证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-015
海目星激光科技集团股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不
以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于母公司所有
者的净利润 380,401,367.98 元，其中母公司实现净利润 127,176,174.06 元，累计期末可
供分配利润为人民币 341,410,100.16 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月
税）。本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为 10.61%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/
股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开公司第二届董事会第二十二次会议，全体董事一致审
议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该
项方案的审议表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》
《证券法》和《公司章程》
的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；同时，该方案综合考虑了公
司目前所处的发展阶段、2022 年度实际经营情况及 2023 年整体预算，具有合理性，不
会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意本议案。
三、相关风险提示
（一）公司 2022 年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，
不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营，有利于公司长期
发展。
（二）公司 2022 年度利润分配方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后
方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海目星激光科技集团股份有限公司董事会
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