证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-016
江苏洛凯机电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟以每 10
股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股
本。
? 本次利润分配以 2022 年度利润分配方案实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：根据公司总体经营发展战
略规划，综合考虑到主营业务发展和新业务领域拓展所产生的资金需求，留存利
润是为了满足公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东。
一、 利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属
于上市公司股东的净利润 75,360,085.65 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累
计可供分配利润为 225,339,227.40 元。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际
经营发展情况等因素，公司拟定 2022 年度利润分配方案如下：
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公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数，向全
体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利
未分配利润结转到下年。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、公司 2022 年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润
之比低于 30%的原因说明
（一）公司所处行业情况及特点
公司所处行业为中、低压断路器关键部附件和智能环网柜及其关键部附件制
造行业。其下游行业分别为中、低压断路器行业、我国电网系统和环网柜成套行
业。
近年来，工业化、城镇化水平不断提高，电力供给与需求保持稳定增长。国
家能源局数据显示，全社会用电量由 2012 年的 4.97 万亿千瓦时增至 2022 年的
年至 2022 年，全国总发电量由 4.82 万亿千瓦时增长到 8.39 万亿千瓦时，年复合
增长率达 5.70%。根据中国电力企业联合会《中国电力行业年度发展报告 2022》，
预计 2025 年我国全社会用电量为 9.5 万亿千瓦时以上，“十四五”期间年均增
速超过 4.8%。
随着国家能源结构的深入调整，风能、太阳能等新能源迅速发展，成为能源
消费领域的重要组成部分。2022 年，我国风电、光伏发电量突破 1 万亿千瓦时，
达到 1.19 万亿千瓦时，同比增长 21%，占全社会用电量的 13.8%，同比提高 2 个
百分点，接近全国城乡居民生活用电量。2022 年 6 月 1 日，发改委、国家能源
局等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，到 2025 年，可再生能
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源年发电量达到 3.3 万亿千瓦时左右，比 2020 年增长约 50%；“十四五”时期，
可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司当前正处于持续做大、做强主营业务，不断开辟新业务领域、拓展产品
线的发展阶段。公司产品主要为定制产品。公司的客户群体主要为高、低压断路
器设备生产厂商、智能环网柜设备生产商以及我国的电网系统，其产品需求呈现
个性化、多样化的趋势，具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征，因此
公司采用“以销定产”的业务模式。具体方式为先行与客户签订年度采购框架协
议，并根据全年的预计销售量适当安排零部件库存，之后按照客户单次采购订单
安排供货以达到“快速生产”的原则。为了实现公司生产过程的精细化、信息化
管理，公司建立了 ERP 信息系统，该系统实现了从客户订单、合同评审、生产
计划、原材料采购、仓库发料、装配、检测、出货等全过程的进度控制和管理，
保证了生产计划的科学有效和向客户供货的及时准确。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
实现归属于上市公司股东的净利润 75,360,085.65 元，较上年同期增长 1.43%。随
着公司业务规模的持续增长，公司对日常运营资金的需求逐渐增加。同时公司在
技术研发、市场拓展、产品线延伸、人才队伍建设、子公司运营等方面的投入，
也需要大量资金的支持。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
根据公司总体经营发展战略规划，综合考虑到主营业务发展和新业务领域拓
展所产生的资金需求，留存利润是为了满足公司未来持续发展需要，将更有利于
公司价值提升，回报股东。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司计划将 2022 年度留存的部分未分配利润一方面将用于补充业务发展需
要的部分资本性投入，另一方面也将用于补充营运资金等日常经营资金需求，从
而进一步支持公司主业发展，满足公司生产经营需要，保障公司稳健经营和持续
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稳定发展。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风
险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以为投资者创改造
更多的价值的宗旨回馈广大投资者。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。
（二）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《公司法》、
《公司章程》等法律法规及
规范性文件的规定，公司董事会充分考虑了股东利益和公司实际经营发展情况等
因素提出 2022 年度利润分配方案，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我
们同意公司本次利润分配方案，并同意公司董事会提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
在充分了解《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》的基础上，公司监
事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，
充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益
和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同
意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
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特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
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