证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2023-036
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含
税）。
? 转增比例：公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。
? 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前广东利元亨智能装备股份有限公司（以
下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整
每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行
公告具体调整情况。
? 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因为：结合公司所处行业特点、发
展阶段、经营状况及未来资金需求的综合考虑，留存未分配利润以保证公司持续、
稳定、健康发展。
? 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股
东大会审议，审议通过之后方可实施。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 289,521,887.48 元，
母公司资本公积金余额 1,601,275,211.22 元，母公司期末可供分配利润为人民币
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本
公积金转增股本预案如下：
润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。本年度公司现金分红数额占公司
向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。截至董事会召开之日，公司总股本
至 123,626,107 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
回购股份/股权激励授予股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时
维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，公司将另
行公告具体调整情况。
股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本
公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《广东利元亨智能装
备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关工商
登记变更手续。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，上市公司盈利 28,952.19 万元，母公司累计未分配利润为 77,397.79
万元，公司 2022 年度拟分配的现金红利总额为 3,532.17 万元（含税），占公司
碳中和政策大背景下，新能源下游多个应用领域呈现高速增长的态势：全球
新能源车销量快速增长，渗透率持续提高，带动动力电池需求上涨；全球电化学
储能项目增长迅猛，储能新增装机量不断攀升；光伏装机量再创新高，氢能行业
获得政策加码日趋增长。下游需求的提高以及新技术的运用带动全球新能源企业
加速扩产和更新换代，成为设备行业增长的主要推动力。
公司主要从事高端智能制造装备的研发、生产及销售，主要为新能源领域（锂
电、光伏、氢能）企业提供智慧工厂解决方案，公司下游市场需求旺盛。2020
年至 2022 年度，公司实现营业务收入分别为 142,996.52 万元、233,134.90 万元
和 420,376.09 万元，年复合增长率达 71.46%，公司业务规模处于快速发展阶段，
运营资金需求增加。
智能制造装备的技术升级和产品更新换代速度较快，且公司产品均为定制化
设备，对研发方案设计能力要求较高。公司研发团队规模及研发投入增长较快。
人，研发投入分别为 16,412.01 万元、27,270.86 万元和 49,148.48 万元，占当期
营业收入比例均在 11%以上。
目前公司处于快速发展阶段，需要持续投入大量资金用于研发和生产运营，
进一步提升公司的产能规模和综合竞争实力，同时完善公司的产业链布局。为巩
固公司的可持续发展能力，公司需要留存一定的资金以保障公司持续经营发展需
要和增产扩能等项目的投资建设，缓解资金压力，同时有利于增强公司给予投资
者长期、持续回报的能力。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》，以同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获全体董事一致通过，全体董事同意本次利润
分配及资本公积金转增股本的预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及相关审议
程序的规定，是基于公司实际经营情况和经营业务需要，兼顾投资者的合理回报
和公司的可持续发展的基础上制定，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内
的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议及表决
程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该项议案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》，监事会认为，
公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，并充分考虑了公司盈利情况、现
金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经
营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司 2022 年度利润分配及
资本公积金转增股本的预案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
四、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本的预案结合了公司目前发展阶段、未来
的资金需求等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经
营及长远发展。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年
年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
