证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2023-014
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议的通知已于 2023 年 4 月 19 日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位
董事发出，会议于 2023 年 4 月 27 日上午 9 点整在公司会议室召开。会议应到董
事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 2 人。
本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2022 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《2022 年度审计委员会履职情况报告》的议案
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《2022 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2022 年年度报告及摘要》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（七）审议通过了《健友股份 2023 年第一季度报告》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《健友股份关于 2022 年度利润分配预案》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过了《关于申请 2023 年综合授信额度及相关担保事项》的议
案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
次及预留授予部分第一次解锁条件成就的议案》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过了《关于公司变更 2023 年审计机构》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过了《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的
议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十七）健友股份关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十八）健友股份关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十九）关于制定 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
表决结果：同意 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事崔国庆、谢树志
回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（二十）关于对全资子公司健智自明增资的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）关于制定公司外汇套期保值业务管理制度的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十三）关于公司拟购买董监高责任险的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
出于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2022 年度股东
大会审议。
（二十四）关于增加经营范围、注册资本及修订公司章程的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（二十五）关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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