证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-013
地素时尚股份有限公司
关于确认公司 2022 年度日常关联交易及
预计公司 2023 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《地素时尚股
份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规
则》”）对关联交易事项相关要求，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于确认公司2022年度日常
关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会
审议。
? 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、
公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于确
认公司2022年度日常关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》（表决
结果：4票同意、0票反对、0票弃权），公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、
马姝敏女士、马艺芯女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需
提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案提交董事会审议进行了事前认可，并于董事会上发表
独立意见具体如下：
公司租赁控股股东马瑞敏女士持有的房屋作为公司培训室、展厅。该商用办
公房位于上海市丹巴路 28 弄旭 辉世纪广场五号楼 8 楼。2022 年度日常关联交易
金额为 1,430,580.96 元，预计 2023 年度日常关联交易金额亦为 1,430,580.96 元。
我们认为公司董事会在对关联交易事项进行表决时关联董事予以回避，董事
会的表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《股票上市规则》有关规定的要求。
公司报告期内发生的关联交易均基于公司正常经营活动而发生，属于正常的商业
交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易的原则，且均已履
行了法律法规、《公司章程》中规定的批准程序，不存在损害公司及股东，尤其
是中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响，符合公司长期发展和全
体股东的利益。
（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联交 2022 年 预计金额与实际发生金额
关联人 2022 年预计金额
易类别 实际发生金额 差异较大的原因
向关联人租赁房屋 马瑞敏 1,430,580.96 元 1,430,580.96 元 /
（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
预计占同类 本年年初至披露日 上年实际占
本次 上年实际
关联交易类别 关联人 业务比例 与关联人累计已发 同类业务比
预计金额 发生金额
（%） 生的交易金额 例（%）
向关联人租赁房屋 马瑞敏 1,430,580.96 元 <1.00 357,645.24 元 1,430,580.96 元 0.61
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
马瑞敏女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后担任公司品
牌总监、执行董事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理，现任公司董事长、总
经理。
（二）与上市公司的关联关系
马瑞敏女士为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3
条的规定，马瑞敏女士构成本公司关联自然人，上述交易构成公司的关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
前期同类关联交易执行情况良好，公司具备良好履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容
关联交易合同的主要条款：
（一）租赁费计算：
米租赁4.00元人民币（365天×4.00元×979.85㎡），年租赁费为1,430,581.00元（人
民币119,215.08元/月），甲方应开具等额租赁发票给乙方。
发票）。
（二）租用原则及期限：
首的10日前支付。采取付3押1（即付3个月房租计人民币：357,645.25元、另押1
个月保证金119,215.08元），租赁关系结束时，甲方收取的房屋租赁保证金除用以
抵充合同约定由乙方承担的费用外，剩余部分无息归还乙方。自 / 月 / 日起至 /
月 / 日为办公房免租装修期，在此期间内乙方无需缴纳租赁费。
赁。同等情况下，乙方具有优先续租权。
定价政策：
公司与马瑞敏女士发生的租赁房屋日常关联交易基于实际业务需求发生，交
易定价和履约条款按照自愿、公平、公允的商业原则确定，属正常的生产经营需
要，交易以房屋租赁市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要
确定的，交易定价参照市场价格的方式确定，并将遵循自愿、平等、公允的商业
原则。公司不会因为本次关联交易预计对关联方产生依赖，本次交易不会影响公
司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
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