股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2023-020
上海复旦张江生物医药股份有限公司
第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
董事会第二十一次（临时）会议于 2023 年 4 月 21 日以书面方式发出会议通知及
会议资料，于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，由公司董事会主
席王海波先生召集，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其
中独立董事 4 人，公司全体监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的通知和召
开符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上
海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于 2022 年 7 月 12 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，本次利
润分配以方案实施前的公司总股本 1,029,000,000 股为基数，每股派发现金红利
股票激励计划》（以下简称“《激励计划》、“激励计划”或“本激励计划”）第十章
第二条规定，若在激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司
有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应
对限制性股票授予价格进行相应的调整。
据此，公司董事会同意将《激励计划》的授予价格由 8.90 元/股调整为 8.83
元/股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：临
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
关联董事王海波先生、赵大君先生、苏勇先生对本议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》和《2021 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》，董事会同意作废 2021 年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期 225.89 万股限制性股票、同意作废首次授予部
分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期不满足归属条件的 1,244.60 万股
限制性股票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
的公告》（公告编号：临2023-023）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
关联董事王海波先生、赵大君先生、苏勇先生对本议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
根据《激励计划》的相关规定，董事会认为《激励计划》首次授予限制性股
票第一个归属期的归属条件已成就，本次符合归属条件的 205 名激励对象的归属
资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 757.21 万股，同意公司按照激励计
划相关规定为符合条件的 205 名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属
条件的公告》（公告编号：临 2023-024）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
关联董事王海波先生、赵大君先生、苏勇先生对本议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海复旦张江生物医药股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十八日
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