证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2023-019
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于 2023 年 4 月 27 日以现场方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理人员列席
会议。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及
表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
联交易计划的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺回避表决。
的关联交易的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王培桓、傅元惠回避表决。
案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年 5 月 18 日 14:00 召开 2022 年年度股东大会。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日
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