证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-021
正平路桥建设股份有限公司
第四届董事会 2023 年第一次定期会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023 年第一
次定期会议通知于 2023 年 4 月 15 日以专人送达方式向各位董事发出，会议采用
现场结合通讯方式于 2023 年 4 月 27 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7
人，董事李建莉、李秉祥以通讯方式参加。会议由董事长金生光主持。本次会议
符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了
同意的书面审核意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（三）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
（五）审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（六）审议通过《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（七）审议通过《公司 2022 年度总裁工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
（八）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（九）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了
同意的书面审核意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（十）审议通过《公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》。
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属上市公
司股东的净利润为-213,560,301.63 元，未满足《公司章程》规定的利润分配条
件。
根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，为保障公司持续稳定经营和
全体股东的长远利益，经公司第四届董事会 2023 年第一次定期会议审议通过，
公司 2022 年年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式
的分配。
公司独立董事认为，该议案是基于公司实际和未来发展需要等所做出的决
定，兼顾了公司及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》规定
的利润分配政策，履行了必要的程序，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害
股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案，并同意提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（十一）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司对自 2022 年年度股东大会召开之日至公司 2023 年年度股东大会召
开之日期间，公司及子公司与关联方拟发生的日常关联交易进行预计，总金额预
计不超过人民币 450 万元。
关联董事金生光、金生辉、李建莉、王启民回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，公司董事会审计
委员会亦发表了同意的书面审核意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，议案获通过，同意
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（十二）审议通过《关于申请综合授信额度暨担保的议案》。
同意公司及下属企业（包括全资和非全资控股的子公司、孙公司等）向金融
机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过人民币 50 亿元。综合授信主要用
于办理融资性业务、非融资性业务。以上授信额度不等于公司及下属企业的实际
融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以金融机构和其他单位与公司及下属
企业实际发生的融资金额为准。
根据金融机构和其他单位办理相关业务的要求，担保方式包括但不限于公司
及下属企业之间相互担保、实际控制人及其配偶担保、上市公司高管担保、公司
及下属企业法人及其配偶担保、资产担保、金融机构认可有担保资质的担保公司
担保、关联方担保、互保单位等方式，拟采取但不限于保证担保、抵押担保、质
押担保、连带责任担保等。
公司及下属企业办理融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他单位发生
业务往来的相关各项法律文件，均以股东大会授权公司经营层根据实际情况在前
述总授信额度为准。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（十三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司及子公司使用单日余额最高不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有
资金进行现金管理，用于购买保本理财产品、贵金属交易、大额定期存单、保证
金存单（银行承兑汇票）、结构性存款等安全性高、流动性好、风险低的产品。
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效
期内，可滚动使用。授权公司经营层负责办理业务并签署相关文件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（十四）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。
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