市《招股说明书》、本公司上市后前三年股东分红回报规划中披
露的利润分配政策执行，充分维护股东利益。
如违反上述承诺，本公司将依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
的规定承担相应责任。
上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社
会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。
本次发行后的股利分配政策详见本招股意向书“第九节/二/（二）本次发行
后股利分配政策”。
（1）根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，
督促相关方提出利润分配预案；
（2）在审议发行人利润分配预案的股东大会上，本承诺人将对符合利润分
配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；
（3）督促发行人根据相关决议实施利润分配。
（1）根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，
督促相关方提出利润分配预案；
（2）在审议发行人利润分配预案的董事会/监事会上，本人将对符合利润分
配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；
（3）督促发行人根据相关决议实施利润分配。
（八）避免同业竞争的承诺
详见本招股意向书之“第八节/六/（三）防范利益输送、利益冲突、保持独
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立性及避免新增同业竞争的具体安排”。
（九）减少和规范关联交易的承诺
详见本招股意向书之“第八节/七/（四）规范关联交易的承诺”。
（十）避免资金占用的承诺
（1）本承诺人保证严格遵守国家相关法律、法规、规章和规范性文件及《公
司章程》等管理制度的规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者
其他任何方式占用公司的资金。本承诺人通过下属财务公司为公司提供包括财
务、融资及信用鉴证相关事项的咨询、代理服务；交易款项的收付：经批准的保
险代理业务；担保、委托贷款及委托投资；票据承兑与贴现；内部转账结算及相
应的结算、清算方案设计；存款、货款及融资租赁、同业拆借等日常金融服务的，
将按照有关法律法规的规定履行关联交易的决策程序和信息披露义务，保证公司
存储在财务公司资金的安全。
（2）上述承诺在本承诺人为公司控股股东期间有效且不可撤销。
（1）本人保证严格遵守国家相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司
章程》等管理制度的规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其
他任何方式占用公司的资金或资产。
（2）本人将促使本人直接或间接控制的其他企业遵守上述承诺。如本人或
本人控制的其他企业违反上述承诺，而给公司及其子公司造成损失，由本人承担
赔偿责任。
（3）上述承诺在本人为公司董事/监事/高级管理人员期间持续有效且不可撤
销。
（十一）关于在出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证
券发行和交易中遭受损失将依法赔偿投资者损失的承诺
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若因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，致使公众投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者
损失。
若因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，致使公众投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资
者损失。
公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说
明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
若公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股
说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受
损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门认定后依法赔偿投资者损失。
（十二）关于北京神舟航天软件技术股份有限公司股东信息披露专项承诺
存在股权争议或潜在纠纷等情形。
的情形。
或间接持有发行人股份情形。
（十三）中介机构关于依法赔偿投资者损失的承诺
因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述
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或者重大遗漏，由此给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。
国信证券保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，
并对此承担责任。
如本所因过失为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，承诺人将根据中国证监会
或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。
本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整，无虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本项目制作、出具的申请文件有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资
者损失。
如因发行人为本次公开发行制作出具文件所引用的本公司资产评估报告结
论性意见有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本机构未能勤勉尽责的给投资
者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
（十四）公司未履行承诺的约束措施的承诺
本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承
诺事项，积极接受社会监督。
（1）如公司因不可抗力之外的原因导致未能履行公开承诺事项的，公司需
提出新的承诺（新承诺需按法律法规及公司章程的规定履行相关审批程序）并接
受以下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未能履行、无法履
