证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2023-058
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
于 2023 年 4 月 27 日上午 10:00 以现场会议与通讯会议相结合方式在公司会议室
召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《广东华特气体股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）规定的法定人数。本次会议通知于 2023 年
民共和国公司法》
《公司章程》及《广东华特气体股份有限公司董事会议事规则》
等有关规定，会议由董事长石平湘召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下
决议：
一、审议并通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
《证券法》
《上海证券交易科创板
股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制
度的规定开展工作；2022 年度公司的股东大会、董事会和监事会运作规范，各位
董事勤勉尽责，均能按照规定出席会议并表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
董事会认为：公司 2022 年年度报告及摘要根据相关法律法规及《公司章程》
等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公
司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告及摘要编制过程中，未发
现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员
保证公司 2022 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司 2022 年年度报告》及《广东华特气体股份有限公司 2022
年年度报告摘要》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管
理层对截至 2022 年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了
自我评价。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
四、审议并通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
董事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重
大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
求》 《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范
性文件和公司制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
五、审议并通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
公司 2022 年度利润分配充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、资金需求
等公司实际需求情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利
益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，董事会同意将该方案提交股
东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议并通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：公司的 2022 年度财务决算报告准确、真实、客观的反应了公
司 2022 年度的经营状况。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议并通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
董事会认为：公司根据对 2022 年经营情况的总结和 2023 年经营形势的分
析，公司 2023 年的财务预算遵循公司的经营目标、战略发展计划的安排，有利
于公司的长远发展，且不存在损害中小股东利益的情况。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议并通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及
相关授权的议案》
董事会认为：此议案是能满足公司及子公司融资及经营的需求，同意 2022
年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 15 亿元（最终以各家银行实际审批
的授信额度为准），并同意授权公司董事长或副董事长根据公司实际经营情况的
需要，审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单
一银行出具董事会融资决议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议并通过《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》
根据《公司法》
《公司章程》
《薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规
模等实际情况并参照同行业薪酬水平,公司制定了 2023 年度公司董事及独立董
事薪酬方案。公司董事根据其在公司担任的具体管理职务领取岗位薪酬，不再单
独领取董事薪酬;未在公司担任具体职务的独立董事领取津贴。
表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 票。全体董事均回避表
决。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、审议并通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司法》
《公司章程》
《薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规
模等实际情况并参照同行业薪酬水平,公司制定了 2023 年度公司高级管理人员
薪酬方案。公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪
酬制度领取薪酬。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。关联董事：傅铸
红、张穗华、石思慧回避表决。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
十一、审议并通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
董事会认为：公司 2023 年第一季度报告根据相关法律法规及《公司章程》
等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公
司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，
未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，全体董
事保证公司 2023 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
十二、审议并通过《关于<公司 2022 年度环境、社会与责任报告>的议案》
董事会认为：该报告结合公司 2022 年度加强环境保护、优化公司治理、保
护股东权益、维护员工利益、打造可持续供应链及主力社会公益等具体实践编制，
全面展示公司在 ESG 方面的表现以及为可持续发展而做出的不懈努力，故一致
同意此议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司 2022 年度环境、社会与责任报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
十三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
董事会认为：为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上
市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范
性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。故一致同意此议
案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等
文件要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经
营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
十五、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二
批次）第一个归属期符合归属条件的议案》
董事会认为：根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以
及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划预
留授予部分（第二批次）第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合资格
的激励对象为 2 人，可归属的限制性股票数量为 2.5 万股。故一致通过此议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）
第一个归属期符合归属条件的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
十六、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
董事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等有关法律法规、规范性文件的规定，提请股东大会授权董事会决定以简易程序
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%
的股票，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股
东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议并通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
董事会认为：召开 2022 年度股东大会符合《公司法》
《证券法》和《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定以及中国证监会发布的其他规
范性文件要求，审议并通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本次会议还听取了《公司 2022 年度总经理工作报告》《公司 2022 年度董事
会审计委员会履职情况报告》和《公司 2022 年度董事会独立董事述职报告》。
特此公告。
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