证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-030
上海先惠自动化技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 4 月
人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集
和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》及监管机构的规定。公司《2022 年年度报告》及其摘要能从各个方面
真实反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会提出本意见前，未发现参与
公司《2022 年年度报告》及其摘要编制与审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推
动公司各项业务的发展。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（三）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，
认真履行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会的各项工作，保障了公司良
好的运作和可持续发展。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司 2022 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章
程》的有关规定编制，公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财
务状况，以及 2022 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会一致
同意《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《公司法》《公
司章程》等有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小
股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2023-031）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议《关于确认公司 2022 年度董事薪酬情况的议案》
公司 2022 年度董事薪酬方案是根据本公司所处行业特点，结合公司实际经
营情况制定的，不存在损害公司和股东利益的行为。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议《关于确认公司 2022 年度高级管理人员薪酬情况的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，高级管理人员的薪
酬是根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相
关薪酬管理制度确定。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（八）审议《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（九）审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文
件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使
用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实
际使用情况，切实履行了信息披露义务。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-032）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十）审议《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》
公司本次对外担保额度预计是基于目前公司及全资子公司、控股子公司及其
孙公司在 2023 年度日常经营和业务发展需要进行的合理预估，被担保对象为公
司合并报表范围内的子孙公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，
不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于公司 2023 年度担保额度预计的公告》（公
告编号：2023-033）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十一）审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期不符合归属条件的议案》
公司未达到 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层
面业绩考核目标，公司此次作废处理 2021 年部分已授予但尚未满足归属条件的
限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核
心团队的稳定性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，
审议与表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于作废 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划
部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十二）审议《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分已
授予但尚未归属限制性股票的议案》
公司此次作废处理 2021 年部分已授予但尚未满足归属条件的限制性股票不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定
性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议与表决程
序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于作废 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划
部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十三）审议《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期不
符合归属条件的议案》
公司未达到 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期公司层面业
绩考核目标，公司此次作废处理 2021 年部分已授予但尚未满足归属条件的限制
性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团
队的稳定性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议
与表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于作废 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划
部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十四）审议《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予
但尚未归属限制性股票的议案》
公司此次作废处理 2021 年部分已授予但尚未满足归属条件的限制性股票不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定
性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议与表决程
序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于作废 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划
部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十五）审议《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期不符合归属条件的议案》
公司未达到 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期公司层
面业绩考核目标，公司此次作废处理 2022 年部分已授予但尚未满足归属条件的
限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核
心团队的稳定性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，
审议与表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于作废 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划
部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十六）审议《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划首次部分已授予
但尚未归属限制性股票的议案》
公司此次作废处理 2022 年部分已授予但尚未满足归属条件的限制性股票不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定
性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议与表决程
序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于作废 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划
部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十七）审议《关于公司内部控制评价报告的议案》
公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制
制度，公司的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项
内部控制在公司生产经营等各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的
《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、
客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗
漏。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十八）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下，
公司使用最高不超过人民币 50,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，可以提高公司
闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利
益。上述事项内容及审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-035）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十九）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含等值外币）的部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，
上述事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定。公司本次使用暂时
闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募
集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-036）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（二十）审议《关于 2022 年度公司计提资产减值准备的议案》
公司《关于 2022 年度公司计提资产减值准备的议案》符合《企业会计准则》
和相关法律法规的规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备能够真
实、准确地反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、
准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2023-037）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二十一）审议《关于审议公司 2022 年企业社会责任报告的议案》
公司编制的社会责任报告符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等规定，
符合真实、客观、透明的原则，有效地反映公司在 2022 年度履行社会责任的重
要信息。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（二十二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，提请股东大会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，授权期限自公司 2022 年年度
股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-038）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二十三）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，公司编制
《上海先惠自动化技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》（截
至 2022 年 12 月 31 日），并聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具《上
海先惠自动化技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》（公告编
号：2023-039）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二十四）审议《关于公司 2020-2022 年度非经常性损益明细表的议案》
根据《中华人民共和国证券法》
《公司法》等相关规定，公司编制了《2020-2022
年度非经常性损益明细表》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于
上海先惠自动化技术股份有限公司 2020-2022 年度非经常性损益明细表的鉴证报
告》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于上海先惠自动化技术股份有限公司 2020-2022 年度非经常性损益明细表的鉴证
报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（二十五）审议《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2023-040）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