行或无法按期履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；
②对公司未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减
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或停发薪酬或津贴；
③不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的离职申请，但可以进
行职务变更；
④因未履行公开承诺事项给投资者造成损失的，公司将依法向投资者承担赔
偿责任。
（2）如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司需提出新
的承诺（新承诺需按法律法规及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受以下
约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原
因；
②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审
议，尽可能在最大限度范围内保护公司投资者利益。
澜天信创、航天投资、宁波星东分别承诺；
（1）如本承诺人因不可抗力之外的原因导致未能履行公开承诺事项的，本
承诺人需提出新的承诺并接受以下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救
措施实施完毕：
①在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原
因；
②不得转让公司股份，但因司法裁判或为履行保护投资者利益承诺等必须转
股的情形除外；
③自未履行承诺事实发生之日起 10 个交易日内，本承诺人将停止在公司领
取分红（如有）；
④因未履行公开承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在收到公
司上缴收益通知之日起 30 日内将前述收益支付给公司指定账户；
⑤因未履行公开承诺事项给公司或投资者造成损失的，本承诺人将依法向公
司或投资者承担赔偿责任。
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（2）如本承诺人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本承诺人
需提出新的承诺并接受以下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实
施完毕：
①在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原
因；
②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能在最大限度范
围内保护公司投资者利益。
（3）上述承诺的约束措施为本承诺人真实意思表示，本承诺人自愿接受监
管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本承诺人将依法承担相
应责任。
磊、文钊、王玉荣、李文华、戚振东、牛占杰、胡海根、邬巧莹、翟冠惟、林
松、武旭庆、淮斌、谢尚、蒋旭、傅强、何清法、吕明理、王亚洲分别承诺：
（1）本人保证将严格履行在发行人首次公开发行股票并上市过程中本人所
作出的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：
①如果本人未能履行相关承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会
指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因及未履行承诺时的补救及改正情况，
并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；
②不得转让发行人股份，但因司法裁判或为履行保护投资者利益承诺等必须
转股的情形除外；
③自未履行承诺事实发生之日起 10 个交易日内，本人将停止在发行人领取
股东分红（如有）、薪酬（如有）、津贴（如有）；
④因未履行公开承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在收到
发行人上缴收益通知之日起 30 日内将前述收益支付给发行人指定账户；
⑤因未履行公开承诺事项给发行人或投资者造成损失的，本人将依法向发行
人或投资者承担赔偿责任。
（2）如本人因不可抗力原因导致公开承诺事项未能履行、确已无法履行或
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无法按期履行的，本人承诺严格遵守下列约束措施：
①在发行人股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明承诺事项未能
履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
②向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、
发行人公司章程的规定履行相关审批程序）；
③尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能在最大限度范
围内保护发行人投资者利益。
上述承诺的约束措施为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组
织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。
（十五）上述承诺履行情况
截至本招股意向书签署之日，上述承诺履行情况良好，各承诺方未发生违反
承诺的事项。
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附录四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制
度的建立健全及运行情况说明
（一）股东大会制度的建立健全及运行情况
股东大会为公司权力机构，公司依照相关法律、法规及规范性文件制定了《公
司章程》《股东大会议事规则》，赋予股东大会行使决定公司的经营方针和投资
计划，审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案等决定性权力，同时，上述
制度对股东大会的运作机制作出了清晰且具有可操作性的规定。
公司历次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议
内容及签署均按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法
规、规范性文件及公司其他制度的要求规范运作。
（二）董事会制度的建立健全及运行情况
公司按照相关法律和公司章程建立了董事会制度，在公司股东大会的授权下
