股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2023-029
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●结合深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度以回购股份
方式实施的现金分红情况（公司2022年度通过集中竞价方式回购股份的金额为
营情况以及未来发展需要，公司拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。
●本次利润分配方案尚需经公司2022年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股
东的净利润为102,033,256.64元；截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润
为人民币880,078,581.29元。结合公司2022年度以回购股份方式实施的现金分红情
况、公司的盈利状况、经营情况以及未来发展需要，公司拟定2022年度不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条的规
定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实
施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2022
年度采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为100,280,543.07元（不含印花税、
交易佣金等交易费用），2022年度以回购股份方式实施的现金分红占本年度归属于
上市公司股东的净利润比例为98.28%，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以
及《公司章程》等有关规定。
结合公司的盈利状况、经营情况以及未来发展需要，为保障公司正常生产经营，
在符合公司利润分配政策的前提下，经公司第三届董事会第二十七次会议决议，公
司拟定2022年度利润分配方案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《公司章程》及股东回报规划等有关规定，充分考虑了公
司的经营情况、财务状况以及未来发展资金需求等因素，符合公司的实际情况。本
次利润分配方案的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配方案，
并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司 2022 年度利润分配方案
充分考虑了公司的盈利能力、现金流状况、日常经营资金需求等各种因素，不存在
损害中小股东利益的情形。本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件以及
《公司章程》等有关规定。综上，公司监事会同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
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