证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2023-044
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位
监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓
时装集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于拟向宁波银行申请综合授信的议案》
公司拟向宁波银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过4,000万元
人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于拟向民生银行申请综合授信的议案》
公司拟向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信，综合授信金额
不超过9,000万元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为
一年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于拟向杭州银行申请综合授信的议案》
公司拟向杭州银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过2,000万元
人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司监事会
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