负责公司经营决策及业务发展，制订公司的年度财务预算方案、决算方案，制订
公司的利润分配方案和弥补亏损方案，行使法律法规、规章、公司章程规定的及
股东大会授予的其他职权。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董
事每届任期三年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年。公司依照相
关法律、法规及规范性文件制定了《公司章程》《董事会议事规则》，对董事的
任职资格、选任、权利及义务，董事会职权及议事规则作了详细规定，指导董事
会规范运行。
公司历次董事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内
容及签署均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、
规范性文件及公司其他制度的要求规范运作，不存在董事会违反相关制度行使职
权的行为。
（三）监事会制度的建立健全及运行情况
公司设立监事会负责对董事会编制的公司定期报告和证券发行文件进行审
核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的
行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级
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管理人员提出罢免的建议等工作；公司监事会由 5 名监事组成，其中包括 2 名公
司职工代表监事，该监事由职工代表大会选举产生，监事每届任期三年，可连选
连任。公司依照相关法律、法规及规范性文件制定了《公司章程》《监事会议事
规则》，对监事的任职资格、监事会组成、监事会职权及议事规则作了详细规定，
指导监事会规范运行。
公司历次监事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内
容及签署均按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、
规范性文件及公司其他制度的要求规范运作。
（四）独立董事制度的建立健全及运行情况
公司制定了《独立董事工作规则》，对独立董事的任职条件及独立性、选聘、
权利及义务作出了详细规定，该制度符合《公司法》等法律法规及规范性文件的
要求。
公司现有 3 名独立董事，占董事会总人数三分之一以上，其提名程序及任职
资格均符合相关规定。
公司各独立董事依照有关法律法规、《公司章程》《独立董事工作规则》，
勤勉、认真、谨慎地履行其权利，承担其义务，积极出席历次董事会会议，参与
公司重大经营决策，对公司的关联交易发表独立意见，为本公司重大决策提供专
业及建设性意见，认真监督管理层的工作，对切实保护股东权益尤其是中小股东
权益不受侵害及监督公司依照法人治理结构规范运作起到了积极的作用。
（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职资格、职责等作
出了详细规定，该细则符合《公司法》等法律法规及规范性文件的要求。2021
年 8 月 26 日，公司第一届董事会第一次会议通过决议，聘任王亚洲先生为公司
董事会秘书。
自公司董事会聘任董事会秘书以来，董事会秘书严格按照相关法律法规及
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《董事会秘书工作细则》的规定，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件
保管以及公司股东资料的管理，并办理信息披露事务等事宜，对公司的规范运作
起到重要作用。
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附录五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
公司董事会设立战略委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会四个专门委员会；并审议通过了《董事会战略委员会工作细则》《董事会
审计与风险委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提
名委员会工作细则》，要求各专门委员会按照法律法规和公司制度严格履行职责，
规范运行，对完善公司的治理结构起到了良好的促进作用。董事会各专门委员会
人员具体组成情况如下：
委员会 人员构成 召集人
战略委员会 吕伯儒、刘志华、徐文 吕伯儒
审计与风险委员会 戚振东、李文华、孟瑜磊 戚振东
薪酬与考核委员会 李文华、王玉荣、文钊 李文华
提名委员会 王玉荣、戚振东、朱鹏程 王玉荣
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附录六：募集资金具体运用情况
（一）产品研制协同软件研发升级建设项目
本项目计划总投资为 17,967.22 万元，具体投资构成如下：
序号 项目名称 投资金额（万元） 占比
合计 17,967.22 100.00%
本募集资金投资项目建设期为 3 年，财务测算期为 8 年，具体效益预测情况
如下：
序号 经济效益指标 预期值
本项目建设共需资金 17,967.22 万元，其中第一年拟投入 5,663.61 万元，第
二年拟投入 5,823.97 万元，第三年拟投入 6,479.64 万元，拟全部由公司通过本次
募集资金投入方式解决。项目进度安排如下图所示：
T+1 T+2 T+3
项目
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
办公环境建设
设备询价、采购
设备安装、调试
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T+1 T+2 T+3
项目
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
人员招聘、开展研发
产品上线试运行
注：T 代表建设初始年，1、2、3 数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4 为当年第一、二、三、
四季度。
（二）神通数据库系列产品研发升级建设项目
本项目计划总投资为 15,206.65 万元，具体投资构成如下：
序号 项目名称 投资金额（万元） 占总投资额的比例
合计 15,206.65 100.00%
本募集资金投资项目建设期为 3 年，财务测算期为 8 年，具体效益预测情况
如下：
序号 经济效益指标 预期值
本项目建设共需资金 15,206.65 万元，其中第一年拟投入 4,903.83 万元，第
二年拟投入 5,020.30 万元，第三年拟投入 5,282.53 万元，拟全部由公司通过本次
募集资金投入方式解决，详情如下：
项目 T+1 T+2 T+3
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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
办公环境建设
