股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-006
恒天凯马股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于二○二三年四月
二十六日上午以通讯方式召开了第七届监事会第十七次会议。会议应
出席监事7名，全体监事出席了会议，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规
定，作出的决议合法有效。会议决议如下：
一、以7票赞成审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议
案》，本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
二 以7票赞成审议通过了《关于2022年度公司年度报告及摘要的
议案》。
监事会对董事会编制的2022年年度报告进行了审核，提出了如下
审核意见：
（一）公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、
《恒
天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2022
年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在监事会提出本意见前,未发现参与2022年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以7票赞成审议通过了《关于2022年度财务决算和2023年度
全面预算报告的议案》。
四、以7票赞成审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。
五、以7票赞成审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准
备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
的有关规定和公司实际情况，审批程序合法、合规，监事会同意公司
本次计提资产减值准备。
六、以5票赞成审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的
议案》，关联监事张晓飞先生、李星昊先生回避表决。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定,对关联交易事项进
行了监督审核,监事会认为：关联交易事项定价公允，没有内幕交易，
不存在损害公司利益及股东利益的行为。
七、以7票赞成审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报
告的议案》。
监事会认为：2021年度内部控制评价报告较为真实、客观地反映
了公司内部控制的情况，同意董事会出具的2021年度内部控制评价报
告。
八、以6票赞成审议通过了《关于拟为控股股东向公司融资担保
提供反担保关联交易的议案》，关联监事张晓飞先生回避表决。
九、以6票赞成审议通过了《关于对国机财务有限责任公司的风
险评估报告的议案》，关联监事张晓飞先生回避表决。
十、以6票赞成审议通过了《关于公司与控股股东资金往来暨关
联交易的议案》，关联监事张晓飞先生回避表决。
十一、根据有关法律法规的要求，监事会对公司董事2022年度履
职情况进行了评价，出具了评价报告。
十二、以7票赞成审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的
议案》。
监事会对董事会编制的2023年第一季度报告进行了审核，提出了
如下审核意见：
（一）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《恒天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度各项规定；
（二）2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所各项规定，所包含信息能从各个方面真实准确地反映公司经营
管理和财务状况等事项；
（三）监事会提出本意见之前，未发现参与2023年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十八日
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