证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-015
广州通达汽车电气股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车
电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日以电话、邮件的形
式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第五次会议的通知和材料。
公司第四届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 27 日上午 11:00 以现场方式在
广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出
席监事 5 名。会议由公司监事会主席林智先生召集和主持，董事会秘书列席了会
议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司监事会总结了 2022
年度工作并编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报
告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
根据企业会计准则、
《公司章程》的相关规定和公司 2022 年度财务实际情况，
公司编制了 2022 年度财务报表、2022 年度公司非经营性资金占用及其他关联资
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金往来情况汇总表、2022 年度营业收入扣除情况表，并由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具天健审〔2023〕7-400 号《广州通达汽车电气股份有限公司 2022
年度合并审计报告》、天健审〔2023〕7-403 号《广州通达汽车电气股份有限公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》、天健审〔2023〕
见》
。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工
作的通知》及《公司章程》等有关规定和公司 2022 年度经营情况，公司编制了
（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年年度报告摘
要》及《广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年年度报告》。
监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、
规范性文件及公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年年度报告的内容和格
式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，未发现公司
实、准确、完整地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，公司编制了 2022 年度内部控制评价报告，并由天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具天健审〔2023〕7-401 号《广州通达汽车电气股份有限公司内部控
制 审 计 报 告 》。 具 体 内 容 参 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年度内部控制
评价报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公司实现归属于
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母公司所有者的净利润为-104,475,245.59 元，母公司净利润为-98,834,652.56 元；
截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 227,226,843.46 元。鉴于公
司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润、净现金流量（即“现金及现金等价
物净增加额”）为负，综合考虑外部环境、公司经营情况等因素，为保障公司持
续稳定经营及健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不
分配现金股利、不送红股，亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的
分配。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公
告编号：2023-008）。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是合理的，综合考虑了外部环境、
公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符
合公司全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定，同意公司 2022 年度利润分配预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
根据 2022 年度募集资金使用情况，公司编制了《广州通达汽车电气股份有
限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并由天健会计师事
务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2023〕7-402 号《广州通达汽车电气股份有
限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、华金证券股份有限公司出具《关
于广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核
查报告》。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
（公告编号：2023-009）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》
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根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，2022 年度，公司监事
在公司担任其他职务，按所担任的职务领取薪酬，未领取监事薪酬。
参考公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司制定了 2023
年监事薪酬方案：公司监事在公司担任其他职务，领取岗位薪酬，不领取监事薪
酬。
公司全体监事作为利益相关方，回避本议案表决，直接将本议案提交公司股
东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
根据公司生产经营的实际情况，按照企业会计准则等相关规定，公司 2022
年度计提坏账准备 357.89 万元，计提合同资产减值准备金额 67.95 万元；计提存
货跌价准备 2,057.18 万元；计提长期股权投资减值准备 363.88 万元；减少 2022
年度合并报表利润总额 2,846.90 万元。具体内容参见公司同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于 2022
年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-010）。
监事会认为：公司在审议本次计提资产减值准备议案的相关程序合法、合规，
依据充分，符合企业会计准则和相关会计政策等规定。公司计提减值准备后，能
公允地反映公司的财务状况及经营成果，因此，监事会同意本次计提资产减值准
备。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件第
五十二号、
《公司章程》等相关规定和公司 2023 年第一季度经营情况，公司编制
了《广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第一季度报告》。具体内容参见公司
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股
份有限公司 2023 年第一季度报告》。
监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规、规范性文件及公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第一季度报告
的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司 2023 年第一季度报
告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年第一季度报告能够真实、
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准确、完整地反映出公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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