设备询价、采购
设备安装、调试
研发人员招聘、开展研发
产品上线试运行
注：T 代表建设初始年，1、2、3 数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4 为当年第一、二、三、
四季度。
（三）航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目
本项目计划总投资为 4,079.37 万元，具体投资构成如下：
序号 项目名称 投资金额（万元） 占比
项目总投资 4,079.37 100.00%
本项目建设共需资金 4,079.37 万元，其中第一年拟投入 1,863.30 万元，第二
年拟投入 1,203.07 万元，第三年拟投入 1,013.00 万元，拟全部由公司通过本次募
集资金投入方式解决，详情如下：
T+1 T+2 T+3
项目
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
办公环境建设
设备询价、采购
设备安装、调试
研发人员招聘及培训
相关产品技术研发
注：T 代表建设初始年，1、2、3 数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4 为当年第一、二、三、
四季度。
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
（四）ASP+平台研发项目
本项目计划总投资为 11,070.00 万元，具体投资构成如下：
序号 项目名称 投资金额（万元） 占比
项目总投资 11,070.00 100.00%
本项目建设共需资金 11,070.00 万元，其中第一年拟投入 4,965.50 万元，第
二年拟投入 3,543.50 万元，第三年拟投入 2,561.00 万元，拟全部由公司通过本次
募集资金投入方式解决，详情如下：
T+1 T+2 T+3
项目
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
办公场地装修
设备询价、订购
设备安装、调试
研发人员招聘及培训
相关产品技术研发
注：T 代表建设初始年，1、2、3 数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4 为当年第一、二、三、
四季度。
（五）综合服务能力建设项目
本项目计划总投资为 6,739.44 万元，具体投资构成如下：
序号 项目名称 投资金额（万元） 占比
合计 6,739.44 100.00%
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
本项目建设共需资金 6,739.44 万元，其中第一年拟投入 969.00 万元，第二
年拟投入 2,293.73 万元，第三年拟投入 3,476.71 万元，拟全部由公司通过本次募
集资金投入方式解决，详情如下：
T+1 T+2 T+3
项目
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
综合服务网点办公
场所装修
综合服务网点办公
场所租赁
人员的招聘及培训
工作
综合服务体系建设
注：T 代表建设初始年，1、2、3 数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4 为当年第一、二、三、
四季度。
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
附录七：子公司、参股公司简要情况
（一）发行人控股子公司情况
截至本招股意向书签署之日，公司共拥有 7 家全资或控股子公司，具体情况
如下：
序号 名称 主营业务或定位 持股比例 注册资本（万元）
神通数据库产品的研发、销售及金
审信息化服务方案支持
注：上表中持股比例为认缴出资比例，公司对济南德标的实缴出资比例为 50.19%。
详见本招股意向书“第四节/六/（一）/1、重要子公司”。
（1）航天新概念
公司名称 北京航天新概念软件有限公司
统一社会信用代码 91110108726341365L
成立日期 2001 年 5 月 16 日
注册资本 2,000.00 万元
实收资本 2,000.00 万元
入股时间 2005 年
住所及主要生产经营地 北京市海淀区永丰路 28 号院 2 号楼 5 层
施工总承包、专业承包、劳务分包；基础软件服务；应用软件
服务；软件开发；软件咨询；货物进出口、技术进出口、代理
进出口；计算机系统服务；数据处理；维修计算机；技术咨询；
经营范围 销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务情况 计划注销
股东及持股比例
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
航天软件 1,335.00 66.75%
中关村百校信息园有限公
司
天津市方通投资集团有限
公司
北京圣安迪投资管理顾问
有限责任公司
北京中关村发展投资中心
有限公司
财务数据 2022.12.31/2022 年度
总资产（万元） 621.41
净资产（万元） -216.22
营业收入（万元） 184.57
净利润（万元） 10.58
以上财务数据是否经审计 是
审计机构名称 天职国际
（2）航天文化
公司名称 航天（北京）科技文化发展有限公司
统一社会信用代码 911101086950431963
成立日期 2009 年 9 月 8 日
注册资本 550.00 万元
实收资本 550.00 万元
入股时间 2009 年
住所及主要生产经营地 北京市海淀区永丰路 28 号院 1 号楼 3 层 301 室
组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术转让、技术
咨询、技术推广、技术服务；文艺创作；市场调查；经济贸易
咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展
示活动；规划管理；电脑动画设计；销售工艺品、首饰、玩具、
经营范围 文化用品、体育用品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、
电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
主营业务情况 计划注销
股东及持股比例
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
航天软件 280.50 51.00%
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
章晓春 85.04 15.46%
北京金色池塘新视野文化
传播有限公司
寇津晖 45.00 8.18%
剑犁臻境（杭州）科技有限
公司
李江 18.54 3.37%
谢涛 18.54 3.37%
财务数据 2022.12.31/2022 年度
总资产（万元） 25.68
净资产（万元） -32.78
营业收入（万元） 5.66
净利润（万元） 4.83
以上财务数据是否经审计 是
审计机构名称 天职国际
（3）济南德标
