证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2023-021
苏州上声电子股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每 10 股派送现金股利 1.80 元（含税），不送
红股，不进行资本公积转增股本。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前苏州上声电子股份有限公司
（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，
相应调整分配总额。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年
经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派送现金红利 1.80 元（含税）。以公
司截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股测算，共计派发现金
红利 2,880 万元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比
例为 33.04%。本次分红不送红股，不进行资本公积转增股本。如在
实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议审议通
过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方
案并同意将该方案提交本公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次利润分配方案充分考虑了公司盈利
情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司实际经营现状，方案
的决策程序、利润分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实
施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情
况。
我们一致同意公司上述《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，
并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2022 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比
例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分
考虑了公司盈利情况、未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等
各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有
利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次年度利润
分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响
分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
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