公司名称 济南航天德标牙科技术有限公司
统一社会信用代码 91370100597041760L
成立日期 2012 年 10 月 16 日
注册资本 1,200 万元
实收资本 458.28 万元
入股时间 2012 年
住所及主要生产经营地 济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 2-401-1
牙科用设备及器具、假牙、假牙固定件及相关耗材的开发；
经营范围 软件的技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务情况 计划注销
股东及持股比例
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
航天软件 540.00 45.00%
山东省科技融资担保有限公
司
德国牙科技术国际股份公司 300.00 25.00%
财务数据 2022.12.31/2022 年度
总资产（万元） 0.28
净资产（万元） -553.08
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
营业收入（万元） -
净利润（万元） -0.51
以上财务数据是否经审计 是
审计机构名称 天职国际
（二）发行人参股公司情况
截至本招股意向书签署之日，公司拥有 1 家参股公司，具体情况如下：
公司名称 南京神舟航天智能科技有限公司
统一社会信用代码 913201155844818716
成立日期 2011 年 10 月 8 日
注册资本 5,000 万元
实收资本 5,000 万元
入股时间 2015 年
住所及主要生产经营地 南京江宁区秣陵街道秣周东路 12 号
技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；
智能公文交换系统研发、生产、销售；机械设备及配件、工模
具生产制造及销售；智能装备研发、生产及销售；增材制造装
经营范围
备研发、生产及销售；信息咨询；软件开发及销售；艺术培训、
职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
主营业务情况 系公司于 2017 年开始压减的参股公司
股东及持股比例
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
江苏富尔投资管理有限公
司
航天软件 1,238.50 24.77%
其他股东合计 1,665.50 33.31%
财务数据 2022.12.31/2022 年度
总资产（万元） 68.89
净资产（万元） -544.73
营业收入（万元） 244.48
净利润（万元） -22.93
以上财务数据是否经审计 否
审计机构名称 不适用
（三）发行人分公司情况
截至本招股意向书签署之日，公司拥有 7 家分公司，其具体情况如下：
北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书
序 负责 成立日
名称 经营范围
号 人 期
在隶属企业经营范围内开展下列经营活动：软件开
发；软件服务；计算机软件、计算机辅助设备销售；
北京神舟航
计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务。
天软件技术 2019 年
柳沣 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
原 展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众
司湖南分公 日
筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支
司
付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融
业务）
许可经营项目：生产、加工计算机软硬件；经营电
信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）一般经营项目：基础软件服
北京神舟航
务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；技术开
天软件技术 2016 年
发、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅
助设备；计算机系统服务；出租办公用房；货物进
司西安分公 日
出口；代理进出口；技术进出口；（国家限制、禁
司
止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（上述
经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或
批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）
基础软件服务，应用软件服务，软件开发，软件咨
北京神舟航 询，网络技术开发、技术转让、技术咨询，计算机、
天软件技术 软件及辅助设备销售，计算机系统服务，出租办公 2019 年
吴丽
娜
司河北分公 批的货物和技术进出口除外），代理中国电信授权 日
司 的电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
北京神舟航
许可项目：无；一般项目：计算机软件、电子产品
天软件技术 2008 年
王立 开发、技术成果转让、安装及批发、零售；电子产
静 品手工装配。（依法须经批准的项目，经相关部门
司沈阳分公 日
批准后方可开展经营活动。）
司
一般项目：基础电信业务；软件开发；技术服务、
北京神舟航 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
天软件技术 推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬 2020 年
毛学
港
司河南分公 进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除许可 日
司 业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
北京神舟航 基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨
天软件技术 询、技术开发、技术转让、技术咨询；销售计算机、 2016 年
刘晓
航
司成都分公 技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门 日
司 批准后方可开展经营活动）。
北京神舟航 基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨
天软件技术 询；技术开发、技术转让、技术咨询；生产、加工
司安徽分公 算机系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部
司 门批准后方可开展经营活动）
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